173,640 matches
-
din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013. (8) Oficiul va furniza persoanelor fizice și juridice prevăzute la art. 10, precum și autorităților cu atribuții de control financiar și celor de supraveghere prudențială, printr-o procedură considerată adecvată, informații generale privind tranzacțiile suspecte și tipologiile de spălare a banilor și de finanțarea terorismului. ... ---------- Alin. (8) al art. 8 a fost modificat de pct. 4 al art. 111 din LEGEA nr. 187 din
LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului***). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273107_a_274436]
-
termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, protocoale de colaborare. (2) Oficiul organizează cel puțin o dată pe an seminare de instruire în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului. La cerere, Oficiul și autoritățile de supraveghere pot participa la programele speciale de instruire a reprezentanților persoanelor prevăzute la art. 10. ... ---------- Alin. (2) al art. 22 a fost modificat de pct. 4 al art. 111 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 , publicată în MONITORUL OFICIAL
LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului***). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273107_a_274436]
-
24 octombrie 2012 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012, prin înlocuirea unei sintagme. Articolul 23 (1) Autorizarea și/sau înregistrarea entităților care desfășoară activități de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele ce fac obiectul supravegherii Băncii Naționale a României conform prezentei legi, se realizează de către Ministerul Finanțelor Publice, prin Comisia de autorizare a activității de schimb valutar, denumită în continuare Comisia. ... (2) Dispozițiile legale referitoare la procedura aprobării tacite nu se aplică în cadrul procedurii de autorizare și/sau
LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului***). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273107_a_274436]
-
entităților prevăzute la alin. (1) se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor publice. ... Articolul 24 (1) Modul de aplicare a prevederilor prezentei legi se verifică și se controlează, în cadrul atribuțiilor de serviciu, de următoarele autorități sau structuri: ... a) autoritățile de supraveghere prudențială, pentru persoanele supuse acestei supravegheri, potrivit legii, inclusiv pentru sucursalele din România ale persoanelor juridice străine supuse unei supravegheri similare în țara de origine; ... b) Garda Financiară și alte autorități cu atribuții de control financiar-fiscal, conform legii; Garda Financiară
LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului***). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273107_a_274436]
-
stabilește prin ordin al ministrului finanțelor publice. ... Articolul 24 (1) Modul de aplicare a prevederilor prezentei legi se verifică și se controlează, în cadrul atribuțiilor de serviciu, de următoarele autorități sau structuri: ... a) autoritățile de supraveghere prudențială, pentru persoanele supuse acestei supravegheri, potrivit legii, inclusiv pentru sucursalele din România ale persoanelor juridice străine supuse unei supravegheri similare în țara de origine; ... b) Garda Financiară și alte autorități cu atribuții de control financiar-fiscal, conform legii; Garda Financiară are atribuții inclusiv pentru entitățile care
LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului***). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273107_a_274436]
-
prevederilor prezentei legi se verifică și se controlează, în cadrul atribuțiilor de serviciu, de următoarele autorități sau structuri: ... a) autoritățile de supraveghere prudențială, pentru persoanele supuse acestei supravegheri, potrivit legii, inclusiv pentru sucursalele din România ale persoanelor juridice străine supuse unei supravegheri similare în țara de origine; ... b) Garda Financiară și alte autorități cu atribuții de control financiar-fiscal, conform legii; Garda Financiară are atribuții inclusiv pentru entitățile care efectuează activități de schimb valutar, cu excepția celor supravegheate de autoritățile prevăzute la lit. a
LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului***). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273107_a_274436]
-
unității. ... (5) Contravențiile se constată și sancțiunile prevăzute la alin. (2) se aplică de reprezentanții împuterniciți, după caz, de Oficiu sau de altă autoritate competentă, potrivit legii, să efectueze controlul. În cazul în care controlul este efectuat de autoritățile de supraveghere, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către reprezentanții împuterniciți anume desemnați de respectivele autorități. ... (6) Pentru faptele prevăzute la alin. (1), pe lângă sancțiunile contravenționale se pot aplica de către autoritățile de supraveghere și măsuri sancționatorii specifice, potrivit competenței acestora. ... (7
LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului***). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273107_a_274436]
-
în care controlul este efectuat de autoritățile de supraveghere, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către reprezentanții împuterniciți anume desemnați de respectivele autorități. ... (6) Pentru faptele prevăzute la alin. (1), pe lângă sancțiunile contravenționale se pot aplica de către autoritățile de supraveghere și măsuri sancționatorii specifice, potrivit competenței acestora. ... (7) Dispozițiile prezentei legi referitoare la contravenții se completează în mod corespunzător cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180
LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului***). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273107_a_274436]
-
al Consiliului (CE) nr. 1.781/2006 din 15 noiembrie 2006 cu privire la informațiile privind plătitorul, care însoțesc transferurile de fonduri, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. L 345 din 8 decembrie 2006, se desemnează în calitate de autorități responsabile cu supravegherea respectării dispozițiilor privind informațiile despre plătitor, care însoțesc transferurile de fonduri: a) Banca Națională a României, pentru instituțiile de credit și instituțiile de plată; ... b) Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, pentru furnizorii de servicii poștale care prestează servicii de
LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului***). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273107_a_274436]
-
posesie; 40. probă biologică - orice material biologic colectat pentru a fi supus controlului doping; 41. produs contaminat - produs care conține o substanță interzisă și care nu este menționată pe eticheta produsului; 42. programul observatorilor independenți - echipă de observatori, aflată sub supravegherea Agenției Mondiale Anti-Doping, care observă și oferă îndrumări cu privire la procesul de control doping la anumite manifestări sportive și raportează observațiile sale; 43. rezultat atipic - un raport de la un laborator sau o altă entitate recunoscută de către Agenția Mondială Anti-Doping, care necesită
LEGE nr. 227 din 7 iunie 2006 (**republicată**) (*actualizată*) privind prevenirea şi combaterea dopajului în Sport**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273057_a_274386]
-
exercițiul dreptului la liberă circulație în străinătate pentru statul de destinație ori pentru un stat care urmează să fie tranzitat, în perioada în care urmează să călătorească împreună; ... e) însoțitorul nu este persoana căreia i-a fost încredințată de către instanță supravegherea minorului, în condițiile legii penale; ... ----------- Lit. e) a alin. (2) al art. 31 a fost modificată de pct. 1 al art. 167 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012
LEGE nr. 248 din 20 iulie 2005 (*actualizată*) privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273079_a_274408]
-
de către părinte sau, după caz, de către o altă persoană, în condițiile prezentei legi, însoțitorul prevăzut la art. 30 alin. (1) lit. d), care călătorește în străinătate în condițiile prezentei legi împreună cu acesta, are următoarele obligații: ... a) să acorde îngrijire și supraveghere minorului pe toată durata deplasării; ... b) să nu abandoneze minorul; ... c) să nu încredințeze minorul altei persoane decât părintelui, reprezentantului legal sau, după caz, persoanei prevăzute la art. 30 alin. (4) lit. c) ori, în cazuri deosebite, autorităților străine competente
LEGE nr. 248 din 20 iulie 2005 (*actualizată*) privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273079_a_274408]
-
să conducă la eficientizarea producției horticole și agricole la reducerea impactului negativ asupra mediului. În vederea aplicării acestor tehnologii sunt necesare: - definirea zonelor de utilizare a tehnologiilor propuse având la bază indexarea zonelor de favorabilitate și de risc fitosanitar din România; - supravegherea și monitorizarea organismelor dăunătoare pentru stabilirea speciilor cu impact economic, estimarea rezervei biologice a organismelor dăunătoare; - elaborarea modelelor de dezvoltare fenologică a organismelor dăunătoare pe baza temperaturii și a ofertei nutritive a plantei gazdă; - elaborarea scenariului meteo pentru perioada 2015-2025
ANEXE din 23 aprilie 2015 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 708/2015 privind aprobarea Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2015-2018, "Agricultură şi Dezvoltare Rurală - ADER 2020" (Anexele nr. 1 şi 2). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/272720_a_274049]
-
compoziția suplimentelor alimentare, pe grupe și subgrupe de produse; - program informatic de integrare a bazelor de date privind calitatea și compoziția suplimentelor alimentare; - ghid privind riscurile și beneficiile utilizării suplimentelor alimentare pe bază de plante medicinale și aromatice; - metode de supraveghere și control a conformității produselor de pe piață cu specificațiile tehnice declarate de producători; - acțiuni de comunicare către operatori și consumatori a rezultatelor obținute (profilele de risc identificate, ghidul privind beneficiile și riscurile consumului de suplimente alimentare, modul de supraveghere și
