2,144 matches
-
14. infracțiuni contra siguranței și integrității sistemelor și datelor informatice; 15. infracțiuni privind traficul de droguri sau precursori; 16. nerespectarea dispozițiilor privind importul și/sau exportul de deșeuri și reziduuri; 17. infracțiunea de părăsire a locului accidentului; 18. infracțiuni de contrabandă; 19. infracțiuni de evaziune fiscală. (2) Agenții care efectuează urmărirea transfrontalieră au obligația ca cel târziu la momentul trecerii frontierei de stat să informeze despre aceasta structura Poliției de Frontieră sau a Poliției Române competentă teritorial, care poate solicita încetarea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 13 decembrie 2006 (*republicată*) privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării poliţieneşti internaţionale*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/259372_a_260701]
-
mod a oricăror activități al căror scop îl constituie săvârșirea de asemenea fapte; j) atentatele contra unei colectivități, săvârșite prin orice mijloace; ... k) sustragerea de armament, muniție, materii explozive sau radioactive, toxice sau biologice din unitățile autorizate să le dețină, contrabanda cu acestea, producerea, deținerea, înstrăinarea, transportul sau folosirea lor în alte condiții decât cele prevăzute de lege, precum și portul de armament sau muniție, fără drept, dacă prin acestea se pune în pericol securitatea națională; ... l) inițierea sau constituirea de organizații
LEGE nr. 51 din 29 iulie 1991 (**republicată**)(*actualizată*) privind securitatea naţională a României**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/259891_a_261220]
-
de droguri sau precursori; 12. infracțiuni privind traficul de persoane și infracțiuni în legătură cu traficul de persoane; 13. traficul de migranți; 14. spălarea banilor; 15. infracțiuni de corupție, infracțiunile asimilate acestora, precum și infracțiunile în legătură directă cu infracțiunile de corupție; 16. contrabanda, evaziunea fiscală, precum și celelalte infracțiuni prevăzute de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare; 17. bancruta frauduloasă; 18. infracțiuni săvârșite prin intermediul sistemelor și rețelelor informatice sau de comunicații; 19. traficul de țesuturi sau
DECIZIE nr. 12 din 2 iunie 2014 sesizarea formulată de către Curtea de Apel Braşov, Secţia penală şi pentru cauze cu minori, în Dosarul nr. 790/62/2014 prin care, în baza art. 475 din Codul de procedură penală, se solicită Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei probleme de drept. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/263112_a_264441]
-
2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002 , cu referire la combaterea traficului de migranți, bancruta frauduloasă, contrabanda, divulgarea secretului economic, concurența neloială, nerespectarea dispozițiilor privind operații de import sau export, deturnarea de fonduri, nerespectarea dispozițiilor privind importul de deșeuri și reziduuri, infracțiunile privind nerespectarea regimului armelor și munițiilor, materiilor explozive, materialelor nucleare sau al altor materii radioactive
DECIZIE nr. 12 din 2 iunie 2014 sesizarea formulată de către Curtea de Apel Braşov, Secţia penală şi pentru cauze cu minori, în Dosarul nr. 790/62/2014 prin care, în baza art. 475 din Codul de procedură penală, se solicită Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei probleme de drept. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/263112_a_264441]
-
de utilizare, deținere, transfer, dezafectare, import pentru dotarea existentă și cea ulterioară, emite instrucțiuni specifice de utilizare a aparatelor, echipamentelor și instalațiilor radiologice, întocmește rapoarte periodice privind utilizarea aparaturii din dotare, pregătirea personalului, asigurarea subunităților cu personal operator, metode de contrabandă și propuneri de contracarare a fenomenului infracțional transfrontalier și de optimizare a activității; 27. asigură, în condițiile legii, operarea în domeniul specific de activitate și sustenabilitatea componentei tehnice a Sistemului integrat pentru securitatea frontierei de stat, parte a subsistemelor-suport de
HOTĂRÂRE nr. 520 din 24 iulie 2013(*actualizată*) privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265620_a_266949]
-
STRATEGICĂ II. CONTEXT EUROPEAN ȘI NAȚIONAL - RISCURI ȘI VULNERABILITĂȚI ACTUALE Riscuri și vulnerabilități identificate la nivelul Uniunii Europene Riscuri și vulnerabilități identificate la nivel național ● Consumul și traficul de droguri ● Traficul de ființe umane ● Migrația ilegală Frauda și evaziunea fiscală ● Contrabanda cu produse accizabile și alte operațiuni ilicite preferate de rețelele infracționale ● Contrafacerea și infracțiunile care aduc atingere drepturilor de proprietate intelectuală ● Corupția ● Criminalitatea informatică III. OBIECTIVE ȘI DIRECȚII DE ACȚIUNE IV. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ V. IMPLICAȚII PENTRU BUGET VI. ETAPE
