20,331 matches
-
cazul în care domiciliul persoanei împuternicite este situat în București. Capitolul III Date despre tranzacție și conturile implicate 1. Subcapitolul III. A "Descrierea tranzacției" 1.1. La rubrica "Data tranzacției" se completează data în care a avut loc tranzacția considerată suspectă, în formatul ZZ/LL/AAAA, respectiv ziua, luna și anul. 1.2. Rubrica "Suma tranzacționată" se completează cu suma tranzacționată, precizată cu două cifre zecimale. 1.3. Rubrica "Valuta" se completează cu codul de identificare al valutei, conform nomenclatorului aferent
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
una dintre cele două valori posibile: D pentru debit sau C pentru credit. 1.5. La rubrica " Stadiul tranzacției" se completează una dintre următoarele valori posibile: E pentru tranzacții efectuate, S pentru tranzacții neefectuate la momentul întocmirii raportului de tranzacții suspecte pentru care se solicită suspendarea operațiunii și N pentru tranzacții neefectuate fără solicitarea suspendării. 1.6. Rubrica "Modalitatea de plată" se completează cu codul de identificare al modalității de plată, conform nomenclatorului aferent. 1.7. Rubrica "Natura tranzacției" se completează
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
N pentru tranzacții neefectuate fără solicitarea suspendării. 1.6. Rubrica "Modalitatea de plată" se completează cu codul de identificare al modalității de plată, conform nomenclatorului aferent. 1.7. Rubrica "Natura tranzacției" se completează cu codul de identificare al naturii tranzacției suspecte, conform nomenclatorului aferent. 1.8. Rubrica "Obiectul tranzacției" se completează cu codul de identificare al obiectului tranzacției suspecte, conform nomenclatorului aferent. 1.9. La rubrica " Tipul contului" se completează codul de identificare al tipului de cont prin care s-a
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
identificare al modalității de plată, conform nomenclatorului aferent. 1.7. Rubrica "Natura tranzacției" se completează cu codul de identificare al naturii tranzacției suspecte, conform nomenclatorului aferent. 1.8. Rubrica "Obiectul tranzacției" se completează cu codul de identificare al obiectului tranzacției suspecte, conform nomenclatorului aferent. 1.9. La rubrica " Tipul contului" se completează codul de identificare al tipului de cont prin care s-a desfășurat tranzacția suspectă, conform nomenclatorului aferent. 1.10. Rubricile "Conturi utilizate" și "Subconturi" conțin numărul contului, respectiv al
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
aferent. 1.8. Rubrica "Obiectul tranzacției" se completează cu codul de identificare al obiectului tranzacției suspecte, conform nomenclatorului aferent. 1.9. La rubrica " Tipul contului" se completează codul de identificare al tipului de cont prin care s-a desfășurat tranzacția suspectă, conform nomenclatorului aferent. 1.10. Rubricile "Conturi utilizate" și "Subconturi" conțin numărul contului, respectiv al subcontului prin care s-a derulat tranzacția suspectă. 2. Subcapitolul III. B "Date despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzacției realizate cu persoana indicată la cap
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
Tipul contului" se completează codul de identificare al tipului de cont prin care s-a desfășurat tranzacția suspectă, conform nomenclatorului aferent. 1.10. Rubricile "Conturi utilizate" și "Subconturi" conțin numărul contului, respectiv al subcontului prin care s-a derulat tranzacția suspectă. 2. Subcapitolul III. B "Date despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzacției realizate cu persoana indicată la cap. II - persoană juridică" 2.1. Secțiunea "Date de identificare" 2.1.1. Rubrica "Tip" se va completa cu una dintre valorile "ordonator", "intermediar
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
