6,029 matches
-
au fost puse sub acuzare 9 persoane juridice, pentru infracțiuni de evaziune fiscală și infracțiuni conexe infracțiunilor de evaziune fiscală, după cum urmează: 1. S.C. MURFATLAR ROMÂNIA S.A. pentru: - evaziune fiscală în formă continuată (5 acte materiale), - infracțiune conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (5 acte materiale), 2. S.C. EUROAVIPO S.A. pentru: - evaziune fiscală în formă continuată (5 acte materiale), - tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (4 acte materiale), 3. S.C. BARTENDERS DISTILLERIES S.R.L. pentru
DNA. Zeci de persoane și 9 firme, sub acuzare în dosarul Murfatlar by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/104281_a_105573]
-
și infracțiuni conexe infracțiunilor de evaziune fiscală, după cum urmează: 1. S.C. MURFATLAR ROMÂNIA S.A. pentru: - evaziune fiscală în formă continuată (5 acte materiale), - infracțiune conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (5 acte materiale), 2. S.C. EUROAVIPO S.A. pentru: - evaziune fiscală în formă continuată (5 acte materiale), - tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (4 acte materiale), 3. S.C. BARTENDERS DISTILLERIES S.R.L. pentru: - evaziune fiscală în formă continuată (3 acte materiale), - tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii
DNA. Zeci de persoane și 9 firme, sub acuzare în dosarul Murfatlar by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/104281_a_105573]
-
pentru: - evaziune fiscală în formă continuată (5 acte materiale), - infracțiune conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (5 acte materiale), 2. S.C. EUROAVIPO S.A. pentru: - evaziune fiscală în formă continuată (5 acte materiale), - tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (4 acte materiale), 3. S.C. BARTENDERS DISTILLERIES S.R.L. pentru: - evaziune fiscală în formă continuată (3 acte materiale), - tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (2 acte materiale), 4. S.C. VISTERIA INDUSTRIES S.R.L.
DNA. Zeci de persoane și 9 firme, sub acuzare în dosarul Murfatlar by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/104281_a_105573]
-
fiscală, în formă continuată (5 acte materiale), 2. S.C. EUROAVIPO S.A. pentru: - evaziune fiscală în formă continuată (5 acte materiale), - tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (4 acte materiale), 3. S.C. BARTENDERS DISTILLERIES S.R.L. pentru: - evaziune fiscală în formă continuată (3 acte materiale), - tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (2 acte materiale), 4. S.C. VISTERIA INDUSTRIES S.R.L. pentru: - complicitate la evaziune fiscală, - complicitate la tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune
DNA. Zeci de persoane și 9 firme, sub acuzare în dosarul Murfatlar by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/104281_a_105573]
-
în formă continuată (5 acte materiale), - tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (4 acte materiale), 3. S.C. BARTENDERS DISTILLERIES S.R.L. pentru: - evaziune fiscală în formă continuată (3 acte materiale), - tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (2 acte materiale), 4. S.C. VISTERIA INDUSTRIES S.R.L. pentru: - complicitate la evaziune fiscală, - complicitate la tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, 5. S.C. OANA MANAGEMENT S.R.L. pentru: - complicitate la evaziune fiscală (două fapte din
DNA. Zeci de persoane și 9 firme, sub acuzare în dosarul Murfatlar by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/104281_a_105573]
-
continuată (4 acte materiale), 3. S.C. BARTENDERS DISTILLERIES S.R.L. pentru: - evaziune fiscală în formă continuată (3 acte materiale), - tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (2 acte materiale), 4. S.C. VISTERIA INDUSTRIES S.R.L. pentru: - complicitate la evaziune fiscală, - complicitate la tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, 5. S.C. OANA MANAGEMENT S.R.L. pentru: - complicitate la evaziune fiscală (două fapte din care una în formă continuată) - complicitate la tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală (două
DNA. Zeci de persoane și 9 firme, sub acuzare în dosarul Murfatlar by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/104281_a_105573]
-
evaziune fiscală în formă continuată (3 acte materiale), - tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (2 acte materiale), 4. S.C. VISTERIA INDUSTRIES S.R.L. pentru: - complicitate la evaziune fiscală, - complicitate la tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, 5. S.C. OANA MANAGEMENT S.R.L. pentru: - complicitate la evaziune fiscală (două fapte din care una în formă continuată) - complicitate la tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală (două fapte), 6. S.C. COMPANIA DE SUPRAVEGHERE IG S.R.L. pentru: - complicitate
DNA. Zeci de persoane și 9 firme, sub acuzare în dosarul Murfatlar by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/104281_a_105573]
-
infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (2 acte materiale), 4. S.C. VISTERIA INDUSTRIES S.R.L. pentru: - complicitate la evaziune fiscală, - complicitate la tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, 5. S.C. OANA MANAGEMENT S.R.L. pentru: - complicitate la evaziune fiscală (două fapte din care una în formă continuată) - complicitate la tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală (două fapte), 6. S.C. COMPANIA DE SUPRAVEGHERE IG S.R.L. pentru: - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (trei acte materiale), - complicitate
