6,844 matches
-
erau viabile financiar. S-a ajuns până acolo, se spune, încât cursele nu mai acoperă nici sumele cheltuite cu maturarea vagoanelor. Cu toate acestea - citeam într-un ziar - chiar trenuri care circulă pline nu aduc nici un beneficiu, pentru că se practică evaziunea la scară mare. Vină o poartă, se spunea, eternul "nas", corupt și nesimțit, care a reușit să privatizeze, înaintea F.P.S.-ului, daca nu garnituri întregi, în orice caz, vagoane întregi! Nu știu cum stau lucrurile în realitate, însă nu cred că bieții
(Prot)ocolul lumii în optzeci de greve by Mircea Mihăieș () [Corola-journal/Journalistic/17478_a_18803]
-
de produse accizabile ce intră sub incidența sistemului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea fiscală; deținerea de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării și Legea 241/2005(Evaziune Fiscală) - ascunderea sursei impozabile sau taxabile. În urma probatoriului administrat în cauză, față de trei dintre suspecți s-a luat măsura interdicției de a nu părăsi țara pentru o perioadă de 30 de zile. Cercetările urmează a fi continuate în vederea stabilirii întregii
Peste trei tone de alcool contrafăcut, descoperite în Sălaj () [Corola-journal/Journalistic/24737_a_26062]
-
de Investigare a Fraudelor Arad au recuperat peste cinci milioane de lei la bugetul de stat în urma activităților desfășurate, informează NewsArad. Autor: Adrian Stroescu „S-a început urmărirea penală într-un număr de 332 de dosare penale pentru infracțiuni de evaziune fiscală. Dacă în aceeași perioadă a anului trecut au fost soluționate 110 dosare penale, în primele nouă luni ale acestui an, polițiștii au soluționat 560 de dosare. De asemenea, anul trecut a fost recuperat un prejudiciu de 1.199.896
Prejudiciu de 5 milioane de lei, recuperat de poliţiştii arădeni () [Corola-journal/Journalistic/24768_a_26093]
-
județe. Este vizată o rețea de comercianți de bijuterii. Prejudiciul estimat: 500.000 de euro. Polițiștii de la Investigarea Fraudelor și procurorii din București desfășoară, vineri dimineața, șapte percheziții în Capitală, Ilfov și județul Timiș, fiind vizată o grupare suspectată de evaziune fiscală cu bijuterii din aur, puse în circulație cu documente fictive. Anchetatorii caută șapte persoane implicate în tranzacții cu bijuterii din aur, care ar fi adus un prejudiciu bugetului de peste 500.000 de euro. Printre cei vizați de anchetă s-
Percheziţii în Bucureşti la comercianţii de bijuterii () [Corola-journal/Journalistic/24867_a_26192]
-
Percheziții la evazioniștii din Capitală, Ilfov și Călărași. Suspecții sunt trei libanezi și un român. Prejudiciul este de 3,5 milioane de euro. Suspecții făceau evaziune și spălau bani. Citește și:
Percheziţii la evazioniştii din mai multe judeţe şi Capitală () [Corola-journal/Journalistic/24901_a_26226]
-
aproximativ 500 milioane euro. Organizarea și funcționarea jocurilor de noroc online a fost reglementată în acest an, operatorii fiind obligați să dețină un sediu înregistrat în România, pentru ca autoritățile să controleze mai eficient eventualele operațiuni de spălare de bani și evaziune fiscală și să încaseze taxele aferente acestei activități. Anterior, legislația nici nu permitea, dar nici nu interzicea jocurile online transfrontaliere, însă jocurile online nu puteau fi organizate de către companii din România. Jocurile de noroc pot fi organizate în România prin intermediul
Legislaţia din România permite organizarea tuturor tipurilor de jocuri de noroc online, însă nu există norme de aplicare () [Corola-journal/Journalistic/24982_a_26307]
-
Produsele descoperite au fost ridicate în vederea expertizării și pentru stabilirea provenienței acestora, iar cercetările continuă în vederea tragerii la răspundere a tuturor persoanelor implicate, conform newsin. Totodată, au mai fost ridicate 10.300 de articole textile și se fac cercetări pentru evaziune fiscală. În cadrul acțiunii, polițiștii, din cadrul serviciului de investigare a fraudelor au aplicat amenzi în valoare de 128.000 de lei și au confiscat 12.500 de lei.
