2,144 matches
-
cu privire la problema denumirii țării, în cadrul Rezoluțiilor 817/93 și 845/93 ale Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite. - Încheierea și aplicarea acordurilor cu țările vecine, în special în ceea ce privește liberul schimb, cooperarea transfrontalieră, combaterea crimei organizate, a traficului și a contrabandei, gestionarea frontierelor, mediul, transporturile și energia. Criterii economice - Îmbunătățirea siguranței juridice pentru operatorii economici. Accelerarea procedurilor judiciare și clarificarea drepturilor de proprietate. Adoptarea măsurilor decisive de înregistrare a proprietăților funciare și a bunurilor imobile. - Consolidarea capacității statului de soluționare a
32006D0057-ro () [Corola-website/Law/294689_a_296018]
-
de eforturi în vederea viitorului Acord regional de liber schimb în Europa de Sud-Est. - Încheierea și punerea în aplicare a acordurilor cu țările vecine și asigurarea aplicării eficiente a acestora, în special în ceea ce privește comerțul, cooperarea transfrontalieră, lupta împotriva crimei organizate, a contrabandei și a traficului, cooperarea judiciară, gestionarea frontierelor, readmisia, mediul, transportul și energia. Cerințe economice - Menținerea stabilității macroeconomice prin accelerarea reformelor fiscale, în special în ceea ce privește procedura bugetară, gestionarea cheltuielilor și reforma salariilor în sectorul public. - Îmbunătățirea procedurilor bugetare prin consolidarea legăturilor
32006D0054-ro () [Corola-website/Law/294686_a_296015]
-
Dayton. - Consolidarea cooperării regionale și a relațiilor de bună vecinătate, în vederea, inter alia, a promovării reconcilierii. Încheierea și punerea în aplicare a unor acorduri cu țările vecine, în special în ceea ce privește liberul schimb, cooperarea transfrontalieră, combaterea crimei organizate, a traficului și contrabandei, cooperarea judiciară, gestionarea frontierelor, mediu, transporturi și energie. Depunerea de eforturi în vederea elaborării viitorului acord regional de liber schimb în Europa de Sud-Est. - Contribuția la soluționarea problemelor nerezolvate privind frontiera cu Croația și Bosnia-Herțegovina. - Asigurarea unei cooperări corespunzătoare între Uniunea
32006D0056-ro () [Corola-website/Law/294688_a_296017]
-
vandalism; .2 deturnarea sau capturarea navei sau a persoanelor aflate la bord; .3 manipularea frauduloasă a încărcăturii, a sistemelor sau a echipamentului esențial al navei sau a proviziilor de bord; .4 accesul sau utilizarea neautorizată, inclusiv prezența pasagerilor clandestini; .5 contrabanda cu arme sau cu echipamente, inclusiv cu arme de distrugere în masă; .6 utilizarea navei pentru transportul persoanelor care intenționează să provoace un incident de securitate și/sau a echipamentului lor; .7 utilizarea navei însăși ca armă sau ca mijloc
32004R0725-ro () [Corola-website/Law/292923_a_294252]
-
sau vandalism; .2 deturnarea sau capturarea navei sau a persoanelor de la bord; .3 manipularea frauduloasă a încărcăturii, a echipamentului sau a sistemelor esențiale ale navei sau a proviziilor de bord; .4 accesul sau utilizarea neautorizată, inclusiv prezența pasagerilor clandestini; .5 contrabanda cu arme sau cu echipamente, inclusiv cu arme de distrugere în masă; .6 utilizarea navei pentru transportul persoanelor care intenționează să provoace un incident de securitate și a echipamentului lor; .7 utilizarea navei în sine ca armă sau ca mijloc
32004R0725-ro () [Corola-website/Law/292923_a_294252]
-
ar fi: ― traficul de persoane; ― activitățile ilegale din domeniul economic, în special corupția și tranzacțiile ilegale cu produse de tipul deșeurilor industriale și al materialelor radioactive și tranzacțiile cu produse ilicite sau contrafăcute; ― traficul ilicit de droguri și substanțe psihotrope; ― contrabanda; ― traficul ilicit de arme; ― terorismul. Cooperarea în domeniile menționate anterior face obiectul consultărilor și al unei coordonări strânse între părți. (2) Asistența tehnică și administrativă în acest domeniu poate să includă: ― elaborarea unei legislații naționale în domeniul dreptului penal; ― creșterea
22004A0320_03-ro () [Corola-website/Law/291976_a_293305]
-
