4,808 matches
-
de achiziția propusă. ---------- Art. 15^10 a fost introdus de pct. 9 al art. I din REGULAMENTUL nr. 5 din 23 martie 2009 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009. Articolul 15^11 (1) În toate cazurile, achizitorul potențial trebuie să ateste pe propria răspundere că toate informațiile furnizate sunt complete și conforme cu realitatea. ... (2) Prevederile alin. (1) nu aduc atingere cerințelor prevăzute la art. 15^6 alin. (2) și (3) referitoare la susținerea cu documente adecvate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/196915_a_198244]
-
și conforme cu realitatea. ... (2) Prevederile alin. (1) nu aduc atingere cerințelor prevăzute la art. 15^6 alin. (2) și (3) referitoare la susținerea cu documente adecvate a informațiilor furnizate și nici dreptului Băncii Naționale a României de a verifica afirmațiile făcute de achizitorul potențial prin solicitarea de documente care să probeze că cele declarate corespund realității și/sau prin obținerea unei confirmări din partea altor autorități naționale ori străine, după caz. ... ---------- Art. 15^11 a fost introdus de pct. 9 al art. I din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/196915_a_198244]
-
al instituției de credit vizate de achiziția propusă. ... (2) În sensul prevederilor alin. (1), Banca Națională a României se va opune achiziției propuse dacă, pe baza analizei informațiilor primite: ... a) are motive să considere că există elemente care pot pune la îndoială credibilitatea achizitorului potențial și/sau competența sa profesională ori concluzionează că este puțin probabil ca achizitorul potențial să aibă capacitatea de a face față dificultăților apărute în procesul de achiziție sau în viitorul anticipat; b) persoanele propuse de achizitorul potențial în condițiile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/196915_a_198244]
-
Banca Națională a României se va opune achiziției propuse dacă, pe baza analizei informațiilor primite: ... a) are motive să considere că există elemente care pot pune la îndoială credibilitatea achizitorului potențial și/sau competența sa profesională ori concluzionează că este puțin probabil ca achizitorul potențial să aibă capacitatea de a face față dificultăților apărute în procesul de achiziție sau în viitorul anticipat; b) persoanele propuse de achizitorul potențial în condițiile art. 15^4 alin. (2) nu îndeplinesc cerințele de reputație și experiență prev��zute
EUR-Lex () [Corola-website/Law/196915_a_198244]
-
la îndoială credibilitatea achizitorului potențial și/sau competența sa profesională ori concluzionează că este puțin probabil ca achizitorul potențial să aibă capacitatea de a face față dificultăților apărute în procesul de achiziție sau în viitorul anticipat; b) persoanele propuse de achizitorul potențial în condițiile art. 15^4 alin. (2) nu îndeplinesc cerințele de reputație și experiență prev��zute de lege; ... c) se poate aprecia că instituția de credit vizată de achiziția propusă nu va fi în măsură să se conformeze cerințelor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/196915_a_198244]
-
tentative de spălare de bani ori de finanțare a terorismului în legătură cu achiziția propusă sau creșterea riscului în acest sens. ... (3) În orice situație, Banca Națională a României se va opune achiziției propuse în situația în care se dovedește că anumite informații transmise de achizitorul potențial sunt false sau incomplete, putând duce la concluzii eronate în procesul de evaluare. ... ---------- Art. 15^12 a fost introdus de pct. 9 al art. I din REGULAMENTUL nr. 5 din 23 martie 2009 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180
EUR-Lex () [Corola-website/Law/196915_a_198244]
-
Art. 15^16 a fost introdus de pct. 9 al art. I din REGULAMENTUL nr. 5 din 23 martie 2009 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009. Articolul 15^17 Dispozițiile prezentei secțiuni privind evaluarea calității unui achizitor potențial nu aduc atingere prerogativelor Băncii Naționale a României, prevăzute de lege, în ceea ce privește competența de a evalua pe o bază continuă calitatea acționarilor existenți ai unei instituții de credit din perspectiva solidității financiare și integrității acestora, precum și a influenței pe care o exercită
