5,917 matches
-
al art. 94 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. Articolul 20 (1) Persoana supusă traficului de persoane, care a săvârșit, ca urmare a exploatării sale, infracțiunea de trecere frauduloasă a frontierei unui stat ori donare de organe, țesuturi ori celule de origine umană nu se pedepsește pentru aceste infracțiuni. (2) Persoana supusă traficului de persoane care a săvârșit una dintre contravențiile prevăzute la art. 3 pct. 3 și 6
LEGE nr. 678 din 21 noiembrie 2001(*actualizată*) privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/138603_a_139932]
-
după caz, a persoanelor care se fac vinovate. Articolul 67 Organizatorul sau comisia de atribuire/licitație are obligația de a exclude orice ofertant în cazul în care se dovedește că acesta a fost sau este angajat în practici corupte sau frauduloase în legătură cu participarea la procedura pentru atribuirea contractului de achiziție. Capitolul 10 Raportări Articolul 68 (1) Societatea de bursă are obligația de a întocmi dosarul achiziției pentru fiecare contract de achiziție atribuit. ... (2) Dosarul achiziției trebuie să cuprindă cel putin următoarele
REGULAMENTUL Nr. 5/2001 privind organizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii pentru produse, servicii sau lucrări prin intermediul burselor de mărfuri. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/138579_a_139908]
-
și în condițiile și termenele prevăzute la art. 59; b) supravegherea operațiunilor de gestionare a patrimoniului debitorului; ... c) conducerea în tot sau în parte a activității debitorului; ... d) stabilirea datelor ședințelor adunării creditorilor; ... e) introducerea de acțiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor, precum și a unor transferuri cu caracter patrimonial, a unor operațiuni comerciale încheiate de debitor și a constituirii unor garanții acordate de acesta, susceptibile a prejudicia drepturile creditorilor; ... e^1) aplicarea sigiliilor, inventarierea bunurilor
LEGE nr. 64 din 22 iunie 1995 Republicată**) privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/142450_a_143779]
-
nu va putea depă��i 60 de zile de la desemnarea lichidatorului, dacă un raport cu acest obiect nu fusese întocmit anterior de administrator; ... b) conducerea în tot sau în parte a activității debitorului; ... c) introducerea de acțiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor, precum și a unor transferuri cu caracter patrimonial, a unor operațiuni comerciale încheiate de debitor și a constituirii unor garanții acordate de acesta, susceptibile a prejudicia drepturile creditorilor; ... d) aplicarea sigiliilor, inventarierea bunurilor și
LEGE nr. 64 din 22 iunie 1995 Republicată**) privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/142450_a_143779]
-
de timbru. Articolul 43 Măsurile prevăzute în prezența secțiune se aplică atât în cazurile de reorganizare sau de lichidare conform unui plan, cât și în cele de faliment. Articolul 44 Administratorul/lichidatorul poate introduce la tribunal acțiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor, în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii. Articolul 45 (1) Administratorul/lichidatorul poate introduce la tribunal acțiuni pentru anularea constituirilor sau transferurilor de drepturi patrimoniale către terți și pentru restituirea de către aceștia a
LEGE nr. 64 din 22 iunie 1995 Republicată**) privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/142450_a_143779]
-
la distribuirile de sume în cadrul reorganizării și falimentului; 3. dreptul de a-și realiza creanțele împotriva debitorului sau a asociaților cu răspundere nelimitată ai societății debitoare, ulterior închiderii procedurii, sub rezerva că debitorul să nu fie găsit vinovat de bancruta frauduloasă sau de plăți ori transferuri frauduloase. (2) Decăderea va putea fi invocată oricând, de orice parte interesată, pe cale de acțiune sau excepție. ... -------------- Art. 58^16 a fost introdus de art. 1 din ORDONANȚĂ nr. 38 din 30 ianuarie 2002 , publicată
LEGE nr. 64 din 22 iunie 1995 Republicată**) privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/142450_a_143779]
-
și falimentului; 3. dreptul de a-și realiza creanțele împotriva debitorului sau a asociaților cu răspundere nelimitată ai societății debitoare, ulterior închiderii procedurii, sub rezerva că debitorul să nu fie găsit vinovat de bancruta frauduloasă sau de plăți ori transferuri frauduloase. (2) Decăderea va putea fi invocată oricând, de orice parte interesată, pe cale de acțiune sau excepție. ... -------------- Art. 58^16 a fost introdus de art. 1 din ORDONANȚĂ nr. 38 din 30 ianuarie 2002 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din
