766 matches
-
605.439 lei TVA și 509.843,52 lei impozit pe profit (la data de 21.12.2007, cursul BNR pentru 1 euro a fost stabilit la valoarea de 3,4943 lei, rezultând un prejudiciu de 319.171, 943 euro). În ce privește relațiile comerciale derulate de inculpata S.C. A. P. Trans - S.R.L., administrată de inculpatul D. G., cu S.C. VGM D. M. - S.R.L., administrată în fapt de inculpatul V. M. G., prin rechizitoriu s-a reținut că în perioada 4.08.2010-10.11.2010 inculpata S.C. A. P. T. - S.R.L. a
DECIZIA nr. 67 din 25 octombrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/261709]
-
sau licență, în formă continuată, prevăzută de art. 57 alin. (2) din Legea nr. 85/2003, în condițiile art. 35 alin. (1) din Codul penal, reținută prin rechizitoriu în sarcina inculpatului D.G., constând în aceea că, în calitate de administrator al inculpatei S.C. A.P. Trans - S.R.L., în baza aceleiași rezoluții infracționale, în perioada 2012-2015, a exploatat agregate minerale de pe suprafețe pentru care nu deținea permis de exploatare, respectiv cantitatea de 45.252 m^3, și respectiv, în sarcina inculpatei S.C. A. P. Trans
DECIZIA nr. 67 din 25 octombrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/261709]
-
calitate de administrator al inculpatei S.C. A.P. Trans - S.R.L., în baza aceleiași rezoluții infracționale, în perioada 2012-2015, a exploatat agregate minerale de pe suprafețe pentru care nu deținea permis de exploatare, respectiv cantitatea de 45.252 m^3, și respectiv, în sarcina inculpatei S.C. A. P. Trans - S.R.L., constând în aceea că, prin administratorul său, inculpatul D. G., în perioada 2012-2015, a exploatat agregate minerale de pe suprafețe pentru care nu deținea permis de exploatare, respectiv cantitatea de 45.252 m^3, în realizarea obiectului
DECIZIA nr. 67 din 25 octombrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/261709]
-
penal raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (3) din Legea nr. 241/2005, în condițiile art. 35 alin. (1) din Codul penal, constând în aceea că acțiunile inculpatului O. A. M., care, în calitate de reprezentant al inculpatei S.C. A. P. Trans - S.R.L., a semnat Contractul de vânzare-cumpărare nr. 3/31.01.2008, anexa 1 și actul adițional la acest contract, încheiat între inculpata S.C. A. P. Trans - S.R.L. și S.C. I. O. Invest - S.R.L., pentru a-i sprijini pe inculpații
DECIZIA nr. 67 din 25 octombrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/261709]
-
Codul penal, constând în aceea că acțiunile inculpatului O. A. M., care, în calitate de reprezentant al inculpatei S.C. A. P. Trans - S.R.L., a semnat Contractul de vânzare-cumpărare nr. 3/31.01.2008, anexa 1 și actul adițional la acest contract, încheiat între inculpata S.C. A. P. Trans - S.R.L. și S.C. I. O. Invest - S.R.L., pentru a-i sprijini pe inculpații D. G. și S.C. A. P. Trans - S.R.L. să înregistreze facturi de achiziții fictive emise de S.C. I. O. Invest - S.R.L., în scopul
DECIZIA nr. 67 din 25 octombrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/261709]
-
s-a reținut că activitatea acestuia, care, în calitate de reprezentant al inculpatei S.C. A. P. Trans - S.R.L., a semnat contractele de împrumut nr. 514 din 6.05.2009, nr. 566 din 7.05.2010, nr. 42 din 12.01.2011, nr. 223 din 15.02.2011, între inculpata S.C. A. P. Trans - S.R.L. și inculpatul D. G., cu o valoare totală de 8.500.000 lei, cunoscând că inculpatul D. G. deținea bani proveniți din săvârșirea de infracțiuni, respectiv evaziune fiscală și executare de activități miniere fără permis sau licență
DECIZIA nr. 67 din 25 octombrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/261709]
-
de activități miniere fără permis sau licență, sprijinindu-l astfel pe inculpatul D. G. să introducă banii în circuitul legal, constituie acte de complicitate la elementul material al laturii obiective a infracțiunii de spălare a banilor. În rechizitoriu, în sarcina inculpatei S. I. M. s-a reținut că acțiunile acesteia, care, în urma unei înțelegeri frauduloase cu inculpatul D. G., din data de 30.12.2009, a fost împuternicită pe contul RO06BXXXXXX să efectueze tranzacții bancare, în numele inculpatei S.C. A. P. Trans
DECIZIA nr. 67 din 25 octombrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/261709]
-