EUR-Lex () [Corola-website/Law/196915_a_198244]
-
modificat de pct. 21 al art. I din REGULAMENTUL nr. 5 din 23 martie 2009 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009. Articolul 55 (1) În cazul nerespectării obligației de notificare prealabilă a unei achiziții propuse de către achizitorul potențial sau a achiziționării unei participații calificate față de care Banca Națională a României a făcut opoziție conform legii, devin incidente dispozițiile art. 231 și ale art. 232 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 , cu modificările și completările ulterioare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/196915_a_198244]
-
centrală, care exercită funcțiile respective la cooperativele de credit afiliate." ... Președintele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României, Mugur Constantin Isărescu București, 7 aprilie 2008. Nr. 6. Anexă LISTA informațiilor necesare pentru evaluarea unei achiziții propuse Partea I Informații generale 1. Identitatea achizitorului potențial: a) în cazul persoanei fizice: ... (1) numele și prenumele, data și locul nașterii, cetățenia și adresa, cu prezentarea unei copii de pe actul de identitate, a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de titular; ... (2) un curriculum vitae complet
EUR-Lex () [Corola-website/Law/196915_a_198244]
-
detalieze experiența profesională anterioară și activitățile desfășurate în prezent, în susținerea îndeplinirii criteriului de competență profesională; ... (7) identitatea tuturor persoanelor care sunt beneficiarii reali*) ai persoanei juridice; ... ------------ *) Beneficiari reali sunt persoanele fizice care dețin sau controlează în cele din urmă achizitorul și/sau persoanele în contul cărora se achiziționează participația. Noțiunea include, de asemenea, persoanele care exercită în cele din urmă controlul efectiv asupra achizitorului care este o persoană juridică sau un aranjament legal (cum ar fi un trust). c) în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/196915_a_198244]
-
ai persoanei juridice; ... ------------ *) Beneficiari reali sunt persoanele fizice care dețin sau controlează în cele din urmă achizitorul și/sau persoanele în contul cărora se achiziționează participația. Noțiunea include, de asemenea, persoanele care exercită în cele din urmă controlul efectiv asupra achizitorului care este o persoană juridică sau un aranjament legal (cum ar fi un trust). c) în cazul unui trust care este instituit deja sau care va rezulta din achiziție: ... (8) identitatea tuturor persoanelor care vor administra activele în conformitate cu termenii documentelor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/196915_a_198244]
-
din achiziție: ... (8) identitatea tuturor persoanelor care vor administra activele în conformitate cu termenii documentelor de instituire a trustului și participarea acestora la distribuirea veniturilor rezultate; ... (9) identitatea tuturor persoanelor care sunt beneficiarii reali ai proprietății trustului. ... 2. Alte informații referitoare la achizitor: a) în cazul persoanei fizice: ... (10) cu privire la achizitor și la orice companie condusă sau controlată vreodată de către achizitor, informații referitoare la: ... (a) existența ori absența unei înregistrări în cazierul judiciar sau orice anchetă ori procedură penală, acțiuni civile sau administrative
EUR-Lex () [Corola-website/Law/196915_a_198244]
-
administra activele în conformitate cu termenii documentelor de instituire a trustului și participarea acestora la distribuirea veniturilor rezultate; ... (9) identitatea tuturor persoanelor care sunt beneficiarii reali ai proprietății trustului. ... 2. Alte informații referitoare la achizitor: a) în cazul persoanei fizice: ... (10) cu privire la achizitor și la orice companie condusă sau controlată vreodată de către achizitor, informații referitoare la: ... (a) existența ori absența unei înregistrări în cazierul judiciar sau orice anchetă ori procedură penală, acțiuni civile sau administrative relevante și acțiuni de natură disciplinară (inclusiv interdicția
