KorAP: Find »[drukola/base=infracțional & drukola/pos=adjective]« with Poliqarp

<1 ...6 7 8 ...159 >

3,965 matches

Corola-website/Journalistic/106014_a_107306

că “relația noastră cu firma este foarte bună, dar trebuie să recuperăm suma cheltuită, în cazul în care ni se vor retrage toate fondurile”. Acuzațiile DNA Administratorul Constantin Dima este cercetat penal de procurorii DNA pentru constituire a unui grup infracțional organizat, folosire cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, obținere ilegală de fonduri, evaziune fiscală și spălare de bani. Alături de el, sunt cercetați și trei funcționari CJC. Dosarul a fost deschis ca urmare a sesizării ANAP-ului

Scandal național! Cum a fost 'mutilată' cetatea Capidava- FOTO by Editura DCNEWS Team (2016) [Corola-website/Journalistic/106014_a_107306]
Corola-website/Journalistic/101207_a_102499

o persoană se dispune condamnarea pentru o faptă susceptibilă să îi procure un folos material și pentru care pedeapsa prevăzută de lege este închisoarea de 4 ani sau mai mare, instanța își formează convingerea că bunurile respective provin din activități infracționale. Convingerea instanței se poate baza inclusiv pe disproporția dintre veniturile licite și averea persoanei. (2) Confiscarea extinsă se dispune asupra bunurilor dobândite de persoana condamnată într-o perioadă de 5 ani înainte și, dacă este cazul, după momentul săvârșirii infracțiunii

Dezbatere publică la Ministerul Justiției by Andreea Marinaș (2017) [Corola-website/Journalistic/101207_a_102499]
Corola-website/Journalistic/105995_a_107287

judeca vineri cererea DIICOT de arestare a celor trei români care apar mascați în reportajul Sky News - Aurelian Mihai Szanto, Attila Csaba Pantics și Levente Pantics. Cei trei au fost reținuți joi noaptea, fiind acuzați de constituire a unui grup infracțional organizat, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și comunicarea de informații false. Aurelian Mihai Szanto a jucat rolul de intermediar între jurnaliștii britanici și presupușii traficanți de arme, iar Attila Csaba Pantics și Levente Pantics apar în materialul Sky News cu

Cerere șoc pentru jurnalistul Sky News! (2016) [Corola-website/Journalistic/105995_a_107287]
Corola-website/Journalistic/102036_a_103328

au dispus începerea urmăririi penale față de suspecții: "Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Structura Centrală au dispus începerea urmăririi penale față de suspecții: COJOCARU LUCIAN și TRUICĂ REMUS, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, abuz în serviciu, instigare la abuz în serviciu penal și complicitate la spălare de bani. CERCEL-DUCA ALEXANDRU-CLAUDIU, GAVRILESCU GABRIELA-ȘTEFANIA, BĂJESCU DANA, NANU MIHAIL ANDREI, DUHOMNICU ELENA, CEAUȘU MONICA, MONAC ALICE, ANGHELESCU ALEXANDRU LUCIAN, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a

DIICOT. Remus Truică, Adrian Sârbu și Sorin Roșca Stănescu, urmăriți penal în dosarul BRD by Crișan Andreescu (2015) [Corola-website/Journalistic/102036_a_103328]
în serviciu, instigare la abuz în serviciu penal și complicitate la spălare de bani. CERCEL-DUCA ALEXANDRU-CLAUDIU, GAVRILESCU GABRIELA-ȘTEFANIA, BĂJESCU DANA, NANU MIHAIL ANDREI, DUHOMNICU ELENA, CEAUȘU MONICA, MONAC ALICE, ANGHELESCU ALEXANDRU LUCIAN, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, abuz în serviciu și complicitate la spălare de bani. APARASCHIVEI CRISTIAN-RELU, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, instigare la înșelăciune, instigare la abuz în serviciu, spălare de bani. MAZILU GABRIELA-CRISTINA, TRUICĂ IOANA-IRINA, COCONETE ILIE-MARIUS, MUNTEAN

