2,617 matches
-
6, ap. 61, sectorul 2. (3.472/2008) Copii minori: Bach Minh Chau, născută la data de 25.07.2002, Bach Qușc Hung, născut la data de 19.10.2004. 57. Vahdani Ali, fiul lui Abdool Majid și Khadijeh, cetățean iranian, născut la data de 11 septembrie 1982 în localitatea Behbahan, Iran, cu domiciliul actual în București, str. Jules Michelet nr. 1, sc. 1, ap. 1, sectorul 1. (612/2009) 58. Warwar Misab, fiul lui Hatam Warwar și Wajeha Najeeb, cetățean
ORDIN nr. 1.784/C din 1 iulie 2009 privind acordarea cetăţeniei române unor persoane. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/213161_a_214490]
-
continuarea încălcărilor dreptului umanitar internațional și drepturilor omului, în special prin discriminarea femeilor și fetelor, precum și față de creșterea semnificativă a producției ilicite de opiu, și subliniind că ocuparea de către talibani a Consulatului General al Republicii Islamice Iran și uciderea diplomaților iranieni și a unui jurnalist în Mazar-e-Sharif au constituit încălcări flagrante ale dreptului internațional în vigoare, amintind convențiile interna��ionale relevante referitoare la combaterea terorismului, în special obligațiile părților la respectivele convenții de a extrăda sau de a urmări în justiție
REZOLUTIE nr. 1.267 din 15 octombrie 1999 adoptată de Consiliul de Securitate în cadrul celei de-a 4.051-a întruniri. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/203477_a_204806]
-
continuarea încălcărilor dreptului umanitar internațional și drepturilor omului, în special prin discriminarea femeilor și fetelor, precum și față de creșterea semnificativă a producției ilicite de opiu, și subliniind că ocuparea de către talibani a Consulatului General al Republicii Islamice Iran și uciderea diplomaților iranieni și a unui jurnalist în Mazar-e-Sharif au constituit încălcări flagrante ale dreptului internațional în vigoare, amintind convențiile internaționale relevante referitoare la combaterea terorismului, în special obligațiile părților la respectivele convenții de a extrăda sau de a urmări în justiție teroriștii
ORDIN nr. A/8.422 din 25 septembrie 2008 privind publicarea rezoluţiilor Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite nr. 1.267 (1999), 1.388 (2002) şi 1.455 (2003) privind situaţia din Afganistan, nr. 1.373 (2001) privind ameninţările aduse păcii şi securităţii internaţionale prin actele teroriste şi nr. 1.816 (2008) privind situaţia din Somalia. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/203476_a_204805]
-
irakian, cu domiciliul actual în București, str. Sibiu nr. 7, bl. T-9, ap.74, sectorul 6. (416/2008) 24. Jafarzadeh Esfahani Bahareh, fiica lui Hashem și Farkhondeh, născută la data de 30 august 1979 în localitatea Teheran, Iran, cetățean iranian, cu domiciliul actual în localitatea Voluntari, str. Pipera Tunari nr. 1-H, vila S-01-A, județul Ilfov. (591/2008) 25. Kacori Donata, fiica lui LLambi și Natasha, născută la data de 12 iunie 1972 în localitatea Fushe-Kruje, județul Kruje, Albania, cetățean albanez
ORDIN nr. 3.039/C din 2 decembrie 2008 privind acordarea cetăţeniei române unor persoane. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/205571_a_206900]
-
Ayoub Salloum, născut la data de 1 ianuarie 1977 în localitatea Tal Hassel, Liban, cetățean libanez, cu domiciliul actual în localitatea Videle, Intrarea Tineretului nr. 6, județul Teleorman. (1.838/2008) 29. Khodkar Negin, fiica lui Khalil și Mehrafagh, cetățean iranian, născută la data de 6 ianuarie 1971 în localitatea Tabriz, Iran, cu domiciliul actual în localitatea București, Bd. Unirii nr. 61, bl. F-3, sc. 2, ap. 101, sectorul 3. (434/2008) 30. Lieabi h. Moneer, fiul lui Hamed și Badriea
ORDIN nr. 3.039/C din 2 decembrie 2008 privind acordarea cetăţeniei române unor persoane. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/205571_a_206900]
-
781/2006 ; ... c) transfer de fonduri - conform definiției prevăzute la art. 1 lit. (r) din Regulamentul nr. 961/2010; ... d) transfer de fonduri către și din Iran - orice transfer de fonduri către sau din partea oricărei/oricărui persoane, entități sau organism iranian, astfel cum sunt acestea definite; ... e) fonduri - conform definiției prevăzute la art. 1 lit. (j) din Regulamentul nr. 961/2010; ... f) plătitor - conform definiției prevăzute la art. 2 pct. 3 din Regulamentul nr. 1.781/2006 ; ... g) beneficiar - conform definiției