EUR-Lex () [Corola-website/Law/196915_a_198244]
-
participarea acestora la distribuirea veniturilor rezultate; ... (9) identitatea tuturor persoanelor care sunt beneficiarii reali ai proprietății trustului. ... 2. Alte informații referitoare la achizitor: a) în cazul persoanei fizice: ... (10) cu privire la achizitor și la orice companie condusă sau controlată vreodată de către achizitor, informații referitoare la: ... (a) existența ori absența unei înregistrări în cazierul judiciar sau orice anchetă ori procedură penală, acțiuni civile sau administrative relevante și acțiuni de natură disciplinară (inclusiv interdicția de a ocupa o funcție de conducere a unei entități, proceduri
EUR-Lex () [Corola-website/Law/196915_a_198244]
-
identitatea acelei autorități și o dovadă privind rezultatul acelei evaluări); ... (12) informații cu privire la existența unei evaluări anterioare, realizată deja de o altă autoritate din afara sectorului financiar (identitatea acelei autorități și o dovadă privind rezultatul acelei evaluări); ... (13) informații furnizate de achizitor cu privire la situația și puterea sa financiară: detalii referitoare la sursele de venit, la bunurile aflate în proprietate și la obligațiile asumate, inclusiv gajuri și alte garanții acordate etc.; informațiile vor fi susținute de documente doveditoare sau, în cazul în care
EUR-Lex () [Corola-website/Law/196915_a_198244]
-
etc.; informațiile vor fi susținute de documente doveditoare sau, în cazul în care nu este posibilă probarea lor, de o declarație pe propria răspundere; ... (14) informații financiare, incluzând rapoarte de rating și rapoarte publice ale entităților controlate sau conduse de către achizitor și, dacă sunt disponibile, rapoarte de rating sau rapoarte publice ale achizitorului însuși; ... (15) descrierea intereselor și relațiilor financiare*1) și nefinanciare*2) ale achizitorului: ... ------------ *1) Interesele financiare includ, de exemplu, operațiuni de creditare, garanții, gajuri. *2) Interesele nefinanciare includ
EUR-Lex () [Corola-website/Law/196915_a_198244]
-
care nu este posibilă probarea lor, de o declarație pe propria răspundere; ... (14) informații financiare, incluzând rapoarte de rating și rapoarte publice ale entităților controlate sau conduse de către achizitor și, dacă sunt disponibile, rapoarte de rating sau rapoarte publice ale achizitorului însuși; ... (15) descrierea intereselor și relațiilor financiare*1) și nefinanciare*2) ale achizitorului: ... ------------ *1) Interesele financiare includ, de exemplu, operațiuni de creditare, garanții, gajuri. *2) Interesele nefinanciare includ, de exemplu, relații de familie. (a) cu orice alt acționar existent al
EUR-Lex () [Corola-website/Law/196915_a_198244]
-
informații financiare, incluzând rapoarte de rating și rapoarte publice ale entităților controlate sau conduse de către achizitor și, dacă sunt disponibile, rapoarte de rating sau rapoarte publice ale achizitorului însuși; ... (15) descrierea intereselor și relațiilor financiare*1) și nefinanciare*2) ale achizitorului: ... ------------ *1) Interesele financiare includ, de exemplu, operațiuni de creditare, garanții, gajuri. *2) Interesele nefinanciare includ, de exemplu, relații de familie. (a) cu orice alt acționar existent al instituției de credit vizate; (b) cu orice persoană împuternicită să exercite drepturile de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/196915_a_198244]
-
mobiliare, cu modificările și completările ulterioare. (c) cu orice persoană având responsabilități de administrare și/sau de conducere în instituția de credit vizată; (d) cu instituția de credit vizată și cu grupul acesteia; (e) orice alte interese sau activități ale achizitorului care ar putea fi în conflict cu instituția de credit vizată și soluțiile posibile pentru acele conflicte de interese; b) în cazul persoanei juridice: ... (16) cu privire la achizitor, la orice persoană care asigură conducerea activității sale și la orice entitate care