Controale şi amenzi de aproape 130.000 de lei la un centru comercial din Ilfov () [Corola-journal/Journalistic/25010_a_26335]
-
Bratu Iulian În rechizitoriul din „Dosarul Motorină”, procurorii descriu modul în care statul român ar fi fost prejudiciat cu 56 de milioane de euro, prin evaziune fiscală. DNA l-a trimis recent în judecată pe fostul șef al ANAF, Sorin Blejnar, pentru complicitate la evaziune fiscală și constituirea unui grup infracțional organizat, în „Dosarul Motorină”. Sorin Blejnar este acuzat că, împreună cu fostul director al Autorității Naționale
Dosarul Blejnar-Schwartzenberg, la final. Ce spun procurorii by Bratu Iulian () [Corola-journal/Journalistic/25130_a_26455]
-
din „Dosarul Motorină”, procurorii descriu modul în care statul român ar fi fost prejudiciat cu 56 de milioane de euro, prin evaziune fiscală. DNA l-a trimis recent în judecată pe fostul șef al ANAF, Sorin Blejnar, pentru complicitate la evaziune fiscală și constituirea unui grup infracțional organizat, în „Dosarul Motorină”. Sorin Blejnar este acuzat că, împreună cu fostul director al Autorității Naționale a Vămilor și vicepreședinte ANAF, Viorel Comăniță, ar fi protejat o grupare specializată în evaziune fiscală, coordonată de Radu
Dosarul Blejnar-Schwartzenberg, la final. Ce spun procurorii by Bratu Iulian () [Corola-journal/Journalistic/25130_a_26455]
-
Blejnar, pentru complicitate la evaziune fiscală și constituirea unui grup infracțional organizat, în „Dosarul Motorină”. Sorin Blejnar este acuzat că, împreună cu fostul director al Autorității Naționale a Vămilor și vicepreședinte ANAF, Viorel Comăniță, ar fi protejat o grupare specializată în evaziune fiscală, coordonată de Radu Nemeș, care ar fi prejudiciat statul cu 56 de milioane de euro. Procurorii Dan Badea și Gheorghe Popovici descriu modul în care Sorin Blejnar și Viorel Comăniță ar fi asigurat protecție grupării lui Radu Nemeș. Potrivit
Dosarul Blejnar-Schwartzenberg, la final. Ce spun procurorii by Bratu Iulian () [Corola-journal/Journalistic/25130_a_26455]
-
descriu modul în care Sorin Blejnar și Viorel Comăniță ar fi asigurat protecție grupării lui Radu Nemeș. Potrivit DNA, cei doi au primit sesizări despre activitățile lui Radu Nemeș, însă nu au luat nicio măsură pentru a contracara activitățile de evaziune fiscală. De asemenea, în același rechizitoriu se precizează că doi dintre intermediarii relației dintre Nemeș și Sorin Blejnar erau Codruț Marta, fost șef de cabinet al lui Blejnar, și omul de afaceri Elan Schwartzenberg: „Primeau de la Nemeș Radu o parte
Dosarul Blejnar-Schwartzenberg, la final. Ce spun procurorii by Bratu Iulian () [Corola-journal/Journalistic/25130_a_26455]
-
același rechizitoriu se precizează că doi dintre intermediarii relației dintre Nemeș și Sorin Blejnar erau Codruț Marta, fost șef de cabinet al lui Blejnar, și omul de afaceri Elan Schwartzenberg: „Primeau de la Nemeș Radu o parte din sumele obținute din evaziunea fiscală pentru a îi determină pe președintele și vicepreședintele ANAF să protejeze mecanismul infracțional, garantându-le în schimb funcționarilor publici menținerea în funcțiile de conducere”. Iată fragmente din rechizitoriul prin care a fost trimis în judecată Sorin Blejnar, prezentate de
Dosarul Blejnar-Schwartzenberg, la final. Ce spun procurorii by Bratu Iulian () [Corola-journal/Journalistic/25130_a_26455]
-
fraudă bugetul de stat operațiunile cu produse accizabile desfășurate de S.C. Excella Grup Real S.R.L. fie nu au fost controlate de organele vamale, fie au fost controlate într-o modalitate formală, care nu avea aptitudinea de a identifica faptele de evaziune fiscală. Sub aspectul laturii subiective, probele administrate în cauză au demonstrat că ineficientă controalelor nu s-a datorat unei organizări defectuoase a activității, ci este rezultatul unei acțiuni intenționate a inculpaților Blejnar Sorin și Comăniță Viorel, prin care aceștia urmăreau
Dosarul Blejnar-Schwartzenberg, la final. Ce spun procurorii by Bratu Iulian () [Corola-journal/Journalistic/25130_a_26455]
