227 matches
-
extrateritorială rezervele rezervelor într-o țară (offshore) a deținute local emergentă rezervelor într-o (inland) într-o țară emergentă țară emergentă Diminuarea Diminuare foarte Diminuare puternică: Diminuare Diminuare doar riscului de țară puternică: - Mecanisme acceptabilă: parțială: - Mecanisme extrateritoriale - Mecanisme - Absența extrateritoriale (offshore) extrateritoriale mecanismelor (offshore) - Marfă strategică (offshore) extrateritoriale puternice - Cumpărător de - Marfă mai puțin (offshore) �� - Marfă strategică calitate solidă strategică - Cumpărător de - Cumpărător de - Cumpărător de calitate slabă primă clasă calitate acceptabilă Caracteristicile activului ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Lichiditate și Marfa este cotată Marfa
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265632_a_266961]
-
rezervelor într-o țară (offshore) a deținute local emergentă rezervelor într-o (inland) într-o țară emergentă țară emergentă Diminuarea Diminuare foarte Diminuare puternică: Diminuare Diminuare doar riscului de țară puternică: - Mecanisme acceptabilă: parțială: - Mecanisme extrateritoriale - Mecanisme - Absența extrateritoriale (offshore) extrateritoriale mecanismelor (offshore) - Marfă strategică (offshore) extrateritoriale puternice - Cumpărător de - Marfă mai puțin (offshore) �� - Marfă strategică calitate solidă strategică - Cumpărător de - Cumpărător de - Cumpărător de calitate slabă primă clasă calitate acceptabilă Caracteristicile activului ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Lichiditate și Marfa este cotată Marfa este cotată
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265632_a_266961]
-
deținute local emergentă rezervelor într-o (inland) într-o țară emergentă țară emergentă Diminuarea Diminuare foarte Diminuare puternică: Diminuare Diminuare doar riscului de țară puternică: - Mecanisme acceptabilă: parțială: - Mecanisme extrateritoriale - Mecanisme - Absența extrateritoriale (offshore) extrateritoriale mecanismelor (offshore) - Marfă strategică (offshore) extrateritoriale puternice - Cumpărător de - Marfă mai puțin (offshore) �� - Marfă strategică calitate solidă strategică - Cumpărător de - Cumpărător de - Cumpărător de calitate slabă primă clasă calitate acceptabilă Caracteristicile activului ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Lichiditate și Marfa este cotată Marfa este cotată și Marfa nu este Marfa nu
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265632_a_266961]
-
și privind poziția anuală a investițiilor internaționale - Danemarca - Suedia - Regatul Unit - Instituții ale UE4 - Alte state membre ale UE (adică Cipru, Republica Cehă, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacia, Slovenia și Ungaria)5 - Elveția - Canada - Statele Unite ale Americii - Japonia - Centre extrateritoriale 6 - Organizații internaționale, cu excepția instituțiilor UE7 - Rezidual 8 TABELUL 10 Teritorii care fac parte din statele membre ale zonei euro sau țări asociate statelor membre ale zonei euro Teritorii care fac parte din zona euro: - Helgoland: Germania - Insulele Canare, Ceuta și Melilla: Spania
32004O0015-ro () [Corola-website/Law/292738_a_294067]
-
care trebuie incluse în "restul lumii" - Büsingen: (nu Germania) - Andorra (nici Spania și nici Franța) - Antilele Olandeze și Aruba (nu Țările de Jos) - Polinezia franceză, Noua Caledonie și Insulele Wallis și Futuna (nu Franța) - San Marino și orașul Vatican (nu Italia) TABELUL 11 Lista centrelor extrateritoriale pentru defalcarea geografică a BCE privind datele referitoare la fluxurile balanței trimestriale de plăți și la poziția investițiilor internaționale Coduri ISO Eurostat + OCDE Centre financiare extrateritoriale AD Andora AG Antigua și Barbuda AI Anguilla AN Antilele Olandeze BB Barbados BH Bahreïn BM Bermude
32004O0015-ro () [Corola-website/Law/292738_a_294067]
-
Wallis și Futuna (nu Franța) - San Marino și orașul Vatican (nu Italia) TABELUL 11 Lista centrelor extrateritoriale pentru defalcarea geografică a BCE privind datele referitoare la fluxurile balanței trimestriale de plăți și la poziția investițiilor internaționale Coduri ISO Eurostat + OCDE Centre financiare extrateritoriale AD Andora AG Antigua și Barbuda AI Anguilla AN Antilele Olandeze BB Barbados BH Bahreïn BM Bermude BS Bahamas BZ Belize CK Insulele Cook DM Dominica GD Grenada GG Guernesey GI Gibraltar HK Hong Kong IM Insula Man JE Jersey JM Jamaica KN Saint Kitts
32004O0015-ro () [Corola-website/Law/292738_a_294067]
-
