5,917 matches
-
este definită la art. 2: ... (i) oferirea, livrarea sau acceptarea unui copil, indiferent de mijloacele utilizate, în scopul: - exploatării sexuale a copilului; - transferului de organe de copil pentru profit; - supunerii la muncă forțată a copiilor; (îi) obținerea consimțământului, în mod fraudulos, ca intermediar pentru adopția copiilor, prin încălcarea instrumentelor juridice internaționale în materia adopției. b) Oferirea, obținerea, procurarea sau furnizarea copiilor pentru prostituție, astfel cum este definită la art. 2. ... c) Producerea, distribuirea, difuzarea, importul, exportul, oferirea, vinderea sau deținerea în
PROTOCOL FACULTATIV din 6 septembrie 2000 la Convenţia cu privire la drepturile copilului, referitor la vânzarea de copii, prostituţia copiilor şi pornografia infantila*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/136874_a_138203]
-
fi egală cu perioada care a rămas pînă la expirarea mandatului predecesorului său. Sînt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administrație, comisiei de cenzori și director, persoanele care potrivit legii sînt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de lege referitor la societățile comerciale. Pînă la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, consiliul de administrație
STATUTUL*) din 2 noiembrie 1990 privind înfiinţarea de societăţi comerciale pe industrie. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/137291_a_138620]
-
fi egală cu perioada care a rămas pînă la expirarea mandatului predecesorului său. Sînt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administrație, comisiei de cenzori și director, persoanele care potrivit legii sînt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de lege referitor la societățile comerciale. Pînă la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, consiliul de administrație
HOTĂRÂRE nr. 1.176 din 2 noiembrie 1990 privind înfiinţarea de societăţi comerciale pe acţiuni în industrie. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/137286_a_138615]
-
termice se face numai pe bază de contract încheiat între furnizor și consumator, între producător și distribuitor, precum și între consumator și subconsumator, ale cărui prevederi trebuie respectate de fiecare parte. ... (2) Consumul de energie termică fără contract este considerat consum fraudulos, constituie contravenție sau infracțiune, după caz, si se pedepsește conform legilor în vigoare. ... (3) Încheierea contractului de furnizare a energiei termice cu un consumator nou sau modificarea contractului încheiat cu un consumator existent care se dezvoltă se face numai după
REGULAMENT din 20 iulie 1994 pentru furnizarea şi utilizarea energiei termice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/137258_a_138587]
-
Articolul 59 Furnizorul are următoarele drepturi: a) de a verifica și constată, la consumatori, încadrarea în prevederile contractuale a instalațiilor cu agenți termici, inclusiv a echipamentelor de măsurare pentru decontare; ... b) de a sesiza organelor de justiție cazurile de consum fraudulos de energie termică sau de distrugeri, degradări și sustrageri de elemente din instalațiile termice proprii, în scopul recuperării pagubelor. Articolul 60 Consumatorii au următoarele obligații: a) să realizeze, să exploateze și să întrețină instalații proprii care să asigure utilizarea cu
REGULAMENT din 20 iulie 1994 pentru furnizarea şi utilizarea energiei termice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/137258_a_138587]
-
vor asigura, de asemenea, că documentele la care se face referire la paragraful 2 sunt completate corespunzător. Ele verifica în mod special dacă spațiul rezervat descrierii mărfurilor a fost completat în așa fel încât să excludă orice posibilitate de adăugare frauduloasă. 6. Dată eliberării certificatului de circulație a mărfurilor EUR 1 trebuie indicată în casetă nr. 11 a acestuia. 7. Certificatul de circulație a mărfurilor EUR 1 este eliberat de către autoritățile vamale și pus la dispoziție exportatorului de îndată ce exportul a fost
PROTOCOL nr. 7 din 16 noiembrie 2001 privind definirea noţiunii de "produse originare" şi metodele de cooperare administrativă. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/139191_a_140520]
-
