5,917 matches
-
o dovadă de atestare conform convenției, sînt atestați corespunzător sau dețin dispensa adecvată. Asemenea dovezi de atestare trebuie acceptate, în afară cazului în care există motive întemeiate pentru a considera că o dovadă de atestare a fost obținută în mod fraudulos sau că deținătorul acesteia nu este persoana căreia dovadă de atestare i-a fost eliberată inițial. ... (2) În situația în care se constată carențe în raport cu dispozițiile paragrafului (1) sau cu procedurile specificate în Regulă 1/4 - "Proceduri de control", ofițerul
CONVENŢIA INTERNATIONALA din 7 iulie 1978 privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/132298_a_133627]
-
îmbutelierea vinurilor la cald; 27. îmbutelierea sterilă a vinurilor. Articolul 49 Introducerea în vin a unor cantități reduse de apă, strict reclamate de prepararea soluțiilor de dioxid de sulf sau a diferitelor preparate de limpezire, nu se consideră ca fiind frauduloasă. Articolul 50 Practicile și tratamentele autorizate să fie aplicate în producerea vinurilor speciale și a altor produse de origine viticol�� sunt următoarele: 1. producerea vinurilor spumante cu fermentare secundară în butelii, prin aplicarea următoarelor operațiuni tehnologice: pregătirea vinului de bază
REGULAMENT din 20 decembrie 2000 de aplicare a Legii viei şi vinului nr. 67/1997. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/132200_a_133529]
-
să a determinat încetarea contractului. ... Art. 19. - Vânzătorul este îndreptățit să rezilieze contractul și să solicite cumpărătorului eligibil daune-interese în următoarele situații: a) neplata contravalorii gazelor naturale furnizate și a penalităților aferente, în termen de .................................; ... b) în caz de consum fraudulos; ... c) pierderea de către consumator a eligibilității, caz în care vânzătorul va acorda un preaviz de ..... zile. ... Art. 20. - Rezilierea contractului de vânzare-cumpărare din inițiativa consumatorului eligibil operează în condițiile notificării prealabile a vânzătorului, cu cel puțin ...... zile calendaristice înainte de această
DECIZIE nr. 3 din 16 noiembrie 2000 pentru aprobarea Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a gazelor naturale pentru consumatorii eligibili. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/132379_a_133708]
-
În conformitate cu aceste reglementări Bancă Mondială: a) definește, în scopul acestor prevederi, următorii termeni: ... (i) practicarea corupției - oferirea, primirea sau solicitarea oricărui lucru de valoare pentru influențarea acțiunii unei oficialități publice, în cadrul procesului de selecție sau în cadrul derulării contractului; (îi) practică frauduloasă - expunerea greșită a faptelor, în vederea influențării procesului de derulare a unui contract, în detrimentul Împrumutatului, incluzând practicile secrete între agențiile de credit (înainte sau după înaintarea ofertelor), în scopul de a stabili prețuri artificiale, niveluri necompetitive, împiedicând Împrumutatul să beneficieze de
HOTĂRÂRE nr. 1.365 din 20 decembrie 2000 pentru aprobarea schemei de microcredite în vederea administrării fondului de 3,6 milioane dolari S.U.A. prevăzut în Acordul de împrumut nr. 4.509-RO acordat României de Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/132293_a_133622]
-
după înaintarea ofertelor), în scopul de a stabili prețuri artificiale, niveluri necompetitive, împiedicând Împrumutatul să beneficieze de competiție liberă și deschisă; b) va respinge o ofertă declarată câștigătoare, în cazul în care stabilește că firma recomandată este angajată în activități frauduloase sau de corupție în legătură cu competiția desfășurată pentru respectivul contract; ... c) va întrerupe împrumutul alocat pentru contractul firmei în cazul în care în orice moment stabilește că Împrumutatul sau beneficiarul împrumutului a desfășurat o activitate frauduloasă sau coruptă pe perioada procesului
HOTĂRÂRE nr. 1.365 din 20 decembrie 2000 pentru aprobarea schemei de microcredite în vederea administrării fondului de 3,6 milioane dolari S.U.A. prevăzut în Acordul de împrumut nr. 4.509-RO acordat României de Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/132293_a_133622]
-
recomandată este angajată în activități frauduloase sau de corupție în legătură cu competiția desfășurată pentru respectivul contract; ... c) va întrerupe împrumutul alocat pentru contractul firmei în cazul în care în orice moment stabilește că Împrumutatul sau beneficiarul împrumutului a desfășurat o activitate frauduloasă sau coruptă pe perioada procesului de selecție sau în cadrul derulării contractului, fără ca Împrumutatul să fi întreprins în timp util demersuri pentru că banca să remedieze situația respectivă; ... d) va declara că firma nu poate fi selectata fie pentru o perioadă, fie
