1,166 matches
-
fundațiilor cu privire la datele din declarațiile privind beneficiarii reali ai asociațiilor și fundațiilor sau dacă beneficiarii reali ai acestora corespund cu datele din Registrul național ONG și Registrul beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor, Ministerul Justiției va informa autoritatea/entitatea raportoare în acest sens. (2) Ulterior, Ministerul Justiției radiază mențiunea din rubrica intitulată: „Neconcordanțe sesizate“ din Registrul beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor, fără a opera alte modificări în registru. Articolul 6 Dacă în urma verificărilor entității raportoare persoana juridică în
PROCEDURĂ din 27 decembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/263907]
-
va informa autoritatea/entitatea raportoare în acest sens. (2) Ulterior, Ministerul Justiției radiază mențiunea din rubrica intitulată: „Neconcordanțe sesizate“ din Registrul beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor, fără a opera alte modificări în registru. Articolul 6 Dacă în urma verificărilor entității raportoare persoana juridică în cauză depune o nouă declarație privind beneficiarii reali ai asociațiilor și fundațiilor, Ministerul Justiției soluționează neconcordanța, radiază mențiunea și înscrie datele din respectiva declarație privind beneficiarii reali ai asociațiilor și fundațiilor în Registrul beneficiarilor reali ai asociațiilor
PROCEDURĂ din 27 decembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/263907]
-
drept reală, care să privească o normă neclară, solicitându-se identificarea normei aplicabile și pentru că nu este îndeplinită condiția noutății. ... ... XI. Înalta Curte de Casație și Justiție Examinând sesizarea în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile, raportul întocmit de judecătorii raportori și chestiunea de drept ce se solicită a fi dezlegată, constată următoarele: 75. Pentru legala învestire a Înaltei Curți de Casație și Justiție în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile care să dea dezlegare unei chestiuni de drept, în cuprinsul art.
DECIZIA nr. 63 din din 17 octombrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/261917]
-
de specialitate avizează prin raport legea până la dezbaterea acesteia în ședința Camerei Deputaților sau a Senatului. ... 6. Aceste dispoziții imperative au fost încălcate cu privire la legea supusă controlului de constituționalitate, deoarece aceasta a fost avizată de comisia specială raportoare în data de 17 octombrie 2022 și în aceeași zi a fost dezbătută și aprobată în ședința Senatului. Aplicarea procedurii de dezbatere în ședința Senatului în privința Legii privind Consiliul Superior al Magistraturii (Pl-x nr. 442/2022) în aceeași zi
DECIZIA nr. 524 din 9 noiembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/261394]
-
fost adoptată cu încălcarea dispozițiilor art. 1 alin. (3)-(5), ale art. 69 alin. (2), ale art. 75, ale art. 76 alin. (3) și ale art. 148 din Constituție, deoarece, pe de o parte, a fost avizată de comisia specială raportoare în data de 17 octombrie 2022 și în aceeași zi a fost dezbătută și aprobată în ședința Senatului, fără respectarea termenului de 3 zile prevăzut de regulamentele parlamentare, iar, pe de altă parte, a fost adoptată fără a se aștepta
DECIZIA nr. 524 din 9 noiembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/261394]
-
Procedurii privind înregistrarea online în vederea accesării Registrului beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor, ținut de Ministerul Justiției, de către autoritățile care au competență de supraveghere și control, organele judiciare, Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și entitățile raportoare EMITENT MINISTERUL JUSTIȚIEI Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 16 ianuarie 2023 În temeiul dispozițiilor art. 19 alin. (8^1) lit. a) și b) și alin. (8^2) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
ORDIN nr. 5.745/C din 27 decembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/263960]
-
Procedura privind înregistrarea online în vederea accesării Registrului beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor, ținut de Ministerul Justiției, de către autoritățile care au competență de supraveghere și control, organele judiciare, Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și entitățile raportoare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2 Ministerul Justiției, prin direcțiile de specialitate, va lua măsurile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin. Articolul 3 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial
ORDIN nr. 5.745/C din 27 decembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/263960]
-
PROCEDURĂ privind înregistrarea online în vederea accesării Registrului beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor, ținut de Ministerul Justiției, de către autoritățile care au competență de supraveghere și control, organele judiciare, Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și entitățile raportoare
ORDIN nr. 5.745/C din 27 decembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/263960]
-