DNA. Zeci de persoane și 9 firme, sub acuzare în dosarul Murfatlar by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/104281_a_105573]
-
complicitate la evaziune fiscală, - complicitate la tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, 5. S.C. OANA MANAGEMENT S.R.L. pentru: - complicitate la evaziune fiscală (două fapte din care una în formă continuată) - complicitate la tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală (două fapte), 6. S.C. COMPANIA DE SUPRAVEGHERE IG S.R.L. pentru: - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (trei acte materiale), - complicitate la tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (trei acte materiale), 7. S.C. GENERAL
DNA. Zeci de persoane și 9 firme, sub acuzare în dosarul Murfatlar by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/104281_a_105573]
-
5. S.C. OANA MANAGEMENT S.R.L. pentru: - complicitate la evaziune fiscală (două fapte din care una în formă continuată) - complicitate la tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală (două fapte), 6. S.C. COMPANIA DE SUPRAVEGHERE IG S.R.L. pentru: - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (trei acte materiale), - complicitate la tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (trei acte materiale), 7. S.C. GENERAL GAS MANAGEMENT S.R.L. pentru: - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale
DNA. Zeci de persoane și 9 firme, sub acuzare în dosarul Murfatlar by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/104281_a_105573]
-
formă continuată) - complicitate la tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală (două fapte), 6. S.C. COMPANIA DE SUPRAVEGHERE IG S.R.L. pentru: - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (trei acte materiale), - complicitate la tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (trei acte materiale), 7. S.C. GENERAL GAS MANAGEMENT S.R.L. pentru: - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale), - complicitate la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale), 8. S.C.
DNA. Zeci de persoane și 9 firme, sub acuzare în dosarul Murfatlar by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/104281_a_105573]
-
DE SUPRAVEGHERE IG S.R.L. pentru: - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (trei acte materiale), - complicitate la tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (trei acte materiale), 7. S.C. GENERAL GAS MANAGEMENT S.R.L. pentru: - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale), - complicitate la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale), 8. S.C. DANTE'S MANAGEMENT S.R.L. pentru: - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale), - complicitate la
DNA. Zeci de persoane și 9 firme, sub acuzare în dosarul Murfatlar by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/104281_a_105573]
-
materiale), - complicitate la tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (trei acte materiale), 7. S.C. GENERAL GAS MANAGEMENT S.R.L. pentru: - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale), - complicitate la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale), 8. S.C. DANTE'S MANAGEMENT S.R.L. pentru: - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale), - complicitate la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale), 9. S.C.
DNA. Zeci de persoane și 9 firme, sub acuzare în dosarul Murfatlar by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/104281_a_105573]
-
7. S.C. GENERAL GAS MANAGEMENT S.R.L. pentru: - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale), - complicitate la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale), 8. S.C. DANTE'S MANAGEMENT S.R.L. pentru: - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale), - complicitate la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale), 9. S.C. HECTA VITICOL S.R.L. pentru: - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale), - complicitate la infracțiunea
DNA. Zeci de persoane și 9 firme, sub acuzare în dosarul Murfatlar by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/104281_a_105573]
-
două acte materiale), - complicitate la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale), 8. S.C. DANTE'S MANAGEMENT S.R.L. pentru: - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale), - complicitate la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale), 9. S.C. HECTA VITICOL S.R.L. pentru: - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale), - complicitate la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale). În ordonanțele procurorilor
DNA. Zeci de persoane și 9 firme, sub acuzare în dosarul Murfatlar by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/104281_a_105573]
-
materiale), 8. S.C. DANTE'S MANAGEMENT S.R.L. pentru: - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale), - complicitate la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale), 9. S.C. HECTA VITICOL S.R.L. pentru: - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale), - complicitate la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale). În ordonanțele procurorilor se arată că există date și probe din care rezultă că, în perioada 2010 - 2014, societățile
DNA. Zeci de persoane și 9 firme, sub acuzare în dosarul Murfatlar by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/104281_a_105573]
-