DIICOT. Remus Truică, Adrian Sârbu și Sorin Roșca Stănescu, urmăriți penal în dosarul BRD by Crișan Andreescu (2015) [Corola-website/Journalistic/102036_a_103328]
MIHAIL ANDREI, DUHOMNICU ELENA, CEAUȘU MONICA, MONAC ALICE, ANGHELESCU ALEXANDRU LUCIAN, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, abuz în serviciu și complicitate la spălare de bani. APARASCHIVEI CRISTIAN-RELU, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, instigare la înșelăciune, instigare la abuz în serviciu, spălare de bani. MAZILU GABRIELA-CRISTINA, TRUICĂ IOANA-IRINA, COCONETE ILIE-MARIUS, MUNTEAN ȘTEFAN, NICOREȘTEANU IONUȚ VICTOR, CIUMETI NICULAE, POP CONSTANTIN EUGEN, POP GIORGIANA MIRELA, LIȘU GEORGE GABRIEL, S.N.E, pentru săvârșirea infracțiunilor de

DIICOT. Remus Truică, Adrian Sârbu și Sorin Roșca Stănescu, urmăriți penal în dosarul BRD by Crișan Andreescu (2015) [Corola-website/Journalistic/102036_a_103328]
instigare la abuz în serviciu, spălare de bani. MAZILU GABRIELA-CRISTINA, TRUICĂ IOANA-IRINA, COCONETE ILIE-MARIUS, MUNTEAN ȘTEFAN, NICOREȘTEANU IONUȚ VICTOR, CIUMETI NICULAE, POP CONSTANTIN EUGEN, POP GIORGIANA MIRELA, LIȘU GEORGE GABRIEL, S.N.E, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune și spălare de bani. BEJENARU ANDREI-MIHAI, HARABAGIU DAN-OCTAVIAN, GHEORGHE MARIAN, pentru săvârșirea infracțiunilor de de constituire a unui grup infracțional organizat, complicitate la înșelăciune și complicitate la spălare de bani. ROȘCA-STĂNESCU SORIN-ȘTEFAN, SÂRBU ADRIAN, pentru săvârșirea infracțiunilor de

DIICOT. Remus Truică, Adrian Sârbu și Sorin Roșca Stănescu, urmăriți penal în dosarul BRD by Crișan Andreescu (2015) [Corola-website/Journalistic/102036_a_103328]
CONSTANTIN EUGEN, POP GIORGIANA MIRELA, LIȘU GEORGE GABRIEL, S.N.E, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune și spălare de bani. BEJENARU ANDREI-MIHAI, HARABAGIU DAN-OCTAVIAN, GHEORGHE MARIAN, pentru săvârșirea infracțiunilor de de constituire a unui grup infracțional organizat, complicitate la înșelăciune și complicitate la spălare de bani. ROȘCA-STĂNESCU SORIN-ȘTEFAN, SÂRBU ADRIAN, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune și spălare de bani. ȘERBAN MINOLA-ALEXANDRA, DIACONESCU DUMITRU, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui

DIICOT. Remus Truică, Adrian Sârbu și Sorin Roșca Stănescu, urmăriți penal în dosarul BRD by Crișan Andreescu (2015) [Corola-website/Journalistic/102036_a_103328]
de bani. BEJENARU ANDREI-MIHAI, HARABAGIU DAN-OCTAVIAN, GHEORGHE MARIAN, pentru săvârșirea infracțiunilor de de constituire a unui grup infracțional organizat, complicitate la înșelăciune și complicitate la spălare de bani. ROȘCA-STĂNESCU SORIN-ȘTEFAN, SÂRBU ADRIAN, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune și spălare de bani. ȘERBAN MINOLA-ALEXANDRA, DIACONESCU DUMITRU, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, abuz în serviciu, complicitate la înșelăciune și fals intelectual. DRULĂ DORIN CORNEL, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup

DIICOT. Remus Truică, Adrian Sârbu și Sorin Roșca Stănescu, urmăriți penal în dosarul BRD by Crișan Andreescu (2015) [Corola-website/Journalistic/102036_a_103328]
complicitate la înșelăciune și complicitate la spălare de bani. ROȘCA-STĂNESCU SORIN-ȘTEFAN, SÂRBU ADRIAN, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune și spălare de bani. ȘERBAN MINOLA-ALEXANDRA, DIACONESCU DUMITRU, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, abuz în serviciu, complicitate la înșelăciune și fals intelectual. DRULĂ DORIN CORNEL, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, abuz în serviciu, complicitate la înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată. În cauză există suspiciunea