HOTĂRÂRE nr. 1.365 din 20 decembrie 2000 pentru aprobarea schemei de microcredite în vederea administrării fondului de 3,6 milioane dolari S.U.A. prevăzut în Acordul de împrumut nr. 4.509-RO acordat României de Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/132293_a_133622]
-
banca să remedieze situația respectivă; ... d) va declara că firma nu poate fi selectata fie pentru o perioadă, fie nelimitat pentru a primi un contract cu finanțare de la Bancă Mondială, dacă se constată că firma s-a angajat în afaceri frauduloase sau de corupție în competiția sau în derularea contractului cu finanțare de la Bancă Mondială; ... e) are dreptul să ceară că în cadrul contractelor finanțate prin împrumut bancar să fie inclusă o prevedere prin care agenția de credit trebuie să permită băncii
HOTĂRÂRE nr. 1.365 din 20 decembrie 2000 pentru aprobarea schemei de microcredite în vederea administrării fondului de 3,6 milioane dolari S.U.A. prevăzut în Acordul de împrumut nr. 4.509-RO acordat României de Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/132293_a_133622]
-
trebuie să permită băncii să inspecteze conturile și dosarele acesteia cu privire la derularea contractului, urmând ca acestea să fie verificate de auditori desemnați de bancă. ... 1.9. Agențiile de credit nu trebuie să fie incluse în declarația de neeligibilitate pentru practici frauduloase și de corupție, în conformitate cu paragraful 1.8. 1.10. Agențiile de credit vor furniza, astfel cum este descris în formularul de prezentare a ofertei financiare (secțiunea a IV-a), informații cu privire la comisioane și gratuități (dacă există) plătite sau care trebuie
HOTĂRÂRE nr. 1.365 din 20 decembrie 2000 pentru aprobarea schemei de microcredite în vederea administrării fondului de 3,6 milioane dolari S.U.A. prevăzut în Acordul de împrumut nr. 4.509-RO acordat României de Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/132293_a_133622]
-
ca obiect de activitate administrarea de fonduri pentru microcredite; ● să dispună de personal calificat și specializat, cu vechime de minimum 3 ani în domeniul financiar-bancar și cu experiență corespunzătoare pentru derularea de credite, fără cazier judiciar pentru infracțiunile de: gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, bancruta frauduloasă; ● să funcționeze de cel putin 3 ani, demonstrați în baza a cel puțin două raportări vizate de administrația financiară de care aparțin
HOTĂRÂRE nr. 1.365 din 20 decembrie 2000 pentru aprobarea schemei de microcredite în vederea administrării fondului de 3,6 milioane dolari S.U.A. prevăzut în Acordul de împrumut nr. 4.509-RO acordat României de Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/132293_a_133622]
-
de minimum 3 ani în domeniul financiar-bancar și cu experiență corespunzătoare pentru derularea de credite, fără cazier judiciar pentru infracțiunile de: gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, bancruta frauduloasă; ● să funcționeze de cel putin 3 ani, demonstrați în baza a cel puțin două raportări vizate de administrația financiară de care aparțin; ● să facă dovada unei activități performanțe în domeniul creditării cu o rată de recuperare a creditelor, demonstrabila pe
HOTĂRÂRE nr. 1.365 din 20 decembrie 2000 pentru aprobarea schemei de microcredite în vederea administrării fondului de 3,6 milioane dolari S.U.A. prevăzut în Acordul de împrumut nr. 4.509-RO acordat României de Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/132293_a_133622]
-
agenția de credit nu poate să presteze o anumită parte din servicii pentru o perioadă mai mare de 60 de zile, ca rezultat al cazurilor de forță majoră; ... d) agenția de credit, după părerea clientului, a fost implicată în practici frauduloase sau corupție în competiția pentru executarea contractului. ... În scopul clarificării clauzei 2.6.1 lit. d): ● practicarea corupției reprezintă oferirea, primirea sau solicitarea oricărui lucru de valoare pentru a influența activitatea unei oficialități publice în procesul de selecționare și în
HOTĂRÂRE nr. 1.365 din 20 decembrie 2000 pentru aprobarea schemei de microcredite în vederea administrării fondului de 3,6 milioane dolari S.U.A. prevăzut în Acordul de împrumut nr. 4.509-RO acordat României de Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/132293_a_133622]
-
competiția pentru executarea contractului. ... În scopul clarificării clauzei 2.6.1 lit. d): ● practicarea corupției reprezintă oferirea, primirea sau solicitarea oricărui lucru de valoare pentru a influența activitatea unei oficialități publice în procesul de selecționare și în derularea contractului; ● practică frauduloasă reprezintă expunerea greșită a faptelor, în vederea influențării procesului de selectare sau de execuție a contractului, în detrimentul clientului, incluzând și practicile secrete dintre consultanți (înainte sau după înaintarea propunerilor) pentru a stabili prețuri artificiale, niveluri necompetitive și pentru a priva clientul
