1,920 matches
-
și c) din Legea nr. 656/2002 , republicată, cu modificările ulterioare, reprezintă modalități ale elementului material. Spălarea de bani este o infracțiune la care elementul material constă într-o acțiune ce se poate realiza în șapte modalități alternative (schimbarea, transferul, ascunderea, disimularea, dobândirea, deținerea sau folosirea). Realizarea oricărei modalități a elementului material va conduce la consumarea infracțiunii. Odată consumată infracțiunea, realizarea altei modalități a elementului material în baza aceleiași rezoluții infracționale va fi lipsită de consecințe juridice. De exemplu, cel care
DECIZIE nr. 16 din 8 iunie 2016 privind pronunţarea unei hotărâri prealabile referitoare la cuprinsul acţiunilor enumerate în art. 29 alin. (1) lit. a), b) şi c) din Legea nr. 656/2002. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/274568_a_275897]
-
230/97/2013* privind pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarelor chestiuni de drept: 1. Acțiunile enumerate în cuprinsul art. 29 alin. (1) lit. a), b) și c) din Legea nr. 656/2002 , republicată, cu modificările ulterioare (schimbarea sau transferul, ascunderea ori disimularea, dobândirea, deținerea sau folosirea), reprezintă modalități normative distincte de săvârșire a infracțiunii de spălare a banilor sau reprezintă variante alternative ale elementului material al laturii obiective a infracțiunii de spălare a banilor? 2. Subiectul activ al infracțiunii de
DECIZIE nr. 16 din 8 iunie 2016 privind pronunţarea unei hotărâri prealabile referitoare la cuprinsul acţiunilor enumerate în art. 29 alin. (1) lit. a), b) şi c) din Legea nr. 656/2002. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/274568_a_275897]
-
art. 29 alin. (1) lit. a), b) și c) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, respectiv schimbarea sau transferul, ascunderea ori disimularea, dobândirea, deținerea sau folosirea sunt modalități alternative ale elementului material al infracțiunii unice de spălare a banilor. 2. Subiectul activ al infracțiunii de spălare a banilor poate fi și subiect activ al infracțiunii din care provin bunurile. 3
DECIZIE nr. 16 din 8 iunie 2016 privind pronunţarea unei hotărâri prealabile referitoare la cuprinsul acţiunilor enumerate în art. 29 alin. (1) lit. a), b) şi c) din Legea nr. 656/2002. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/274568_a_275897]
-
urmăririi penale, judecătorul de cameră preliminară sau instanța de judecată, din oficiu sau la cererea procurorului, în procedura de cameră preliminară ori în cursul judecății, poate lua măsuri asigurătorii, prin ordonanță sau, după caz, prin încheiere motivată, pentru a evita ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a bunurilor care pot face obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse ori care pot servi la garantarea executării pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare ori a reparării pagubei produse prin infracțiune. ... (2) Măsurile
CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*) ( Legea nr. 135/2010 ). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273631_a_274960]
-
pentru obligațiile asumate cu bunurile proprii, afară de cazul în care prin lege s-ar dispune altfel. ... (2) Nimeni nu poate invoca împotriva unei persoane de bună-credință calitatea de subiect de drept a unei persoane juridice, dacă prin aceasta se urmărește ascunderea unei fraude, a unui abuz de drept sau a unei atingeri aduse ordinii publice. ... Capitolul II Înființarea persoanei juridice Secțiunea 1 Dispoziții comune Articolul 194 Modurile de înființare (1) Persoana juridică se înființează: ... a) prin actul de înființare al organului
CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (**republicat**)(*actualizat*) ( Legea nr. 287/2009 **). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273205_a_274534]
-
urmăririi penale, judecătorul de cameră preliminară sau instanța de judecată, din oficiu sau la cererea procurorului, în procedura de cameră preliminară ori în cursul judecății, poate lua măsuri asigurătorii, prin ordonanță sau, după caz, prin încheiere motivată, pentru a evita ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a bunurilor care pot face obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse ori care pot servi la garantarea executării pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare ori a reparării pagubei produse prin infracțiune. ... (2) Măsurile
LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 (*actualizată*) privind Codul de procedur�� penală. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273630_a_274959]
-
urmăririi penale, judecătorul de cameră preliminară sau instanța de judecată, din oficiu sau la cererea procurorului, în procedura de cameră preliminară ori în cursul judecății, poate lua măsuri asigurătorii, prin ordonanță sau, după caz, prin încheiere motivată, pentru a evita ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a bunurilor care pot face obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse ori care pot servi la garantarea executării pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare ori a reparării pagubei produse prin infracțiune. ... (2) Măsurile
CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*) ( Legea nr. 135/2010 ). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/272319_a_273648]
-
competența dată în sarcina sa de textul art. 126 alin. (2) din Constituție, ținând cont de specificul măsurilor asigurătorii instituite în procesul penal - măsuri procesuale cu caracter provizoriu - și de scopul pentru care acestea sunt dispuse, respectiv de a preveni ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a bunurilor care ar putea să asigure repararea prejudiciului cauzat prin infracțiune, plata amenzii, a cheltuielilor judiciare sau realizarea confiscării, dispuse prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă. Cu alte cuvinte, prin instituirea măsurilor asigurătorii se
DECIZIE nr. 20 din 19 ianuarie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 249 alin. (8) şi art. 250 din Codul de procedură penală. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/270735_a_272064]
-
fi păstrat la dosarul de executare. ... (3) Procesul-verbal constituie titlu executoriu în privința cheltuielilor de executare, stabilite în sarcina debitorului. Articolul 891 Imposibilitatea predării silite a bunului În cazul în care predarea silită a unui bun a devenit imposibilă din cauza distrugerii, ascunderii sau deteriorării acestuia ori a altor asemenea împrejurări, executorul va consemna aceasta într-un proces-verbal întocmit în condițiile art. 890, și totodată va dispune, prin încheiere, încetarea executării silite. Articolul 892 Obligarea debitorului la despăgubiri (1) Dacă în titlu executoriu
CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*) ( Legea nr. 134/2010 republicată**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/270584_a_271913]
-
fi păstrat la dosarul de executare. ... (3) Procesul-verbal constituie titlu executoriu în privința cheltuielilor de executare, stabilite în sarcina debitorului. Articolul 891 Imposibilitatea predării silite a bunului În cazul în care predarea silită a unui bun a devenit imposibilă din cauza distrugerii, ascunderii sau deteriorării acestuia ori a altor asemenea împrejurări, executorul va consemna aceasta într-un proces-verbal întocmit în condițiile art. 890, și totodată va dispune, prin încheiere, încetarea executării silite. Articolul 892 Obligarea debitorului la despăgubiri (1) Dacă în titlu executoriu
CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*) ( Legea nr. 134/2010 republicată**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/270423_a_271752]
-
fi păstrat la dosarul de executare. ... (3) Procesul-verbal constituie titlu executoriu în privința cheltuielilor de executare, stabilite în sarcina debitorului. Articolul 891 Imposibilitatea predării silite a bunului În cazul în care predarea silită a unui bun a devenit imposibilă din cauza distrugerii, ascunderii sau deteriorării acestuia ori a altor asemenea împrejurări, executorul va consemna aceasta într-un proces-verbal întocmit în condițiile art. 890, și totodată va dispune, prin încheiere, încetarea executării silite. Articolul 892 Obligarea debitorului la despăgubiri (1) Dacă în titlu executoriu
CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*) ( Legea nr. 134/2010 republicată**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/268877_a_270206]
-
fi păstrat la dosarul de executare. ... (3) Procesul-verbal constituie titlu executoriu în privința cheltuielilor de executare, stabilite în sarcina debitorului. Articolul 891 Imposibilitatea predării silite a bunului În cazul în care predarea silită a unui bun a devenit imposibilă din cauza distrugerii, ascunderii sau deteriorării acestuia ori a altor asemenea împrejurări, executorul va consemna aceasta într-un proces-verbal întocmit în condițiile art. 890, și totodată va dispune, prin încheiere, încetarea executării silite. Articolul 892 Obligarea debitorului la despăgubiri (1) Dacă în titlu executoriu
CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (**republicat**)(*actualizat*) ( Legea nr. 134/2010 republicată**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/268839_a_270168]
-
27 iulie 2005. Dispozițiile criticate au următorul conținut: "(1) Constituie infracțiuni de evaziune fiscală și se pedepsesc cu închisoare de la 2 ani la 8 ani și interzicerea unor drepturi următoarele fapte săvârșite în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale: a) ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile; ... b) omisiunea, în tot sau în parte, a evidențierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operațiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate; ... c) evidențierea, în actele contabile sau în alte
DECIZIE nr. 871 din 10 decembrie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/269557_a_270886]
-
în alte documente legale, a operațiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate; ... c) evidențierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operațiuni reale ori evidențierea altor operațiuni fictive; ... d) alterarea, distrugerea sau ascunderea de acte contabile, memorii ale aparatelor de taxat ori de marcat electronice fiscale sau de alte mijloace de stocare a datelor; ... e) executarea de evidențe contabile duble, folosindu-se înscrisuri sau alte mijloace de stocare a datelor; ... f) sustragerea de la
DECIZIE nr. 871 din 10 decembrie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/269557_a_270886]
-
al unor libertăți. Așadar, susține că ingerința generată de instituirea unor măsuri asigurătorii, în condițiile art. 249 din Codul de procedură penală, vizează un drept fundamental, respectiv dreptul de proprietate privată, este reglementată prin lege, are ca scop legitim împiedicarea ascunderii, a distrugerii, a înstrăinării sau a sustragerii de la urmărire a bunurilor care pot face obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse ori care pot servi la garantarea executării pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare ori a reparării pagubei produse prin
DECIZIE nr. 28 din 20 ianuarie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 250 din Codul de procedură penală. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/269581_a_270910]
-
urmăririi penale, judecătorul de cameră preliminară sau instanța de judecată, din oficiu sau la cererea procurorului, în procedura de cameră preliminară ori în cursul judecății, poate lua măsuri asigurătorii, prin ordonanță sau, după caz, prin încheiere motivată, pentru a evita ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a bunurilor care pot face obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse ori care pot servi la garantarea executării pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare ori a reparării pagubei produse prin infracțiune. ... (2) Măsurile
LEGE nr. 255 din 19 iulie 2013 (*actualizată*) pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/261599_a_262928]
-
J. TRITTIN ANEXĂ LISTA TIPURILOR DE COMPORTAMENT CARE ÎNCALCĂ GRAV NORMELE POLITICII COMUNE A PESCUITULUI A. Încălcări legate de cooperarea cu autoritățile de control * Obstrucționarea misiunii inspectorilor de pescuit în exercitarea atribuțiilor de control al respectării normelor comunitare aplicabile * Falsificarea, ascunderea, distrugerea sau alterarea elementelor doveditoare care ar putea fi utilizate în cadrul unei anchete sau al unei proceduri judiciare. B. Încălcări legate de cooperarea cu observatorii * Obstrucționarea misiunii observatorilor în exercitarea atribuțiilor de observare a respectării normelor comunitare aplicabile, așa cum sunt
jrc4275as1999 by Guvernul României () [Corola-website/Law/89440_a_90227]
-
pescuit, permis de pescuit sau orice altă autorizație necesară pentru activitatea de pescuit, eliberată de către statul membru de pavilion sau de către Comisie * Exercitarea pescuitului pe baza unuia din documentele menționate anterior al cărui conținut a fost falsificat * Falsificarea, ștergerea sau ascunderea marcajelor navei de pescuit. D. Încălcări legate de desfășurarea operațiunilor de pescuit * Utilizarea sau deținerea la bord a unor unelte de pescuit interzise sau a unor dispozitive care alterează specificul uneltelor * Utilizarea unor metode de pescuit interzise * Neamararea uneltelor de
jrc4275as1999 by Guvernul României () [Corola-website/Law/89440_a_90227]
-
