1,016 matches
-
context și pentru același motiv, în perioada decembrie 2010 - februarie 2011, expertul evaluator, Dima Alin Horațiu, a primit prin intermediar de la același suspect suma de 5.000 euro. În perioada 24.06.2011 - 11.11.2011, suspectul Simu Horia a disimulat adevărata natură a provenienței sumei totale de 5.066.300 euro, obținută în maniera de mai sus, prin încheierea cu diverse firme controlate de acesta a unui număr de nouă contracte de împrumut, nereale.
Crinuța Dumitrean, în dosar cu Horia Simu. DNA, acuzații de ultimă oră by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101457_a_102749]
-
a art. 25 a fost introdusă de pct. 25 al articolului unic din LEGEA nr. 246 din 14 decembrie 2010 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 21 decembrie 2010. g) comunică autorităților competente informații incomplete, în scopul de a disimula anumite situații reale referitoare la activitatea de jocuri de noroc sau de a nu intra sub incidența prevederilor art. 17 alin. (2); ... ------------ Litera g) a art. 25 a fost introdusă de pct. 25 al articolului unic din LEGEA nr. 246
EUR-Lex () [Corola-website/Law/229036_a_230365]
-
nr. 854 din 21 decembrie 2010. h) participă, în calitate de participant la un joc de noroc definit la art. 10 alin. (1) lit. g)-i), prin intermediul unor echipamente și mijloace tehnice sau al oricăror mijloace asimilate, în scopul de a-și disimula identitatea ori identitatea beneficiarului real al operațiunilor financiare aferente; ... ------------ Litera h) a art. 25 a fost introdusă de pct. 25 al articolului unic din LEGEA nr. 246 din 14 decembrie 2010 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 21 decembrie
EUR-Lex () [Corola-website/Law/229036_a_230365]
-
să ia o decizie comercială pe care nu ar fi luat-o în alte împrejurări. (2) De asemenea, o practică comercială se consideră omisiune înșelătoare în cazul în care, ținând seama de toate aspectele descrise la alineatul (1), un comerciant disimulează o informație semnificativă prevăzută la alineatul respectiv sau o furnizează într-o manieră neclară, neinteligibilă, ambiguă sau nepotrivită sau dacă nu își declară intenția comercială adevărată în cazul în care aceasta nu reiese deja din context sau în cazul în
32005L0029-ro () [Corola-website/Law/293956_a_295285]
-
protejare a unor bunuri de patrimoniu național cu valoare artistică, istorică sau arheologică sau de protecție a proprietății industriale și comerciale. Cu toate acestea, interdicțiile sau restricțiile respective nu trebuie să constituie un mijloc de discriminare arbitrară și nici o restricție disimulată în comerțul dintre statele membre. ARTICOLUL III-155 (1) Statele membre adaptează monopolurile naționale cu caracter comercial, astfel încât să asigure excluderea oricărei discriminări între resortisanții statelor membre cu privire la condițiile de aprovizionare și desfacere. Prezentul articol se aplică oricărui organ prin intermediul căruia
12004V-ro () [Corola-website/Law/291959_a_293288]
-
de la notificările prevăzute la alineatele (4) și (5), Comisia adoptă o decizie europeană de aprobare sau de respingere a respectivelor dispoziții de drept intern, după ce a verificat dacă acestea constituie sau nu un mijloc de discriminare arbitrară sau o restricție disimulată în comerțul dintre statele membre și dacă acestea constituie sau nu un obstacol în funcționarea pieței interne. În lipsa unei decizii a Comisiei adoptate în acest termen, dispozițiile de drept intern prevăzute la alineatele (4) și (5) se consideră aprobate. În
12004V-ro () [Corola-website/Law/291959_a_293288]
-
inculpatului P. M. faptul că, în perioada noiembrie 2013-ianuarie 2014, acționând în baza unei unice rezoluții infracționale, prin utilizarea drept paravan a inculpatei S.C. K. - S.R.L. Constanța, înființată de către membrii familiei sale și având sediul social declarat la domiciliul său, a disimulat caracterul fraudulos al primirii sumei totale de 193.477 lei (echivalentul a circa 43.000 euro), încasată cu titlu de mită, prin contul bancar al persoanei juridice coinculpate, de la S.C. P.S.A.T. Ltd. Co. - S.R.L. Constanța, S.C. A.C.T.I.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/280161_a_281490]
-
va putea să fie anulat de tribunal, după cererea judecătorului-sindic sau a oricărui creditor, după ce va asculta contradictoriu pe sindic și pe fălit, dacă se descoperă după omologare, că s-a exagerat în mod fraudulos pasivul sau că s-a disimulat o parte importantă din activ. Această anulare liberează de drept garanțiile date pentru concordat. ART. 863 *** Dacă falitul nu îndeplinește condițiunile concordatului, unul sau mai mulți creditori, care au luat parte la deliberatiuni și care nu au fost îndestulați cu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/106059_a_107388]
-