continuată (două acte materiale), - complicitate la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale), 9. S.C. HECTA VITICOL S.R.L. pentru: - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale), - complicitate la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale). În ordonanțele procurorilor se arată că există date și probe din care rezultă că, în perioada 2010 - 2014, societățile Murfatlar România SA, Euroavipo SA și Bartenders Distilleries SRL, cu activitate de producere și
DNA. Zeci de persoane și 9 firme, sub acuzare în dosarul Murfatlar by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/104281_a_105573]
-
Mara Construct SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - folosire cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri, în formă continuată (2 fapte), - evaziune fiscală, în formă continuată (2 fapte), - spălare a banilor (2 fapte), - fals în declarații, MIHAI TOMA, administrator al SC Eva Solution SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată
DNA: 12 persoane trimise în judecată. Prejudiciul, peste 53 de milioane de lei by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101213_a_102505]
-
formă continuată (2 fapte), - evaziune fiscală, în formă continuată (2 fapte), - spălare a banilor (2 fapte), - fals în declarații, MIHAI TOMA, administrator al SC Eva Solution SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, - spălare a banilor, și în stare de libertate, a inculpaților: OUAHMANE KHALID, administrator al SC Nord Colorado SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată
DNA: 12 persoane trimise în judecată. Prejudiciul, peste 53 de milioane de lei by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101213_a_102505]
-
infracțional organizat, - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, - spălare a banilor, și în stare de libertate, a inculpaților: OUAHMANE KHALID, administrator al SC Nord Colorado SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, - spălare a banilor, ENACHE CRISTEA MARIAN, administrator al SC Nicotrans Eurologistic SRL și SC Professional Equipment Solutions SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - spălare a banilor (2 fapte), - complicitate la
DNA: 12 persoane trimise în judecată. Prejudiciul, peste 53 de milioane de lei by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101213_a_102505]
-
fiscală, în formă continuată, - spălare a banilor, ENACHE CRISTEA MARIAN, administrator al SC Nicotrans Eurologistic SRL și SC Professional Equipment Solutions SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - spălare a banilor (2 fapte), - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, - evaziune fiscală, în formă continuată, DUMITRU MARIAN IULIAN, administrator al SC Clasic Confort International SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - spălare a banilor, PETRACHE LUCIAN, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de
DNA: 12 persoane trimise în judecată. Prejudiciul, peste 53 de milioane de lei by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101213_a_102505]
-
a banilor, ENACHE CRISTEA MARIAN, administrator al SC Nicotrans Eurologistic SRL și SC Professional Equipment Solutions SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - spălare a banilor (2 fapte), - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, - evaziune fiscală, în formă continuată, DUMITRU MARIAN IULIAN, administrator al SC Clasic Confort International SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - spălare a banilor, PETRACHE LUCIAN, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional
DNA: 12 persoane trimise în judecată. Prejudiciul, peste 53 de milioane de lei by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101213_a_102505]
-
MARA CONSTRUCT SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - folosire cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri, în formă continuată (2 fapte), - evaziune fiscală, în formă continuată (2 fapte), - spălare a banilor (2 fapte), SC NORD COLORADO SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, - spălare a banilor, SC NICOTRANS EUROLOGISTIC SRL
DNA: 12 persoane trimise în judecată. Prejudiciul, peste 53 de milioane de lei by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101213_a_102505]
-
rezultat obținerea pe nedrept de fonduri, în formă continuată (2 fapte), - evaziune fiscală, în formă continuată (2 fapte), - spălare a banilor (2 fapte), SC NORD COLORADO SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, - spălare a banilor, SC NICOTRANS EUROLOGISTIC SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - spălare a banilor, SC PROFESSIONAL EQUIPMENT SOLUTIONS SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional
DNA: 12 persoane trimise în judecată. Prejudiciul, peste 53 de milioane de lei by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101213_a_102505]
-
continuată, - spălare a banilor, SC NICOTRANS EUROLOGISTIC SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - spălare a banilor, SC PROFESSIONAL EQUIPMENT SOLUTIONS SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, - evaziune fiscală, în formă continuată, - spălare a banilor, SC CLASIC CONFORT INTERNATIONAL SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - spălare a banilor, SC EVA SOLUTION SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de
DNA: 12 persoane trimise în judecată. Prejudiciul, peste 53 de milioane de lei by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101213_a_102505]