STRATEGIA din 23 septembrie 2015 naţională de ordine şi siguranţă publică 2015-2020. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265431_a_266760]
-
criminalitatea organizată. Cele mai mari amenințări la adresa siguranței cetățenilor și a mediului de afaceri din România le reprezintă manifestările criminalității organizate. Cele mai versatile, specializate și păgubitoare grupuri organizate care acționează în spațiul României sunt concentrate în domeniul economico-financiar (evaziune, contrabandă, tranzacții ilegale, spălare de bani) și al contractelor cu statul, constituind pilonii principali ai economiei subterane și importante surse de corupție. Ca pondere a prejudiciilor create și ca răspândire pe teritoriul național, acestea sunt urmate de grupurile organizate profilate pe
STRATEGIA din 23 septembrie 2015 naţională de ordine şi siguranţă publică 2015-2020. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265431_a_266760]
-
a criminalității economico-financiare și corupției Obiectivul specific nr. 2.1: Prevenirea și combaterea evaziunii fiscale și a altor forme ale criminalității economico-financiare Direcții de acțiune: 1. Redimensionarea și intensificarea activităților informativ-operative și de cercetare penală pentru fapte de evaziune fiscală, contrabandă și infracțiuni care aduc atingere drepturilor de proprietate intelectuală 2. Accelerarea măsurilor de prevenire și combatere a evaziunii fiscale, concomitent cu reducerea economiei subterane și generarea unui mediu de afaceri în care competiția să se desfășoare fără distorsiuni 3. Accentuarea
STRATEGIA din 23 septembrie 2015 naţională de ordine şi siguranţă publică 2015-2020. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265431_a_266760]
-
prevenirea și detectarea practicilor de corupție sau a conflictelor de interese 3. Dezvoltarea unor mecanisme eficiente de realizare a unor evaluări sistematice privind riscurile de corupție în zonele considerate vulnerabile 4. Prevenirea și combaterea actelor de corupție conexe infracțiunilor de contrabandă și evaziune fiscală 5. Creșterea gradului de conștientizare a populației privind consecințele corupției și colaborarea cu structurile statului care au atribuții în domeniul combaterii corupției Obiectivul general nr. 3: Creșterea gradului de siguranță și protecție a cetățeanului Direcții de acțiune
STRATEGIA din 23 septembrie 2015 naţională de ordine şi siguranţă publică 2015-2020. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265431_a_266760]
-
coordoneze acțiunile și să coopereze cu statele membre, îndeosebi pentru desfășurarea misiunilor tip task-force, a echipelor comune de anchetă (Joint Investigation Teams), respectiv a operațiunilor comune la nivel regional sau european care vizează destructurarea grupărilor de criminalitate organizată specializate în contrabanda cu migranți. 13. Salută propunerea de "eforturi sistematice pentru identificarea, capturarea și distrugerea navelor pe care persoanele care introduc ilegal migranți intenționează să le utilizeze" și propunerea de remorcare la țărm sau eliminare în mare a ambarcațiunilor utilizate pentru trafic
HOTĂRÂRE nr. 81 din 21 octombrie 2015 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul Europei, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Planul de acţiune al Uniunii Europene împotriva introducerii ilegale de migranţi (2015-2020) - COM(2015)285. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265746_a_267075]
-
mod a oricăror activități al căror scop îl constituie săvîrșirea de asemenea fapte; j) atentatele contra unei colectivități, săvîrșite prin orice mijloace; ... k) sustragerea de armament, munitie, materii explozive sau radioactive, toxice sau biologice din unitățile autorizate să le dețină, contrabanda cu acestea, producerea, deținerea, înstrăinarea, transportul sau folosirea lor în alte condiții decît cele prevăzute de lege, precum și portul de armament sau munitie, fără drept, dacă prin acestea se pune în pericol securitatea naționala; ... l) inițierea sau constituirea de organizații
LEGE nr. 51 din 29 iulie 1991 (*actualizată*) privind securitatea naţională a României**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/247405_a_248734]
-
acesta nu este valabil. Titlul XII Sancțiuni Sancțiuni Secțiunea 1 Infracțiuni Infracțiuni Articolul 270 (1) Introducerea în sau scoaterea din țară, prin orice mijloace, a bunurilor sau mărfurilor, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal, constituie infracțiunea de contrabandă și se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi. ... (2) Constituie, de asemenea, infracțiune de contrabandă și se pedepsește potrivit alin. (1): ... a) introducerea în sau scoaterea din țară prin locurile stabilite pentru controlul vamal