cum ar fi redimensionarea personalului angajat în scopul reducerii permanente a cheltuielilor de funcționare și lichidare; ... f) contractarea de împrumuturi, garantând cu activele instituției de credit debitoare sau fără garanție, cu aprobarea judecătorului-sindic; ... g) introducerea de acțiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de instituția de credit debitoare în dauna drepturilor creditorilor în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurilor; ... h) introducerea de acțiuni pentru anularea constituirilor sau a transferurilor de drepturi patrimoniale către terți și pentru restituirea de către aceștia a bunurilor transmise
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 138 din 18 octombrie 2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 83/1998 privind procedura falimentului băncilor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/137465_a_138794]
-
sau cari cu știința au ținut ascunse, în totul sau în parte, fapte relative la aceleași condițiuni; 2) Administratorii și directorii cari, cu știința, în lipsă de bilanțuri sau contrariu cu ceea ce rezultă dintr'însele, sau prin mijlocire de bilanțuri fraudulos stabilite, au distribuit asociaților, acționarilor sau comanditarilor*), interese sau dividende neluate din beneficiile reale; 3) Administratorii și directorii cari au emis acțiuni mai jos decat valoarea lor nominală, au cumpărat acțiuni ale societății contrariu dispozițiunilor art. 146, sau au înaintat
CODUL COMERCIAL Cu modificările pînă la 15 iunie 1906*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/135813_a_137142]
-
locatarului, prevăzut la art. 1730 codicile civil, nu se întinde asupra mărfurilor ieșite din magazine, sau din locurile unde locatarul își exercită comerțul sau industria să, dacă cei de al treilea au dobîndit drepturi asupra lor, afară de cazul de sustracțiune frauduloasă. Privilegiul are loc și pentru despăgubirea datorită locatarului după dispozițiunile art. 721; 3. Creanța pentru prețul neplătit al mașinilor de importantă valoare, întrebuințate într'o exploatare industrială, manufacturiera sau agricolă este privilegiată în rangul indicat la numărul 5 de sub art.
CODUL COMERCIAL Cu modificările pînă la 15 iunie 1906*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/135813_a_137142]
-
pronunțare. Dacă cererea de reabilitare a fost respinsă, falitul nu va putea introduce din nou altă cerere decat după un an dela dată sentinței. Articolul 830 Falitul va putea fi reabilitat, după moartea sa, după cererea moștenitorilor. Articolul 831 Bancrutarii frauduloși și cei condamnați pentru fals, furt, abuz de încredere, escrocherie și delapidare de bani publici, nu pot obține reabilitarea. Cererea de reabilitare este inadmisibilă pînă la închiderea acțiunii penale. Bancrutarii simpli nu pot fi reabilitați decat după ce au făcut pedeapsă
CODUL COMERCIAL Cu modificările pînă la 15 iunie 1906*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/135813_a_137142]
-
supus omologării tribunalului. Tribunalul, examinând circumstanțele falimentului, condițiunile concordatului și dacă condițiunile cerute de lege au fost îndeplinite, va putea încuviința omologarea. Articolul 853 Concordatul judiciar este inadmisibil: 1. Cînd falitul este dosit; 2. Cînd falitul este inculpat pentru bancruta frauduloasă și pînă ce n'a fost definitiv achitat; 3. Cînd falitul a mai fost în stare de faliment; 4. Cînd falitul nu se obligă a plăti cel putin 60% din capitalul creanțelor; 5. Cînd termenul stipulat pentru plata cotei trece
CODUL COMERCIAL Cu modificările pînă la 15 iunie 1906*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/135813_a_137142]
-
faliment. Articolul 862 Concordatul, desi omologat, va putea să fie anulat de tribunal, după cererea judecătorului-sindic sau a ori-cărui creditor, după ce va asculta contradictoriu pe sindic și pe fălit, dacă se descoperă, după omologare, ca s'a exagerat în mod fraudulos pasivul sau că s'a disimulat o parte importantă din activ. Această anulare liberează de drept garanțiile date pentru concordat. Articolul 863 Dacă falitul nu îndeplinește condițiunile concordatului, unul sau mai mulți creditori cari au luat parte la deliberatiuni și
CODUL COMERCIAL Cu modificările pînă la 15 iunie 1906*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/135813_a_137142]
-