TABELUL 12. Nu este necesară o defalcare individuală. 5 Nu este necesară o defalcare individuală. 6 Obligatoriu doar pentru contul financiar al balanței de plăți, conturile de venituri corespunzătoare și poziția investițiilor internaționale. Fluxurile contului curent (cu excepția veniturilor) în ceea ce privește centrele extrateritoriale pot fi raportate fie separat, fie împreună, în categoria postului rezidual. A se vedea componența din TABELUL 11. Nu este necesară o defalcare individuală. 7 A se vedea componența din TABELUL 12. Nu este necesară o defalcare individuală. 8 Calculat
32004O0015-ro () [Corola-website/Law/292738_a_294067]
-
printr-o garanție reală excedentară (over- collateralisation) Cadrul politic și juridic ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Riscul de țară Absența riscului de Expunere limitată la Expunere la riscul Expunere țară riscul de țară - în de țară - în puternică la special, localizarea special, riscul de țară extrateritorială localizarea - în special, (offshore) a extrateritorială rezervele �� rezervelor într-o țară (offshore) a deținute local emergentă rezervelor într-o (inland) într-o țară emergentă țară emergentă Diminuarea Diminuare foarte Diminuare puternică: Diminuare Diminuare doar riscului de țară puternică: - Mecanisme acceptabilă
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
collateralisation) Cadrul politic și juridic ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Riscul de țară Absența riscului de Expunere limitată la Expunere la riscul Expunere țară riscul de țară - în de țară - în puternică la special, localizarea special, riscul de țară extrateritorială localizarea - în special, (offshore) a extrateritorială rezervele �� rezervelor într-o țară (offshore) a deținute local emergentă rezervelor într-o (inland) într-o țară emergentă țară emergentă Diminuarea Diminuare foarte Diminuare puternică: Diminuare Diminuare doar riscului de țară puternică: - Mecanisme acceptabilă: parțială: - Mecanisme extrateritoriale - Mecanisme - Absența extrateritoriale
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
special, (offshore) a extrateritorială rezervele �� rezervelor într-o țară (offshore) a deținute local emergentă rezervelor într-o (inland) într-o țară emergentă țară emergentă Diminuarea Diminuare foarte Diminuare puternică: Diminuare Diminuare doar riscului de țară puternică: - Mecanisme acceptabilă: parțială: - Mecanisme extrateritoriale - Mecanisme - Absența extrateritoriale (offshore) extrateritoriale mecanismelor (offshore) - Marfă strategică (offshore) extrateritoriale puternice - Cumpărător de - Marfă mai puțin (offshore) - Marfă strategică calitate solidă strategică - Cumpărător de - Cumpărător de - Cumpărător de calitate slabă primă clasă calitate acceptabilă Caracteristicile activului ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Lichiditate și Marfa
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
extrateritorială rezervele �� rezervelor într-o țară (offshore) a deținute local emergentă rezervelor într-o (inland) într-o țară emergentă țară emergentă Diminuarea Diminuare foarte Diminuare puternică: Diminuare Diminuare doar riscului de țară puternică: - Mecanisme acceptabilă: parțială: - Mecanisme extrateritoriale - Mecanisme - Absența extrateritoriale (offshore) extrateritoriale mecanismelor (offshore) - Marfă strategică (offshore) extrateritoriale puternice - Cumpărător de - Marfă mai puțin (offshore) - Marfă strategică calitate solidă strategică - Cumpărător de - Cumpărător de - Cumpărător de calitate slabă primă clasă calitate acceptabilă Caracteristicile activului ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Lichiditate și Marfa este cotată Marfa
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
rezervelor într-o țară (offshore) a deținute local emergentă rezervelor într-o (inland) într-o țară emergentă țară emergentă Diminuarea Diminuare foarte Diminuare puternică: Diminuare Diminuare doar riscului de țară puternică: - Mecanisme acceptabilă: parțială: - Mecanisme extrateritoriale - Mecanisme - Absența extrateritoriale (offshore) extrateritoriale mecanismelor (offshore) - Marfă strategică (offshore) extrateritoriale puternice - Cumpărător de - Marfă mai puțin (offshore) - Marfă strategică calitate solidă strategică - Cumpărător de - Cumpărător de - Cumpărător de calitate slabă primă clasă calitate acceptabilă Caracteristicile activului ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Lichiditate și Marfa este cotată Marfa este cotată
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
deținute local emergentă rezervelor într-o (inland) într-o țară emergentă țară emergentă Diminuarea Diminuare foarte Diminuare puternică: Diminuare Diminuare doar riscului de țară puternică: - Mecanisme acceptabilă: parțială: - Mecanisme extrateritoriale - Mecanisme - Absența extrateritoriale (offshore) extrateritoriale mecanismelor (offshore) - Marfă strategică (offshore) extrateritoriale puternice - Cumpărător de - Marfă mai puțin (offshore) - Marfă strategică calitate solidă strategică - Cumpărător de - Cumpărător de - Cumpărător de calitate slabă primă clasă calitate acceptabilă Caracteristicile activului ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Lichiditate și Marfa este cotată Marfa este cotată și Marfa nu este Marfa nu
