KorAP: Find »[drukola/base=declarant & drukola/pos=adjective]« with Poliqarp

<1 ...69 70 71 ...133 >

3,302 matches

Corola-website/Law/209513_a_210842

sau la cererea utilizatorilor; ... ----------- Litera l) a art. 2 a fost abrogata de pct. 1 al art. I din REGULAMENTUL nr. 13 din 29 septembrie 2008 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 10 octombrie 2008. Articolul 3 (1) Persoanele declarante au obligația să furnizeze CIP informațiile aferente incidentelor de plăți, în formă și la termenele prevăzute în prezentul regulament, precum și orice informație solicitată de aceasta, în scopul desfășurării propriei activități. ... (2) Obligația prevăzută la alin. (1) revine persoanelor declarante, astfel

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/209513_a_210842]
Persoanele declarante au obligația să furnizeze CIP informațiile aferente incidentelor de plăți, în formă și la termenele prevăzute în prezentul regulament, precum și orice informație solicitată de aceasta, în scopul desfășurării propriei activități. ... (2) Obligația prevăzută la alin. (1) revine persoanelor declarante, astfel: ... a) centralelor băncilor, inclusiv sucursalelor băncilor străine, pentru toate informațiile adresabile direct CIP, colectate de la titularii lor de cont sau de la cei aparținând unităților bancare proprii, precum și de la alte persoane fizice sau juridice; ... b) unităților teritoriale ale băncilor, pentru

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/209513_a_210842]
Modul de transmitere a informațiilor privind incidentele de plăți în cazul menționat la alin. (2) lit. c) se stabilește prin ordin al guvernatorului Băncii Naționale a României. ... Articolul 4 (1) CIP este abilitata să primească declarații de incidente de plăți numai de la persoane declarante care răspund pentru veridicitatea și integritatea informației transmise la CIP. ... (2) Persoanele declarante au obligația să completeze o fișă de acreditare, conform modelului prezentat în anexa nr. 2, prin care sunt desemnate maximum 3 persoane acreditate. Această fișa va fi

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/209513_a_210842]
alin. (2) lit. c) se stabilește prin ordin al guvernatorului Băncii Naționale a României. ... Articolul 4 (1) CIP este abilitata să primească declarații de incidente de plăți numai de la persoane declarante care răspund pentru veridicitatea și integritatea informației transmise la CIP. ... (2) Persoanele declarante au obligația să completeze o fișă de acreditare, conform modelului prezentat în anexa nr. 2, prin care sunt desemnate maximum 3 persoane acreditate. Această fișa va fi întocmită în 1 sau 2 exemplare, după caz, având același conținut, cu următoarele

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/209513_a_210842]
modalitate de transmitere. Articolul 9 Accesarea sistemului informatic al CIP de către persoanele acreditate la CIP de la nodul de acces se face pe bază de nume și parolă de acces unice, atribuite de Bancă Națională a României. Articolul 10 (1) Persoanele declarante care sunt și nod de acces la CIP au obligația să asigure la sediul lor condițiile tehnice care să permită transmiterea cu operativitate, fără alterări, pe suport electronic, a informațiilor privind incidentele de plăți. ... (2) Unitățile teritoriale ale băncilor vor

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/209513_a_210842]
de CIP. ... Capitolul ÎI Transmiterea, gestionarea și difuzarea de informații privind incidentele de plăți Secțiunea 1 Transmiterea și înscrierea în FNIP și FNPR a informației privind refuzurile la plata ale instrumentelor Articolul 13 (1) În cazul în care o persoană declaranta bancă, în calitate de bancă trasă, a trasului sau a subscriitorului, a decis refuzul la plata al cecului, cambiei sau biletului la ordin, aceasta are obligația că cel târziu în ziua refuzului să transmită la CIP o cerere de înscriere a refuzului

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/209513_a_210842]
bancar, conform formularului prezentat în anexa nr. 3A, 3B sau 3C, după caz. ... (2) La nodul de acces cererea va fi listata, prin intermediul aplicației informatice a CIP, în minimum două exemplare, cu următoarele destinații: ... a) exemplarul 1 - se transmite persoanei declarante, pentru evidentele proprii; ... b) exemplarul 2 - se transmite clientului de către bancă să. ... Articolul 15 (1) În cazul în care cecul, cambia sau biletul la ordin este emis în valută și este plătibil în lei, cererea de înscriere a refuzului bancar

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/209513_a_210842]
declarație conform formularului prezentat în anexa nr. 4A, 4B sau 4C, după caz. ... (2) La nodul de acces declarația va fi listata, prin intermediul aplicației informatice a CIP, în minimum două exemplare, cu următoarele destinații: ... a) exemplarul 1 - se transmite persoanei declarante bancă pentru evidentele proprii; ... b) exemplarul 2 - se transmite persoanei fizice sau juridice de către persoană declaranta - bancă. Articolul 18 Prevederile art. 17 se aplică și în cazul în care o persoană fizică sau juridică pierde ori i se fură unul