din activ, sau a simulat datorii neexistente pentru a face să intervie în adunări creditori în tot sau în parte fictivi. ART. 880 *** E culpabil de bancruta frauduloasă comerciantul fălit care a sustras sau falsificat registrele sale, distras, tăinuit sau disimulat o parte din activul sau și comerciantul care, într-un alt scop decît cel indicat în articolul precedent, a înfățișat datorii neexistente sau care, în registre, în scripte sau în acte autentice ori private sau în bilanț, s-a dat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/106059_a_107388]
-
deplasată paralel pentru a obține aceeași precizie. În interiorul unghiurilor de vizibilitate geometrică, nu se ține cont de obstacolele existente, dacă acestea au fost deja prezentate la omologarea lămpii. Dacă la montarea lămpii o parte a suprafeței aparente a lămpii este disimulată de orice alte părți componente ale vehiculului, trebuie furnizată dovada că partea din lampă disimulată de obstacole se conformează valorilor fotometrice prescrise pentru omologarea dispozitivului ca unitate optică (vezi figura de mai jos)." Pct. 1.12 se modifică după cum urmează
jrc601as1980 by Guvernul României () [Corola-website/Law/85739_a_86526]
-
cont de obstacolele existente, dacă acestea au fost deja prezentate la omologarea lămpii. Dacă la montarea lămpii o parte a suprafeței aparente a lămpii este disimulată de orice alte părți componente ale vehiculului, trebuie furnizată dovada că partea din lampă disimulată de obstacole se conformează valorilor fotometrice prescrise pentru omologarea dispozitivului ca unitate optică (vezi figura de mai jos)." Pct. 1.12 se modifică după cum urmează: "1.12 Lampă unică Prin lampă unică se înțelege ansamblul de două sau mai multe
jrc601as1980 by Guvernul României () [Corola-website/Law/85739_a_86526]
-
care se dovedesc necesare pentru a conferi caracterul de infracțiune, conform dreptului sau intern, următoarelor fapte, atunci când sunt comise cu intenție: a) transformarea sau transferul bunurilor de către o persoană care cunoaște că aceste bunuri constituie produse, în scopul de a disimula sau a ascunde originea ilicita a acestor bunuri ori de a ajuta orice persoană care este implicată în comiterea infracțiunii principale să se sustragă de la consecințele juridice ale faptelor sale; ... b) disimularea sau ascunderea naturii, originii, amplasării, dispunerii, mișcării ori
EUR-Lex () [Corola-website/Law/142237_a_143566]
-
pe parcursul perioadei menționate anterior în punctele de prelevare desemnate va spori fiabilitatea detectării reducând consecințele variațiilor climatice. - Trebuie să se țină seama de consecințele ploilor abundente și ale geografiei cursului apei pentru a evita efectele de diluare considerabile care pot disimula prezența agentului patogen. - A se preleva eșantioane de apă de suprafață în apropierea plantelor gazdă în cazul în care aceste plante gazdă sunt prezente. 2.1.1. În punctele de prelevare selecționate, eșantioanele de apă se colectează prin umplerea unor
32006L0063-ro () [Corola-website/Law/295071_a_296400]
-
va putea să fie anulat de tribunal, după cererea judecătorului-sindic sau a oricărui creditor, după ce va asculta contradictoriu pe sindic și pe fălit, dacă se descoperă după omologare, că s-a exagerat în mod fraudulos pasivul sau că s-a disimulat o parte importantă din activ. Această anulare liberează de drept garanțiile date pentru concordat. Articolul 863 Dacă falitul nu îndeplinește condițiunile concordatului, unul sau mai mulți creditori, care au luat parte la deliberatiuni și care nu au fost îndestulați cu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/138015_a_139344]
-
din activ, sau a simulat datorii neexistente pentru a face să intervie în adunări creditori în tot sau în parte fictivi. Articolul 880 E culpabil de bancruta frauduloasă comerciantul fălit care a sustras sau falsificat registrele sale, distras, tăinuit sau disimulat o parte din activul sau și comerciantul care, într-un alt scop decît cel indicat în articolul precedent, a înfățișat datorii neexistente sau care, în registre, în scripte sau în acte autentice ori private sau în bilanț, s-a dat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/138015_a_139344]
-
stat de drept [...] în care demnitatea omului [...] reprezintă valori supreme [...]". De asemenea, dispozițiile art. 32 nu se corelează nici cu cele ale art. 19 alin. (5) din lege, care stabilesc că donatorul de gameți răspunde penal în cazul în care disimulează existența unei boli sau afecțiuni ce riscă să compromită integritatea, sănătatea sau viața viitorului copil, însă nu incriminează faptă penală menționată. 4. Cu referire la critică privind încălcarea dispozițiilor art. 26, art. 29 și art. 33 din Constituție, prin nereglementarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/169262_a_170591]
-
a art. 25 a fost introdusă de pct. 25 al articolului unic din LEGEA nr. 246 din 14 decembrie 2010 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 21 decembrie 2010. g) comunică autorităților competente informații incomplete, în scopul de a disimula anumite situații reale referitoare la activitatea de jocuri de noroc sau de a nu intra sub incidența prevederilor art. 17 alin. (2); ... ------------ Litera g) a art. 25 a fost introdusă de pct. 25 al articolului unic din LEGEA nr. 246