2022 privind înregistrarea online în vederea accesării Registrului beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor, ținut de Ministerul Justiției, de către autoritățile care au competență de supraveghere și control, organele judiciare, Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și entitățile raportoare EMITENT MINISTERUL JUSTIȚIEI Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 16 ianuarie 2023 Notă ... Aprobată prin ORDINUL nr. 5.745/C din 27 decembrie 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 16 ianuarie 2023. Articolul 1 Prezenta
PROCEDURĂ din 27 decembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/263961]
-
dacă optează pentru accesarea online a Registrului beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor. Articolul 2 În condițiile art. 19 alin. (8) lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, prezenta procedură se aplică și în cazul entităților raportoare, atunci când aplică măsurile de cunoaștere a clientelei, dacă optează pentru accesarea online a Registrului beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor. Articolul 3 (1) În baza prevederilor art. 19 alin. (9) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare
PROCEDURĂ din 27 decembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/263961]
-
beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor. Articolul 3 (1) În baza prevederilor art. 19 alin. (9) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, informațiile din Registrul beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor pe care autoritățile competente și entitățile raportoare le pot consulta sunt: a) numele și prenumele; ... b) luna și anul nașterii; ... c) naționalitatea și țara de reședință ale beneficiarului real; ... d) informații privind natura și amploarea interesului generator de beneficii deținut (dacă a fost declarat). ... (2) Din Registrul
PROCEDURĂ din 27 decembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/263961]
-
din Registrul beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor, prevăzute la art. 19 alin. (9) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, este asigurat, în conformitate cu respectarea normelor privind protecția datelor cu caracter personal, autorităților competente și entităților raportoare, cu condiția înregistrării online și a transmiterii unei cereri: a) în care solicitantul va indica, în mod detaliat: (i) calitatea în care solicită acordarea accesului la Registrul beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor (de exemplu, „evaluator autorizat“); ... (ii) temeiul legal
PROCEDURĂ din 27 decembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/263961]
-
se va încărca la rubrica „Încarcă cerere/plângere/ sesizare (*)“ din Formularul publicat pe site-ul Ministerului Justiției la adresa https://www.just.ro/formular-petitie, în format pdf, și va fi însușită prin semnătură electronică calificată de către reprezentantul legal al autorității competente sau al entității raportoare solicitante. ... (2) În cazul în care cererea nu conține toate informațiile de la alin. (1) lit. a) , Ministerul Justiției nu va acorda credențialele de acces și va comunica pe e-mailul pus la dispoziție un răspuns în care va indica
PROCEDURĂ din 27 decembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/263961]
-
data transmiterii cererii complete și corecte de către solicitant. Articolul 5 (1) Accesul la Registrul beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor este asigurat, cu titlu gratuit, fără nicio restricție și fără a alerta persoana în cauză, autorităților competente și entităților raportoare, în urma înregistrării online pe site-ul Ministerului Justiției și după verificarea îndeplinirii condițiilor detaliate la art. 4 alin. (1) și (2) . (2) După validarea solicitării de acces la Registrul beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor de către personalul desemnat
PROCEDURĂ din 27 decembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/263961]
-
rubricile „Registrul național al asociațiilor“, „Registrul național al fundațiilor“, „Registrul național al federațiilor“ deschise publicului. Articolul 7 Eventualele discrepanțe identificate în datele privind beneficiarii reali ai asociațiilor și fundațiilor pot fi raportate către Ministerul Justiției de autoritățile competente sau entitățile raportoare, prin utilizarea aceluiași Formular de contact pus la dispoziție pe site-ul Ministerului Justiției la adresa https://www.just.ro/formular-petitie. Raportarea, verificarea, înregistrarea și soluționarea discrepanțelor identificate în Registrul beneficiarilor reali vor face obiectul unui ordin al ministrului justiției. Articolul 8 Termenul de
PROCEDURĂ din 27 decembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/263961]
-
3 zile de la comunicarea cererii către Ministerul Justiției prin intermediul formularului online. Articolul 9 Ulterior înregistrării în sistem și a primirii credențialelor de acces, Registrul beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor poate fi accesat de către reprezentanții autorităților competente/entităților raportoare, oricând, în timp real. -----
PROCEDURĂ din 27 decembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/263961]
-
129/2019, constatate conform atribuțiilor specifice. ... (2) Prezentele norme sectoriale sunt emise în baza art. 59 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, în vederea aplicării dispozițiilor Legii nr. 129/2019 de către profesioniștii contabili, membri ai CECCAR, care au calitatea de entități raportoare potrivit art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 129/2019. Articolul 2 Aplicabilitate (1) Prevederile prezentelor norme sectoriale se aplică următorilor membri ai CECCAR, cu drept de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat în România