Tip" se va completa cu una dintre valorile "ordonator", "intermediar" sau "beneficiar", în funcție de calitatea pe care acesta o are în raport cu clientul. 2.1.2. Rubrica "Denumirea" se completează cu denumirea completă a persoanei juridice, ordonator, intermediar sau beneficiar al tranzacției suspecte, așa cum este înscris în actul de înregistrare. Denumirea este urmată de abrevieri care indică forma juridică de organizare, de exemplu: S.A., S.R.L. etc. Nu sunt admise prescurtări ale denumirii persoanei juridice. 2.1.3. La rubrica "Forma juridică de organizare
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
cu persoana indicată la cap. II - persoană fizică" 3.1. Secțiunea "Date de identificare" 3.1.1. Rubrica "Numele" se completează cu numele de familie al persoanei fizice ordonator, intermediar sau beneficiar al tranzacției realizate cu subiectul raportului de tranzacții suspecte, așa cum este înscris acesta în actul de identitate. 3.1.2. Rubrica "Prenumele" conține prenumele complet al persoanei fizice menționate, așa cum este înscris acesta în actul de identitate. 3.1.3. Rubrica "tipul documentului de identitate" se completează cu tipul
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
3.2.4. Rubricile "Strada", "Nr.", "Sectorul" conțin denumirea străzii, numărul și sectorul corespunzătoare domiciliului persoanei fizice. Rubrica "Sectorul" se completează numai în cazul în care domiciliul persoanei fizice este situat în București. 4. Subcapitolul III. D "Descrierea elementelor neobișnuite/ suspecte" 4.1. Rubrica "Descrierea operațiunii" conține o descriere detaliată a tranzacției. În plus față de aceasta, trebuie specificat în mod obligatoriu dacă vreuna dintre persoanele cuprinse în raport se încadrează în categoria "persoană expusă politic", cu precizarea categoriei conform art. 3
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
art. 4 din Legea nr. 656/2002 , republicată, în această rubrică se completează atât datele și informațiile despre beneficiarul real al tranzacției, cât și cele care au condus la încadrarea persoanei în această categorie. 4.2 Rubrica "Descrierea elementelor considerate suspecte" conține o descriere detaliată a motivelor de suspiciune în ceea ce privește tranzacția. Capitolul IV Documente anexate și semnătura 1. Raportul de tranzacții suspecte va fi însoțit de cel puțin următoarele documente în fotocopie: a) documente de identitate pentru persoanele care au calitatea
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
tranzacției, cât și cele care au condus la încadrarea persoanei în această categorie. 4.2 Rubrica "Descrierea elementelor considerate suspecte" conține o descriere detaliată a motivelor de suspiciune în ceea ce privește tranzacția. Capitolul IV Documente anexate și semnătura 1. Raportul de tranzacții suspecte va fi însoțit de cel puțin următoarele documente în fotocopie: a) documente de identitate pentru persoanele care au calitatea de titulari de cont sau calitatea de împuterniciți pe conturile persoanelor juridice; ... b) certificatul de înmatriculare pentru persoane juridice; ... c) fișă
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
persoane juridice; ... c) fișă client; ... d) contract deschidere cont; ... e) fișa specimenelor de semnături autorizate; ... f) declarație privind sursa fondurilor; ... g) declarație privind beneficiarul real al sumelor depuse/rulate în cont; ... h) documente justificative ale tranzacției/tranzacțiilor raportate ca fiind suspecte, cum ar fi contracte de cesiune, contracte de împrumut, contract de consultanță, borderouri achiziție de la persoane fizice, facturi pro forma etc. ... 2. De asemenea, raportul de tranzacții suspecte este însoțit de rulajele pe ultimele 12 luni ale tuturor conturilor deschise
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
rulate în cont; ... h) documente justificative ale tranzacției/tranzacțiilor raportate ca fiind suspecte, cum ar fi contracte de cesiune, contracte de împrumut, contract de consultanță, borderouri achiziție de la persoane fizice, facturi pro forma etc. ... 2. De asemenea, raportul de tranzacții suspecte este însoțit de rulajele pe ultimele 12 luni ale tuturor conturilor deschise de/în numele clientului la toate subunitățile entității raportoare, transmise într-un format electronic prelucrabil - format XLS. 3. În mod obligatoriu se anexează fiecărui raport rulajele pe ultimele 12