cazul, dispozițiile relevante din proiectul de convenție pot fi inspirate din Convenția Națiunilor Unite din 1988 împotriva traficului ilicit de stupefiante și de substanțe psihotrope. În afară de aceasta, ele trebuie să țină seama de convenția Consiliului Europei din 1990 referitoare la ascunderea caracterului ilicit, la depistarea, sechestrul și confiscarea produselor infracțiunii. Articolul 2 În cadrul negocierilor privind propunerea de convenție a Națiunilor Unite și un eventual protocol, statele membre își coordonează, atât cât este posibil, pozițiile, la inițiativa președinției, și încearcă să cadă
jrc4062as1999 by Guvernul României () [Corola-website/Law/89225_a_90012]
-
pentru abonații care nu doresc să primească astfel de comunicații, alegerea dintre aceste două opțiuni urmând a fi determinată de către legislația națională. (4) În orice caz, trimiterea de mesaje electronice în scopuri de promovare directă de produse sau servicii cu ascunderea identității expeditorului sau cu indicarea unei identități false a acestuia sau fără o adresă valabilă la care destinatarul să poată trimite o cerere de încetarea a trimiterii de astfel de comunicații este interzisă. (5) Alin. (1) și (3) se aplică
jrc5629as2002 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90799_a_91586]
-
căci opera-proces, munca, nu există decât pentru a produce adeziunea la creator. Însă exact acolo televiziunea, vom avea ocazia să o mai spunem, încetează a mai fi utilă unui regim de putere a cărui violență se manifestă mai mult prin ascunderea adversarului decât prin lichidarea sa, prin revocarea vieții muncii și vieții muncitorilor aparținând realității sociale mediatizate. Îndepărtându-se de la omenesc, aceasta încremenește din ce în ce mai mult pentru a se estetiza conform dorinței de operă a lui Nicolae Ceaușescu. De ce să mai insistăm
“Arbeit macht frei”: eliberează omul nou din tine () [Corola-website/Science/295695_a_297024]
-
castrare al infinitului ideologic al modelului de viață „aspiraționist”. Pentru o parte din cei care au visat să fie albi și cu bani, începe să se vadă și să se resimtă plafonul. Aici intervin și cresc toate industriile culturale dedicate ascunderii acestui afect inacceptabil: muzica, literatura și arta care canalizează neliniștea adâncă în depresii mic-burgheze și amuzament fără noimă; proiectarea rasistă a limitelor instituționalizate ale societății; închiderea vieții în interiorul familiei nucleare (violență domestică), în interiorul apartamentului (eliminarea culturii vecinătății), în interiorul comunităților cultice
NU Tranziției 2.0 () [Corola-website/Science/296072_a_297401]
-
ale morții sau trenuri cu vagoane descoperite, cu șanse minime de supraviețuire. Mii de prizonieri au fost trimiși zilnic în ultimele transporturi. Membrii mișcării de rezistență au încercat să blocheze transporturile și marșurile, prin refuzarea ordinelor, prin strategii de întârziere, ascunderea prizonierilor și a listelor de prizonieri, dar nu au reușit să le oprească pe toate. Pe 11 aprilie, circa 21.000 de prizonieri rămăseseră încă în Buchenwald; puteau deja să audă apropierea Armatei a Treia americană. În acea zi, au
„Cred că nu e numai ţelul nostru, e interesul umanităţii.” Supravieţuitori români ai lagărului de concentrare Buchenwald () [Corola-website/Science/295842_a_297171]
-
specie (kg greutate vie) % de pești subdimensionați % deversări în mare Observații Total PARTEA D. COOPERARE D.1. Nivel de cooperare considerat adecvat: D/N D.1.1. Dacă nu, precizați lipsurile: □ a) Obstrucționarea îndeplinirii sarcinilor unui inspector b) Falsificarea sau ascunderea marcajului, a identității sau a înmatriculării navei de pescuit c) Ascunderea, falsificarea sau distrugerea de dovezi aferente unei anchete d) Nu s-a facilitat abordarea și debarcarea rapidă în condiții de siguranță e) Nepermiterea comunicării inspectorilor cu autoritățile părții contractante
jrc4699as2000 by Guvernul României () [Corola-website/Law/89865_a_90652]
-
Total PARTEA D. COOPERARE D.1. Nivel de cooperare considerat adecvat: D/N D.1.1. Dacă nu, precizați lipsurile: □ a) Obstrucționarea îndeplinirii sarcinilor unui inspector b) Falsificarea sau ascunderea marcajului, a identității sau a înmatriculării navei de pescuit c) Ascunderea, falsificarea sau distrugerea de dovezi aferente unei anchete d) Nu s-a facilitat abordarea și debarcarea rapidă în condiții de siguranță e) Nepermiterea comunicării inspectorilor cu autoritățile părții contractante a navei și cu partea contractantă care efectuează inspecția f) Accesul
jrc4699as2000 by Guvernul României () [Corola-website/Law/89865_a_90652]