de port sau, după caz, de autoritățile administrației publice locale, cu avizul șefilor sectoarelor politiei de frontiera, luându-se masuri de către cei care le dețin, pentru a se preveni folosirea acestora la trecerea ilegala a frontierei de stat, la practicarea contrabandei sau la alte activități ilicite. ---------- Art. 41 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 243 din 29 aprilie 2002 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 302 din 8 mai 2002. Articolul 42 (1) Activitățile de agrement
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 105 din 27 iunie 2001 (*actualizată*) privind frontiera de stat a României. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/280024_a_281353]
-
de frontieră sau pe apele maritime interioare în alte locuri decât cele stabilite de autoritățile competente ori neluarea de către cei care le dețin a măsurilor necesare pentru a preveni folosirea acestora la trecerea ilegală a frontierei de stat, la practicarea contrabandei sau la alte activități ilicite; desfășurarea activităților de agrement și sportive în apele de frontieră, marea interioară și marea teritorială, fără aprobarea căpităniei de port sau, după caz, a administrației publice locale ori fără avizul șefului sectorului poliției de frontieră
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 105 din 27 iunie 2001 (*actualizată*) privind frontiera de stat a României. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/280024_a_281353]
-
natură să genereze atât riscuri la adresa securității naționale (spionaj, activități informativ-operative, provocări de tip militar clasic sau de tip asimetric), cât și amplificarea unor fenomene infracționale conexe, specifice criminalității organizate transfrontaliere (trafic de armament, trafic de droguri, de ființe umane, contrabandă cu produse puternic accizate, spălare de bani, finanțarea mascată a terorismului sau a operațiunilor de tip hibrid etc.), reclamând eforturi suplimentare ale instituțiilor pentru apărarea frontierei de stat a României, care este și frontiera estică a NATO și UE. Pe
HOTĂRÂRE nr. 1 din 4 ianuarie 2017 pentru acordarea încrederii Guvernului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/278833_a_280162]
-
cele de tip terorist și cibernetic. ● Gestionarea eficientă a amenințărilor generate de acțiunile informative ostile și asigurarea contrainformativă a intereselor naționale, precum și consolidarea sistemului de protecție a informațiilor clasificate la nivel național. ● Contracararea activităților de criminalitate organizată, îndeosebi cele de contrabandă cu produse puternic accizate sau contrafăcute, trafic de arme, trafic de droguri, trafic de persoane și migrație ilegală, spălarea banilor etc. ● Contracararea transferurilor ilegale de produse strategice și consolidarea contribuției la eforturile de prevenire și combatere a proliferării armelor de
HOTĂRÂRE nr. 1 din 4 ianuarie 2017 pentru acordarea încrederii Guvernului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/278833_a_280162]
-
mod eficace cerințele respective. Anexa 11 Exemple de clienți care pot fi implicați în spălarea banilor Exemplul 1 - Client "off-shore" În momentul în care banii sunt transformați într-o formă care poate fi transferată sau cu care se poate face contrabandă, cel mai adesea aceștia iau calea unui centru off-shore. Există anumite avantaje practice. În primul rând, deseori, în termeni practici, fondurile sunt plasate astfel încât să nu poată fi atinse de autoritățile din jurisdicția unde activitatea prin care s-a obținut
GHID din 28 noiembrie 2016 de bune practici pentru raportarea de către auditorii financiari a tranzacţiilor suspecte de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/279093_a_280422]
-
evaziunea generată de existența paradisurilor fiscale. Lupta împotriva transferurilor și delocalizării intră în sfera legilor speciale. Paradisurile fiscale reprezintă o parte semnificativă a criminalității organizate, fiind utilizată pentru spălarea banilor obținuți din activități ilegale: traficul de droguri, traficul cu arme, contrabanda etc. Exemplul 3 - Client societate comercială Societățile comerciale sunt persoane juridice prin intermediul cărora este realizată o gamă variată de activități comerciale, iar bunurile sunt deținute. Acestea se află la baza majorității activităților comerciale și antreprenoriale în economiile de piață. Societățile
GHID din 28 noiembrie 2016 de bune practici pentru raportarea de către auditorii financiari a tranzacţiilor suspecte de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/279093_a_280422]