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
conturilor deschise de/în numele clientului la toate subunitățile entității raportoare, transmise într-un format electronic prelucrabil - format XLS. 3. În mod obligatoriu se anexează fiecărui raport rulajele pe ultimele 12 luni ale tuturor conturilor persoanelor menționate în Raportul de tranzacții suspecte - client, ordonator, beneficiar, intermediar, împuternicit, reprezentantul legal, persoane de legătură - deschise de/în numele acestora la toate subunitățile entității raportoare. Rulajele conturilor se transmit într-un format electronic prelucrabil - format XLS, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1B la decizie. Prezentarea
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
INCRELEX , a se vedea Rezumatul caracteristicilor produsului . INCRELEX nu trebuie administrat persoanelor care pot fi hipersensibile ( alergice ) la mecasermină sau la oricare dintre celelalte substanțe care intră în compoziția acestuia . De asemenea , nu trebuie administrat pacienților care au sau sunt suspecți de neoplazie activă ( creșterea anormală a celulelor ) . Tratamentul cu INCRELEX trebuie întrerupt dacă se dezvoltă neoplazie . Nu trebuie administrat copiilor mici . De ce a fost aprobat INCRELEX ? Comitetul pentru produse medicamentoase de uz uman ( CHMP ) a hotărât că beneficiile medicamentului INCRELEX
Ro_456 () [Corola-website/Science/291215_a_292544]
-
sau că ar putea fi influentață de acesta , vă rugăm să vă informați medicul . De asemenea , este important să- i comunicați medicului dumneavoastră dacă vă aflați într- una dintre situațiile următoare : Nu luați testului Helicobacter INFAI Dacă aveți sau sunteți suspect de a avea o infecție gastrică sau o gastrită atropică ( o formă particulară de gastrită ) , pentru că aceasta ar putea influența testul respiratoriu cu uree . Aveți grijă deosebită când utilizați testului Helicobacter INFAI Chiar dacă rezultatul testului Helicobacter INFAI este pozitiv , s-
Ro_431 () [Corola-website/Science/291190_a_292519]
-
ar putea fi influentață de acesta , vă rugăm să vă informați medicul . De asemenea , este important să- i comunicați medicului dumneavoastră dacă vă aflați într- una dintre situațiile următoare : Nu este permisă administrarea testului Heliobacter INFAI : Dacă aveți sau sunteți suspect de a avea o infecție gastrică sau o gastrită atropică ( o formă particulară de gastrită ) , pentru că aceasta ar putea influența testul respiratoriu cu uree . Este necesară o atenție deosebită la administrarea testului Heliobacter INFAI : Chiar dacă rezultatul testului Helicobacter INFAI este
Ro_431 () [Corola-website/Science/291190_a_292519]
-
vă informați medicul . De asemenea , este important să- i comunicați medicului dumneavoastră dacă vă aflați într- una dintre situațiile următoare . Nu este permisă administrarea testului Helicobacter INFAI pentru copii cu vârste cuprinse între 3 - 11 ani : Dacă aveți sau sunteți suspect de a avea o infecție gastrică sau o gastrită atropică ( o formă particulară de gastrită ) , pentru că aceasta ar putea influența testul respiratoriu cu uree . Este necesară o atenție deosebită la administrarea testului Helicobacter INFAI pentru copii cu vârste cuprinse între
Ro_431 () [Corola-website/Science/291190_a_292519]
-
oportuniste , la scurt timp după inițierea tratamentului anti- HIV pot apărea semne și simptome de inflamație de la infecții anterioare . Informați medicul dumneavoastră dacă aveți cancer , dacă vi s- a spus că aveți risc să aveți cancer , sau dacă prezentați formațiuni suspecte la nivelul corpului . Vedeți punctul 4 al acestui prospect . Utilizarea altor medicamente ISENTRESS poate interacționa cu alte medicamente . Nu se cunoaște ca raltegravir să aibă vreun efect important asupra concentrațiilor din sânge ale altor medicamente utilizate pentru tratamentul HIV . De