NORME METODOLOGICE din 31 ianuarie 2011 de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/229455_a_230784]
-
nr. 961/2010; ... f) plătitor - conform definiției prevăzute la art. 2 pct. 3 din Regulamentul nr. 1.781/2006 ; ... g) beneficiar - conform definiției prevăzute la art. 2 pct. 4 din Regulamentul nr. 1.781/2006 ; ... h) persoană, entitate sau organism iranian - conform definiției prevăzute la art. 1 lit. (m) din Regulamentul nr. 961/2010; ... i) notificare prealabilă - procedura prin care Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, denumit în continuare Oficiul, este înștiințat în prealabil, în scris, cu privire la efectuarea
NORME METODOLOGICE din 31 ianuarie 2011 de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/229455_a_230784]
-
transferului de expertiză a României privind tranziția la un regim democratic pentru unele state arabe, ca urmare a transformărilor structurale din regiune. Se vor urmări și promova interesele specifice în formularea pozițiilor UE în ceea ce privește situația din Siria sau dosarul nuclear iranian. 10. Se va urmări o nouă dinamică a relațiilor politice cu Federația Rusă, pe coordonatele pozitive deja stabilite în colaborarea economică, prin identificarea de puncte de convergență, pe baza cărora să fie dezvoltat un dialog transparent. Ca stat membru UE
HOTĂRÂRE nr. 45 din 21 decembrie 2012 pentru acordarea încrederii Guvernului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/247662_a_248991]
-
Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată prin Legea nr. 60/2011 , și reglementează modul de aplicare a restricțiilor privind anumite transferuri de fonduri și servicii financiare către sau de la o persoană, entitate sau organism iranian, stabilite prin prevederile Regulamentului (UE) nr. 267/2012 al Consiliului din 23 martie 2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 961/2010 , cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul nr. 267/2012
NORME METODOLOGICE din 18 martie 2014 de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/260527_a_261856]
-
denumit în continuare Regulamentul nr. 267/2012 . Articolul 2 În sensul prezentelor norme metodologice, următorii termeni sunt definiți după cum urmează: a) restricții privind anumite transferuri de fonduri și servicii financiare către sau de la o persoană, o entitate sau un organism iranian, adoptate în scopul prevenirii proliferării nucleare - conform definiției prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009 , cu modificările și completările ulterioare; ��... b) prestator
NORME METODOLOGICE din 18 martie 2014 de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/260527_a_261856]
-
nr. 197/2010 , cu modificările și completările ulterioare; ... f) beneficiar - conform definiției prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2009 , aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010 , cu modificările și completările ulterioare; ... g) persoană, entitate sau organism iranian - conform definiției prevăzute în Regulamentul nr. 267/2012 ; ... h) notificare prealabilă - procedura prin care Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, denumit în continuare Oficiul, este înștiințat în prealabil, în scris, cu privire la efectuarea unui transfer de fonduri către
NORME METODOLOGICE din 18 martie 2014 de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/260527_a_261856]
-
notificare prealabilă - procedura prin care Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, denumit în continuare Oficiul, este înștiințat în prealabil, în scris, cu privire la efectuarea unui transfer de fonduri către sau din partea unei persoane, unei entități sau unui organism iranian, pentru care Regulamentul nr. 267/2012 stabilește obligativitatea notificării prealabile; ... i) cerere de autorizare - documentul prin care se solicită Oficiului autorizarea prealabilă privind efectuarea unui transfer de fonduri către sau din partea unei persoane, unei entități sau unui organism iranian, pentru
NORME METODOLOGICE din 18 martie 2014 de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/260527_a_261856]
-