În rechizitoriu, în sarcina inculpatei S. I. M. s-a reținut că acțiunile acesteia, care, în urma unei înțelegeri frauduloase cu inculpatul D. G., din data de 30.12.2009, a fost împuternicită pe contul RO06BXXXXXX să efectueze tranzacții bancare, în numele inculpatei S.C. A. P. Trans - S.R.L., iar în perioada 2.09.2010-14.12.2010 a retras, în mai multe rânduri, sume de bani de la ghișeele unităților bancare și a primit sume importante de bani de la inculpata B. C., cunoscând că acestea provin din
DECIZIA nr. 67 din 25 octombrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/261709]
-
RO06BXXXXXX să efectueze tranzacții bancare, în numele inculpatei S.C. A. P. Trans - S.R.L., iar în perioada 2.09.2010-14.12.2010 a retras, în mai multe rânduri, sume de bani de la ghișeele unităților bancare și a primit sume importante de bani de la inculpata B. C., cunoscând că acestea provin din infracțiunea de evaziune fiscală, în scopul de a i le remite inculpatului D. G., constituie acte de complicitate la elementul material al laturii obiective a infracțiunii de spălare a banilor. Cu privire la
DECIZIA nr. 67 din 25 octombrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/261709]
-
Apel Galați - Secția de contencios administrativ și fiscal. În baza art. 396 alin. (6) din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. e) din Codul de procedură penală s-a dispus încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatei D.M.C. pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 18^1 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu aplicarea art. 5 alin. (1) din Codul penal, și a tentativei la infracțiunea de înșelăciune prevăzută de art. 18^4
DECIZIA nr. 10 din 13 februarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/266531]
-
Judecătoria Năsăud a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 alin. (3) din Codul de procedură penală, excepție ridicată de Societatea Fortuna Confort - S.R.L., cu sediul în Bistrița, într-o cauză având ca obiect stabilirea vinovăției inculpatei sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă. ... 5. În susținerea excepției de neconstituționalitate se arată că dispozițiile art. 21 alin. (3) din Codul de procedură penală, conform cărora partea
DECIZIA nr. 248 din 27 aprilie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/273592]
-
ar obține 55% din voturi. În luna octombrie 2011 s-a anunțat verdictul care îl condamnă pe fostul prim-ministru al Ucrainei la șapte ani de închisoare pentru abuz de putere - ”semnarea în scopuri infracționale”. Instanța mai preciza atunci că inculpata a adus un prejudiciu de 200 de milioane de dolari statului ucrainean. Ea se afla în arest preventiv încă din luna august, fiind apoi judecată pentru că a semnat în 2009, fără acordul Guvernului pe care îl conducea, contracte cu Rusia
Timoșenko, desemnată candidat la prezidențialele din 2015 by Iordachescu Ionut () [Corola-journal/Journalistic/57169_a_58494]
-
Fostul premier ucrainean Iulia Timoșenko, aflată în prezent în opoziție și inculpată pentru abuz de putere, a fost arestată marți și se află la Parchetul general, a anunțat partidul acesteia, într-un comunicat postat pe site-ul său de Internet, relatează AFP. Timoșenko a fost inculpată pentru abuz de putere în cadrul unei
Fostul premier ucrainean Iulia Timoşenko a fost arestată () [Corola-journal/Journalistic/60496_a_61821]
-
de scoatere de sub urmărire sau de încetare a urmăririi penale, pentru aceeași faptă, de organele de urmărire penală din Republică Socialistă România, după caz. ... Articolul 6 Extrădarea poate fi amînată dacă persoana a cărei extrădare se cere este învinuită sau inculpata în fața organelor de urmărire penală ori a organelor judecătorești din Republică Socialistă România, ori are de executat o pedeapsă privată de libertate pronunțată de o instanță română. În caz de amînare, extrădarea se poate face numai după ce procesul penal a
LEGE nr. 4 din 18 martie 1971 privind extrădarea. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/106312_a_107641]
-
a aprobat efectuarea plăților în condițiile în care echipamentele medicale, pe lângă faptul că fuseseră supraevaluate, nici nu fuseseră livrate. Fals în documente Achizițiile s-au desfășurat cu sprijinul inculpatului Lungu, care a întocmit în fals mai multe documente, și al inculpatei Husea, care, în calitate de reprezentant comercial al firmei, a participat la simularea pretinselor proceduri ce au stat la baza achizițiilor publice directe a echipamentelor medicale prin obținerea unor oferte de prețuri supraevaluate și transmiterea acestora către CJ Buzău.