LEGE nr. 64 din 22 iunie 1995 Republicată**) privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/142450_a_143779]
-
vor putea propune un plan de reorganizare debitorul care, într-un interval de 5 ani anterior formulării cererilor introductive, a mai fost subiect al procedurii instituite în baza prezenței legi și nici debitorul care a fost condamnat definitiv pentru: bancruta frauduloasă, gestiune frauduloasă, abuz de încredere, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, infracțiuni de fals ori infracțiuni prevăzute în Legea concurenței nr. 21/1996 , cu modificările ulterioare. ... (4) Abrogat. ... (5) Nerespectarea termenelor prevăzute la alin. (1), (1^1), respectiv (1^2) conduce la
LEGE nr. 64 din 22 iunie 1995 Republicată**) privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/142450_a_143779]
-
propune un plan de reorganizare debitorul care, într-un interval de 5 ani anterior formulării cererilor introductive, a mai fost subiect al procedurii instituite în baza prezenței legi și nici debitorul care a fost condamnat definitiv pentru: bancruta frauduloasă, gestiune frauduloasă, abuz de încredere, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, infracțiuni de fals ori infracțiuni prevăzute în Legea concurenței nr. 21/1996 , cu modificările ulterioare. ... (4) Abrogat. ... (5) Nerespectarea termenelor prevăzute la alin. (1), (1^1), respectiv (1^2) conduce la decăderea părților
LEGE nr. 64 din 22 iunie 1995 Republicată**) privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/142450_a_143779]
-
de garanții, acționari sau asociați. Articolul 123 (1) Prin închiderea procedurii de faliment, debitorul persoană fizică va fi descărcat de obligațiile pe care le avea înainte de intrarea în faliment, insă sub rezerva de a nu fi găsit vinovat de bancruta frauduloasă sau de plăți ori transferuri frauduloase; în astfel de situații el va fi descărcat de obligații numai în măsura în care acestea au fost plătite în cadrul procedurii, cu excepția cazului prevăzut la art. 58^16 alin. (1) pct. 3. ... (2) Nu beneficiază de descărcarea
LEGE nr. 64 din 22 iunie 1995 Republicată**) privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/142450_a_143779]
-
123 (1) Prin închiderea procedurii de faliment, debitorul persoană fizică va fi descărcat de obligațiile pe care le avea înainte de intrarea în faliment, insă sub rezerva de a nu fi găsit vinovat de bancruta frauduloasă sau de plăți ori transferuri frauduloase; în astfel de situații el va fi descărcat de obligații numai în măsura în care acestea au fost plătite în cadrul procedurii, cu excepția cazului prevăzut la art. 58^16 alin. (1) pct. 3. ... (2) Nu beneficiază de descărcarea de obligații prevăzută la alin. (1
LEGE nr. 64 din 22 iunie 1995 Republicată**) privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/142450_a_143779]
-
sexuale și a moravurilor, cum ar fi: proxenetismul, pedofilia, producerea în scopul difuzării și difuzarea materialelor cu conținut pornografic, inclusiv prin utilizarea sistemelor informatice; 6) traficul cu ființe umane; 7) traficul ilegal cu celule, țesuturi și organe umane; 8) trecerea frauduloasă a frontierei de stat și alte infracțiuni conexe; 9) falsificarea sau contrafacerea mijloacelor de plată, a hârtiilor de valoare și a altor documente, punerea acestora în circulație sau folosirea lor că autentice; 10) operațiunile comerciale, financiare și bancare ilegale și
ACORD din 11 iulie 2001 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Polone privind colaborarea în combaterea criminalitatii organizate, a terorismului şi a altor categorii de infracţiuni. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/141559_a_142888]
-
vitale ale statului uneia dintre părțile contractante și, de comun acord, vor întreprinde și alte activități justificate prin necesitatea prevenirii și combaterii terorismului. Articolul 8 Autoritățile competente își vor transmite reciproc informațiile necesare pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor de trecere frauduloasă a frontierelor de stat și, în mod special, cele referitoare la organizatorii unor asemenea infracțiuni și la metodele lor de acțiune. De asemenea, se poate proceda la schimbul de specimene ale documentelor de călătorie, colantelor de vize, stampilelor sau timbrelor