-
televiziune (....) și clama că relațiile pe care le avea în lumea politică cu membrii tuturor partidelor îi permiteau să influențeze procesul de numire a conducerii ANAF. În acest context, (.....) și (.....) primeau de la Nemeș Radu o parte din sumele obținute din evaziunea fiscală pentru a îi determină pe președintele și vicepreședintele ANAF să protejeze mecanismul infracțional, garantandu-le în schimb funcționarilor publici menținerea în funcțiile de conducere. Analiza modului concret în care a fost săvârșită infracțiunea evaziunea fiscală arată că o operațiune
Dosarul Blejnar-Schwartzenberg, la final. Ce spun procurorii by Bratu Iulian () [Corola-journal/Journalistic/25130_a_26455]
-
parte din sumele obținute din evaziunea fiscală pentru a îi determină pe președintele și vicepreședintele ANAF să protejeze mecanismul infracțional, garantandu-le în schimb funcționarilor publici menținerea în funcțiile de conducere. Analiza modului concret în care a fost săvârșită infracțiunea evaziunea fiscală arată că o operațiune ilicita de o asemenea amploare nu ar fi putut fi organizată dacă grupul nu ar fi fost protejat de reprezentanți ai organelor vamale, mai ales într-o perioadă în care fenomenul evaziunii fiscale fusese definit
Dosarul Blejnar-Schwartzenberg, la final. Ce spun procurorii by Bratu Iulian () [Corola-journal/Journalistic/25130_a_26455]
-
fost săvârșită infracțiunea evaziunea fiscală arată că o operațiune ilicita de o asemenea amploare nu ar fi putut fi organizată dacă grupul nu ar fi fost protejat de reprezentanți ai organelor vamale, mai ales într-o perioadă în care fenomenul evaziunii fiscale fusese definit că o amenințare la adresa siguranței naționale prin Hotărârea CSAT nr. 69/28.06.2010, în conformitate cu prevederile art. 3 lit. f din Legea nr. 51/1991. Existența unei asemenea protecții era, de altfel, cunoscută de toți membrii grupării
Dosarul Blejnar-Schwartzenberg, la final. Ce spun procurorii by Bratu Iulian () [Corola-journal/Journalistic/25130_a_26455]
-
așa cum rezultă din declarația inculpatului Guliu George. Din probele administrate în cauză a rezultat că singurele persoane care au putut oferi o asemenea protecție activității evazioniste erau inculpații Blejnar Sorin și Comăniță Viorel, persoane cu un rol esențial în combaterea evaziunii fiscale și care se aflau în strânsă legătură cu membrii grupării infracționale. Activitățile celor doi inculpați de influențare a persoanelor aflate în subordinea lor cu privire la modul de efectuare a controalelor rezultă din coroborarea probelor indirecte existente în cauză, singurele apte
Dosarul Blejnar-Schwartzenberg, la final. Ce spun procurorii by Bratu Iulian () [Corola-journal/Journalistic/25130_a_26455]
-
ce vă ocupați? Dan Diaconescu: Ai făcut vreodată vreo firmă în România? Adrian Moraru: Bineînțeles. Dan Diaconescu: Ai calculat vreodată TVA-ul? Cum se calculează TVA-ul? Adrian Moraru: Veniți la mine să vă învăț, că dvs vă pricepeți la evaziune mai bine. Dan Diaconescu: Dvs tot povestiți cu Dreapta asta, ce înseamnă Dreapta în mintea dumneavoastră? Adrian Moraru: Nu ce înseamnă în mintea mea. Eu nu v-am întrebat pe dvs. Fiți atent! Mai ușor cu logoreea asta, că nu
Replici dure la TV: N-am comentat Elodia niciodată vs Faptul că sunteți nesimțit... by Elena Badea () [Corola-journal/Journalistic/25307_a_26632]
-
Prezent, ieri, în fața magistraților din Craiova, Dolj, pentru a afla dacă va primi un nou mandat de arestare într-un dosar în care este acuzat de evaziune fiscală, Sandu Anghel, cunoscut drept Bercea Mondial, și-a speriat rudele venite să îl susțină! Interlopul, care este arestat de câteva luni pentru tentativă de omor, a slăbit foarte mult și e aproape de nerecunoscut. Bercea, care înainte să ajungă după
Bercea Mondial a slăbit rău de tot de când cu anchetele poliţiei pe capul lui () [Corola-journal/Journalistic/25433_a_26758]
-