REGULAMENT nr. 5 din 20 decembrie 2013 (*actualizat*) privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/277825_a_279154]
-
avantaje practice. În primul rând, deseori, în termeni practici, fondurile sunt plasate astfel încât să nu poată fi atinse de autoritățile din jurisdicția unde activitatea prin care s-a obținut profitul a avut loc. Chiar dacă legislația este aplicabilă și pe raza extrateritorială, sunt puține legi în acest sens. Prin implicarea unei alte jurisdicții, barierele reale și financiare apar în calea organelor de investigație în obținerea și protejarea probei, care să poată fi admisă în fața justiției. Anumite jurisdicții așteaptă să își ofere facilitățile
GHID din 28 noiembrie 2016 de bune practici pentru raportarea de către auditorii financiari a tranzacţiilor suspecte de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/279093_a_280422]
-
sau acorduri între state, de către administrații publice ale țării (ambasade, consulate, baze militare, baze științifice...) - pentru toate operațiunile altele decât cele privind proprietatea asupra terenurilor care constituie enclava și asupra clădirilor existente pe aceste terenuri în momentul achiziționării lor, - enclavele extrateritoriale - adică părțile din teritoriul geografic al țării utilizate de către administrații publice ale altor țări, de către instituțiile comunitare europene sau de către organizații internaționale, conform unor tratate internaționale sau acorduri între state - numai pentru operațiunile privind proprietatea asupra terenurilor care constituie enclava
jrc1717as1991 by Guvernul României () [Corola-website/Law/86865_a_87652]
-
sau acorduri între state, de către administrații publice ale țării (ambasade, consulate, baze militare, baze științifice...) - pentru toate operațiunile altele decât cele privind proprietatea asupra terenurilor care constituie enclava și asupra clădirilor existente pe aceste terenuri în momentul achiziționării lor, - enclavele extrateritoriale - adică părțile din teritoriul geografic al țării, utilizate de către administrații publice ale altor țări, de către instituțiile comunitare europene sau de către organizații internaționale, conform unor tratate internaționale sau acorduri între state - numai pentru operațiunile privind proprietatea asupra terenurilor care constituie enclava
jrc1717as1991 by Guvernul României () [Corola-website/Law/86865_a_87652]
-
sau acorduri între state, de către administrații publice ale țării (ambasade, consulate, baze militare, baze științifice...) - pentru toate operațiunile altele decât cele privind proprietatea asupra terenurilor care constituie enclava și asupra clădirilor existente pe aceste terenuri în momentul achiziționării lor. - enclavele extrateritoriale - adică părțile din teritoriul geografic al țării, utilizate de către administrații publice ale altor țări, de către instituțiile comunitare europene sau de către organizații internaționale, conform unor tratate internaționale sau acorduri între state - numai pentru operațiunile privind proprietatea asupra terenurilor care constituie enclava
jrc1717as1991 by Guvernul României () [Corola-website/Law/86865_a_87652]
-
sau acorduri între state, de către administrațiile publice ale țării (ambasade, consulate, baze militare, baze științifice...) - pentru toate operațiunile altele decât cele privind proprietatea asupra terenurilor care constituie enclava și asupra clădirilor existente pe aceste terenuri în momentul achiziționării lor, - enclavele extrateritoriale - adică părțile din teritoriul geografic al țării utilizate de către administrații publice ale altor țări, de către instituțiile comunitare europene sau de către organizații internaționale, conform unor tratate internaționale sau acorduri între state - numai pentru operațiunile privind proprietatea asupra terenurilor care constituie enclava
jrc1717as1991 by Guvernul României () [Corola-website/Law/86865_a_87652]
-
sau acorduri între state, de către administrații publice ale țării (ambasade, consulate, baze militare, baze științifice...) - pentru toate operațiunile altele decât cele privind proprietatea asupra terenurilor care constituie enclava și asupra clădirilor existente pe aceste terenuri în momentul achiziționării lor, - enclavele extrateritoriale - adică părțile din teritoriul geografic al țării, utilizate de către administrații publice ale altor țări, de către instituțiile comunitare europene sau de către organizații internaționale, conform unor tratate internaționale sau acorduri între state - numai pentru operațiunile privind proprietatea asupra terenurilor care constituie enclava
