KorAP: Find »[drukola/base=cip & drukola/pos=noun]« with Poliqarp

<1 ...69 70 71 ...137 >

3,404 matches

Corola-website/Law/160236_a_161565

și alte instituții a informației privind incidentele de plăți Articolul 24 Compartimentele din cadrul Băncii Naționale a României care înregistrează incidente de plăți în utilizarea instrumentelor au obligația semnalării acestora la CIP în aceeași zi bancară, pentru a fi înscrise în FNIP. Articolul 25 CIP, în calitate de persoana declaranta, va putea colecta, pe baza unor convenții încheiate pe principiul reciprocității, informații furnizate de instituții similare CIP din străinătate privind incidente de plăți survenite în afara granițelor țării, în care sunt implicate persoane fizice sau juridice române. Articolul

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/160236_a_161565]
utilizarea instrumentelor au obligația semnalării acestora la CIP în aceeași zi bancară, pentru a fi înscrise în FNIP. Articolul 25 CIP, în calitate de persoana declaranta, va putea colecta, pe baza unor convenții încheiate pe principiul reciprocității, informații furnizate de instituții similare CIP din străinătate privind incidente de plăți survenite în afara granițelor țării, în care sunt implicate persoane fizice sau juridice române. Articolul 26 Bancă Națională a României va solicita instanței judecătorești abilitarea lichidatorului numit de tribunal pentru gestionarea băncii aflate în procedura

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/160236_a_161565]
-a din prezentul capitol de către bancă respectivă, în scopul corectei evidente a incidentelor de plăți produse de persoanele fizice/juridice și pentru apărarea interesului public. Secțiunea a 4-a Interdicția bancară Articolul 27 Interdicția bancară, notificata de persoanele declarante la CIP, asigură prevenirea producerii unor noi incidente de plăți și sancționarea titularilor de cont care le generează în circuitul bancar. Articolul 28 În cazul refuzului la plata al unui cec ca urmare a producerii unui incident de plată major asupra contului

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/160236_a_161565]
bancar. Articolul 28 În cazul refuzului la plata al unui cec ca urmare a producerii unui incident de plată major asupra contului unui client bancă va lua în aceeași zi bancară următoarele măsuri: a) va notifică incidentul de plată la CIP printr-o cerere de înscriere a refuzului bancar în FNC (anexă nr. 3A), care va cuprinde și declarația de interdicție bancară; ... b) va adresa titularului de cont o somație, conform modelului prezentat în anexa nr. 5, prin care îi va

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/160236_a_161565]
declarația de interdicție bancară; ... b) va adresa titularului de cont o somație, conform modelului prezentat în anexa nr. 5, prin care îi va notifică acestuia interdicția de a emite cecuri pe timp de un an începând cu data înregistrării la CIP a incidentului de plată major și obligația de a restitui băncii (băncilor) al carei (căror) client este formularele de cec aflate în posesia să și/sau a mandatarilor săi. ... Articolul 29 În situația menționată la art. 28 CIP are obligația

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/160236_a_161565]
înregistrării la CIP a incidentului de plată major și obligația de a restitui băncii (băncilor) al carei (căror) client este formularele de cec aflate în posesia să și/sau a mandatarilor săi. ... Articolul 29 În situația menționată la art. 28 CIP are obligația să transmită pe suport electronic în aceeași zi bancară tuturor centralelor băncilor o declarație, conform formularului prezentat în anexa nr. 6A, prin care li se comunică acestora declararea respectivului titular în interdicție bancară de a emite cecuri de către

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/160236_a_161565]
centralelor băncilor o declarație, conform formularului prezentat în anexa nr. 6A, prin care li se comunică acestora declararea respectivului titular în interdicție bancară de a emite cecuri de către persoană declaranta. Articolul 30 (1) Centrală băncii care primește o declarație a CIP privind interdicția bancară are obligația că în aceeași zi bancară să distribuie această informație în propriul sistem intrabancar, în scopul evitării producerii riscului că respectivul client să genereze un nou incident de plată asupra unui alt cont al său. ... (2

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/160236_a_161565]
cecurilor utilizate pentru retragerea de numerar care poartă pe fața lor înscrisul NUMERAR, în scopul evitării riscului că respectiva persoană fizică sau juridică să producă noi incidente de plăți prin utilizarea acestora în plăti fără numerar; ... b) să transmită la CIP, pentru formularele de cec necompletate sau greșit completate și care nu au fost recuperate, într-un interval de maximum 15 zile calendaristice de la data emiterii declarației CIP, o declarație (anexă nr. 4A), prin care se declară nule respectivele formulare, cu