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/209513_a_210842]
de maximum 15 zile calendaristice de la data care îi va fi notificata de Bancă Națională a României, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 20 alin. (3). Articolul 22 În cazul în care o persoană fizică sau juridică solicită unei persoane declarante - bancă anularea propriilor cecuri necompletate sau greșit completate, aceasta este obligată să rețină respectivele cecuri și ulterior să le remită băncii trase pe baza unui proces-verbal. Articolul 23 Pentru diminuarea riscului în utilizarea instrumentelor băncile își vor instrui clienții cu privire la

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/209513_a_210842]
a 2-a din prezentul capitol de către bancă respectivă, în scopul corectei evidente a incidentelor de plăți produse de persoanele fizice/juridice și pentru apărarea interesului public. Secțiunea a 4-a Interdicția bancară Articolul 27 Interdicția bancară, notificata de persoanele declarante la CIP, asigură prevenirea producerii unor noi incidente de plăți și sancționarea titularilor de cont care le generează în circuitul bancar. Articolul 28 În cazul refuzului la plata al unui cec ca urmare a producerii unui incident de plată major

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/209513_a_210842]
cu cecurile avizate de Bancă Națională a României și cu cecurile tip Bancă Națională a României puse în circulație. Articolul 36 (1) CIP nu poate anula sau modifică din proprie inițiativă informațiile privind incidentele de plăți, o dată primite de la persoanele declarante - bănci. ... (2) Anularea informațiilor privind incidentele de plăți înregistrate în FNIP și în FNPR se poate face numai de persoanele declarante, din proprie inițiativă sau la solicitarea instanțelor judecătorești, în baza unei cereri de anulare, conform formularului prezentat în anexa

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/209513_a_210842]
1) CIP nu poate anula sau modifică din proprie inițiativă informațiile privind incidentele de plăți, o dată primite de la persoanele declarante - bănci. ... (2) Anularea informațiilor privind incidentele de plăți înregistrate în FNIP și în FNPR se poate face numai de persoanele declarante, din proprie inițiativă sau la solicitarea instanțelor judecătorești, în baza unei cereri de anulare, conform formularului prezentat în anexa nr. 8A, 8B sau 8C, după caz, transmisă la CIP în aceeași zi bancară. ... (3) La nodul de acces cererea va

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/209513_a_210842]
8A, 8B sau 8C, după caz, transmisă la CIP în aceeași zi bancară. ... (3) La nodul de acces cererea va fi listata, prin intermediul aplicației informatice a CIP, în minimum 2 exemplare, cu următoarele destinații: ... a) exemplarul 1 - se transmite persoanei declarante pentru evidentele proprii; ... b) exemplarul 2 - se transmite clientului de către bancă să. ... Articolul 37 În situația primirii unei cereri de anulare privind un incident de plată major cu cec, care anulează și perioada aferentă de interdicție bancară, CIP are obligația

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/209513_a_210842]
interdicția bancară de a emite cecuri (anexă nr. 6A), prin care se comunică acestora anularea interdicției respective în baza de date a CIP de către persoană declaranta. Articolul 38 În cazul în care, ca urmare a solicitării unei instanțe judecătorești, persoana declaranta anulează un incident de plată, aceasta va transmite la CIP prin telefax, în aceeași zi bancară, hotărârea judecătorească definitivă în baza căreia a făcut anularea. Articolul 39 (1) În scopul asigurării corectitudinii informației înregistrate în baza de date proprie, CIP

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/209513_a_210842]
aceeași zi bancară, hotărârea judecătorească definitivă în baza căreia a făcut anularea. Articolul 39 (1) În scopul asigurării corectitudinii informației înregistrate în baza de date proprie, CIP poate efectua anumite corecții ale acesteia, dar numai la solicitarea scrisă a persoanelor declarante. ... (2) Persoană declaranta care constată că a transmis la CIP o informație ce conține una sau mai multe erori va transmite cu operativitate la CIP prin telefax o cerere de rectificare, conform formularului prezentat în anexa nr. 12. Originalul cererii

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/209513_a_210842]
că a transmis la CIP o informație ce conține una sau mai multe erori va transmite cu operativitate la CIP prin telefax o cerere de rectificare, conform formularului prezentat în anexa nr. 12. Originalul cererii va fi păstrat la persoana declaranta, pentru evidentele proprii. ... (3) CIP are obligația că, în termen de maximum 24 de ore de la data primirii cererii de rectificare prin care persoana declaranta solicită corectarea informației transmise la CIP, să efectueze modificările solicitate și să transmită persoanei declarante

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/209513_a_210842]
declaranta, pentru evidentele proprii. ... (3) CIP are obligația că, în termen de maximum 24 de ore de la data primirii cererii de rectificare prin care persoana declaranta solicită corectarea informației transmise la CIP, să efectueze modificările solicitate și să transmită persoanei declarante cererea sau declarația corectata. ... Secțiunea a 6-a Difuzarea și valorificarea informației din FNIP și din FNPR Articolul 40 CIP poate difuza informația conținuta în baza să de date din proprie inițiativă sau la cerere. Articolul 41 În cazul în

