3,302 matches
-
române, cu codul numeric personal; ... c) în cazul persoanelor fizice străine, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent; ... d) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent. ... Rubrica 2 - „Debitor - Nume/Denumire“ Se completează cu numele sau denumirea completă a debitorului. Rubrica 3 - „Situație specială“ Se completează în cazul în care debitorul se găsește în una dintre situațiile prevăzute în Legea nr. 85/2014 privind
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
LEI de identificare a debitorilor persoane juridice“ Se completează conform Recomandării CNSM nr. R/5/2021 privind modul de implementare a Recomandării CERS/2020/12 referitoare la identificarea entităților juridice pentru persoanele juridice cărora le-a fost atribuit un astfel de identificator, dacă persoana declarantă deține informația. Codul LEI (Legal Entity Identifier) este un cod de referință format din 20 de caractere pentru identificarea unică a entităților distincte din punct de vedere juridic care se angajează în tranzacții financiare, precum și datele de referință asociate
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării în care este înregistrată persoana juridică. ... ^1 Formularul F2 B este reprodus în facsimil. Modul de completare Rubrica „Nr.“ Se completează prin înscrierea unui număr unic, atribuit formularului completat de către persoana declarantă. Rubrica „Data“ Se completează cu data la care se emite formularul. Rubricile „pentru luna“ și „anul“ Se completează cu luna și anul pentru care se transmite informația de risc de credit. Rubrica „Persoană declarantă“ Se completează cu denumirea persoanei declarante
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
atribuit formularului completat de către persoana declarantă. Rubrica „Data“ Se completează cu data la care se emite formularul. Rubricile „pentru luna“ și „anul“ Se completează cu luna și anul pentru care se transmite informația de risc de credit. Rubrica „Persoană declarantă“ Se completează cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la CRC. Rubrica „Cod“ Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care transmite formularul la CRC. Rubrica 0 - „Nr. crt.“ Se completează cu numărul de
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
declarantă. Rubrica „Data“ Se completează cu data la care se emite formularul. Rubricile „pentru luna“ și „anul“ Se completează cu luna și anul pentru care se transmite informația de risc de credit. Rubrica „Persoană declarantă“ Se completează cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la CRC. Rubrica „Cod“ Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care transmite formularul la CRC. Rubrica 0 - „Nr. crt.“ Se completează cu numărul de ordine al liniei din formular atribuit
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
luna și anul pentru care se transmite informația de risc de credit. Rubrica „Persoană declarantă“ Se completează cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la CRC. Rubrica „Cod“ Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care transmite formularul la CRC. Rubrica 0 - „Nr. crt.“ Se completează cu numărul de ordine al liniei din formular atribuit grupului. Rubrica 1 - „Denumire grup“ Se completează cu denumirea asociată de persoana declarantă grupului, persoane fizice și/sau juridice, astfel încât
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care transmite formularul la CRC. Rubrica 0 - „Nr. crt.“ Se completează cu numărul de ordine al liniei din formular atribuit grupului. Rubrica 1 - „Denumire grup“ Se completează cu denumirea asociată de persoana declarantă grupului, persoane fizice și/sau juridice, astfel încât să permită identificarea unică a fiecărui grup. Rubrica 2 - „Cod grup“ Se completează cu codul atribuit de persoana declarantă grupului, persoane fizice și/sau juridice, astfel încât să permită identificarea unică a fiecărui grup
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
formular atribuit grupului. Rubrica 1 - „Denumire grup“ Se completează cu denumirea asociată de persoana declarantă grupului, persoane fizice și/sau juridice, astfel încât să permită identificarea unică a fiecărui grup. Rubrica 2 - „Cod grup“ Se completează cu codul atribuit de persoana declarantă grupului, persoane fizice și/sau juridice, astfel încât să permită identificarea unică a fiecărui grup. Rubrica 3 - „Componență grup - Cod de identificare“ Se completează cu codurile de identificare ale clienților, persoane fizice și/sau juridice, care compun grupul. Rubrica 4 - „Componență grup
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