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/160236_a_161565]
de plăți prin utilizarea acestora în plăti fără numerar; ... b) să transmită la CIP, pentru formularele de cec necompletate sau greșit completate și care nu au fost recuperate, într-un interval de maximum 15 zile calendaristice de la data emiterii declarației CIP, o declarație (anexă nr. 4A), prin care se declară nule respectivele formulare, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 20 alin. (3). ... (3) La nodul de acces declarația (anexă nr. 4A) va fi listata, prin intermediul aplicației informatice a CIP, în minimum

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/160236_a_161565]
emiterii declarației CIP, o declarație (anexă nr. 4A), prin care se declară nule respectivele formulare, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 20 alin. (3). ... (3) La nodul de acces declarația (anexă nr. 4A) va fi listata, prin intermediul aplicației informatice a CIP, în minimum 2 exemplare, cu următoarele destinații: ... a) exemplarul 1 - se transmite persoanei declarante-banca, pentru evidentele proprii; ... b) exemplarul 2 - se transmite persoanei fizice sau juridice de către persoană declaranta-banca. ... Articolul 31 Circuitul notificării interdicției bancare este prezentat în anexa nr.

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/160236_a_161565]
1 - se transmite persoanei declarante-banca, pentru evidentele proprii; ... b) exemplarul 2 - se transmite persoanei fizice sau juridice de către persoană declaranta-banca. ... Articolul 31 Circuitul notificării interdicției bancare este prezentat în anexa nr. 7. Articolul 32 Bancă are obligația să înscrie la CIP toate incidentele de plăți care apar la cecurile de numerar, însă în cazul producerii unui incident de plată major titularul de cont nu va fi declarat în interdicție bancară. Secțiunea a 5-a Organizarea și gestionarea informației din FNIP și

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/160236_a_161565]
care apar la cecurile de numerar, însă în cazul producerii unui incident de plată major titularul de cont nu va fi declarat în interdicție bancară. Secțiunea a 5-a Organizarea și gestionarea informației din FNIP și din FNPR Articolul 33 CIP organizează și gestionează FNIP și FNPR astfel încât acestea să permită evidențierea și valorificarea operativă a informației privind: a) refuzul la plata al cecurilor, cambiilor și biletelor la ordin; ... b) declararea cecurilor că pierdute, furate, distruse sau anulate și declararea cambiilor

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/160236_a_161565]
și biletelor la ordin; ... b) declararea cecurilor că pierdute, furate, distruse sau anulate și declararea cambiilor ori biletelor la ordin că pierdute, furate sau distruse; ... c) persoanele fizice sau juridice aflate în interdicție bancară de a emite cecuri. ... Articolul 34 CIP gestionează baza de date proprie astfel încât aceasta să poată fi interogata prin utilizarea cheilor de căutare bazate în principal pe: a) seria și numărul cecului; ... b) codul fiscal al persoanei juridice sau, după caz, codul numeric personal al persoanei fizice

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/160236_a_161565]
de date proprie astfel încât aceasta să poată fi interogata prin utilizarea cheilor de căutare bazate în principal pe: a) seria și numărul cecului; ... b) codul fiscal al persoanei juridice sau, după caz, codul numeric personal al persoanei fizice. ... Articolul 35 CIP va actualiza baza de date proprie cu cecurile avizate de Bancă Națională a României și cu cecurile tip Bancă Națională a României puse în circulație. Articolul 36 (1) CIP nu poate anula sau modifică din proprie inițiativă informațiile privind incidentele

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/160236_a_161565]
sau, după caz, codul numeric personal al persoanei fizice. ... Articolul 35 CIP va actualiza baza de date proprie cu cecurile avizate de Bancă Națională a României și cu cecurile tip Bancă Națională a României puse în circulație. Articolul 36 (1) CIP nu poate anula sau modifică din proprie inițiativă informațiile privind incidentele de plăți, o dată primite de la persoanele declarante - bănci. ... (2) Anularea informațiilor privind incidentele de plăți înregistrate în FNIP și în FNPR se poate face numai de persoanele declarante, din

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/160236_a_161565]
în FNIP și în FNPR se poate face numai de persoanele declarante, din proprie inițiativă sau la solicitarea instanțelor judecătorești, în baza unei cereri de anulare, conform formularului prezentat în anexa nr. 8A, 8B sau 8C, după caz, transmisă la CIP în aceeași zi bancară. ... (3) La nodul de acces cererea va fi listata, prin intermediul aplicației informatice a CIP, în minimum 2 exemplare, cu următoarele destinații: ... a) exemplarul 1 - se transmite persoanei declarante pentru evidentele proprii; ... b) exemplarul 2 - se transmite

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/160236_a_161565]
instanțelor judecătorești, în baza unei cereri de anulare, conform formularului prezentat în anexa nr. 8A, 8B sau 8C, după caz, transmisă la CIP în aceeași zi bancară. ... (3) La nodul de acces cererea va fi listata, prin intermediul aplicației informatice a CIP, în minimum 2 exemplare, cu următoarele destinații: ... a) exemplarul 1 - se transmite persoanei declarante pentru evidentele proprii; ... b) exemplarul 2 - se transmite clientului de către bancă să. ... Articolul 37 În situația primirii unei cereri de anulare privind un incident de plată