EUR-Lex () [Corola-website/Law/250255_a_251584]
-
nr. 854 din 21 decembrie 2010. h) participă, în calitate de participant la un joc de noroc definit la art. 10 alin. (1) lit. g)-i), prin intermediul unor echipamente și mijloace tehnice sau al oricăror mijloace asimilate, în scopul de a-și disimula identitatea ori identitatea beneficiarului real al operațiunilor financiare aferente; ... ------------ Litera h) a art. 25 a fost introdusă de pct. 25 al articolului unic din LEGEA nr. 246 din 14 decembrie 2010 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 21 decembrie
EUR-Lex () [Corola-website/Law/250255_a_251584]
-
legislative și alte măsuri care se dovedesc necesare pentru a incrimină că infracțiune pasibila de sancțiuni penale sau de alte tipuri de sancțiuni, conform dreptului sau intern, dacă sunt săvârșite cu intenție, faptele sau omisiunile următoare destinate să comită, să disimuleze sau să tăinuiască infracțiunile precizate la art. 2-12, în măsura în care partea n-a formulat o rezervă sau o declarație: a) de a întocmi sau de a folosi o factură ori orice alt document sau înscris contabil care conține informații false sau
EUR-Lex () [Corola-website/Law/139717_a_141046]
-
pentru neexecutarea obligațiunilor luate de către debitor. Articolul 889 Cat timp concordatul nu a fost executat în întregime, judecătorul sindic sau oricare creditor va, putea cere anularea, cînd se constată că prin dol, debitorul a exagerat pasivul ori a sustras sau disimulat o parte importantă din activ. Nicio altă acțiune în nulitate nu este admisă. Articolul 890 Cererile de revocare prevăzute de art. 887 și 888 nu se vor mai putea introduce dacă a trecut un an dela scadenta ultimei plăti ce
EUR-Lex () [Corola-website/Law/135810_a_137139]
-
comerțul dela doi pînă la șase ani, comerciantul care înainte de faliment, sau în timpul procedurii falimentare, a săvârșit pentru a-și procura sie-și sau altuia, un profit injust în dauna creditorilor, unul din faptele următoare: 1. a sustras, ascuns sau disimulat o parte din activ sau a arătat ori a recunoscut un pasiv neexistent; 2. a falsificat a sustras sau a distrus în tot sau în parte registrele și alte documente comerciale, sau le-a ținut în așa fel încît nu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/135810_a_137139]
-
trebuie să prevadă sancțiuni juridice corespunzătoare și eficiente împotriva oricărei persoane care înfăptuiește unul dintre următoarele acte, cu știința sau, în ceea ce privește sancțiunile civile, având motive rezonabile pentru a crede că acest act va implica, va permite, va facilita sau va disimula o atingere a unui drept prevăzut prin prezentul tratat sau prin Convenția de la Berna: ... (i) suprima sau modifică, fără să fie abilitata, orice informație privind regimul drepturilor care se prezintă sub forma electronică; (îi) distribuie, importă în scopul distribuirii, radiodifuzează
EUR-Lex () [Corola-website/Law/131238_a_132567]
-
cu valoare artistică, istorică sau arheologică sau de protejare a proprietății intelectuale, industriale și comerciale, nici reglementărilor referitoare la aur și argint. Cu toate acestea, interdicțiile sau restricțiile respective nu trebuie să constituie nici un mijloc de discriminare arbitrar, nici o restricție disimulată în comerțul dintre părți. Articolul 11 [APC Tadjikistan: articolul 15] Comerțul cu produse textile de la capitolele 50-63 din Nomenclatura Combinată este reglementat printr-un acord bilateral separat. După expirarea acordului respectiv, produsele textile se integrează în prezentul acord. Articolul 12
22004A1116_01-ro () [Corola-website/Law/292010_a_293339]
-
activitățile enumerate mai jos, comise cu intenție: - convertirea sau transferul de bunuri despre care cel care le efectuează știe că provin dintr-o activitate cu caracter infracțional sau dintr-o participare la o astfel de activitate, în scopul de a disimula sau de a masca originea ilicită a numitelor bunuri sau de a ajuta orice persoană implicată în această activitate să scape de consecințele juridice ale actelor sale, - disimularea sau mascarea naturii, sursei, amplasării, dispoziției, mișcării sau a proprietății reale a
jrc1745as1991 by Guvernul României () [Corola-website/Law/86893_a_87680]
-
va putea să fie anulat de tribunal, după cererea judecătorului-sindic sau a oricărui creditor, după ce va asculta contradictoriu pe sindic și pe fălit, dacă se descoperă după omologare, că s-a exagerat în mod fraudulos pasivul sau că s-a disimulat o parte importantă din activ. Această anulare liberează de drept garanțiile date pentru concordat. Articolul 863 Dacă falitul nu îndeplinește condițiunile concordatului, unul sau mai mulți creditori, care au luat parte la deliberatiuni și care nu au fost îndestulați cu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/144116_a_145445]