Senator acuzat de abuz în serviciu. Fraudă cu bani publici la CJ Buzău by Covrig Roxana () [Corola-journal/Journalistic/54421_a_55746]
-
fi amenințat-o pe președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție "cu darea în vileag a unor fapte imaginare, compromițătoare pentru aceasta și pentru soțul acesteia". Procurorii DNA mai subliniază că "în schimbul nedivulgării către presă a acestor informații, presupus compromițătoare, inculpata Rarinca Mariana i-a pretins persoanei vătămate suma de 20.000 de euro". Iată ce transmit procurorii DNA despre starea de fapt: "Amenințările cu divulgarea către presă a unor informații presupus compromițătoare, la adresa persoanei vătămate, respectiv cererea de a-i
Șantaj la ÎCCJ. Femeia care ar fi șantajat-o pe Livia Stanciu, arestată și trimisă în judecată by Roxana Covrig () [Corola-journal/Journalistic/65954_a_67279]
-
de euro". Iată ce transmit procurorii DNA despre starea de fapt: "Amenințările cu divulgarea către presă a unor informații presupus compromițătoare, la adresa persoanei vătămate, respectiv cererea de a-i da 20.000 de euro drept compensație pentru „datorii" plătite de inculpată în numele soțului persoanei vătămate, au fost transmise unei rude de-a acesteia. În perioada aprilie 2014 - 3 iunie 2014, persoana vătămată a primit amenințări prin intermediul unei convorbiri telefonice și prin mesaje tip SMS. Inculpata a amenințat-o pe persoana vătămată
Șantaj la ÎCCJ. Femeia care ar fi șantajat-o pe Livia Stanciu, arestată și trimisă în judecată by Roxana Covrig () [Corola-journal/Journalistic/65954_a_67279]
-
drept compensație pentru „datorii" plătite de inculpată în numele soțului persoanei vătămate, au fost transmise unei rude de-a acesteia. În perioada aprilie 2014 - 3 iunie 2014, persoana vătămată a primit amenințări prin intermediul unei convorbiri telefonice și prin mesaje tip SMS. Inculpata a amenințat-o pe persoana vătămată cu divulgarea către presă (un post important de televiziune) a unor date compromițătoare despre persoana vătămată și familia acesteia. În schimbul nedivulgării a acestor informații compromițătoare, inculpata Rarinca Mariana i-a pretins persoanei vătămate o
Șantaj la ÎCCJ. Femeia care ar fi șantajat-o pe Livia Stanciu, arestată și trimisă în judecată by Roxana Covrig () [Corola-journal/Journalistic/65954_a_67279]
-
unei convorbiri telefonice și prin mesaje tip SMS. Inculpata a amenințat-o pe persoana vătămată cu divulgarea către presă (un post important de televiziune) a unor date compromițătoare despre persoana vătămată și familia acesteia. În schimbul nedivulgării a acestor informații compromițătoare, inculpata Rarinca Mariana i-a pretins persoanei vătămate o sumă de bani. Probele administrate au arătat că faptele pe care inculpata intenționa să le divulge cu privire la persoana vătămată și la membrii familiei acesteia sunt imaginare, întrucât nici persoana vătămată, nici soțul
Șantaj la ÎCCJ. Femeia care ar fi șantajat-o pe Livia Stanciu, arestată și trimisă în judecată by Roxana Covrig () [Corola-journal/Journalistic/65954_a_67279]
-
post important de televiziune) a unor date compromițătoare despre persoana vătămată și familia acesteia. În schimbul nedivulgării a acestor informații compromițătoare, inculpata Rarinca Mariana i-a pretins persoanei vătămate o sumă de bani. Probele administrate au arătat că faptele pe care inculpata intenționa să le divulge cu privire la persoana vătămată și la membrii familiei acesteia sunt imaginare, întrucât nici persoana vătămată, nici soțul acesteia nu au avut și nu au vreo datorie față de inculpată".