raportare“ Se completează astfel: – cu litera S - în cazul în care grupul raportat anterior nu mai trebuie raportat; ... – cu litera N - în cazul în care grupul trebuie raportat. ... * Formularul F2 C este reprodus în facsimil. Modul de completare Rubrica „Persoana declarantă“ Se completează cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la CRC. Rubrica „Cod“ Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care transmite formularul la CRC. Raportarea informațiilor despre fuziuni/divizări de către persoanele declarante se
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
S - în cazul în care grupul raportat anterior nu mai trebuie raportat; ... – cu litera N - în cazul în care grupul trebuie raportat. ... * Formularul F2 C este reprodus în facsimil. Modul de completare Rubrica „Persoana declarantă“ Se completează cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la CRC. Rubrica „Cod“ Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care transmite formularul la CRC. Raportarea informațiilor despre fuziuni/divizări de către persoanele declarante se realizează în perioada de raportare când
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
trebuie raportat. ... * Formularul F2 C este reprodus în facsimil. Modul de completare Rubrica „Persoana declarantă“ Se completează cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la CRC. Rubrica „Cod“ Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care transmite formularul la CRC. Raportarea informațiilor despre fuziuni/divizări de către persoanele declarante se realizează în perioada de raportare când intră în posesia acestor informații. Rubrica 1 - „Persoană juridică rezultată în urma fuziunii/divizării - Cod de identificare“ Se completează astfel: a
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
Persoana declarantă“ Se completează cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la CRC. Rubrica „Cod“ Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care transmite formularul la CRC. Raportarea informațiilor despre fuziuni/divizări de către persoanele declarante se realizează în perioada de raportare când intră în posesia acestor informații. Rubrica 1 - „Persoană juridică rezultată în urma fuziunii/divizării - Cod de identificare“ Se completează astfel: a) în cazul fuziunii, cu codul de identificare a persoanei juridice rezultate în urma
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării în care este înregistrată persoana juridică. ... Anexa nr. 3*) *) Formularul F3 A este reprodus în facsimil. Modul de completare Rubrica „Nr.“ Se completează prin înscrierea unui număr unic, atribuit formularului completat de persoana declarantă. Rubrica „Data“ Se completează cu data la care se emite formularul. Rubricile „pentru luna“ și „anul“ Se completează cu luna și anul pentru care se completează informația de risc de credit. Rubrica „Persoană declarantă“ Se completează cu denumirea persoanei declarante
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
unic, atribuit formularului completat de persoana declarantă. Rubrica „Data“ Se completează cu data la care se emite formularul. Rubricile „pentru luna“ și „anul“ Se completează cu luna și anul pentru care se completează informația de risc de credit. Rubrica „Persoană declarantă“ Se completează cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscului de Credit. Rubrica „Cod“ Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscului de Credit. Secţiunea 1 Rubrica
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
declarantă. Rubrica „Data“ Se completează cu data la care se emite formularul. Rubricile „pentru luna“ și „anul“ Se completează cu luna și anul pentru care se completează informația de risc de credit. Rubrica „Persoană declarantă“ Se completează cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscului de Credit. Rubrica „Cod“ Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscului de Credit. Secţiunea 1 Rubrica 0 - „Nr. crt.“ Se completează cu
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
pentru care se completează informația de risc de credit. Rubrica „Persoană declarantă“ Se completează cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscului de Credit. Rubrica „Cod“ Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscului de Credit. Secţiunea 1 Rubrica 0 - „Nr. crt.“ Se completează cu numărul de ordine al liniei din formular. Rubrica 1 - „Cod unitate“ Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Națională a României unității
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
la Centrala Riscului de Credit. Secţiunea 1 Rubrica 0 - „Nr. crt.“ Se completează cu numărul de ordine al liniei din formular. Rubrica 1 - „Cod unitate“ Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Națională a României unității teritoriale a persoanei declarante care a acordat creditul sau și-a asumat angajamentul. Rubrica 2 - „Cod de identificare debitor“ Se completează astfel: a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare; ... b) în cazul persoanelor fizice române, cu codul numeric personal; ... c
