17,415 matches
-
de către auditorii financiari a măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, conform prevederilor din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, și cu modificările ulterioare 7.1. Obiectivele abordate se referă la: [urmează enunțarea obiectivelor abordate de auditorul financiar, selectate pentru a fi urmărite cu ocazia inspecției calității activității, la capitolul VII "Verificarea respectării de către auditorii financiari, a obligațiilor stabilite
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273745_a_275074]
-
calității activității, la capitolul VII "Verificarea respectării de către auditorii financiari, a obligațiilor stabilite prin Hotărârea Consiliului Camerei nr. 68/2015 pentru aprobarea Normelor privind instituirea de către auditorii financiari a măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului"] 7.2. Obiectivele neabordate/insuficient documentate de auditorul financiar sunt: [urmează enunțarea obiectivelor neabordate/insuficient documentate de auditorul financiar, selectate pentru a fi urmărite cu ocazia inspecției calității activității, la cap. VII "Verificarea respectării de către auditorii financiari, a obligațiilor stabilite
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273745_a_275074]
-
calității activității, la cap. VII "Verificarea respectării de către auditorii financiari, a obligațiilor stabilite prin Hotărârea Consiliului Camerei nr. 68/2015 pentru aprobarea Normelor privind instituirea de către auditorii financiari a măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului"] VIII. Evaluarea conținutului raportului privind transparența, publicat pe site-ul propriu de auditorii financiari inspectați, care au efectuat misiuni de audit statutar la entități de interes public, conform cerințelor art. 46 din OUG nr. 90/2008 8.1. Obiective abordate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273745_a_275074]
-
elaborează ghiduri pentru implementarea legislației Uniunii Europene transpuse în legislația națională în domeniile coordonate; ... j) gestionează mijloacele financiare în domeniile coordonate și controlează modul de utilizare a acestora de către unitățile din subordine; ... k) asigură protecția informațiilor clasificate, prevenirea și combaterea terorismului, implementarea cerințelor Organizației Tratatului Atlanticului de Nord și ale Uniunii Europene în domeniile de competență, prin activități specifice, în condițiile legii; ... l) realizează activități de control operativ la operatorii economici din domeniile de competență, în vederea asigurării respectării prevederilor legale; ... m
EUR-Lex () [Corola-website/Law/274985_a_276314]
-
Naționale de Grefieri, personalului de specialitate criminalistică și personalului auxiliar de specialitate criminalistică din cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice și al laboratoarelor de expertize criminalistice; e) specialiștilor din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, precum și specialiștilor în domeniul informatic din aparatul propriu al Ministerului Justiției, al Consiliului Superior al Magistraturii, al Înaltei Curți de Casație și Justiție și al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție; ... f) personalului de probațiune și personalului din cadrul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/274729_a_276058]
-
criminalistică și personalul auxiliar de specialitate criminalistică din cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice și al laboratoarelor de expertize criminalistice, ofițerii și agenții de poliție judiciară, precum și specialiștii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, personalul de probațiune beneficiază și de un spor pentru risc și suprasolicitare neuropsihică de până la 25%, respectiv de un spor pentru păstrarea confidențialității de până la 5 %, aplicate la salariul de bază lunar, respectiv la indemnizația lunară de încadrare. Articolul 6
EUR-Lex () [Corola-website/Law/274729_a_276058]
-
de la data comunicării actului administrativ al ordonatorului de credite, la organele de conducere ale Ministerului Justiției, Consiliului Superior al Magistraturii, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcției Naționale Anticorupție, Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, la colegiul de conducere al Înaltei Curți de Casație și Justiție ori, după caz, la colegiile de conducere ale curților de apel sau parchetelor de pe lângă acestea. Contestațiile se soluționează în termen de cel mult 30 de zile. ... (2) Împotriva hotărârilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/274729_a_276058]
-
judecătorilor cu grad corespunzător Înaltei Curți de Casație și Justiție, ale procurorilor cu grad corespunzător Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și ale procurorilor din cadrul Direcției Naționale Anticorupție și Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism se stabilesc pe baza unor coeficienți de ierarhizare cu 5 clase de salarizare mai mari decât cei prevăzuți la alin. (1). ... (5) Indemnizațiile de încadrare ale judecătorilor stagiari și procurorilor stagiari se stabilesc pe baza coeficienților de ierarhizare prevăzuți în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/274729_a_276058]