ANEXE din 23 aprilie 2015 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 708/2015 privind aprobarea Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2015-2018, "Agricultură şi Dezvoltare Rurală - ADER 2020" (Anexele nr. 1 şi 2). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/272720_a_274049]
-
de supraveghere și control a conformității produselor de pe piață cu specificațiile tehnice declarate de producători; - acțiuni de comunicare către operatori și consumatori a rezultatelor obținute (profilele de risc identificate, ghidul privind beneficiile și riscurile consumului de suplimente alimentare, modul de supraveghere și control al conformității produselor de pe piață) cu ocazia desfășurării unor seminarii informative, work-shopuri, prin tipărirea de materiale promoționale, publicarea de articole în reviste de profil și de popularizare, afișarea on-line pe site-uri reprezentative a unor avertizări, etc; - program
ANEXE din 23 aprilie 2015 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 708/2015 privind aprobarea Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2015-2018, "Agricultură şi Dezvoltare Rurală - ADER 2020" (Anexele nr. 1 şi 2). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/272720_a_274049]
-
al conformității produselor de pe piață) cu ocazia desfășurării unor seminarii informative, work-shopuri, prin tipărirea de materiale promoționale, publicarea de articole în reviste de profil și de popularizare, afișarea on-line pe site-uri reprezentative a unor avertizări, etc; - program eficient de supraveghere și control pentru asigurarea protecției consumatorilor. Modul de aplicare al rezultatelor: - deschiderea unui site public cu informații de larg interes privind suplimentele alimentare pe bază de plante medicinale; - utilizarea rezultatelor obținute în perfectarea cadrului legal existent (propuneri de proceduri îmbunătățite
ANEXE din 23 aprilie 2015 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 708/2015 privind aprobarea Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2015-2018, "Agricultură şi Dezvoltare Rurală - ADER 2020" (Anexele nr. 1 şi 2). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/272720_a_274049]
-
control pentru asigurarea protecției consumatorilor. Modul de aplicare al rezultatelor: - deschiderea unui site public cu informații de larg interes privind suplimentele alimentare pe bază de plante medicinale; - utilizarea rezultatelor obținute în perfectarea cadrului legal existent (propuneri de proceduri îmbunătățite privind supravegherea și controlul); - adaptarea unor metode analitice la specificul suplimentelor alimentare pe bază de plante medicinale pentru caracterizarea diferitelor grupe de produse finite aflate pe piață; - includerea în programele de educație, instruire și promovare a informațiilor științifice privind grupele de suplimente
ANEXE din 23 aprilie 2015 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 708/2015 privind aprobarea Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2015-2018, "Agricultură şi Dezvoltare Rurală - ADER 2020" (Anexele nr. 1 şi 2). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/272720_a_274049]
-
contaminanților pe care cercetarea este obligată să o ia în considerare. Existența pe piața agroalimentară de produse sigure, "curate", fără contaminanți proveniți din lanțul agroalimentar reprezintă scopul prezentului proiect. Proiectul are ca obiectiv general inițierea și organizarea unui program de supraveghere și monitorizare a contaminanților cu potențial cancerigen în producția de materii prime vegetale și animale, precum și în procesarea acestora până la consumatori, prin continuarea investigării potențialului cancerigen al unor contaminanți chimici în zona București-Ilfov și stabilirea corelațiilor dintre aceștia și incidența
ANEXE din 23 aprilie 2015 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 708/2015 privind aprobarea Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2015-2018, "Agricultură şi Dezvoltare Rurală - ADER 2020" (Anexele nr. 1 şi 2). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/272720_a_274049]
-
cancerigeni din mediu (sol, apă) și a celor din produse alimentare de origine vegetală, în regiunea București-Ilfov; - investigarea tipurilor de contaminanți potențial cancerigeni din mediu (sol, apă), furaje și a celor din produse alimentare de origine animală, în regiunea București-Ilfov; - supravegherea și monitorizarea unor contaminanți cu potențial cancerigen în unele produse agroalimentare de origine vegetală și animală (ca atare si/sau procesate) de pe piața din regiunea București-Ilfov; - inițierea și organizarea unui program de supraveghere și monitorizare a contaminanților cu potențial cancerigen