DIICOT. Remus Truică, Adrian Sârbu și Sorin Roșca Stănescu, urmăriți penal în dosarul BRD by Crișan Andreescu (2015) [Corola-website/Journalistic/102036_a_103328]
organizat, înșelăciune și spălare de bani. ȘERBAN MINOLA-ALEXANDRA, DIACONESCU DUMITRU, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, abuz în serviciu, complicitate la înșelăciune și fals intelectual. DRULĂ DORIN CORNEL, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, abuz în serviciu, complicitate la înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată. În cauză există suspiciunea rezonabilă că la sfârșitul anului 2007, la nivelul conducerii executive a BRD - GROUP SOCIETE GENERALE, a fost inițiat și constituit un grup

DIICOT. Remus Truică, Adrian Sârbu și Sorin Roșca Stănescu, urmăriți penal în dosarul BRD by Crișan Andreescu (2015) [Corola-website/Journalistic/102036_a_103328]
organizat, abuz în serviciu, complicitate la înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată. În cauză există suspiciunea rezonabilă că la sfârșitul anului 2007, la nivelul conducerii executive a BRD - GROUP SOCIETE GENERALE, a fost inițiat și constituit un grup infracțional organizat în scopul acordării de credite, cu încălcarea normelor de creditare, atât cele interne cât și cele emise de Banca Națională a României, unor persoane fizice și/sau societăți comerciale, activitatea infracțională concretizându-se în obținerea unor importante sume de bani din săvârșirea

DIICOT. Remus Truică, Adrian Sârbu și Sorin Roșca Stănescu, urmăriți penal în dosarul BRD by Crișan Andreescu (2015) [Corola-website/Journalistic/102036_a_103328]
BRD - GROUP SOCIETE GENERALE, a fost inițiat și constituit un grup infracțional organizat în scopul acordării de credite, cu încălcarea normelor de creditare, atât cele interne cât și cele emise de Banca Națională a României, unor persoane fizice și/sau societăți comerciale, activitatea infracțională concretizându-se în obținerea unor importante sume de bani din săvârșirea subsecventă a unor infracțiuni de înșelăciune, fiind cauzat un prejudiciu de 43.500.000 Euro în dauna BRD - GROUP SOCIETE GENERALE. Membrii grupului infracțional organizat au acționat în mod

DIICOT. Remus Truică, Adrian Sârbu și Sorin Roșca Stănescu, urmăriți penal în dosarul BRD by Crișan Andreescu (2015) [Corola-website/Journalistic/102036_a_103328]
și/sau societăți comerciale, activitatea infracțională concretizându-se în obținerea unor importante sume de bani din săvârșirea subsecventă a unor infracțiuni de înșelăciune, fiind cauzat un prejudiciu de 43.500.000 Euro în dauna BRD - GROUP SOCIETE GENERALE. Membrii grupului infracțional organizat au acționat în mod concertat, în baza unei rezoluții infracționale unice, aceea de a obține importante beneficii financiare, potrivit contribuției infracționale pe palierele execuționale din cadrul grupării. În cadrul grupării infracționale organizate, fiecare membru a desfășurat activități specifice interesului, poziției, pregătirii

DIICOT. Remus Truică, Adrian Sârbu și Sorin Roșca Stănescu, urmăriți penal în dosarul BRD by Crișan Andreescu (2015) [Corola-website/Journalistic/102036_a_103328]
importante sume de bani din săvârșirea subsecventă a unor infracțiuni de înșelăciune, fiind cauzat un prejudiciu de 43.500.000 Euro în dauna BRD - GROUP SOCIETE GENERALE. Membrii grupului infracțional organizat au acționat în mod concertat, în baza unei rezoluții infracționale unice, aceea de a obține importante beneficii financiare, potrivit contribuției infracționale pe palierele execuționale din cadrul grupării. În cadrul grupării infracționale organizate, fiecare membru a desfășurat activități specifice interesului, poziției, pregătirii și profesiei sale, în vederea fraudării sistemului bancar, cu desfășurare pe termen

DIICOT. Remus Truică, Adrian Sârbu și Sorin Roșca Stănescu, urmăriți penal în dosarul BRD by Crișan Andreescu (2015) [Corola-website/Journalistic/102036_a_103328]
înșelăciune, fiind cauzat un prejudiciu de 43.500.000 Euro în dauna BRD - GROUP SOCIETE GENERALE. Membrii grupului infracțional organizat au acționat în mod concertat, în baza unei rezoluții infracționale unice, aceea de a obține importante beneficii financiare, potrivit contribuției infracționale pe palierele execuționale din cadrul grupării. În cadrul grupării infracționale organizate, fiecare membru a desfășurat activități specifice interesului, poziției, pregătirii și profesiei sale, în vederea fraudării sistemului bancar, cu desfășurare pe termen lung. Astfel, doi dintre liderii grupării infracționale, folosindu-se de funcțiile