-
și Justiție, al președintelui Consiliului Superior al Magistraturii, al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, al procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție, al procurorului șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și al ministrului justiției, consilierii acestora, personal contractual cu studii superioare juridice, sunt salarizați cu o indemnizație de încadrare stabilită la nivelul funcției de președinte de curte de apel. ... (2) Consilierii prevăzuți la alin. (1) beneficiază, în mod corespunzător, de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/274729_a_276058]
-
bază pentru personalul auxiliar de specialitate și personalul conex de la Înalta Curte de Casație și Justiție, de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, de la Direcția Națională Anticorupție și de la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism se stabilesc pe baza unor coeficienți de ierarhizare cu 4 clase de salarizare mai mari decât cei prevăzuți la alin. (2). ... Articolul 18 (1) Pentru funcția de specialist IT constituie vechime în funcție și perioadele lucrate în același domeniu la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/274729_a_276058]
-
17 alin. (3)-(5) din prezentul capitol se aplică în mod corespunzător și tehnicienilor criminaliști din cadrul parchetelor de pe lângă instanțele judecătorești. Secțiunea a 6-a Salarizarea specialiștilor din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, precum și a specialiștilor în domeniul informatic din aparatul propriu al Ministerului Justiției, al Consiliului Superior al Magistraturii, al Înaltei Curți de Casație și Justiție, al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/274729_a_276058]
-
al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea Articolul 22 (1) Salariile de bază pentru specialiștii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție și al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism se stabilesc conform coeficientului de ierarhizare prevăzut la nr. crt. 1 din cap. I din prezenta anexă. ... (2) Specialiștii prevăzuți la alin. (1) beneficiază și de celelalte drepturi salariale prevăzute de lege pentru categoria profesională din care fac parte, după
EUR-Lex () [Corola-website/Law/274729_a_276058]
-
parchetului de pe lângă judecătorie. Ofițerii și agenții de poliție judiciară din cadrul Direcției Naționale Anticorupție beneficiază de drepturile prevăzute în anexa nr. VII la prezenta lege. Specialiștii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție și al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism beneficiază și de prevederile art. 23 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 , aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 45/2007 , cu modificările și completările ulterioare. ... (4) Indemnizațiile de încadrare sau salariile de bază, precum și alte
EUR-Lex () [Corola-website/Law/274729_a_276058]
-
informatic al Ministerului Justiției, al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, al Înaltei Curți de Casație și Justiție, al Consiliului Superior al Magistraturii, al Direcției Naționale Anticorupție și al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, salariul de bază se stabilește potrivit coeficientului de ierarhizare corespunzător funcției de președinte de tribunal; ... b) pentru directorul adjunct din cadrul instituțiilor prevăzute la lit. a), salariul de bază se stabilește potrivit coeficientului de ierarhizare corespunzător funcției de vicepreședinte de tribunal
EUR-Lex () [Corola-website/Law/274729_a_276058]
-
Naționale de Grefieri, personalului de specialitate criminalistică și personalului auxiliar de specialitate criminalistică din cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice și al laboratoarelor de expertize criminalistice; e) specialiștilor din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, precum și specialiștilor în domeniul informatic din aparatul propriu al Ministerului Justiției, al Consiliului Superior al Magistraturii, al Înaltei Curți de Casație și Justiție și al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție; ... f) personalului de probațiune și personalului din cadrul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273144_a_274473]
-
criminalistică și personalul auxiliar de specialitate criminalistică din cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice și al laboratoarelor de expertize criminalistice, ofițerii și agenții de poliție judiciară, precum și specialiștii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, personalul de probațiune beneficiază și de un spor pentru risc și suprasolicitare neuropsihică de până la 25%, respectiv de un spor pentru păstrarea confidențialității de până la 5 %, aplicate la salariul de bază lunar, respectiv la indemnizația lunară de încadrare. Articolul 6
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273144_a_274473]
-