ACORD din 11 iulie 2001 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Polone privind colaborarea în combaterea criminalitatii organizate, a terorismului şi a altor categorii de infracţiuni. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/141559_a_142888]
-
următoarele condiții: a) să fie în vârstă de cel putin 18 ani și să aibă exercițiul drepturilor civile; ... b) să aibă cel putin studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă; ... c) să nu fi fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și alte infracțiuni de natură economică. ... (2) Cursurile prevăzute la alin. (1) se vor finaliza cu susținerea unui examen de către absolvenții acestora. ... (3) Prin
REGULAMENT nr. 1 din 4 februarie 2003 (*actualizat*) privind atestarea organismelor de formare profesionala, a operatorilor şi specialistilor pentru piaţa de capital**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/141060_a_142389]
-
poate să tolereze fraudă debitorului care, prin micșorarea patrimoniului sau, cauzează o dăuna creditorului. De aceea, creditorul poate să urmărească repararea prejudiciului, îndreptându-se atât împotriva debitorului, cât și împotriva complicilor săi (terții). De altfel, interdicția cu privire la crearea, prin mijloace frauduloase, a unei stări de insolvabilitate a debitorului constituie o sancțiune care intervine tocmai pentru a proteja dreptul de proprietate și libertatea contractuală. Așadar, dispozițiile art. 975 din Codul civil instituie o garanție legală a exercitării de către debitor a obligațiilor sale
DECIZIE nr. 88 din 19 martie 2002 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 975 din Codul civil. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/141136_a_142465]
-
condiții de forma privind o cerere nu poate constitui motiv de revocare a hotărârii de acordare a brevetului sau de anulare a brevetului de invenție, în tot sau în parte, decât în cazul în care aceasta este rezultatul unei intenții frauduloase. Un brevet nu poate fi revocat sau anulat, în tot sau în parte, fără ca titularul să aibă posibilitatea să prezinte observații asupra revocării sau anulării și să aducă într-un termen rezonabil modificările sau rectificările admise de lege și de
LEGE nr. 203 din 19 aprilie 2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/142145_a_143474]
-
persoană fizică este aleasă sau numită administrator și/sau director general al unui asigurător, aceasta trebuie: ... - să nu fie acționar semnificativ al unui broker de asigurare; - să aibă onestitate și probitate morală și să nu fi fost condamnată pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune în dauna avutului particular sau public, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, primire de foloase necuvenite, trafic de influență; - să nu aibă sau să nu fi avut interdicție să lucreze
NORMELE nr. 2 din 14 august 2001 privind informaţiile şi documentele cerute pentru autorizarea asigurătorilor şi criteriile pentru aprobarea acţionarilor semnificativi şi a persoanelor semnificative ale asigurătorilor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/142234_a_143563]
-
c) explicațiile solicitate conform art. 56 nu sunt concludențe sau credibile. Articolul 58 Comisia de evaluare are obligația de a exclude orice ofertant în cazul în care se dovedește că acesta a fost sau este angajat în practici corupte ori frauduloase în legătură cu procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publică. Secțiunea a 5-a Criterii pentru atribuirea contractului de achiziție publică Articolul 59 Autoritatea contractanta are obligația să precizeze în anunțul de participare și în documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei criteriul
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 60 din 25 aprilie 2001 privind achiziţiile publice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/142223_a_143552]
-
privind refugiații. ... (3) Cererea privind preluarea se poate înainta oricând în intervalul de 90 de zile de la intrarea ilegală a cetățeanului terței țări. Cererea trebuie să cuprindă personale ale persoanei care trebuie să fie predată, precum și datele doveditoare privind trecerea frauduloasă a frontierei de stat comune. ... (4) Răspunsul la cererea de preluare trebuie dat în termen de 72 de ore de la prezentarea acesteia. Cetățeanul terței țări va fi preluat, de către partea contractanta solicitată, pe bază de declarație de primire. (5) În măsura în care
CONVENŢIE din 1 septembrie 1992 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind preluarea persoanelor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/141192_a_142521]
-