EUR-Lex () [Corola-website/Law/196915_a_198244]
-
credit vizată și cu grupul acesteia; (e) orice alte interese sau activități ale achizitorului care ar putea fi în conflict cu instituția de credit vizată și soluțiile posibile pentru acele conflicte de interese; b) în cazul persoanei juridice: ... (16) cu privire la achizitor, la orice persoană care asigură conducerea activității sale și la orice entitate care se află sub controlul său, informații referitoare la: ... (a) existența ori absența unei înregistrări în cazierul judiciar sau orice anchetă ori procedură penală, acțiuni civile sau administrative
EUR-Lex () [Corola-website/Law/196915_a_198244]
-
privind rezultatul acelei evaluări); ... (18) informații cu privire la existența unei evaluări anterioare, realizată de o altă autoritate din afara sectorului financiar (identitatea acelei autorități și o dovadă privind rezultatul acelei evaluări); ... (19) descrierea intereselor și relațiilor financiare*4) și nefinanciare*5) ale achizitorului: ... ------------ *4) Interesele financiare includ, de exemplu, operațiuni de creditare, garanții, gajuri. *5) Cum ar fi: aceiași acționari, aceiași conducători etc. (a) cu orice alt acționar existent al instituției de credit vizate; (b) cu orice persoană împuternicită să exercite drepturile de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/196915_a_198244]
-
mobiliare, cu modificările și completările ulterioare. (c) cu orice persoană având responsabilități de administrare și/sau de conducere în instituția de credit vizată; (d) cu instituția de credit vizată și cu grupul acesteia; (e) orice alte interese sau activități ale achizitorului care ar putea fi în conflict cu instituția de credit vizată și soluțiile posibile pentru acele conflicte de interese; (20) structura acționariatului achizitorului, cu precizarea identității tuturor acționarilor care au o influență semnificativă și a procentului deținut de aceștia din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/196915_a_198244]
-
d) cu instituția de credit vizată și cu grupul acesteia; (e) orice alte interese sau activități ale achizitorului care ar putea fi în conflict cu instituția de credit vizată și soluțiile posibile pentru acele conflicte de interese; (20) structura acționariatului achizitorului, cu precizarea identității tuturor acționarilor care au o influență semnificativă și a procentului deținut de aceștia din capitalul social și din drepturile de vot, și informații cu privire la acordurile dintre acționari; ... (21) dacă achizitorul face parte dintr-un grup (ca filială
EUR-Lex () [Corola-website/Law/196915_a_198244]
-
acele conflicte de interese; (20) structura acționariatului achizitorului, cu precizarea identității tuturor acționarilor care au o influență semnificativă și a procentului deținut de aceștia din capitalul social și din drepturile de vot, și informații cu privire la acordurile dintre acționari; ... (21) dacă achizitorul face parte dintr-un grup (ca filială sau ca societate-mamă), o schemă organizatorică detaliată a întregii structuri corporatiste, inclusiv regulile de administrare și conducere intra-grup și informații cu privire la procentul din capitalul social și din drepturile de vot al acționarilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/196915_a_198244]
-
informații cu privire la procentul din capitalul social și din drepturile de vot al acționarilor relevanți și la activitățile desfășurate în prezent de către grup; ... (22) identificarea instituției/instituțiilor supravegheate din cadrul grupului și denumirea autorităților de supraveghere în cauză; ... (23) situațiile financiare ale achizitorului, la nivel individual și, după caz, consolidat, întocmite pentru ultimele 3 exerciții financiare, auditate, dacă este posibil, de o firmă de audit, incluzând: ... (a) bilanțul contabil; (b) contul de profit și pierdere/declarație de venit; (c) rapoarte anuale și anexele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/196915_a_198244]