DIICOT. Remus Truică, Adrian Sârbu și Sorin Roșca Stănescu, urmăriți penal în dosarul BRD by Crișan Andreescu (2015) [Corola-website/Journalistic/102036_a_103328]
000 Euro în dauna BRD - GROUP SOCIETE GENERALE. Membrii grupului infracțional organizat au acționat în mod concertat, în baza unei rezoluții infracționale unice, aceea de a obține importante beneficii financiare, potrivit contribuției infracționale pe palierele execuționale din cadrul grupării. În cadrul grupării infracționale organizate, fiecare membru a desfășurat activități specifice interesului, poziției, pregătirii și profesiei sale, în vederea fraudării sistemului bancar, cu desfășurare pe termen lung. Astfel, doi dintre liderii grupării infracționale, folosindu-se de funcțiile deținute în cadrul BRD - GROUP SOCIETE GENERALE, au racolat

DIICOT. Remus Truică, Adrian Sârbu și Sorin Roșca Stănescu, urmăriți penal în dosarul BRD by Crișan Andreescu (2015) [Corola-website/Journalistic/102036_a_103328]
beneficii financiare, potrivit contribuției infracționale pe palierele execuționale din cadrul grupării. În cadrul grupării infracționale organizate, fiecare membru a desfășurat activități specifice interesului, poziției, pregătirii și profesiei sale, în vederea fraudării sistemului bancar, cu desfășurare pe termen lung. Astfel, doi dintre liderii grupării infracționale, folosindu-se de funcțiile deținute în cadrul BRD - GROUP SOCIETE GENERALE, au racolat și controlat activitatea mai multor persoane subordonat și aflate în raporturi de muncă cu banca, care prin îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de serviciu sau prin neîndeplinirea acestora au

DIICOT. Remus Truică, Adrian Sârbu și Sorin Roșca Stănescu, urmăriți penal în dosarul BRD by Crișan Andreescu (2015) [Corola-website/Journalistic/102036_a_103328]
faptul că pentru nici unul din creditele astfel acordate nu erau îndeplinite condițiile minime impuse de normele de creditare și că imobilele folosite pentru garantarea creditelor au fost supraevaluate de evaluatorii agreați de bancă Pentru desfășurarea în condiții optime a activității infracționale suspecții și-au asigurat sprijinul celorlalți membrii ai Comitetului de Credit din Centrala BRD - GROUP SOCIETE GENERALE, respectiv suspecții CERCEL DUCA ALEXANDRU CLAUDIU și GAVRILESCU GABRIELA, care, cu încălcarea atribuțiilor de serviciu, au aprobat creditele acordate în mod fraudulos în

DIICOT. Remus Truică, Adrian Sârbu și Sorin Roșca Stănescu, urmăriți penal în dosarul BRD by Crișan Andreescu (2015) [Corola-website/Journalistic/102036_a_103328]
GAVRILESCU GABRIELA, care, cu încălcarea atribuțiilor de serviciu, au aprobat creditele acordate în mod fraudulos în principal de către Agențiile EUROPA și PRIMĂVERII ce funcționează în interiorul Sucursalei Dorobanți a BRD- Grup Dorobanți. În același scop, suspecții i-au atras în activitatea infracțională pe suspecții BĂJESCU DANA director Executiv în cadrul BRD , NANU MIHAI ANDREI director comercial în cadrul BRD, MONAC ALICE director la Agenția Europa, DUHOMINICU ELENA director al Agenției Primăverii, CEAUȘU MONICA director la Agenția Europa după avansarea lui MONAC ALICE și ANGHELESCU