organism iranian, pentru care Regulamentul nr. 267/2012 stabilește obligativitatea notificării prealabile; ... i) cerere de autorizare - documentul prin care se solicită Oficiului autorizarea prealabilă privind efectuarea unui transfer de fonduri către sau din partea unei persoane, unei entități sau unui organism iranian, pentru care Regulamentul nr. 267/2012 stabilește obligativitatea autorizării prealabile; j) autorizare prealabilă - procedura prin care Oficiul prezintă acordul cu privire la efectuarea unui transfer de fonduri către sau de la o persoană, o entitate sau un organism iranian; ... k) tranzacții care par
NORME METODOLOGICE din 18 martie 2014 de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/260527_a_261856]
-
entități sau unui organism iranian, pentru care Regulamentul nr. 267/2012 stabilește obligativitatea autorizării prealabile; j) autorizare prealabilă - procedura prin care Oficiul prezintă acordul cu privire la efectuarea unui transfer de fonduri către sau de la o persoană, o entitate sau un organism iranian; ... k) tranzacții care par să aibă legătură între ele - conform definiției prevăzute în Regulamentul nr. 267/2012 ; ... l) stat terț - oricare alt stat care nu intră sub incidența prevederilor din Regulamentul nr. 267/2012 . ... Capitolul II Restricții privind transferurile de
NORME METODOLOGICE din 18 martie 2014 de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/260527_a_261856]
-
tranzacții financiare, pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 30, art. 30a și art. 30b din Regulamentul nr. 267/2012 , este Oficiul. Articolul 4 Notificarea prealabilă a transferurilor de fonduri către sau de la o persoană, o entitate sau un organism iranian se face cu cel puțin o zi lucrătoare înainte de efectuarea transferului. Articolul 5 (1) Notificarea prealabilă a transferurilor de fonduri către sau de la o persoană, o entitate sau un organism iranian se întocmește în limba română, în dublu exemplar, în
NORME METODOLOGICE din 18 martie 2014 de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/260527_a_261856]
-
sau de la o persoană, o entitate sau un organism iranian se face cu cel puțin o zi lucrătoare înainte de efectuarea transferului. Articolul 5 (1) Notificarea prealabilă a transferurilor de fonduri către sau de la o persoană, o entitate sau un organism iranian se întocmește în limba română, în dublu exemplar, în format tipărit, pe suport hârtie, fiind completată, semnată și ștampilată de reprezentantul legal al prestatorului de servicii de plată sau de persoana împuternicită de acesta ori de plătitorul sau beneficiarul transferului
NORME METODOLOGICE din 18 martie 2014 de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/260527_a_261856]
-
conform anexei nr. 1A ori nr. 1B, după caz. ... (2) Prestatorii de servicii de plată pot împuternici alte persoane să notifice Oficiul, în numele lor, cu privire la efectuarea unor transferuri de fonduri către sau de la o persoană, o entitate sau un organism iranian. ... (3) ��n situația prevăzută la alin. (2), acordarea unei împuterniciri de către prestatorul de servicii de plată altei persoane nu îl exonerează pe acesta de îndeplinirea obligațiilor legale stabilite de reglementările europene și naționale. ... (4) Formularul de împuternicire a altei persoane
NORME METODOLOGICE din 18 martie 2014 de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/260527_a_261856]
-
împuternicire a altei persoane pentru notificarea prealabilă a Oficiului în numele prestatorului de servicii de plată este prevăzut în anexa nr. 2. ... Articolul 6 (1) Notificarea prealabilă a transferurilor de fonduri către sau de la o persoană, o entitate sau un organism iranian se depune, în format tipărit, în dublu exemplar, direct la sediul Oficiului. ... (2) Instituțiile de credit și sucursalele din România ale instituțiilor de credit străine pot transmite notificările prealabile în format electronic, prin rețeaua de comunicație interbancară, conform protocoalelor încheiate
NORME METODOLOGICE din 18 martie 2014 de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/260527_a_261856]
-
formularelor prevăzute la alin. (1). ... (3) Prestatorii de servicii de plată pot împuternici alte persoane să adreseze Oficiului, în numele lor, cererea de autorizare prealabilă pentru efectuarea unor transferuri de fonduri către sau de la o persoană, o entitate sau un organism iranian. ... (4) Formularul de împuternicire a altei persoane pentru transmiterea la Oficiu a cererii de autorizare prealabilă în numele prestatorului de servicii de plată este prevăzut în anexa nr. 4. ... Articolul 9 (1) Cererea de autorizare prealabilă a transferurilor de fonduri către