de la data comunicării actului administrativ al ordonatorului de credite, la organele de conducere ale Ministerului Justiției, Consiliului Superior al Magistraturii, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcției Naționale Anticorupție, Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, la colegiul de conducere al Înaltei Curți de Casație și Justiție ori, după caz, la colegiile de conducere ale curților de apel sau parchetelor de pe lângă acestea. Contestațiile se soluționează în termen de cel mult 30 de zile. ... (2) Împotriva hotărârilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273144_a_274473]
-
judecătorilor cu grad corespunzător Înaltei Curți de Casație și Justiție, ale procurorilor cu grad corespunzător Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și ale procurorilor din cadrul Direcției Naționale Anticorupție și Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism se stabilesc pe baza unor coeficienți de ierarhizare cu 5 clase de salarizare mai mari decât cei prevăzuți la alin. (1). ... (5) Indemnizațiile de încadrare ale judecătorilor stagiari și procurorilor stagiari se stabilesc pe baza coeficienților de ierarhizare prevăzuți în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273144_a_274473]
-
și Justiție, al președintelui Consiliului Superior al Magistraturii, al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, al procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție, al procurorului șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și al ministrului justiției, consilierii acestora, personal contractual cu studii superioare juridice, sunt salarizați cu o indemnizație de încadrare stabilită la nivelul funcției de președinte de curte de apel. ... (2) Consilierii prevăzuți la alin. (1) beneficiază, în mod corespunzător, de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273144_a_274473]
-
bază pentru personalul auxiliar de specialitate și personalul conex de la Înalta Curte de Casație și Justiție, de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, de la Direcția Națională Anticorupție și de la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism se stabilesc pe baza unor coeficienți de ierarhizare cu 4 clase de salarizare mai mari decât cei prevăzuți la alin. (2). ... Articolul 18 (1) Pentru funcția de specialist IT constituie vechime în funcție și perioadele lucrate în același domeniu la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273144_a_274473]
-
17 alin. (3)-(5) din prezentul capitol se aplică în mod corespunzător și tehnicienilor criminaliști din cadrul parchetelor de pe lângă instanțele judecătorești. Secțiunea a 6-a Salarizarea specialiștilor din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, precum și a specialiștilor în domeniul informatic din aparatul propriu al Ministerului Justiției, al Consiliului Superior al Magistraturii, al Înaltei Curți de Casație și Justiție, al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273144_a_274473]
-
al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea Articolul 22 (1) Salariile de bază pentru specialiștii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție și al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism se stabilesc conform coeficientului de ierarhizare prevăzut la nr. crt. 1 din cap. I din prezenta anexă. ... (2) Specialiștii prevăzuți la alin. (1) beneficiază și de celelalte drepturi salariale prevăzute de lege pentru categoria profesională din care fac parte, după
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273144_a_274473]
-
parchetului de pe lângă judecătorie. Ofițerii și agenții de poliție judiciară din cadrul Direcției Naționale Anticorupție beneficiază de drepturile prevăzute în anexa nr. VII la prezenta lege. Specialiștii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție și al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism beneficiază și de prevederile art. 23 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 , aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 45/2007 , cu modificările și completările ulterioare. ... (4) Indemnizațiile de încadrare sau salariile de bază, precum și alte
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273144_a_274473]
-
informatic al Ministerului Justiției, al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, al Înaltei Curți de Casație și Justiție, al Consiliului Superior al Magistraturii, al Direcției Naționale Anticorupție și al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, salariul de bază se stabilește potrivit coeficientului de ierarhizare corespunzător funcției de președinte de tribunal; ... b) pentru directorul adjunct din cadrul instituțiilor prevăzute la lit. a), salariul de bază se stabilește potrivit coeficientului de ierarhizare corespunzător funcției de vicepreședinte de tribunal
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273144_a_274473]
-
vor completa și următoarele informații: *1) În vederea nominalizării beneficiarilor reali se vor avea în vedere prevederile art. 4 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, precum și prevederile Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273487_a_274816]