236 matches
-
un singur exemplar care va fi transmis persoanei declarante. Dacă interogarea s-a făcut în nume propriu, exemplarul se păstrează de către persoană declaranta; dacă interogarea s-a făcut în numele unei persoane fizice sau juridice, exemplarul se transmite solicitantului de către persoană declaranta. ... --------- Alin. (2) al art. 43 a fost modificat de pct. 3 al art. I din CIRCULARĂ nr. 21 din 1 iulie 2002 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 18 iulie 2002. Articolul 44 Bancă are obligația să consulte baza
EUR-Lex () [Corola-website/Law/160236_a_161565]
-
Secțiunea a 3-a Sancțiuni Articolul 54 Interdicția bancară, declarată de bancă trasă pe numele unui titular de cont, durează un an de la data înregistrării la CIP a respectivului incident de plată major. Articolul 55 În cazul în care persoana declaranta - bancă anulează un incident de plată transmis anterior la CIP, ca urmare a unei erori sau omisiuni, aceasta va suporta o amendă de 1.000.000 lei. Această sancțiune se constată de către direcția din cadrul Băncii Naționale a României care coordonează activitatea CIP și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/160236_a_161565]
-
ÎI din același act normativ. Anexă 2 ------- (recto) ------- Sigla persoanei declarante FIȘA DE ACREDITARE A PERSOANELOR AUTORIZATE SĂ NOTIFICE LA CENTRALA INCIDENTELOR DE PLĂȚI CERERILE, DECLARAȚIILE ȘI ANULĂRILE DE INCIDENTE DE PLĂȚI Nr. ........ | | | | | | | | | (dată emiterii) ┌───────────────────────┐ │ CENTRALĂ BĂNCII │ │ .................... │ │ Cod.................. │ └───────────────────────┘ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │1. PERS. DECLARANTA ........................ MOD DE COMPLETARE La rubrică "Nr..." se înscrie numărul de înregistrare din evidentele persoanei declarante. În paragraful "CENTRALĂ BĂNCII" se înscriu denumirea în clar și codul centralei băncii. În paragraful "1." se înscriu în clar denumirea, codul, adresa și numărul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/160236_a_161565]
-
PERSOANELOR AUTORIZATE SĂ NOTIFICE LA CENTRALA INCIDENTELOR DE PLĂȚI CERERILE, DECLARAȚIILE ȘI ANULĂRILE DE INCIDENTE DE PLĂȚI Nr. ........ | | | | | | | | | (dată emiterii) ┌───────────────────────┐ │ CENTRALĂ BĂNCII │ │ .................... │ │ Cod.................. │ └───────────────────────┘ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │1. PERS. DECLARANTA ........................ MOD DE COMPLETARE La rubrică "Nr..." se înscrie numărul de înregistrare din evidentele persoanei declarante. În paragraful "CENTRALĂ BĂNCII" se înscriu denumirea în clar și codul centralei băncii. În paragraful "1." se înscriu în clar denumirea, codul, adresa și numărul de telefon ale persoanei declarante, în cadrul căreia își desfășoară activitatea persoanele împuternicite de conducerea băncii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/160236_a_161565]
-
sumei de plată nu permite stabilirea cu certitudine a acesteia - nerespectarea pct. 6 din Normele-Cadru nr. 7/1994 --------------------- Persoană acreditata S.S/L.S. Anexă 3A -------- (verso) MOD DE COMPLETARE La rubrică "Nr. ..." se înscrie numărul de înregistrare din evidentele persoanei declarante. În paragraful "NOD DE ACCES" se înscriu denumirea în clar și codul centralei sau unității teritoriale a băncii prin intermediul căreia a fost transmisă la Centrala Incidentelor de Plăți (CIP), pe suport electronic, informația aferentă refuzului la plata. Paragraful "Loc rezervat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/160236_a_161565]
-
sumei de plată nu permite stabilirea cu certitudine a acesteia - nerespectarea pct. 7 din Normele-Cadru nr. 6/1994 --------------------- Persoană acreditata S.S/L.S. Anexă 3B -------- (verso) MOD DE COMPLETARE La rubrică "Nr. ..." se înscrie numărul de înregistrare din evidentele persoanei declarante. În paragraful "NOD DE ACCES" se înscriu denumirea în clar și codul centralei sau unității teritoriale a băncii prin intermediul căreia a fost transmisă la Centrala Incidentelor de Plăți (CIP), pe suport electronic, informația aferentă refuzului la plata. Paragraful "Loc rezervat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/160236_a_161565]
-
MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 18 iulie 2002, conform art. ÎI din același act normativ. Anexă 3C -------- (recto) Sigla persoanei declarante CERERE DE ÎNSCRIERE A REFUZULUI BANCAR ÎN FIȘIERUL NAȚIONAL DE BILETE LA ORDIN Nr. ........ | | | | | | | | | (dată emiterii) ┌─────────────────────────┐ ┌────────────────────────┐ │ NOD DE ACCES DECLARANTA ................................... Țel. ............... 2. Solicităm înscrierea incidentului de plată produs cu bilet la ordin pe │ │ │ │ numele .......... cu Cod / Cod num. ..........., în calitate de ..........│ │ fiscal pers. Cod num. ......................... Cod num. ......................... Cod num. ................│ Cod / Se referă la: - transcrierea în litere a sumei de plată nu permite
EUR-Lex () [Corola-website/Law/160236_a_161565]
-
a sumei de plată nu permite stabilirea cu certitudine a acesteia - nerespectarea pct. 7 din Normele-Cadru nr. 6/1994 . ------------------ Persoană acreditata S.S./L.S. Anexă 3C -------- (verso) MOD DE COMPLETARE La rubrică "Nr. ..." se înscrie numărul de înregistrare din evidentele persoanei declarante. În paragraful "NOD DE ACCES" se înscriu denumirea în clar și codul centralei sau unității teritoriale a băncii prin intermediul căreia a fost transmisă la Centrala Incidentelor de Plăți (CIP), pe suport electronic, informația aferentă refuzului la plata. Paragraful "Loc rezervat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/160236_a_161565]
-
1 iulie 2002 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 18 iulie 2002, conform art. ÎI din același act normativ. Anexă 4A --------- (recto) Sigla persoanei declarante DECLARAȚIE DE PIERDERE/FURT/DISTRUGERE/ANULARE A CECURILOR Nr. ........ | | | | | | | | | (dată emiterii) ┌─────────────────────────┐ ┌────────────────────────┐ │ NOD DE ACCES DECLARANTA ................................... Cod num. ............... │ Cod / Cod num. │ │ Trăgător .............................. fiscal pers .................. │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ------------------------ ------------------- Semnătură solicitantului Persoană acreditata �� S.S./L.S. -------- Anexă 4A (recto) la regulament a fost înlocuită cu anexă 4A (recto) din CIRCULARĂ nr. 21 din 1 iulie 2002 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 521
EUR-Lex () [Corola-website/Law/160236_a_161565]
-
nr. 21 din 1 iulie 2002 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 18 iulie 2002, conform art. ÎI din același act normativ. Anexă 4A -------- (verso) -------- MOD DE COMPLETARE La rubrică "Nr. ╔" se înscrie numărul de înregistrare din evidentele persoanei declarante. În paragraful "NOD DE ACCES" se înscriu denumirea în clar și codul centralei sau unității teritoriale a băncii prin intermediul căreia a fost transmisă la Centrala Incidentelor de Plăți (CIP), pe suport electronic, informația aferentă pierderii/furtului/distrugerii/anulării cecului/cecurilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/160236_a_161565]
-
sau a cecurilor respective. La rubrică "S.S./L.S." se aplică semnătură și ștampila persoanei acreditate la CIP care a întocmit declarația. Anexă 4B -------- (recto) ------- Sigla persoanei declarante DECLARAȚIE DE PIERDERE/FURT/DISTRUGERE A CAMBIILOR Nr. ........ | | | | | | | | | (dată emiterii) ┌─────────────────────────┐ ┌────────────────────────┐ │ NOD DE ACCES DECLARANTA ................................... Cod num. ............... │ Cod / Cod num. ............... │ Cod / Anexă 4B (recto) la regulament a fost înlocuită cu anexă 4B (recto) din CIRCULARĂ nr. 21 din 1 iulie 2002 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 18 iulie 2002, conform art. ÎI din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/160236_a_161565]
-
nr. 21 din 1 iulie 2002 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 18 iulie 2002, conform art. ÎI din același act normativ. Anexă 4B --------- (verso) ------- MOD DE COMPLETARE La rubrică "Nr. ..." se înscrie numărul de înregistrare din evidentele persoanei declarante. În paragraful "NOD DE ACCES" se înscriu denumirea în clar și codul centralei sau unității teritoriale a băncii prin intermediul căreia a fost transmisă la Centrala Incidentelor de Plăți (CIP), pe suport electronic, informația aferentă pierderii/furtului/distrugerii cambiei. Paragraful "Loc
EUR-Lex () [Corola-website/Law/160236_a_161565]
-
