830 matches
-
schimbul de informații, când este cazul, cu alte state părți privind mijloacele și procedeele specifice folosite pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de prezenta convenție, cum sunt folosirea de identități false, de documente contrafăcute, modificate sau falsificate ori a altor mijloace de disimulare a activităților lor; ... e) facilitarea unei coordonări eficiente între autoritățile, organismele și serviciile lor competente și favorizarea schimbului de personal și de experți, inclusiv, sub rezerva existenței de acorduri sau de aranjamente bilaterale între statele părți în cauză, detașarea de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/161558_a_162887]
-
produsului infracțiunilor stabilite conform prezentei convenții, lupta împotriva acestor transferuri și recuperarea acestui produs; ... f) descoperirea și blocarea transferurilor produsului infracțiunilor stabilite conform prezentei convenții; ... g) supravegherea mișcărilor produsului infracțiunilor stabilite conform prezentei convenții, precum și a metodelor de transfer, de disimulare sau de deghizare a acestui produs; ... h) mecanisme și metode judiciare și administrative corespunzătoare și eficiente pentru a înlesni restituirea produsului infracțiunilor stabilite conform prezentei convenții; ... i) metode folosite pentru protecția victimelor și a martorilor care cooperează cu autoritățile judiciare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/161558_a_162887]
-
au următorul conținut: - Art. 23: "(1) Constituie infracțiunea de spălare a banilor și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 12 ani: a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoana care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei; ... b) ascunderea sau disimularea adevăratei naturi a provenienței, a situării, a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/224626_a_225955]
-
de infracțiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoana care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei; ... b) ascunderea sau disimularea adevăratei naturi a provenienței, a situării, a dispoziției, a circulației sau a proprietății bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni; ... c) dobândirea, deținerea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârșirea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/224626_a_225955]
-
ar comite faptele prevăzute la art. 6 al prezentului protocol, metodele folosite pentru transportarea migranților ce fac obiectul unui trafic ilegal, folosirea necorespunzătoare a documentelor de călătorie ori de identitate pentru săvârșirea faptelor prevăzute de art. 6 și mijloacele de disimulare utilizate în traficul ilegal de migranți; ... d) îmbunătățirea procedurilor de descoperire, la punctele de intrare și de ieșire tradiționale și netradiționale, a migranților ce fac obiectul unui trafic ilegal; și ... e) tratamentul uman aplicat migranților și protecția drepturilor care le
EUR-Lex () [Corola-website/Law/145725_a_147054]
-
28 și 29. ... Articolul 23 (1) Constituie infracțiunea de spălare a banilor și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 12 ani: ... a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoană care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei; ... b) ascunderea sau disimularea adevăratei naturi a provenienței, a situării, a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/192836_a_194165]
-
de infracțiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoană care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei; ... b) ascunderea sau disimularea adevăratei naturi a provenienței, a situării, a dispoziției, a circulației sau a proprietății bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni; ... c) dobândirea, deținerea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârșirea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/192836_a_194165]
-
a containerului sau introduse în acestă fără a fi lăsate urme vizibile de efracție sau fără ruperea sigiliilor vamale; ... b) sigiliile vamale nu pot fi aplicate containerului într-un mod simplu și eficace; ... c) containerul prezintă spații ascunse care permit disimularea mărfurilor; ... d) toate spațiile destinate mărfurilor nu sunt ușor accesibile pentru controlul vamal. ... Anexă 25 --------- la regulament ------------- CERERE PRIVIND AUTORIZAȚIA pentru regimul de perfecționare pasivă 1. Denumirea, actul constitutiv și sediul solicitantului .................. ........................................................................... 2. Sistemul său modalitățile specifice, luate în considerare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/138325_a_139654]
-
următoarele comportamente sunt considerate spălare a banilor, atunci când sunt comise intenționat: (a) conversia sau transferul de bunuri, cunoscând că acele bunuri provin dintr-o activitate infracțională sau dintr-un act de participare la astfel de activități, cu scopul ascunderii sau disimulării originii ilicite a bunurilor sau al sprijinirii oricărei persoane implicate în comiterea activităților respective pentru a se sustrage consecințelor legale ale acțiunilor sale; b) ascunderea sau disimularea naturii, sursei, localizării, utilizării, circulației, a drepturilor aferente sau a dreptului de proprietate