-
autoritățile vamale aplică în mod normal un astfel de control numai pe bază selectivă sau prin sondaj. 8. Standard Controlul corporal al călătorilor în scopuri vamale este efectuat numai în cazuri excepționale și când există motive rezonabile de suspectare de contrabandă sau de alte infracțiuni. 9. Standard Călătorilor care intră în țară sau părăsesc țara cu un vehicul rutier sau cu trenul li se permite de regulă să îndeplinească toate formalitățile vamale necesare fără a trebui să părăsească mijloacele de transport
jrc1186as1987 by Guvernul României () [Corola-website/Law/86325_a_87112]
-
de mărfuri este nu se poate face o clasificare sigură a acestora. În plus, adesea mărfurile nu sunt ambalate, marcate sau etichetate în conformitate cu ADR. În fiecare an poliția efectuează cîteva sute de astfel de transporturi.. În cazul băuturilor alcoolice de contrabandă, acestea trebuie să fie transportate de la locul confiscării la un depozit pentru păstrarea probelor și apoi la o instalație de eliminare, ultimele două locații putându-se afla la distanțe mari una de alta. Abaterile permise sunt: (a) nu este necesară
32005D0263-ro () [Corola-website/Law/293639_a_294968]
-
traficul de persoane; ― activitățile ilegale din domeniul economic, în special corupția, falsificarea banilor și tranzacțiile ilegale cu produse de tipul deșeurilor industriale și al materialelor radioactive și tranzacțiile cu produse ilicite sau contrafăcute; ― traficul ilicit de droguri și substanțe psihotrope; ― contrabanda; ― traficul ilicit de arme; ― terorismul. Cooperarea în domeniile menționate anterior face obiectul consultărilor și al unei coordonări strânse între părți. (2) Asistența tehnică și administrativă în acest domeniu poate să includă: ― elaborarea unei legislații naționale în domeniul dreptului penal, ― creșterea
22005A0128_01-ro () [Corola-website/Law/293310_a_294639]
-
a eliberat documentul, data și locul eliberării): Cetățenia: congoleză Alte informații: Cunoscut sub numele de "comandantul Jérôme". Fost președinte al UPC/FAPC. FAPC controlează puncte ilegale de trecere a frontierei între Uganda și RDC, o rută de tranzit esențială pentru contrabanda cu armament. În calitate de președinte al FAPC, exercită influență asupra politicii urmate de această organizație și asigură în continuare comanda și controlul asupra acestor forțe armate care au participat la traficul de armament, încălcând embargoul asupra armelor. În decembrie 2004, a
32005D0846-ro () [Corola-website/Law/293855_a_295184]
-
cod poștal, localitatea, țara): Data nașterii: Locul nașterii (localitatea, țara): Numărul pașaportului sau al cărții de identitate (inclusiv țara care a eliberat documentul, data și locul eliberării): Cetățenia: ugandeză Alte informații: Parteneriat de afaceri cu comandantul Jérôme, în special în ceea ce privește contrabanda transfrontalieră între RDC și Uganda, mai ales presupusa contrabandă cu arme și material militar în camioane care nu au fost inspectate. Încălcarea embargoului asupra armelor și asistență acordată grupărilor armate și milițiilor avute în vedere la punctul 20 din Rezoluția
32005D0846-ro () [Corola-website/Law/293855_a_295184]
-
țara): Numărul pașaportului sau al cărții de identitate (inclusiv țara care a eliberat documentul, data și locul eliberării): Cetățenia: ugandeză Alte informații: Parteneriat de afaceri cu comandantul Jérôme, în special în ceea ce privește contrabanda transfrontalieră între RDC și Uganda, mai ales presupusa contrabandă cu arme și material militar în camioane care nu au fost inspectate. Încălcarea embargoului asupra armelor și asistență acordată grupărilor armate și milițiilor avute în vedere la punctul 20 din Rezoluția 1493 (2003), inclusiv sprijin financiar permițându-le acestora să
32005D0846-ro () [Corola-website/Law/293855_a_295184]
-
al cărții de identitate (inclusiv țara care a eliberat documentul, data și locul eliberării): Cetățenia: congoleză Alte informații: Cunoscut sub numele de: "Omari", "Dl Omari". Președinte al FEC în teritoriul Aru. Scheme financiare cu comandantul Jérôme și grupările FAPC, precum și contrabandă la frontiera dintre RDC și Uganda, permițând comandantului Jérôme și trupelor sale accesul la fonduri și materiale. Încălcarea embargoului asupra armelor, inclusiv asistență acordată grupărilor armate și milițiilor avute în vedere la punctul 20 din Rezoluția 1493 (2003). 15. Nume