ANEXE din 23 aprilie 2015 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 708/2015 privind aprobarea Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2015-2018, "Agricultură şi Dezvoltare Rurală - ADER 2020" (Anexele nr. 1 şi 2). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/272720_a_274049]
-
alimentare de origine animală, în regiunea București-Ilfov; - supravegherea și monitorizarea unor contaminanți cu potențial cancerigen în unele produse agroalimentare de origine vegetală și animală (ca atare si/sau procesate) de pe piața din regiunea București-Ilfov; - inițierea și organizarea unui program de supraveghere și monitorizare a contaminanților cu potențial cancerigen în producția de materii prime vegetale și animale, precum și în procesarea acestora până la consumatori. Propunere de politici agroalimentare îmbunătățite. Rezultatele proiectului vor sta la baza unor propuneri de elaborare a politicilor de siguranță
ANEXE din 23 aprilie 2015 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 708/2015 privind aprobarea Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2015-2018, "Agricultură şi Dezvoltare Rurală - ADER 2020" (Anexele nr. 1 şi 2). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/272720_a_274049]
-
stimulare a producătorilor agricoli și a procesatorilor de produse agricole non-animale și animale pentru obținerea de alimente sănătoase și sigure pentru consumatori, condiție esențială pentru reducerea incidenței și prevenția riscului de a dezvolta o boală canceroasă. Rezultate scontate: - program de supraveghere și monitorizare a contaminanților cu potențial cancerigen în producția de materii prime vegetale și animale, produse alimentare de origine vegetală și animală; - bază de date privind contaminanții materiilor prime vegetale și animale; - bază de date privind contaminanții produselor alimentare vegetale
ANEXE din 23 aprilie 2015 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 708/2015 privind aprobarea Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2015-2018, "Agricultură şi Dezvoltare Rurală - ADER 2020" (Anexele nr. 1 şi 2). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/272720_a_274049]
-
utilizează în cazul transbordării mărfurilor de pe un mijloc de transport pe altul, în timpul operațiunii de tranzit. Se înscriu numărul permisului de transbordare și data emiterii, numărul și seria noilor sigilii vamale aplicate. Aceste date se certifică de către lucrătorul vamal sub supravegherea căruia s-a efectuat operațiunea de transbordare. CASETA G - "Viza autorităților competente" În cazul în care caseta 56 cuprinde mențiuni, autoritatea vamală certifică datele din această casetă, numai dacă operațiunea de transbordare a fost efectuată sub supraveghere vamală. CASETA H
NORME TEHNICE din 24 iunie 2016 privind utilizarea şi completarea formularelor declaraţiei vamale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273154_a_274483]
-
lucrătorul vamal sub supravegherea căruia s-a efectuat operațiunea de transbordare. CASETA G - "Viza autorităților competente" În cazul în care caseta 56 cuprinde mențiuni, autoritatea vamală certifică datele din această casetă, numai dacă operațiunea de transbordare a fost efectuată sub supraveghere vamală. CASETA H - "Control ulterior" Se utilizează numai în situațiile în care formularele documentului administrativ unic sunt folosite pentru a face dovada statutului comunitar. CASETA I - "Controlat de biroul de destinație (Tranzit)" Se utilizează numai în cazul tranzitului, înscriindu-se
NORME TEHNICE din 24 iunie 2016 privind utilizarea şi completarea formularelor declaraţiei vamale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273154_a_274483]
-
titlul II din apendicele C1 la anexa 9 din Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei, la care se adaugă următoarele: A. Indicații privind completarea declarației vamale în cazul formalităților privind exportul/expedierea, plasarea în antrepozit vamal sau fabricarea sub supraveghere vamală și sub control vamal a mărfurilor care fac obiectul unor restituiri la export, perfecționare pasivă, tranzitul unional și/sau dovedirea statutului vamal de mărfuri unionale CASETA 2: Expeditor/Exportator În cazul unor grupări, se indică mențiunea "Diverși", iar la
NORME TEHNICE din 24 iunie 2016 privind utilizarea şi completarea formularelor declaraţiei vamale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273154_a_274483]
-
operatorilor economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deținut direct sau indirect de autoritățile publice centrale ori locale de a efectua raportările prevăzute de legislația aplicabilă acestora. Articolul 7 Entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară vor depune la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice raportări contabile la 30 iunie 2016 în formatul și în termenele prevăzute de reglementările emise de Banca Națională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară. Articolul 8 La data intrării în vigoare
ORDIN nr. 916 din 21 iunie 2016 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a operatorilor economici. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273147_a_274476]