NORME METODOLOGICE din 18 martie 2014 de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/260527_a_261856]
-
la Oficiu a cererii de autorizare prealabilă în numele prestatorului de servicii de plată este prevăzut în anexa nr. 4. ... Articolul 9 (1) Cererea de autorizare prealabilă a transferurilor de fonduri către sau de la o persoană, o entitate sau un organism iranian se întocmește în limba română, în dublu exemplar, în format tipărit, pe suport hârtie, conform formularului-tip, fiind completată, semnată și ștampilată de reprezentantul legal al prestatorului de servicii de plată sau de persoana împuternicită de acesta ori de plătitorul
NORME METODOLOGICE din 18 martie 2014 de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/260527_a_261856]
-
legal al prestatorului de servicii de plată sau de persoana împuternicită de acesta ori de plătitorul sau beneficiarul transferului, după caz. ... (2) Cererea de autorizare prealabilă a transferurilor de fonduri către sau de la o persoană, o entitate sau un organism iranian se depune direct la registratura Oficiului, fiind însoțită de documentele necesare în vederea susținerii acesteia. ... (3) În funcție de tipul și scopul transferului de fonduri, prestatorul de servicii de plată sau persoana împuternicită de acesta ori plătitorul sau beneficiarul transferului, după caz, are
NORME METODOLOGICE din 18 martie 2014 de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/260527_a_261856]
-
a analiza și verifica veridicitatea informațiilor și de a depune la registratura Oficiului, în vederea susținerii cererii de autorizare prealabilă, următoarele documente, în copie certificată "conform cu originalul": ... a) în cazul transferurilor de fonduri către o persoană, o entitate sau un organism iranian, cererea de autorizare prealabilă va fi însoțită, după caz, în funcție de specificul transferului de fonduri, de următoarele documente referitoare la plătitor: ... (i) documente de înființare și funcționare, acte adiționale la acestea, acte de constituire ale plătitorului, precum și certificatul de înregistrare a
NORME METODOLOGICE din 18 martie 2014 de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/260527_a_261856]
-
exporturilor - ANCEX; (viii) documente avizate de Ministerul Economiei și/sau Departamentul pentru controlul exporturilor - ANCEX pentru produsele din anexele la Regulamentul nr. 267/2012 , conform legislației; b) în cazul transferurilor de fonduri de la o persoană, o entitate sau un organism iranian, cererea de autorizare prealabilă va fi însoțită, după caz, în funcție de specificul transferului de fonduri, de următoarele documente referitoare la beneficiar: ... (i) documente de înființare și funcționare, acte adiționale la acestea, acte de constituire ale beneficiarului transferului de fonduri, precum și certificatul
NORME METODOLOGICE din 18 martie 2014 de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/260527_a_261856]
-
la Oficiu. ... (3) Oficiul primește cererile de autorizare prealabilă prin registratură, în cadrul programului de lucru, afișat pe site-ul instituției. ... Articolul 12 (1) Autorizația prealabilă referitoare la transferul de fonduri către sau de la o persoană, o entitate sau un organism iranian se eliberează de Oficiu în termen de maximum 28 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii de autorizare prealabilă, în forma prevăzută, după caz, în anexa nr. 5A ori nr. 5B. ... (2) Condițiile de nulitate ale autorizării, obligațiile speciale ale persoanei
NORME METODOLOGICE din 18 martie 2014 de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/260527_a_261856]
-
solicită și primește autorizarea, exonerările sunt stipulate în anexa nr. 5C, care constituie pagina a doua a formularelor prevăzute la alin. (1). ... (3) Autorizația prealabilă referitoare la transferul de fonduri către sau de la o persoană, o entitate sau un organism iranian se consideră acordată în cazul în care Oficiul a primit o cerere pentru autorizarea prealabilă a efectuării transferului de fonduri și nu a formulat, în termenul prevăzut la alin. (1), obiecții scrise cu privire la transferul de fonduri respectiv. ... Articolul 13 (1
NORME METODOLOGICE din 18 martie 2014 de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/260527_a_261856]