32005D0846-ro () [Corola-website/Law/293855_a_295184]
-
formelor de publicitate, de promovare și de sponsorizare care au ca scop încurajarea consumului de produse din tutun, RECUNOSCÂND că este necesară o acțiune concertată pentru eliminarea tuturor formelor de comerț ilicit cu țigări și alte produse din tutun, inclusiv contrabanda, producerea ilicită și contrafacerea, RECUNOSCÂND că pentru controlul tutunului, la toate nivelurile, în special în țările în curs de dezvoltare și în țările cu o economie în tranziție, sunt necesare resurse financiare și tehnice suficiente, proporționale cu nevoile actuale și
22004A0615_01-ro () [Corola-website/Law/291993_a_293322]
-
medicamente și a stabili diagnostice, după caz. PARTEA IV MĂSURI REFERITOARE LA REDUCEREA OFERTEI DE TUTUN Articolul 15 Comerțul ilicit cu produse din tutun (1) Părțile recunosc că eliminarea tuturor formelor de comerț ilicit cu produse din tutun, inclusiv a contrabandei, a producției ilicite și a contrafacerii, și elaborarea și punerea în aplicare a unei legislații naționale în domeniu, în completarea acordurilor subregionale, regionale și mondiale, reprezintă aspecte esențiale ale controlului tutunului. (2) Fiecare parte adoptă și aplică măsuri legislative, executive
22004A0615_01-ro () [Corola-website/Law/291993_a_293322]
-
și celelalte administrații, în funcție de situație și în conformitate cu legislația națională și cu acordurile bilaterale sau multilaterale aplicabile; (b) adoptă sau consolidează măsuri legislative, însoțite de sancțiuni și soluții adecvate, împotriva comerțului ilicit cu produse din tutun, inclusiv țigarete contrafăcute și de contrabandă; (c) adoptă măsuri adecvate pentru a asigura distrugerea întregului echipament de producție și a țigaretelor și a altor produse din tutun contrafăcute sau de contrabandă confiscate, folosind metode care să respecte mediul, în cazul în care este acest lucru este
22004A0615_01-ro () [Corola-website/Law/291993_a_293322]
-
și soluții adecvate, împotriva comerțului ilicit cu produse din tutun, inclusiv țigarete contrafăcute și de contrabandă; (c) adoptă măsuri adecvate pentru a asigura distrugerea întregului echipament de producție și a țigaretelor și a altor produse din tutun contrafăcute sau de contrabandă confiscate, folosind metode care să respecte mediul, în cazul în care este acest lucru este posibil, sau eliminarea lor în conformitate cu legislația națională; (d) adoptă și aplică măsuri pentru a supraveghea, verifica și controla antrepozitarea și distribuirea produselor din tutun deținute
22004A0615_01-ro () [Corola-website/Law/291993_a_293322]
-
ori de câte ori sunt descoperite dificultăți în îndeplinirea cerințelor și instituie proceduri pentru informarea autorităților vamale cu privire la astfel de dificultăți. 7.1. Societatea dumneavoastră dispune de instrucțiuni sau orientări privind notificarea neregulilor către autoritățile competente (de exemplu: suspiciuni de furt, hoție sau contrabandă în legătură cu mărfurile care fac obiectul practicilor vamale). DA NU 7.2. Sunt aceste instrucțiuni documentate (de exemplu: instrucțiuni de lucru, manuale, alte documente orientative)? DA. (Furnizați o copie a acestor documente) NU 7.3. În ultimul an ați detectat nereguli
NORME TEHNICE din 16 februarie 2017 privind acordarea statutului de expeditor şi/sau destinatar agreat în cadrul regimului de tranzit unional/comun. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/280548_a_281877]
-
detectate dificultăți de conformare la cerințe și stabilește proceduri pentru a informa autoritățile vamale cu privire la astfel de dificultăți 7.1. Societatea dumneavoastră dispune de instrucțiuni sau orientări privind notificarea neregulilor către autoritățile competente (de exemplu: suspiciuni de furt, hoție sau contrabandă în legătură cu mărfurile care fac obiectul practicilor vamale). [] DA [] NU 7.2. Sunt aceste instrucțiuni documentate (de exemplu: instrucțiuni de lucru, manuale, alte documente orientative)? [] DA (Furnizați o copie a acestor documente.) [] NU 7.3. În ultimul an ați detectat nereguli
NORME TEHNICE din 9 ianuarie 2017 privind autorizarea destinatarilor agreaţi în cadrul regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR (Anexa nr. 1). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/279756_a_281085]