acest titlu este de ordine publică. Ea poate fi pusă în mișcare chiar inainte de declarațiunea de faliment, cînd încetarea plăților este însoțită de faptul de dosire, de ascundere, de închiderea magazinelor, de darea la o parte, sustragerea sau împuținarea frauduloasă a patrimoniului în dauna creditorilor. În aceste cazuri, procurorul tribunalului trebuie să comunice îndată încetarea plăților președintelui tribunalului comercial pentru îndeplinirea dispozițiunilor titlului I al acestei cărți. Capitolul 1 Despre bancruta Articolul 876 Este culpabil de bancruta simplă comerciantul care
CODUL COMERCIAL Cu modificările pînă la 15 iunie 1906*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/135813_a_137142]
-
unui moratoriu, și-a atribuit, cu bună știință și în contra adevărului, o parte din activ, sau a simulat datorii neexistente, pentru a face să intervină în adunări creditori în tot sau în parte fictivi. Articolul 880 E culpabil de bancruta frauduloasă comerciantul fălit care a sustras sau falsificat registrele sale, distras, tăinuit sau disimulat o parte din activul sau și comerciantul care, într'un alt scop decat cel indicat în articolul precedent, a înfățișat datorii neexistente sau care, în registre, în
CODUL COMERCIAL Cu modificările pînă la 15 iunie 1906*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/135813_a_137142]
-
din activul sau și comerciantul care, într'un alt scop decat cel indicat în articolul precedent, a înfățișat datorii neexistente sau care, în registre, în scripte sau în acte autentice ori private sau în bilanț, s'a dat în mod fraudulos dator de sume ce nu datora. Mai pot fi declarați bancrutari frauduloși, comercianții cari înainte de declararea în faliment, vor fi înstrăinat o parte însemnată din mărfuri sau activ pe prețuri reduse și mai scăzute decat costul lor, în scopul fraudulos
CODUL COMERCIAL Cu modificările pînă la 15 iunie 1906*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/135813_a_137142]
-
indicat în articolul precedent, a înfățișat datorii neexistente sau care, în registre, în scripte sau în acte autentice ori private sau în bilanț, s'a dat în mod fraudulos dator de sume ce nu datora. Mai pot fi declarați bancrutari frauduloși, comercianții cari înainte de declararea în faliment, vor fi înstrăinat o parte însemnată din mărfuri sau activ pe prețuri reduse și mai scăzute decat costul lor, în scopul fraudulos de a frusta pe creditori*). ----------- *) Art. italian 860, nu cuprinde acest al
CODUL COMERCIAL Cu modificările pînă la 15 iunie 1906*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/135813_a_137142]
-
fraudulos dator de sume ce nu datora. Mai pot fi declarați bancrutari frauduloși, comercianții cari înainte de declararea în faliment, vor fi înstrăinat o parte însemnată din mărfuri sau activ pe prețuri reduse și mai scăzute decat costul lor, în scopul fraudulos de a frusta pe creditori*). ----------- *) Art. italian 860, nu cuprinde acest al doilea aliniat. Articolul 881 Delictele de bancruta simplă se pedepsesc cu închisoare dela 15 zile pînă la doi ani*). Cel ce se va face culpabil de bancruta simplă
CODUL COMERCIAL Cu modificările pînă la 15 iunie 1906*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/135813_a_137142]
-
osebit de aceasta, declarat incapabil de a exercita profesiunea de comerciant și a i se interzice dreptul de intrare în localurile de bursă. ---------- *) Art. italian 861, pedepsește bancruta simplă cu 6 luni pînă la doi ani închisoare corecționala, iar bancruta frauduloasă, cu recluziunea și munca zilnică pe timp nemărginit. Articolul 882 Bancruta frauduloasă se va pedepsi cu maximum închisoarei corecționale și cu interdicțiunea pe timp mărginit. Pedeapsă inchisorei, chiar cînd judecată găsește circumstanțe ușurătoare, nu poate fi redusă la mai puțin
CODUL COMERCIAL Cu modificările pînă la 15 iunie 1906*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/135813_a_137142]
-
a i se interzice dreptul de intrare în localurile de bursă. ---------- *) Art. italian 861, pedepsește bancruta simplă cu 6 luni pînă la doi ani închisoare corecționala, iar bancruta frauduloasă, cu recluziunea și munca zilnică pe timp nemărginit. Articolul 882 Bancruta frauduloasă se va pedepsi cu maximum închisoarei corecționale și cu interdicțiunea pe timp mărginit. Pedeapsă inchisorei, chiar cînd judecată găsește circumstanțe ușurătoare, nu poate fi redusă la mai puțin de un an. Cel ce este condamnat pentru faptul de bancruta frauduloasă