se va efectua către: ... - organe competențe din partea română: - Direcția Generală de Ordine a Comandamentului Național al Grănicerilor 1021 - Budapesta str. Labauc nr. 57 Telefon: (0036-1) 176-07-64 Fax: (0036-1) 176-04-90 b) În aplicarea art. 1 și 2 din convenție, daca trecerea frauduloasă a frontierei româno-ungare nu s-a produs prin locurile prevăzute la lit. a), predarea-preluarea se va efectua de către: ... - organe competențe din partea română: - Direcția Generală de Ordine a Comandamentului Național al Grănicerilor 1021 - Budapesta str. Labauc nr. 57 Telefon: (0036-1) 176-07-64
PROTOCOL din 22 aprilie 1994 privind preluarea persoanelor, în conformitate cu prevederile art. 6 din Convenţia dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare , semnată la Bucureşti la 1 septembrie 1992. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/141193_a_142522]
-
oficiul registrului comerțului. ... Articolul 6 (1) Semnatarii actului constitutiv, precum și persoanele care au un rol determinant în constituirea societății sunt considerați fondatori. (2) Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de prezenta lege. ... Articolul 7 Actul constitutiv al societății în nume colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere limitată
LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (**republicată**)(*actualizată*) privind societăţile comerciale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/141052_a_142381]
-
o societate controlată de aceasta ori de la o societate care controlează societatea pe care el o administrează sau face ca una dintre aceste societăți să îi acorde vreo garanție pentru datorii proprii; 4. răspândește știri false sau întrebuințează alte mijloace frauduloase care au ca efect mărirea sau scăderea valorii acțiunilor sau a obligațiunilor societății ori a altor titluri ce îi aparțin, în scopul obținerii, pentru el sau pentru alte persoane, a unui folos în paguba societății; 5. încasează sau plătește dividende
LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (**republicată**)(*actualizată*) privind societăţile comerciale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/141052_a_142381]
-
prevăzute în prezentul titlu, dacă constituie - potrivit Codului penal sau unor legi speciale - infracțiuni mai grave, se pedepsesc în condițiile și cu sancțiunile prevăzute acolo. Articolul 282 Se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 12 ani persoanele vinovate de bancrută frauduloasă, constând în una dintre următoarele fapte: a) falsificarea, sustragerea sau distrugerea evidențelor societății ori ascunderea unei părți din activul societății, înfățișarea de datorii inexistente sau prezentarea în registrul societății, în alt act ori în situațiile financiare a unor sume nedatorate
LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (**republicată**)(*actualizată*) privind societăţile comerciale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/141052_a_142381]
-
Legii nr. 31/1990 , republicata, cu modificările ulterioare, și ale prezentului capitol. (2) Sunt interzise folosirea în mod abuziv a poziției deținute de acționari sau a calității de administrator ori de angajat al societății prin recurgerea la fapte neloiale sau frauduloase care au ca obiect sau ca efect lezarea drepturilor privind valorile mobiliare și a altor instrumente financiare deținute, precum și prejudicierea deținătorilor acestora. ... Articolul 100 Deținătorii valorilor mobiliare trebuie să își exercite drepturile conferite de acestea cu bună-credință, cu respectarea drepturilor
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28 din 13 martie 2002 - (*actualizată*) privind valorile mobiliare, serviciile de investiţii financiare şi pieţele reglementate. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/141140_a_142469]
-
de interzicere a dreptului de a rămâne pe teritoriul țării sau de stabilire temporară a domiciliului ori a reședinței în anumite zone sau localități constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Articolul 129 Intrarea frauduloasă a străinului declarat indezirabil sau împotriva căruia s-a dispus măsură interzicerii intrării pe teritoriul României (1) Intrarea pe teritoriul României, prin trecerea ilegală a frontierei sau sub o altă identitate, de către străinul declarat indezirabil ori căruia i-a fost
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 194 din 12 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) privind regimul străinilor în România**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/141122_a_142451]