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare; ... b) în cazul persoanelor fizice române, cu codul numeric personal; ... c) în cazul persoanelor fizice străine, cu codul țării care a emis pașaportul, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent; ... d) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent. ... Rubrica 3 - „Sume acordate“ Se completează cu suma reprezentând creditul acordat sau angajamentul asumat conform contractului
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
personal; ... c) în cazul persoanelor fizice străine, cu codul țării care a emis pașaportul, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent; ... d) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent. ... Rubrica 3 - „Sume acordate“ Se completează cu suma reprezentând creditul acordat sau angajamentul asumat conform contractului. Rubrica 4 - „Valută“ Se completează cu codul valutei în care a fost acordat creditul. Rubrica 5 - „Data acordării“ Se completează
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
sau angajamentul asumat conform contractului. Rubrica 4 - „Valută“ Se completează cu codul valutei în care a fost acordat creditul. Rubrica 5 - „Data acordării“ Se completează cu data la care începe derularea contractului de credit sau cu data la care persoana declarantă își asumă angajamentul. Rubrica 6 - „Data scadenței“ Se completează cu data până la care creditul trebuie rambursat integral sau cu data încetării angajamentului persoanei declarante. Rubrica 7 - „Credit/angajament luat împreună cu alți debitori“ Se completează astfel: – cu litera P - credit/angajament
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
cu data la care începe derularea contractului de credit sau cu data la care persoana declarantă își asumă angajamentul. Rubrica 6 - „Data scadenței“ Se completează cu data până la care creditul trebuie rambursat integral sau cu data încetării angajamentului persoanei declarante. Rubrica 7 - „Credit/angajament luat împreună cu alți debitori“ Se completează astfel: – cu litera P - credit/angajament luat în nume propriu; ... – cu litera C - credit/angajament luat împreună cu alți debitori. ... Rubrica 8 - „Cod risc^1 ^1 Acest nomenclator va fi valabil pentru o
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
credite pentru finanțarea stocurilor; ... D2 - credite pentru echipamente; ... E1 - credite ipotecare; ... E2 - alte credite pentru investiții imobiliare; ... F1 - alte credite; ... G1 - obligațiuni; ... H1 - angajamente asumate în numele debitorului față de o persoană fizică sau o persoană juridică, alta decât persoanele declarante, sau față de o instituție de credit/instituție financiară din străinătate; ... H2 - angajamente asumate față de debitor; ... I1 - angajamente asumate în numele debitorului față de o altă persoană declarantă care funcționează pe teritoriul României; ... J1 - depozite de garanții vărsate pentru operațiuni
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
față de o persoană fizică sau o persoană juridică, alta decât persoanele declarante, sau față de o instituție de credit/instituție financiară din străinătate; ... H2 - angajamente asumate față de debitor; ... I1 - angajamente asumate în numele debitorului față de o altă persoană declarantă care funcționează pe teritoriul României; ... J1 - depozite de garanții vărsate pentru operațiuni cu instrumente financiare derivate; ... K1 - credite de consum; ... K2 - vânzări în rate; ... ... – poziția 3 - Termen de acordare: A - credite și angajamente pe termen scurt (până la 12 luni
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
pe termen lung (peste 5 ani); ... ... – poziția 4 - Carduri și leasing: C - pentru cardurile de credit; ... D - pentru cardurile de debit cu facilitate de descoperit de cont; ... L - pentru leasing; ... N - pentru celelalte credite acordate și angajamente asumate de persoana declarantă. ... ... Rubrica 9 - „Stare credit“ Se completează astfel: – litera E - credit/angajament existent în portofoliul persoanei declarante și care nu a fost vândut, răscumpărat, cumpărat sau intermediat; ... – litera R - credit răscumpărat de persoana declarantă după ce anterior a fost vândut din portofoliu
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
credit; ... D - pentru cardurile de debit cu facilitate de descoperit de cont; ... L - pentru leasing; ... N - pentru celelalte credite acordate și angajamente asumate de persoana declarantă. ... ... Rubrica 9 - „Stare credit“ Se completează astfel: – litera E - credit/angajament existent în portofoliul persoanei declarante și care nu a fost vândut, răscumpărat, cumpărat sau intermediat; ... – litera R - credit răscumpărat de persoana declarantă după ce anterior a fost vândut din portofoliu; se transmite tipul entității de la care acesta a fost răscumpărat: rezident, respectiv nerezident; ... – litera
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]