LEGE nr. 86 din 10 aprilie 2006 (*actualizată*) privind Codul vamal al României. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/252880_a_254209]
-
prin orice mijloace, a bunurilor sau mărfurilor, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal, constituie infracțiunea de contrabandă și se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi. ... (2) Constituie, de asemenea, infracțiune de contrabandă și se pedepsește potrivit alin. (1): ... a) introducerea în sau scoaterea din țară prin locurile stabilite pentru controlul vamal, prin sustragere de la controlul vamal, a bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, dacă valoarea în vamă
LEGE nr. 86 din 10 aprilie 2006 (*actualizată*) privind Codul vamal al României. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/252880_a_254209]
-
vamal. ... ----------- Alin. (2) al art. 270 a fost modificat de pct. 1 al art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 54 din 23 iunie 2010 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 23 iunie 2010. (3) Sunt asimilate infracțiunii de contrabandă și se pedepsesc potrivit alin. (1) colectarea, deținerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea și vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârșirii acesteia. ... ----------- Alin. (3
LEGE nr. 86 din 10 aprilie 2006 (*actualizată*) privind Codul vamal al României. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/252880_a_254209]
-
iunie 2010. (3) Sunt asimilate infracțiunii de contrabandă și se pedepsesc potrivit alin. (1) colectarea, deținerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea și vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârșirii acesteia. ... ----------- Alin. (3) al art. 270 a fost introdus de pct. 2 al art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 54 din 23 iunie 2010 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 23 iunie 2010. Articolul
LEGE nr. 86 din 10 aprilie 2006 (*actualizată*) privind Codul vamal al României. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/252880_a_254209]
-
nr. 421 din 23 iunie 2010. Articolul 271 Introducerea în sau scoaterea din țară, fără drept, de arme, muniții, materiale explozibile, droguri, precursori, materiale nucleare sau alte substanțe radioactive, substanțe toxice, deșeuri, reziduuri ori materiale chimice periculoase constituie infracțiunea de contrabandă calificată și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 12 ani și interzicerea unor drepturi, dacă legea penală nu prevede o pedeapsă mai mare. Articolul 272 Folosirea, la autoritatea vamală, a documentelor vamale de transport sau comerciale care se referă
LEGE nr. 86 din 10 aprilie 2006 (*actualizată*) privind Codul vamal al României. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/252880_a_254209]
-
de teroriști, fără drept; ... e) promovarea unor idei, concepții sau atitudini în scopul susținerii cauzei și/sau a activității entității teroriste; ... f) spălarea de bani, bancruta frauduloasă, actele de corupție, șantajul, traficul de persoane, traficul ilicit de droguri și precursori, contrabanda, traficul cu autoturisme furate, falsificarea de monedă sau de alte valori, precum și orice alte infracțiuni având ca finalitate realizarea unui profit în folosul entității teroriste; ... g) orice alte fapte comise cu intenția de a sprijini, înlesni, ascunde sau de a
LEGE nr. 535 din 25 noiembrie 2004 (*actualizată*) privind prevenirea şi combaterea terorismului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/254579_a_255908]
-
de port sau, după caz, de autoritățile administrației publice locale, cu avizul șefilor sectoarelor politiei de frontiera, luându-se masuri de către cei care le dețin, pentru a se preveni folosirea acestora la trecerea ilegala a frontierei de stat, la practicarea contrabandei sau la alte activități ilicite. ---------- Art. 41 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 243 din 29 aprilie 2002 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 302 din 8 mai 2002. Articolul 42 (1) Activitățile de agrement
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 105 din 27 iunie 2001 (*actualizată*) privind frontiera de stat a României. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/254253_a_255582]
-