DIICOT. Remus Truică, Adrian Sârbu și Sorin Roșca Stănescu, urmăriți penal în dosarul BRD by Crișan Andreescu (2015) [Corola-website/Journalistic/102036_a_103328]
DUHOMINICU ELENA director al Agenției Primăverii, CEAUȘU MONICA director la Agenția Europa după avansarea lui MONAC ALICE și ANGHELESCU ALEXANDRU director adjunct comercial al Sucursalei Dorobanți. Remus Truică, principalul beneficiar al creditelor neperformante Cel de-al treilea lider al grupului infracțional organizat inculpatul TRUICĂ REMUS, a fost și principalul beneficiar al activității infracționale, din cele 17 credite acordate în mod fraudulos de BRD - GROUP SOCIETE GENERALE, 15 fiind acordate unor persoane fizice sau juridice aflate sub controlul său direct, obținând astfel

DIICOT. Remus Truică, Adrian Sârbu și Sorin Roșca Stănescu, urmăriți penal în dosarul BRD by Crișan Andreescu (2015) [Corola-website/Journalistic/102036_a_103328]
după avansarea lui MONAC ALICE și ANGHELESCU ALEXANDRU director adjunct comercial al Sucursalei Dorobanți. Remus Truică, principalul beneficiar al creditelor neperformante Cel de-al treilea lider al grupului infracțional organizat inculpatul TRUICĂ REMUS, a fost și principalul beneficiar al activității infracționale, din cele 17 credite acordate în mod fraudulos de BRD - GROUP SOCIETE GENERALE, 15 fiind acordate unor persoane fizice sau juridice aflate sub controlul său direct, obținând astfel suma de 35.000.000 Euro, care a fost în ceea mai

DIICOT. Remus Truică, Adrian Sârbu și Sorin Roșca Stănescu, urmăriți penal în dosarul BRD by Crișan Andreescu (2015) [Corola-website/Journalistic/102036_a_103328]
prin conturi deschise în MONACO, ELVEȚIA, AUSTRIA și CIPRU, conturi controlate direct de către inculpații TRUICĂ REMUS și APARASCHIVEI CRISTIAN RELU și apoi folosite de aceștia pentru achiziționarea unor bunuri de lux, ambarcațiuni și imobile. Pentru punerea în executare a activităților infracționale inculpatul TRUICĂ REMUS s-a folosit în principal de inculpatul APARSCHIVEI CRISTIAN RELU, omul său de încredere, care l-a rândul său a atras în cadrul grupului infracțional organizat alte persoane, respectiv suspecții COCONETE ILIE MARIUS, MUNTEAN ȘTEFAN, LIȘU GEORGE, NICOREȘTEANU

DIICOT. Remus Truică, Adrian Sârbu și Sorin Roșca Stănescu, urmăriți penal în dosarul BRD by Crișan Andreescu (2015) [Corola-website/Journalistic/102036_a_103328]
unor bunuri de lux, ambarcațiuni și imobile. Pentru punerea în executare a activităților infracționale inculpatul TRUICĂ REMUS s-a folosit în principal de inculpatul APARSCHIVEI CRISTIAN RELU, omul său de încredere, care l-a rândul său a atras în cadrul grupului infracțional organizat alte persoane, respectiv suspecții COCONETE ILIE MARIUS, MUNTEAN ȘTEFAN, LIȘU GEORGE, NICOREȘTEANU IONUȚ VICTOR, S.N.E, POP GEORGIANA MIRELA, POP CONSTANTIN EUGEN și CIUMETI NICULAE. În același sens, inculpatul TRUICĂ REMUS a coordonat și înființarea a cinci societăți comerciale

DIICOT. Remus Truică, Adrian Sârbu și Sorin Roșca Stănescu, urmăriți penal în dosarul BRD by Crișan Andreescu (2015) [Corola-website/Journalistic/102036_a_103328]
a coordonat și înființarea a cinci societăți comerciale reprezentate și administrate de către inculpatul APARSCHIVEI CRISTIAN RELU și suspecții COCONETE ILIE MARIUS și S.N.E, care de asemenea au obținut în mod fraudulos credite de la BRD - GROUP SOCIETE GENERALE. La grupul infracțional organizat inițiat de cître liderii grupării au aderat și suspecții SORIN ROȘCA STĂNESCU și SÂRBU ADRIAN care au contractat în folos personal credite în aceleași condiții frauduloase ca și cele din cazul creditelor contractate în favoarea inculpatului TRUICĂ REMUS. Ce rol

DIICOT. Remus Truică, Adrian Sârbu și Sorin Roșca Stănescu, urmăriți penal în dosarul BRD by Crișan Andreescu (2015) [Corola-website/Journalistic/102036_a_103328]