CODUL COMERCIAL Cu modificările pînă la 15 iunie 1906*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/135813_a_137142]
-
frauduloasă se va pedepsi cu maximum închisoarei corecționale și cu interdicțiunea pe timp mărginit. Pedeapsă inchisorei, chiar cînd judecată găsește circumstanțe ușurătoare, nu poate fi redusă la mai puțin de un an. Cel ce este condamnat pentru faptul de bancruta frauduloasă va fi, osebit de aceasta, declarat incapabil de a mai exercita profesiunea de comerciant și i se va interzice dreptul de intrare în localurile de bursă. Contra acelora ce vor fi exercitat obișnuit profesiunea de mijlocitor, în caz de bancruta
CODUL COMERCIAL Cu modificările pînă la 15 iunie 1906*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/135813_a_137142]
-
va fi, osebit de aceasta, declarat incapabil de a mai exercita profesiunea de comerciant și i se va interzice dreptul de intrare în localurile de bursă. Contra acelora ce vor fi exercitat obișnuit profesiunea de mijlocitor, în caz de bancruta frauduloasă, se va aplica maximul pedepsei. Capitolul 2 Despre delictele altor persoane decat falitul, fără complicitate în bancruta Articolul 883 Prepusul sau reprezentantul comerciantului fălit care, în gestiunea lui încredințată, s'a făcut culpabil de vre-una din faptele indicate la No
CODUL COMERCIAL Cu modificările pînă la 15 iunie 1906*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/135813_a_137142]
-
gestiunea lui încredințată, s'a făcut culpabil de vre-una din faptele indicate la No. 2, 3, 4 și 5 din art. 876, si la No. 1 din art. 877, sau la art. 880, se va pedepsi conform dispozițiunilor pentru bancruta frauduloasă. Articolul 884 În caz de faliment al unei societăți în comandita, prin acțiuni sau anonimă, administratorii și directorii ei vor fi pedepsiți după dispozițiunile art. 881, daca falimentul a provenit din culpă lor, sau dacă nu au fost îndeplinite dispozițiunile
CODUL COMERCIAL Cu modificările pînă la 15 iunie 1906*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/135813_a_137142]
-
desi n'ar fi complici în bancruta se vor dovedi culpabili: 1. Că într'un faliment, cu bună știință, au distras, tăinuit sau disimulat, prin declarațiuni publice sau private, bunuri mobile sau imobile de ale falitului; 2. Că, în mod fraudulos, au produs în faliment creanțe simulate, în numele lor propriu sau prin persoane interpuse; 3. Că au săvârșit vr'unul din faptele arătate în art. 889, exercitând comerțul sub numele altuia sau sub nume simulat. Aceeași pedeapsă se va aplica și
CODUL COMERCIAL Cu modificările pînă la 15 iunie 1906*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/135813_a_137142]
-
persoană fizică este aleasă sau numită administrator și/sau director general al unui asigurător, aceasta trebuie: ... - să nu fie acționar semnificativ al unui broker de asigurare; - să aibă onestitate și probitate morală și să nu fi fost condamnată pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune în dauna avutului particular sau public, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, primire de foloase necuvenite, trafic de influență; - să nu aibă sau să nu fi avut interdicție să lucreze
NORMELE nr. 2 din 14 august 2001 privind informaţiile şi documentele cerute pentru autorizarea asigurătorilor şi criteriile pentru aprobarea acţionarilor semnificativi şi a persoanelor semnificative ale asigurătorilor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/136309_a_137638]
-
incidentelor de plăți, pentru interesul public, inclusiv pentru scopurile utilizatorilor. ... (2) Datele specifice incidentelor de plăți sunt transmise, difuzate și valorificate pe baza informațiilor, chiar anterioare plății, conținute în evidente și care sunt ocazionate de acte și fapte având potențial fraudulos, litigios și/sau producând riscuri de neplata, inclusiv dintre cele care pot afecta finalitatea decontării. ... Articolul 2 În înțelesul prezentului regulament termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații: ----------- Litera a) a art. 2 a fost abrogata de pct.
REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/133232_a_134561]