32005L0060-ro () [Corola-website/Law/293986_a_295315]
-
dintr-un act de participare la astfel de activități, cu scopul ascunderii sau disimulării originii ilicite a bunurilor sau al sprijinirii oricărei persoane implicate în comiterea activităților respective pentru a se sustrage consecințelor legale ale acțiunilor sale; b) ascunderea sau disimularea naturii, sursei, localizării, utilizării, circulației, a drepturilor aferente sau a dreptului de proprietate reale, cunoscând că acestea provin dintr-o activitate infracțională sau dintr-un act de participare la astfel de activități; (c) achiziția, deținerea sau utilizarea de bunuri, cunoscând
32005L0060-ro () [Corola-website/Law/293986_a_295315]
-
a containerului sau introduse în acestă fără a fi lăsate urme vizibile de efracție sau fără ruperea sigiliilor vamale; ... b) sigiliile vamale nu pot fi aplicate containerului într-un mod simplu și eficace; ... c) containerul prezintă spații ascunse care permit disimularea mărfurilor; ... d) toate spațiile destinate mărfurilor nu sunt ușor accesibile pentru controlul vamal. ... Anexă 25 --------- la regulament ------------- CERERE PRIVIND AUTORIZAȚIA pentru regimul de perfecționare pasivă 1. Denumirea, actul constitutiv și sediul solicitantului .................. ........................................................................... 2. Sistemul său modalitățile specifice, luate în considerare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/163444_a_164773]
-
cu modificările și completările ulterioare: "(1) Constituie infracțiunea de spălare a banilor și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 12 ani: a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoana care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei; ... b) ascunderea sau disimularea adevăratei naturi a provenienței, a situării, a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/180924_a_182253]
-
de infracțiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoana care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei; ... b) ascunderea sau disimularea adevăratei naturi a provenienței, a situării, a dispoziției, a circulației sau a proprietății bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni; ... c) dobândirea, deținerea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârșirea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/180924_a_182253]
-
schimb de experiență privind folosirea noilor metode și mijloace științifice și tehnologice pentru cercetarea criminologică și criminalistică în domeniul investigării, descoperirii și controlului drogurilor și precursorilor acestora; 6. schimb de date și informații cu privire la metodele utilizate de către făptuitori pentru transportul, disimularea și distribuirea drogurilor, precum și cu privire la măsurile legale, administrative și de securitate luate în interiorul țării și la frontierele naționale pentru a preveni traficul de droguri; 7. schimb de date și informații cu privire la noile tipuri de droguri utilizate în scop legal, precum și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/234659_a_235988]
-
infracțiunile săvârșite prin intermediul calculatoarelor; infracțiunile săvârșite cu cărți de credit; infracțiunile săvârșite de persoane care fac parte din asociații de infractori; nerespectarea dispozițiilor privind importul de deșeuri și de reziduuri; nerespectarea dispozițiilor privind jocurile de noroc; în scopul ascunderii sau disimulării originii ilicite a acestora, precum și în scop de tăinuire sau de favorizare a persoanelor implicate în astfel de activități sau presupuse că s-ar sustrage consecințelor juridice ale faptelor lor; ... b) ascunderea sau disimularea naturii reale a provenienței, apartenenței, dispoziției
EUR-Lex () [Corola-website/Law/122804_a_124133]
-
de noroc; în scopul ascunderii sau disimulării originii ilicite a acestora, precum și în scop de tăinuire sau de favorizare a persoanelor implicate în astfel de activități sau presupuse că s-ar sustrage consecințelor juridice ale faptelor lor; ... b) ascunderea sau disimularea naturii reale a provenienței, apartenenței, dispoziției, mișcării proprietății bunurilor sau a dreptului asupra acestora, cunoscând că aceste bunuri provin din săvârșirea uneia dintre infracțiunile prevăzute la lit. a); ... c) dobândirea, posesia sau utilizarea de bunuri, cunoscând că acestea provin din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/122804_a_124133]
-
j) jocurile de noroc ilegale și manoperele frauduloase utilizate în jocurile legale; ... k) contrabanda cu bunuri impozitate direct și alte infracțiuni legate de comerțul și economia internațională, schimburi financiare și bancare, evaziunea fiscală, spălarea de bani și transferul, ascunderea sau disimularea câștigurilor provenite din infracțiuni în scopul obținerii de profituri ilicite; ... l) migrația ilegală și contrabanda cu migranți; ... m) infracțiuni împotriva vieții și sănătății; ... n) infracțiuni împotriva mediului înconjurător; ... o) acte de corupție; ... p) specula și escrocarea. ... 3. Ordinea publică: a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/158892_a_160221]
-