Ro_526 () [Corola-website/Science/291285_a_292614]
-
o bacterie asociată cu afecțiuni ca dispepsia ( arsuri gastrice , meteorism și greață ) , gastrita ( inflamație la nivelul stomacului ) și boala ulceroasă peptică ( leziuni ulceroase la nivelul stomacului sau duodenului ) . Helicobacter Test INFAI poate fi utilizat pentru testarea adulților , adolescenților care sunt suspecți de boala ulceroasă peptică și copiilor cu vârsta cuprinsă între trei și 11 ani . La copii , poate fi utilizat doar în cazul în care testele invazive ( recoltarea unei probe din stomac cu ajutorul unei sonde ) nu se pot efectua sau au
Ro_429 () [Corola-website/Science/291188_a_292517]
-
HCl în doză de 20 mg/ kg greutate corporală . Fluorescența rezultată a fost utilizată ca marker intraoperator pentru țesutul gliomului malign în scopul îmbunătățirii rezecției chirurgicale a acestor tumori . Într- un studiu clinic de faza III la 349 de pacienți , suspecții de gliom malign supuși rezecției complete a tumorii cu contrast crescut au fost aleși întâmplător pentru rezecția ghidată fluorescent după administrarea a 20 mg/ kg de 5- ALA HCl , sau pentru rezecția convențională sub lumină albă . Tumora cu contrast crescut
Ro_414 () [Corola-website/Science/291173_a_292502]
-
inflamator sistemic ( SRIS ) și sindrom de permeabilitate capilară , toate cazurile cu suspiciune de interacțiune medicamentoasă , toate reacțiile adverse posibil legate de medicament , de gradul 3 sau mai mare , care au apărut după 3 sau mai multe cicluri terapeutice , orice caz suspect de boală veno- ocluzivă ( BVO ) la pacienții cărora li se administrează tratament cu clofarabină . Data limită : Analiza activității de înregistrare va fi furnizată în conformitate cu agenda standard de depunere a RPAS . 4 . DAPP s- a angajat să monitorizeze aspectele privind boala
Ro_327 () [Corola-website/Science/291086_a_292415]
-
mai ales în ceea ce privește frecvențele și programul controalelor, modalitățile de prelevare de probe (volumul reprezentativ din punct de vedere statistic) și metodele de diagnostic, sunt adoptate conform procedurii prevăzute la art. 10. Articolul 5 1. Statele membre urmăresc ca orice caz suspect de boală dintre cele menționate la art. 4 și orice rată anormală a mortalității constatată la moluștele bivalve, în exploatații, în zonele de exploatare sau în coloniile naturale aflate în exploatare, precum și în centrele de epurare sau în bazinele de
jrc2759as1995 by Guvernul României () [Corola-website/Law/87914_a_88701]
-
incendiilor, în general, - inspectarea grizumetrelor din sala mașinilor, compartimentul pompelor și cabine, - controlul presiunii gazului inert și a conținutului de oxigen din acesta, - verificarea Dosarului de rapoarte de inspecție [vezi Rezoluția OMI A.744 (18)] pentru a identifica posibilele zone suspecte ce impun o inspecție. 3. TRANSPORTATOARE DE MĂRFURI ÎN VRAC În afară de articolele enumerate în secțiunea 1, următoarele articole pot, de asemenea, constitui obiectul a unei inspecții extinse: - posibila corodare a fundațiilor mecanismelor de punte, - posibila deformare și/sau corodare a
jrc2732as1995 by Guvernul României () [Corola-website/Law/87887_a_88674]
-
mecanismelor de punte, - posibila deformare și/sau corodare a capacurilor tambuchiurilor, - posibilele fisuri sau corodări în pereții etanși de compartimentare transversali, - accesul în cală, - verificarea Dosarului de rapoarte de inspecție, [vezi Rezoluția OMI A.744 (18)] pentru identificarea posibilelor zone suspecte ce impun o inspecție. 4. TANCURI PENTRU TRANSPORTUL GAZELOR ȘI AL SUBSTANȚELOR CHIMICE În afară de articolele enumerate în secțiunea 1, următoarele articole pot, de asemenea, să constituie obiectul a unei inspecții amănunțite: - aparatura de monitorizare și securitate a bacului în ceea ce privește temperatura
jrc2732as1995 by Guvernul României () [Corola-website/Law/87887_a_88674]