jrc1717as1991 by Guvernul României () [Corola-website/Law/86865_a_87652]
-
tratate internaționale sau acorduri între state, de către administrațiile publice ale țarii (ambasade, consulate, baze militare, baze științifice...) - pentru toate operațiunile altele decât cele privind proprietatea terenurilor care constituie enclava și clădirile existente pe aceste terenuri în momentul achiziționării lor, - enclavele extrateritoriale - adică părțile din teritoriul geografic al țării, utilizate de către administrații publice ale altor țări, instituțiile comunitare europene sau de către organizații internaționale, conform unor tratate internaționale sau acorduri între state - numai pentru operațiunile privind proprietatea asupra terenurilor care constituie enclava și
jrc1717as1991 by Guvernul României () [Corola-website/Law/86865_a_87652]
-
sau acorduri între state, de către administrații publice ale țării (ambasade, consulate, baze militare, baze științifice...) - pentru toate operațiunile altele decât cele privind proprietatea asupra terenurilor care constituie enclava și asupra clădirilor existente pe aceste terenuri în momentul achiziționării lor. - enclavele extrateritoriale - adică părțile din teritoriul geografic utilizate de către administrații publice ale unor țări, de către instituțiile comunitare europene sau de către organizații internaționale, conform unor tratate internaționale sau acorduri între state - numai pentru operațiunile privind proprietatea asupra terenurilor care constituie enclava și asupra
jrc1717as1991 by Guvernul României () [Corola-website/Law/86865_a_87652]
-
sau acorduri între state, de către administrații publice ale țării (ambasade, consulate, baze militare, baze științifice...) - pentru toate operațiunile altele decât cele privind proprietatea asupra terenurilor care constituie enclava și asupra clădirilor existente pe aceste terenuri în momentul achiziționării lor, - enclavele extrateritoriale - adică părțile din teritoriul geografic al țării, utilizate de către administrații publice ale altor țări, de către instituțiile comunitare europene sau de către organizații internaționale, conform unor tratate internaționale sau acorduri între state - numai pentru operațiunile privind proprietatea asupra terenurilor care constituie enclava
jrc1717as1991 by Guvernul României () [Corola-website/Law/86865_a_87652]
-
sau acorduri între state, de către administrații publice din țară (ambasade, consulate, baze militare, baze științifice...) - pentru toate operațiunile altele decât cele privind proprietatea asupra terenurilor care constituie enclava și asupra clădirilor existente pe aceste terenuri în momentul achiziționării lor, - enclavele extrateritoriale - adică părțile din teritoriul geografic al țării utilizate de administrații publice ale altor țări, de către instituțiile comunitare europene sau de către organizații internaționale, conform unor tratate internaționale sau acorduri între state - numai pentru operațiunile privind proprietatea asupra terenurilor care constituie enclava
jrc1717as1991 by Guvernul României () [Corola-website/Law/86865_a_87652]
-
sau acorduri între state, de către administrații publice din țară (ambasade, consulate, baze militare, baze științifice...) - pentru toate operațiunile altele decât cele privind proprietatea asupra terenurilor care constituie enclava și asupra clădirilor existente pe aceste terenuri în momentul achiziționării lor, - enclavele extrateritoriale - adică părțile din teritoriul geografic al țării, utilizate de către administrații publice ale altor țări, de către instituțiile comunitare europene sau de către organizații internaționale, conform unor tratate internaționale sau acorduri între state - numai pentru operațiunile privind proprietatea asupra terenurilor care constituie enclava
jrc1717as1991 by Guvernul României () [Corola-website/Law/86865_a_87652]
-
sau acorduri între state, de către administrații publice ale țarii (ambasade, consulate, baze militare, baze științifice...) - pentru toate operațiunile altele decât cele privind proprietatea asupra terenurilor care constituie enclava și asupra clădirilor existente pe aceste terenuri în momentul achiziționării lor, - enclavele extrateritoriale - adică părțile din teritoriul geografice al țării, utilizate de către administrații publice ale altor țări, de către instituțiile comunitare europene sau de către organizații internaționale, conform unor tratate internaționale sau acorduri între state - numai pentru operațiunile privind proprietatea asupra terenurilor care constituie enclava
jrc1717as1991 by Guvernul României () [Corola-website/Law/86865_a_87652]