HOTĂRÂRE nr. 1.365 din 20 decembrie 2000 pentru aprobarea schemei de microcredite în vederea administrării fondului de 3,6 milioane dolari S.U.A. prevăzut în Acordul de împrumut nr. 4.509-RO acordat României de Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/132293_a_133622]
-
un ordin judecătoresc sau un ordin al oricărei curți de judecată impune clientului plata unei sume de bani și aceasta nu este plătită în ... zile; 3.5. dacă clientul primește un ordin de chemare în instanță pentru infracțiunea de bancruta frauduloasă și nu este rezolvat favorabil în ... zile; 3.6. dacă clientul întrerupe sau amenință că întrerupe afacerea în întregime sau, în opinia creditorului, o parte importantă a afacerii; 3.7. dacă clientul, fără a obține în prealabil un consimțământ scris
HOTĂRÂRE nr. 1.365 din 20 decembrie 2000 pentru aprobarea schemei de microcredite în vederea administrării fondului de 3,6 milioane dolari S.U.A. prevăzut în Acordul de împrumut nr. 4.509-RO acordat României de Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/132293_a_133622]
-
consiliul de administrație și nu pot fi nici directori, nici reprezentanți ai societății, iar dacă au fost aleși, decad de drept din oficiul lor, faliții, incapabilii, cei condamnați pentru concurență neleala ori pentru faptele prevăzute de art. 250, pentru gestiune frauduloasă, pentru vreuna din infracțiunile prevăzute în titlul IV, cartea IV a acestui cod, pentru abuz de încredere, fals, înșelăciune, mărturie mincinoasă, mituire, sau pentru alte infracțiuni, pentru care sînt pedepsiți cu pedeapsa degradării civice sau interdicțiunii corecționale: Articolul 236 Fiecare
CODUL COMERCIAL Cu modificările pînă la 23 august 1940*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/135810_a_137139]
-
o ordonanță. Articolul 694 Cererea de moratoriu va fi respinsă: 1. dacă comerciantul nu îndeplinește condițiunile cerute de art. 690; 2. dacă comerciantul nu prezintă registrele și dovezile prevăzute de art. 692; 3. dacă comerciantul a fost condamnat pentru bancruta frauduloasă; 4. dacă n'au trecut cel putin 3 ani dela expirarea unui moratoriu anterior încuviințat. Articolul 695 Împotriva ordonanței de respingerea cererii de moratoriu, comerciantul poate face apel în termen de 5 zile dela pronunțare, la completul tribunalului. Articolul 696
CODUL COMERCIAL Cu modificările pînă la 23 august 1940*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/135810_a_137139]
-
de drept efectele separațiunii de patrimonii, care a fost obținută de creditorii succesiunii, potrivit normelor dreptului civil. Articolul 729 Cînd starea de încetare de plăți rezultă din fugă sau ascunderea comerciantului, din închiderea magazinelor, din ascunderea, din sustragerea sau micșorarea frauduloasă a activului de către comerciant, de către moștenitorii săi ori de către administratori, Ministerul Public va încunoștința de îndată tribunalul competent, în vederea declarării în faliment. Articolul 730 Dacă starea de încetare de plăți a unui comerciant este notorie, tribunalul va declara falimentul din
CODUL COMERCIAL Cu modificările pînă la 23 august 1940*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/135810_a_137139]
-
și pentru despăgubirea arătată de art. 786. Acest privilegiu nu se întinde asupra mărfurilor ieșite din magazinele sau din locurile unde locatarul își exercită comerțul sau, dacă cei de al treilea au dobîndit drepturi asupra lor afară de cazul de sustragere frauduloasă. Articolul 762 Creditorii cu ipotecă, gaj sau privilegiu își vor valorifica dreptul lor de preferință asupra prețului rezultat din vînzarea bunurilor afectate, pentru capital, dobânzi și cheltuieli. Dacă prețul nu ajunge pentru plata integrală a creanțelor lor, ei vor concura
CODUL COMERCIAL Cu modificările pînă la 23 august 1940*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/135810_a_137139]
-
vor putea, cere redeschiderea falimentului și în acest caz, se aplică dispozițiunile art. 891 și urm. Secțiunea ÎI Concordatul Articolul 868 Falitul poate oricînd, după închiderea procesului-verbal de verificare, să propună creditorilor un concordat. Faliții inculpați pentru delictul de bancruta frauduloasă, mai înainte de a fi fost definitiv achitați, cei care au mai fost declarați în faliment, cum și cei care obtinand un moratoriu sau un concordat chiar în aceeași procedură falimentară, nu l'au executat, nu pot face o propunere de
CODUL COMERCIAL Cu modificările pînă la 23 august 1940*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/135810_a_137139]