de frontieră sau pe apele maritime interioare în alte locuri decât cele stabilite de autoritățile competente ori neluarea de către cei care le dețin a măsurilor necesare pentru a preveni folosirea acestora la trecerea ilegală a frontierei de stat, la practicarea contrabandei sau la alte activități ilicite; desfășurarea activităților de agrement și sportive în apele de frontieră, marea interioară și marea teritorială, fără aprobarea căpităniei de port sau, după caz, a administrației publice locale ori fără avizul șefului sectorului poliției de frontieră
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 105 din 27 iunie 2001 (*actualizată*) privind frontiera de stat a României. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/254253_a_255582]
-
prin Legea nr. 186/2007 ; ... f) infracțiunile privind traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute la art. 209-211 din Codul penal; ... g) infracțiunile prevăzute de Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; ��... h) infracțiunile de contrabandă prevăzute în Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare; i) infracțiunile prevăzute în Legea nr. 86/2006 , cu modificările și completările ulterioare, altele decât cele prevăzute la lit. h), dacă sunt conexe sau
LEGE nr. 508 din 17 noiembrie 2004 (*actualizată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/254547_a_255876]
-
179, art. 189 alin. 3-5, art. 197 alin. 3, art. 211 alin. 3, art. 212 alin. 3, art. 215 alin. 5, art. 254, art. 255, art. 257, art. 266-270, art. 279^1, art. 312 și art. 317, precum și infracțiunea de contrabandă, dacă a avut ca obiect arme, muniții sau materii explozive ori radioactive; ... b) infracțiunile săvârșite cu intenție, care au avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei; ... c) abrogata; ... d) infracțiunile privind traficul și consumul ilicit de droguri; ... e) infracțiunea de
CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 12 noiembrie 1968 (**republicat**)(*actualizat*) (actualizat până la data de 13 iunie 2013*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/252540_a_253869]
-
179, art. 189 alin. 3-5, art. 197 alin. 3, art. 211 alin. 3, art. 212 alin. 3, art. 215 alin. 5, art. 254, art. 255, art. 257, art. 266-270, art. 279^1, art. 312 și art. 317, precum și infracțiunea de contrabandă, dacă a avut ca obiect arme, muniții sau materii explozive ori radioactive; ... b) infracțiunile săvârșite cu intenție, care au avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei; ... c) abrogata; ... d) infracțiunile privind traficul și consumul ilicit de droguri; ... e) infracțiunea de
CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 12 noiembrie 1968 (**republicat**)(*actualizat*) (actualizat până la data de 29 iulie 2013*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/252541_a_253870]
-
de utilizare, deținere, transfer, dezafectare, import pentru dotarea existentă și cea ulterioară, emite instrucțiuni specifice de utilizare a aparatelor, echipamentelor și instalațiilor radiologice, întocmește rapoarte periodice privind utilizarea aparaturii din dotare, pregătirea personalului, asigurarea subunităților cu personal operator, metode de contrabandă și propuneri de contracarare a fenomenului infracțional transfrontalier și de optimizare a activității; 27. asigură, în condițiile legii, operarea în domeniul specific de activitate și sustenabilitatea componentei tehnice a Sistemului integrat pentru securitatea frontierei de stat, parte a subsistemelor-suport de
HOTĂRÂRE nr. 520 din 24 iulie 2013 (*actualizată*) privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/253724_a_255053]
-
acesta nu este valabil. Titlul XII Sancțiuni Sancțiuni Secțiunea 1 Infracțiuni Infracțiuni Articolul 270 (1) Introducerea în sau scoaterea din țară, prin orice mijloace, a bunurilor sau mărfurilor, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal, constituie infracțiunea de contrabandă și se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi. ... (2) Constituie, de asemenea, infracțiune de contrabandă și se pedepsește potrivit alin. (1): ... a) introducerea în sau scoaterea din țară prin locurile stabilite pentru controlul vamal
CODUL VAMAL din 10 aprilie 2006 (*actualizat*) ( Legea nr. 86/2006 ). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/252881_a_254210]
-
prin orice mijloace, a bunurilor sau mărfurilor, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal, constituie infracțiunea de contrabandă și se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi. ... (2) Constituie, de asemenea, infracțiune de contrabandă și se pedepsește potrivit alin. (1): ... a) introducerea în sau scoaterea din țară prin locurile stabilite pentru controlul vamal, prin sustragere de la controlul vamal, a bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, dacă valoarea în vamă
CODUL VAMAL din 10 aprilie 2006 (*actualizat*) ( Legea nr. 86/2006 ). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/252881_a_254210]