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/160236_a_161565]
transmite persoanei declarante pentru evidentele proprii; ... b) exemplarul 2 - se transmite clientului de către bancă să. ... Articolul 37 În situația primirii unei cereri de anulare privind un incident de plată major cu cec, care anulează și perioada aferentă de interdicție bancară, CIP are obligația să transmită pe suport electronic, în aceeași zi bancară, tuturor centralelor băncilor declarația CIP privind interdicția bancară de a emite cecuri (anexă nr. 6A), prin care se comunică acestora anularea interdicției respective în baza de date a CIP

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/160236_a_161565]
37 În situația primirii unei cereri de anulare privind un incident de plată major cu cec, care anulează și perioada aferentă de interdicție bancară, CIP are obligația să transmită pe suport electronic, în aceeași zi bancară, tuturor centralelor băncilor declarația CIP privind interdicția bancară de a emite cecuri (anexă nr. 6A), prin care se comunică acestora anularea interdicției respective în baza de date a CIP de către persoană declaranta. Articolul 38 În cazul în care, ca urmare a solicitării unei instanțe judecătorești

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/160236_a_161565]
CIP are obligația să transmită pe suport electronic, în aceeași zi bancară, tuturor centralelor băncilor declarația CIP privind interdicția bancară de a emite cecuri (anexă nr. 6A), prin care se comunică acestora anularea interdicției respective în baza de date a CIP de către persoană declaranta. Articolul 38 În cazul în care, ca urmare a solicitării unei instanțe judecătorești, persoana declaranta anulează un incident de plată, aceasta va transmite la CIP prin telefax, în aceeași zi bancară, hotărârea judecătorească definitivă în baza căreia

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/160236_a_161565]
care se comunică acestora anularea interdicției respective în baza de date a CIP de către persoană declaranta. Articolul 38 În cazul în care, ca urmare a solicitării unei instanțe judecătorești, persoana declaranta anulează un incident de plată, aceasta va transmite la CIP prin telefax, în aceeași zi bancară, hotărârea judecătorească definitivă în baza căreia a făcut anularea. Articolul 39 (1) În scopul asigurării corectitudinii informației înregistrate în baza de date proprie, CIP poate efectua anumite corecții ale acesteia, dar numai la solicitarea

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/160236_a_161565]
declaranta anulează un incident de plată, aceasta va transmite la CIP prin telefax, în aceeași zi bancară, hotărârea judecătorească definitivă în baza căreia a făcut anularea. Articolul 39 (1) În scopul asigurării corectitudinii informației înregistrate în baza de date proprie, CIP poate efectua anumite corecții ale acesteia, dar numai la solicitarea scrisă a persoanelor declarante. ... (2) Persoană declaranta care constată că a transmis la CIP o informație ce conține una sau mai multe erori va transmite cu operativitate la CIP prin

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/160236_a_161565]
făcut anularea. Articolul 39 (1) În scopul asigurării corectitudinii informației înregistrate în baza de date proprie, CIP poate efectua anumite corecții ale acesteia, dar numai la solicitarea scrisă a persoanelor declarante. ... (2) Persoană declaranta care constată că a transmis la CIP o informație ce conține una sau mai multe erori va transmite cu operativitate la CIP prin telefax o cerere de rectificare, conform formularului prezentat în anexa nr. 12. Originalul cererii va fi păstrat la persoana declaranta, pentru evidentele proprii. ... (3

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/160236_a_161565]
proprie, CIP poate efectua anumite corecții ale acesteia, dar numai la solicitarea scrisă a persoanelor declarante. ... (2) Persoană declaranta care constată că a transmis la CIP o informație ce conține una sau mai multe erori va transmite cu operativitate la CIP prin telefax o cerere de rectificare, conform formularului prezentat în anexa nr. 12. Originalul cererii va fi păstrat la persoana declaranta, pentru evidentele proprii. ... (3) CIP are obligația că, în termen de maximum 24 de ore de la data primirii cererii

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/160236_a_161565]
o informație ce conține una sau mai multe erori va transmite cu operativitate la CIP prin telefax o cerere de rectificare, conform formularului prezentat în anexa nr. 12. Originalul cererii va fi păstrat la persoana declaranta, pentru evidentele proprii. ... (3) CIP are obligația că, în termen de maximum 24 de ore de la data primirii cererii de rectificare prin care persoana declaranta solicită corectarea informației transmise la CIP, să efectueze modificările solicitate și să transmită persoanei declarante cererea sau declarația corectata. ... Secțiunea

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/160236_a_161565]