-
Articolul 887 Dacă se constată că garanțiile oferite nu s'au constituit conform concordatului și sentinței de omologare, ca falitul nu-și, îndeplinește regulat obligațiunile concordantului sau că pentru a plăti ratele la scadență își procura sumele necesare prin mijloace frauduloase sau ruinătoare, judecătorul sindic va fixă un termen cînd debitorul să se prezinte înaintea tribunalului pentru a se examina dacă nu este locul a se revoca concordatul sau a se ordona alte măsuri de tranziție. Articolul 888 Oricare creditor va
CODUL COMERCIAL Cu modificările pînă la 23 august 1940*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/135810_a_137139]
-
declarării sale în faliment, încetează prin reabilitare. Reabilitarea se va putea pronunța de tribunalul care a declarat falimentul în cazurile și în condițiunile prevăzute de articolele ce urmează. Articolul 897 Falitul, contra căruia este în curs acțiunea penală pentru bancruta frauduloasă sau care, condamnat fiind pentru bancruta simplă, nu a executat în totul pedeapsă, nu poate să ceară, reabilitarea. El va trebui să dovedească că a plătit integral în capital, dobânzi și cheltuieli toate creanțele admise în tabloul masei pasive. Președintele
CODUL COMERCIAL Cu modificările pînă la 23 august 1940*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/135810_a_137139]
-
sub orice formă din beneficii fictive sau care nu puteau fi distribuite; 3. administratorii, directorii și ceilalți funcționari ai societății care pentru a-și procura lui sau altora un câștig în pagubă societății, raspandesc știri false sau întrebuințează alte mijloace frauduloase, care produc pe piată sau la bursă o mărire sau scădere a valorii acțiunilor sau obligațiunilor societății, ori altor titluri ce-i aparțin; 4. administratorii și directorii care pentru a-și procura lor sau altora un câștig în pagubă societății
CODUL COMERCIAL Cu modificările pînă la 23 august 1940*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/135810_a_137139]
-
valorilor, sau pentru restituirea mărfurilor, precum și primirea de cambii, sau alte garanții de către consignanti, nu înlătura aplicațiunea art. 944-946. Titlul VII Despre infracțiuni privind falimentul, moratoriul și procedura Capitolul 1 Infracțiuni săvîrșite de fălit Articolul 948 Este culpabil de bancruta frauduloasă și se pedepsește cu închisoare corecționala dela unu la cinci ani și de interdicțiunea de a exercita comerțul dela doi pînă la șase ani, comerciantul care înainte de faliment, sau în timpul procedurii falimentare, a săvârșit pentru a-și procura sie-și
CODUL COMERCIAL Cu modificările pînă la 23 august 1940*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/135810_a_137139]
-
sau care cu știința au ținut ascunse, în totul sau în parte, fapte relative la aceleași condițiuni; 2) Administratorii și directorii care, cu știința, în lipsă de bilanțuri sau contrariu cu ceea ce rezultă dintr-ansele, sau prin mijlocire de bilanțuri fraudulos stabilite, au distribuit asociaților, acționarilor sau comanditarilor, interese sau dividende neluate din beneficiile reale; 3) Administratorii și directorii care au emis acțiuni mai jos decat valoarea lor nominală, au cumpărat acțiuni ale societății contrariu dispozițiunilor art. 146, sau au înaintat
CODUL COMERCIAL Cu modificările pînă la 3 mai 1900*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/135809_a_137138]
-
718 Singurul refuz al unor plăti pe temei de excepțiuni pe care în bună credință debitorul îl socotește întemeiat, nu constituie o probă de încetarea plăților; precum asemenea faptul material al continuării plăților prin mijloace procurate în mod ruinător sau fraudulos, nu împiedică că comerciantul să fie declarat că în realitate este în stare de încetare de plăți. Articolul 719 În contra sentinței care determină provizoriu la un timp anterior dată încetării plăților, se poate face contestațiune înaintea tribunalului care a pronunțat
CODUL COMERCIAL Cu modificările pînă la 3 mai 1900*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/135809_a_137138]
-
locatorului prevăzut la art. 1730 codicele civil nu se întinde asupra mărfurilor ieșite din magazine sau din locurile unde locatarul își exercită comertiul sau industria, să, dacă cei de al treilea au dobîndit drepturi asupra lor, afară de cazul de sustracțiune fraudulos. Privilegiul are loc și asupra descpagubirii datorat�� locatorului după dispozițiile art. 716; 3) Creanța pentru prețul neplătit al mașinilor de importantă valoare, întrebuințate într-o exploatare industrială, manufacturiera sau agricolă, este privilegiată în rangul indicat la numărul 5 de sub articolul
CODUL COMERCIAL Cu modificările pînă la 3 mai 1900*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/135809_a_137138]