de 1,3 milioane de euro, acuzatul fiind încarcerat pentru o tentativă de omor. Procurori ai Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova au înaintat, vineri, instanței de judecată propunerea de arestare preventivă a lui Sandu Anghel, zis Bercea Mondial, pentru evaziune fiscală, spălare de bani în formă continuată și înșelăciune săvârșită prin mijloace frauduloase. Solicitarea a fost respinsă de către Tribunalul Dolj, Parchetul a declarat recurs. Probatoriul administrat în cauză, până la acest moment al urmăririi penale, a relevat faptul că inculpatul Anghel
Instanţa a respins cererea Parchetului de arestare a lui Bercea Mondial pentru fraudă () [Corola-journal/Journalistic/25494_a_26819]
-
Președintele Agrostar, Ștefan Nicolae, a precizat că Sindicaliștii din agricultură vor protesta, în septembrie, în fața sediilor Guvernului și Parlamentului față de evaziunea fiscală din sectorul băuturilor alcoolice. "Agrostar, prin cele zece federații ale sale, va protesta față de evaziunea din domeniul alcoolului prin acțiuni în stradă și va face expoziții cu băuturi falsificate la poarta Guvernului și a Parlamentului", a spus Ștefan, citat
Sindicaliştii din agricultură vor protesta în stradă, în septembrie, faţă de evaziunea la alcool () [Corola-journal/Journalistic/25555_a_26880]
-
Președintele Agrostar, Ștefan Nicolae, a precizat că Sindicaliștii din agricultură vor protesta, în septembrie, în fața sediilor Guvernului și Parlamentului față de evaziunea fiscală din sectorul băuturilor alcoolice. "Agrostar, prin cele zece federații ale sale, va protesta față de evaziunea din domeniul alcoolului prin acțiuni în stradă și va face expoziții cu băuturi falsificate la poarta Guvernului și a Parlamentului", a spus Ștefan, citat de Mediafax. El a adăugat că acțiunile de stradă vor avea loc chiar dacă în septembrie va
Sindicaliştii din agricultură vor protesta în stradă, în septembrie, faţă de evaziunea la alcool () [Corola-journal/Journalistic/25555_a_26880]
-
în septembrie va începe campania agricolă de toamnă. Avem datoria să ne apărăm locurile de muncă", a mai spus Ștefan. În aceeași conferință de presă patronatul din industria alcoolului GARANT a acuzat mai multe instituții ale statului de complicitate la evaziune fiscală în domeniul băuturilor spirtoase și a susținut că urmare a practicilor ilegale comerțul fiscalizat a ajuns în pragul falimentului. Potrivit GARANT, evaziunea din domeniul alcoolului este estimată la circa 400 de milioane de euro, dintre care 250 milioane de
Sindicaliştii din agricultură vor protesta în stradă, în septembrie, faţă de evaziunea la alcool () [Corola-journal/Journalistic/25555_a_26880]
-
de presă patronatul din industria alcoolului GARANT a acuzat mai multe instituții ale statului de complicitate la evaziune fiscală în domeniul băuturilor spirtoase și a susținut că urmare a practicilor ilegale comerțul fiscalizat a ajuns în pragul falimentului. Potrivit GARANT, evaziunea din domeniul alcoolului este estimată la circa 400 de milioane de euro, dintre care 250 milioane de euro doar în domeniul spirtoaselor, iar peste 7.000 de persoane din industria băuturilor alcoolice și-au pierdut locurile de muncă anul trecut
Sindicaliştii din agricultură vor protesta în stradă, în septembrie, faţă de evaziunea la alcool () [Corola-journal/Journalistic/25555_a_26880]
-
Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT) și al Asociației Litoral-Delta Dunării, Corina Martin, a afirmat că, întrucât plajele sunt închiriate de către societăți care nu au legătură cu turismul, hotelierii se confruntă cu dificultăți. Mai mult, Martin a susținut că evaziunea fiscală în rândul operatorilor de plajă este de 50 la sută. "De cinci ani ducem această luptă cu operatorii de plajă, societăți care nu au legătură cu activitatea de turism. Din acest motiv, hotelierii trebuie să le subînchirieze de la cei
Trecerea plajelor în administrarea autorităţilor locale, discutată în Comisia de Administraţie a CD () [Corola-journal/Journalistic/25593_a_26918]