NORME SECTORIALE din 12 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264055]
-
Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 37/2021 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, în O.G. nr. 65/1994 și în Regulamentul de organizare și funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, aprobat prin Hotărârea Conferinței naționale a experților
NORME SECTORIALE din 12 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264055]
-
anumită durată; ... f) tranzacție ocazională - tranzacția desfășurată în afara unei relații de afaceri, așa cum aceasta este definită la lit. e) ; ... g) client/clientelă - orice persoană fizică, juridică sau entitate fără personalitate juridică cu care profesioniștii contabili, în calitate de entități raportoare, desfășoară relații de afaceri, ori cu care desfășoară alte operațiuni cu caracter permanent sau ocazional. Se consideră client al unui profesionist contabil orice persoană cu care, în desfășurarea activităților sale, profesionistul contabil a negociat o tranzacție, chiar dacă respectiva tranzacție
NORME SECTORIALE din 12 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264055]
-
129/2019, profesioniștii contabili au obligația de a crea mecanisme de protejare a acestora, inclusiv prin acordarea dreptului de a se adresa în nume propriu pentru a semnala autorităților statului încălcări de orice natură ale Legii nr. 129/2019 în cadrul entității raportoare, caz în care identitatea acestor persoane va fi protejată corespunzător. (10) Respectarea obligațiilor impuse de Legea nr. 129/2019 de către profesioniștii contabili, directori sau angajați ai acestora, nu constituie încălcarea unei restricții de divulgare impuse prin contract sau printr-un
NORME SECTORIALE din 12 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264055]
-
129/2019 de către profesioniștii contabili, directori sau angajați ai acestora, nu constituie încălcarea unei restricții de divulgare impuse prin contract sau printr-un act cu putere de lege ori act administrativ și nu atrage niciun fel de răspundere pentru entitatea raportoare sau angajații acesteia, chiar și în împrejurarea în care aceștia nu au cunoscut cu precizie tipul de activitate infracțională ori de încălcare de orice natură a Legii nr. 129/2019 și indiferent dacă respectiva activitate a avut loc sau nu. (11
NORME SECTORIALE din 12 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264055]
-
natură a Legii nr. 129/2019 și indiferent dacă respectiva activitate a avut loc sau nu. (11) Conform art. 23 alin. (4) din Legea nr. 129/2019, profesioniștii contabili persoane fizice care își exercită profesia ca liber profesionist, având calitatea de entitate raportoare, nu au obligația de a desemna una sau mai multe persoane în sensul alin. (1) . Celelalte prevederi ale prezentului articol se aplică proporțional cu natura și dimensiunea entității în cauză. Articolul 9 Instruirea angajaților (1) Profesioniștii contabili comunică angajaților politicile
NORME SECTORIALE din 12 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264055]
-
suspectate că este responsabilă de încălcare; ... e) acordarea dreptului persoanei cu responsabilități în aplicarea Legii nr. 129/2019 de a se adresa în nume propriu pentru a semnala autorităților statului încălcări de orice natură ale Legii nr. 129/2019 în cadrul entității raportoare, caz în care identitatea acestei persoane va fi protejată corespunzător. ... (3) Profesioniștii contabili implementează sisteme interne (canale) de avertizare, independente și anonime, care sunt puse la dispoziția angajaților pentru raportarea unor nereguli și încălcări privind aplicarea legislației de prevenire și
NORME SECTORIALE din 12 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264055]
-
fondurilor; ... c) indiciile rezonabile pentru a aprecia că actele de identitate furnizate nu sunt autentice sau nu aparțin clientului sau beneficiarului real; în cazul identificării unor situații în care clientul sau beneficiarul real a furnizat documente de identitate neautentice, entitățile raportoare păstrează evidențele. ... Articolul 12 Factorii de risc privind produsele, serviciile sau tranzacțiile (1) În scopul determinării riscului privind produsele, serviciile sau tranzacțiile, profesioniștii contabili au în vedere următoarele: a) nivelul de transparență cu privire la identitatea clientului pe care îl
NORME SECTORIALE din 12 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264055]
-
informații suplimentare sunt necesare pentru asigurarea unei prelucrări corecte a datelor cu privire la persoana vizată. ... ... (3) Informațiile prevăzute la alin. (2) includ o informare generală cu privire la obligațiile legale care le revin profesioniștilor contabili, în calitate de entități raportoare în temeiul Legii nr. 129/2019, atunci când prelucrează date cu caracter personal în scopul prevenirii spălării banilor și a finanțării terorismului. (4) Pentru a asigura confidențialitatea clienților lor și pentru a proteja profesioniștii contabili împotriva potențialelor încălcări ale confidențialității, angajaților
NORME SECTORIALE din 12 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264055]