la bază operațiuni reale ori evidențierea altor operațiuni fictive;"; ... - Art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 : "(1) Constituie infracțiunea de spălare a banilor și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani: [...] b) ascunderea ori disimularea adevăratei naturi a provenienței, a situării, a dispoziției, a circulației sau a proprietății bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni; [...]"; ... - Art. 272 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990 : "(1) Se
EUR-Lex () [Corola-website/Law/268891_a_270220]
-
cu regim special utilizate în domeniul fiscal - documente legale ale căror tipărire, înseriere și numerotare se realizează în condițiile actelor normative în vigoare; ... e) obligații fiscale - obligațiile prevăzute de Codul fiscal și de Codul de procedură fiscală; ... f) operațiune fictivă - disimularea realității prin crearea aparenței existenței unei operațiuni care în fapt nu există; ... g) organe competente - organele care au atribuții de efectuare a verificărilor financiare, fiscale sau vamale, potrivit legii, precum și organele de cercetare penală ale poliției judiciare. ... ------------- Lit. g) a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249823_a_251152]
-
care o persoană este condusă la poliție, polițiștii trebuie să consemneze imediat sau în termenul cel mai scurt și cât mai precis cu putință orice semn vizibil al unui traumatism suferit recent de această persoană. Este vorba de evitarea riscului disimulării relelor tratamente ce pot fi aplicate de către agenții statului după reținere [Iambor împotriva României (nr. 1), nr. 64.536/01, pct. 173, 24 iunie 2008]. 60. În prezenta speță, chiar presupunând că leziunile reclamantului ar fi avut altă cauză decât
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275077_a_276406]
-
a containerului sau introduse în acestă fără a fi lăsate urme vizibile de efracție sau fără ruperea sigiliilor vamale; ... b) sigiliile vamale nu pot fi aplicate containerului într-un mod simplu și eficace; ... c) containerul prezintă spații ascunse care permit disimularea mărfurilor; ... d) toate spațiile destinate mărfurilor nu sunt ușor accesibile pentru controlul vamal. ... Anexă 25 --------- la regulament ------------- CERERE PRIVIND AUTORIZAȚIA pentru regimul de perfecționare pasivă 1. Denumirea, actul constitutiv și sediul solicitantului .................. ........................................................................... 2. Sistemul său modalitățile specifice, luate în considerare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/163446_a_164775]
-
Legitimarea persoanelor neautorizate/afișarea unui permis de identificare - Proceduri de urmat în cazul descoperirii unor vehicule neautorizate - Inspecția vehiculelor: - Permise pentru vehicule - Tehnici de inspecție, inclusiv zonele ce trebuie să fie inspectate, proceduri, procentaj al verificărilor prin sondaj - Metode de disimulare - Răspuns în momentul detectării de articole interzise - Jurnale - păstrarea de evidențe ale inspecției - Patrulare și pază, inclusiv păstrarea evidenței activității - Protecția perimetrului aeroportului - Protecția aeronavei - Managementul incidentelor - Proceduri de raportare - Proceduri de răspuns în situații de urgență MODULUL 3 - CONTROLUL
EUR-Lex () [Corola-website/Law/204237_a_205566]
-
Recunoașterea articolelor interzise (arme de foc, explozibili, etc.) - Identificarea și recunoașterea diferitelor și variatelor tipuri de articole interzise - Componente ale DEI-urilor - Proceduri de urmat în cazul descoperirii articolelor interzise - Proceduri de urmat în cazul descoperirii unei amenințări - Metode de disimulare - Proceduri operaționale - Controlul de securitate al calculatoarelor portabile, hainelor, tec. - Proceduri de pregătire echipamentului pentru operare - Proceduri de pregătire a stației de lucru pentru operare - Testare de rutină (STP) - Operațiunea de întrerupere a funcționării - Proceduri de raportare în cazul defectării
EUR-Lex () [Corola-website/Law/204237_a_205566]
-
funcționării - Proceduri de raportare în cazul defectării echipamentului - Criterii de acceptare și respingere a bagajelor - Păstrarea de evidențe - Controlul de securitate manual al pasagerilor și personalului - Scopul controlului manual - Modul de desfășurare a controlului manual al unei persoane - Metode de disimulare - Proceduri de urmat în cazul în care o persoană refuză să fie controlată manual - Proceduri de urmat în cazul descoperirii de articole interzise - Persoane exceptate de la controlul de securitate - Categorii speciale de pasageri, ex. pasageri cu mobilitate redusă - Controlul de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/204237_a_205566]
-
Articole interzise - Componente ale DEI-urilor, recunoaștere - Explozibili, detonatoare, etc. - Bunuri periculoase - Proceduri de urmat în cazul descoperirii articolelor interzise - Proceduri de urmat în cazul descoperirii unei amenințări - Alarme în cazul obiectelor opace/obscure - cum să fie rezolvate - Metode de disimulare - Sistemul de control de securitate pentru bagaje de cală (HBS) - Organizarea HBS - Proceduri de acceptare sau respingere a bagajelor - Proceduri de rezolvare a alarmelor - Timp de decizie - Reconcilierea bagajului cu pasagerul - Proceduri în cazul în care se crede că o
EUR-Lex () [Corola-website/Law/204237_a_205566]