nr. 21 din 1 iulie 2002 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 18 iulie 2002, conform art. ÎI din același act normativ. Anexă 4C -------- (verso) -------- MOD DE COMPLETARE La rubrică "Nr. ..." se înscrie numărul de înregistrare din evidentele persoanei declarante. În paragraful "NOD DE ACCES" se înscriu denumirea în clar și codul centralei sau unității teritoriale a băncii prin intermediul căreia a fost transmisă la Centrala Incidentelor de Plăți (CIP), pe suport electronic, informația aferentă pierderii/furtului/distrugerii biletului la ordin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/160236_a_161565]
-
de carnet de cecuri (cec simplu, cec barat, cec de numerar, cec de călătorie și cec circular) câte un formular al anexei nr. 6B. La rubrică "S.S./L.S." se aplică semnătură și ștampila persoanei acreditate de la CIP. Anexă 7 Unitate DECLARANTA .................... Cod num. │ Cod / ................ │ fiscal/ pers. Anexă 8A (recto) la regulament a fost înlocuită cu anexă 8A (recto) din CIRCULARĂ nr. 21 din 1 iulie 2002 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 18 iulie 2002, conform art. ÎI din același
EUR-Lex () [Corola-website/Law/160236_a_161565]
-
nr. 21 din 1 iulie 2002 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 18 iulie 2002, conform art. ÎI din același act normativ. Anexă 8A --------- (verso) ------- MOD DE COMPLETARE La rubrică "Nr. ..." se înscrie numărul de înregistrare din evidentele persoanei declarante. În paragraful "NOD DE ACCES" se înscriu denumirea în clar și codul centralei sau unității teritoriale a băncii prin intermediul căreia a fost transmisă la Centrala Incidentelor de Plăți (CIP), pe suport electronic, informația aferentă anulării incidentului de plată. Paragraful "Loc
EUR-Lex () [Corola-website/Law/160236_a_161565]
-
și numărul de cont ale trăgătorului; - numele său denumirea și codul fiscal sau codul numeric personal ale beneficiarului/ultimului giratar, numărul de cont, denumirea și codul băncii la care acesta are cont deschis. Paragraful "5." se completează numai dacă persoana declaranta solicită anularea unui incident de plată major. La rubrică "S.S./L.S." se aplică semnătură și ștampila persoanei acreditate la CIP care a întocmit respectivă cerere. Anexă 8B -------- (recto) Sigla persoanei declarante CERERE DE ANULARE A INCIDENTULUI DE PLATĂ PRIVIND CAMBIA
EUR-Lex () [Corola-website/Law/160236_a_161565]
-
major. La rubrică "S.S./L.S." se aplică semnătură și ștampila persoanei acreditate la CIP care a întocmit respectivă cerere. Anexă 8B -------- (recto) Sigla persoanei declarante CERERE DE ANULARE A INCIDENTULUI DE PLATĂ PRIVIND CAMBIA Nr. .......| | | | (dată emiterii) ┌─────────────────────┐ ┌────────────────────────┐ │ NOD DE ACCES DECLARANTA .................... Cod num. │ │ ...... cu fiscal / pers. ......., în calitate de ... Cod num. │ Cod / ................ │ fiscal/ pers. Cod num. Deschis la ................... │ fiscal/ pers. Cod num. │ Cod / ................ │ fiscal/ pers. Anexă 8B (recto) la regulament a fost înlocuită cu anexă 8B (recto) din CIRCULARĂ nr. 21 din 1
EUR-Lex () [Corola-website/Law/160236_a_161565]
-
nr. 21 din 1 iulie 2002 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 18 iulie 2002, conform art. ÎI din același act normativ. Anexă 8B --------- (verso) ------- MOD DE COMPLETARE La rubrică "Nr. ..." se înscrie numărul de înregistrare din evidentele persoanei declarante. În paragraful "NOD DE ACCES" se înscriu denumirea în clar și codul centralei sau unității teritoriale a băncii prin intermediul căreia a fost transmisă la Centrala Incidentelor de Plăți (CIP), pe suport electronic, informația aferentă anulării incidentului de plată. Paragraful "Loc
EUR-Lex () [Corola-website/Law/160236_a_161565]
-
rubrică "S.S./L.S." se aplică semnătură și ștampila persoanei acreditate la CIP care a întocmit respectivă cerere. Anexă 8C -------- (recto) Sigla persoanei declarante CERERE DE ANULARE A INCIDENTULUI DE PLATĂ PRIVIND BILETUL LA ORDIN Nr. .......| | | | (dată emiterii) ┌─────────────────────┐ ┌────────────────────────┐ │ NOD DE ACCES DECLARANTA .................... Cod num. │ Cod / ................ │ fiscal/ pers. Anexă 8C (recto) la regulament a fost înlocuită cu anexă 8C (recto) din CIRCULARĂ nr. 21 din 1 iulie 2002 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 18 iulie 2002, conform art. ÎI din același
EUR-Lex () [Corola-website/Law/160236_a_161565]