Șantaj la ÎCCJ. Femeia care ar fi șantajat-o pe Livia Stanciu, arestată și trimisă în judecată by Roxana Covrig () [Corola-journal/Journalistic/65954_a_67279]
-
bani. Probele administrate au arătat că faptele pe care inculpata intenționa să le divulge cu privire la persoana vătămată și la membrii familiei acesteia sunt imaginare, întrucât nici persoana vătămată, nici soțul acesteia nu au avut și nu au vreo datorie față de inculpată".
Șantaj la ÎCCJ. Femeia care ar fi șantajat-o pe Livia Stanciu, arestată și trimisă în judecată by Roxana Covrig () [Corola-journal/Journalistic/65954_a_67279]
-
și primit, în mod repetat, la diferite intervale de timp, direct și prin intermediul fiului său, învinuitul Nicolae Daniel, sume de bani între 2.000 lei și 5.000 lei de la învinuiți. Un mod de operare similar, a fost folosit de inculpata Nicolae Eugenia Angela și în raporturile cu o altă persoană, administrator și asociat în mai multe societăți cu profil agricol. Astfel, la data de 28 mai 2013, persoana respectivă a apelat la Nicolae Eugenia Angela care i-a promis că
Procurorul PÎCCJ Angela Nicolae, reținută pentru 24 de ore by Iordachescu Ionut () [Corola-journal/Journalistic/64931_a_66256]
-
în care locuiește singură un taximetrist căruia îi solicitase de mai multe ori în acea zi să îi cumpere băuturi alcoolice și țigări, potrivit RTV. Pe fondul consumului exagerat de băuturi alcoolice și a unui conflict spontan din motive pasionale, inculpata Perijoc Luminița i-a aplicat două lovituri cu un cuțit în zona capului părții vătămate (taximetrist), pe care o invitase în locuința în care inculpata locuia singura. Taximetristul a reușit să se refugieze în bucătărie, de unde a apelat Serviciul de
Sexy-violatoarea taximetristului, închisoare cu executare by Cristina Alexandrescu () [Corola-journal/Journalistic/63921_a_65246]
-
Pe fondul consumului exagerat de băuturi alcoolice și a unui conflict spontan din motive pasionale, inculpata Perijoc Luminița i-a aplicat două lovituri cu un cuțit în zona capului părții vătămate (taximetrist), pe care o invitase în locuința în care inculpata locuia singura. Taximetristul a reușit să se refugieze în bucătărie, de unde a apelat Serviciul de Urgență 112, alertând organele de poliție și ambulanța", se menționează în rechizitoriu.
Sexy-violatoarea taximetristului, închisoare cu executare by Cristina Alexandrescu () [Corola-journal/Journalistic/63921_a_65246]
-
superior la CJ Argeș - Direcția Tehnică și de Dezvoltare la data comiterii faptelor, a primit o pedeapsă de 5 ani și 5 luni de închisoare pentru abuz în serviciu în formă continuată, fals intelectual și uz de fals. Alte șase inculpate din dosar, toate angajate ale unor servicii din subordinea CJ Argeș la data comiterii faptelor, au primit pedepse de câte 4 ani de închisoare cu executare. Este vorba despre Codruța-Lavinia Mercea, consilier superior în cadrul CJ Argeș - Direcția Tehnică și de
Constantin Nicolescu, condamnat la 9 ani şi 6 luni închisoare by Crişan Andreescu () [Corola-journal/Journalistic/55288_a_56613]