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/209513_a_210842]
juridice, prin transmiterea la CIP a unei cereri de consultare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 9. ... (2) La nodul de acces cererea va fi listata prin intermediul aplicației informatice a CIP într-un singur exemplar care va fi transmis persoanei declarante. Dacă interogarea s-a făcut în nume propriu, exemplarul se păstrează de către persoană declaranta; dacă interogarea s-a făcut în numele unei persoane fizice sau juridice, exemplarul se transmite solicitantului de către persoană declaranta. ... --------- Alin. (2) al art. 43 a fost modificat

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/209513_a_210842]
2002 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 18 iulie 2002. Articolul 44 Bancă are obligația să consulte baza de date a CIP la eliberarea de formulare de cec titularilor de cont sau ori de câte ori această consideră necesar. Articolul 45 Persoanele declarante pot accesa baza de date a CIP 24 de ore din 24. Articolul 46 Bancă Națională a României poate sista în orice moment accesul la informațiile conținute în FNIP și în FNPR, în scopul respectării prevederilor legii și al menținerii

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/209513_a_210842]
Secțiunea 1 Arhivarea Articolul 48 Toată documentația folosită pentru transmiterea și înscrierea, organizarea și gestionarea și, respectiv, difuzarea și valorificarea informațiilor gestionate de CIP se arhivează pe o perioadă de 5 ani, potrivit dispozițiilor care urmează. Articolul 49 (1) Persoanele declarante - bănci vor arhiva, pe suport hârtie, următoarele documente: ... a) somațiile; ... b) fișele de acreditare a persoanelor autorizate să înscrie în baza de date a CIP cererile, declarațiile și anulările de incidente de plăți; ... c) cererile de înscriere a refuzului bancar

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/209513_a_210842]
și biletelor la ordin; ... f) cererile de anulare a incidentului de plată privind cecul/cambia/biletul la ordin; ... g) declarațiile privind neînscrierea la CIP a incidentului de plată; ... h) cererile de rectificare a informației privind incidentul de plată. ... (2) Persoanele declarante - bănci vor arhiva, pe suport hârtie sau pe suport informatic, următoarele documente: ... a) cererile de consultare (anexă nr. 9) în nume propriu; ... --------- Litera a) a alin. (2) al art. 49 a fost modificată de pct. 4 al art. I din

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/209513_a_210842]
informației privind incidentul de plată; ... e) toate documentele arătate la alin. (1), în cazul în care CIP le recepționează pe suport hârtie. ... Secțiunea a 2-a Comisioane Articolul 51 (1) Pentru serviciile de furnizare de informații de către CIP, oferite persoanelor declarante - bănci și celorlalți utilizatori, Banca Națională a României percepe comisioane, după cum urmează: a) persoanei declarante - bancă conectate la Rețeaua de Comunicații Interbancara, pentru serviciul de difuzare a informației gestionate de CIP, din inițiativa CIP sau ca urmare a consultării bazei de date a

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/209513_a_210842]
în cazul în care CIP le recepționează pe suport hârtie. ... Secțiunea a 2-a Comisioane Articolul 51 (1) Pentru serviciile de furnizare de informații de către CIP, oferite persoanelor declarante - bănci și celorlalți utilizatori, Banca Națională a României percepe comisioane, după cum urmează: a) persoanei declarante - bancă conectate la Rețeaua de Comunicații Interbancara, pentru serviciul de difuzare a informației gestionate de CIP, din inițiativa CIP sau ca urmare a consultării bazei de date a CIP, prin utilizarea cererii de consultare (anexă nr. 9), un comision lunar

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/209513_a_210842]
se percepe comisionul; ... -------- Litera a) a alin. (1) al art. 51 a fost modificată de pct. 5 al art. I din CIRCULARĂ nr. 21 din 1 iulie 2002 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 18 iulie 2002. b) persoanei declarante - bancă, pentru solicitări de informații care privesc activitatea acesteia în relația cu CIP, un comision stabilit pe o scară de 10 niveluri de la 1 milion lei la 10 milioane lei, în funcție de complexitatea cererii și de gradul de prelucrare a informației

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/209513_a_210842]
Anexă 1 la regulament a fost înlocuită cu anexă 1 din CIRCULARĂ nr. 21 din 1 iulie 2002 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 18 iulie 2002, conform art. ÎI din același act normativ. Anexă 2 ------- (recto) ------- Sigla persoanei declarante FIȘA DE ACREDITARE A PERSOANELOR AUTORIZATE SĂ NOTIFICE LA CENTRALA INCIDENTELOR DE PLĂȚI CERERILE, DECLARAȚIILE ȘI ANULĂRILE DE INCIDENTE DE PLĂȚI Nr. ........ | | | | | | | | | (dată emiterii) ┌───────────────────────┐ │ CENTRALĂ BĂNCII │ │ .................... │ │ Cod.................. │ └────��──────────────────┘ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │1. PERS. DECLARANTA ........................ MOD DE COMPLETARE La rubrică "Nr..." se înscrie numărul de

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/209513_a_210842]