-
nr. 21 din 1 iulie 2002 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 18 iulie 2002, conform art. ÎI din același act normativ. Anexă 8C -------- (verso) ------- MOD DE COMPLETARE La rubrică "Nr. ..." se înscrie numărul de înregistrare din evidentele persoanei declarante. În paragraful "NOD DE ACCES" se înscriu denumirea în clar și codul centralei sau unității teritoriale a băncii prin intermediul căreia a fost transmisă la Centrala Incidentelor de Plăți (CIP), pe suport electronic, informația aferentă anulării incidentului de plată. Paragraful "Loc
EUR-Lex () [Corola-website/Law/160236_a_161565]
-
denumirea și codul fiscal sau codul numeric personal ale beneficiarului/ultimului giratar, denumirea și codul băncii la care acesta are cont deschis. La rubrică "S.S./L.S." se aplică semnătură și ștampila persoanei acreditate la CIP care a întocmit respectivă cerere. DECLARANTA .................... Țel. .......................... ● trăgătorul cu cod fiscal/cod num. pers. ....................... : │ │ [] este înregistrat la CIP ca fiind fălit sau într-un litigiu de │ │ proprietate? │ │ [] care este istoricul incidentelor de plăți înregistrate la plata │ │ cu cecuri pe numele trăgătorului? │ │ [] beneficiarul/ultimul giratar cu cod
EUR-Lex () [Corola-website/Law/160236_a_161565]
-
pentru suma ............. lei? ● titularul de cont cu cod fiscal/cod num. pers. Răspunsul(rile) se vor anexă de către persoană acreditata la prezența │ │ cerere de consultare. (verso) MOD DE COMPLETARE La rubrică "Nr. ..." se înscrie numărul de înregistrare din evidentele persoanei declarante. În paragraful "NOD DE ACCES" se înscriu denumirea în clar și codul centralei sau unității teritoriale a băncii prin intermediul căreia a fost transmisă la Centrala Incidentelor de Plăți (CIP), pe suport electronic, Cererea de consultare. Paragraful "Loc rezervat luării în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/160236_a_161565]
-
informației privind un instrument declarat pierdut / furat / distrus / anulat Declarație a CIP de ▲ │ Declarații de pierdere / furt / Anexă nr. 4B, Anexă nr. 4C) Anexă 11 DECLARAȚIE PRIVIND NEÎNSCRIEREA LA CENTRALA INCIDENTELOR DE PLĂȚI A INCIDENTULUI DE PLATĂ Nr. .......... │ | │ | │ | | | │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ (dată emiterii) DECLARANTA .................... Notă: La prezența Anexă se vor atașa fotocopii după instrumentul de plată de debit, borderoul de încasare și justificarea de refuz. ───────────────────────────────── ───────────────────── Conducerea persoanei declarante Persoană acreditata S.S./L.S. S.S./L.S. Anexă 12 Sigla persoanei declarante CERERE DE RECTIFICARE A INFORMAȚIEI
EUR-Lex () [Corola-website/Law/160236_a_161565]
-
instrumentul de plată de debit, borderoul de încasare și justificarea de refuz. ───────────────────────────────── ───────────────────── Conducerea persoanei declarante Persoană acreditata S.S./L.S. S.S./L.S. Anexă 12 Sigla persoanei declarante CERERE DE RECTIFICARE A INFORMAȚIEI PRIVIND INCIDENTUL DE PLATĂ*) Nr. .......... │ | │ | │ | | | │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ (dată emiterii) ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ 1. PERS. DECLARANTA .................... Pentru Cererea de înscriere a refuzului bancar în FNC/FNCb/FNBO: │ │ │ │ [] Nr. și/sau dată cererii din evidentele persoanei declarante │ │ [] Denumire persoană declaranta și/sau bancă obligatului la plata │ │ [] Tip cec la origine și/sau la momentul refuzului │ │ [] Seria și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/160236_a_161565]
-
Sigla persoanei declarante CERERE DE RECTIFICARE A INFORMAȚIEI PRIVIND INCIDENTUL DE PLATĂ*) Nr. .......... │ | │ | │ | | | │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ (dată emiterii) ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ 1. PERS. DECLARANTA .................... Pentru Cererea de înscriere a refuzului bancar în FNC/FNCb/FNBO: │ │ │ │ [] Nr. și/sau dată cererii din evidentele persoanei declarante │ │ [] Denumire persoană declaranta și/sau bancă obligatului la plata │ │ [] Tip cec la origine și/sau la momentul refuzului │ │ [] Seria și/sau numărul cecului │ │ [] *) Pentru fiecare Cerere de rectificare a informației privind incidentul de plată sunt admise maxim două erori (de același tip sau
EUR-Lex () [Corola-website/Law/160236_a_161565]