3,956 matches
-
publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, au obligația să deschidă conturi în sistemul Trezoreriei Statului, conform prevederilor legale în vigoare. Celelalte categorii de beneficiari pot opta pentru deschiderea acestor conturi în sistemul Trezoreriei Statului sau la instituții financiar-bancare." 12. La articolul 34, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins: "(6) MAPDR îndeplinește funcția de autoritate de plată pentru Programul operațional pentru pescuit 2007-2013. În cazul plăților aferente proiectelor implementate în cadrul POP, MAPDR efectuează angajarea, lichidarea, ordonanțarea
ORDONANŢĂ nr. 15 din 26 august 2009 privind unele măsuri pentru accelerarea absorbţiei sumelor alocate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi prin Fondul European pentru Pescuit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214684_a_216013]
-
Guvernului, controlează și urmărește activitatea ministerelor, agențiilor, autorităților administrației publice locale, serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale altor organe de specialitate ale administrației publice centrale, instituțiilor publice, oficiilor, departamentelor, comisiilor, regiilor autonome, societăților comerciale, companiilor și societăților naționale, instituțiilor financiar-bancare, cu capital de stat integral sau majoritar, precum și dacă activitatea acestora se desfășoară cu respectarea politicilor interne și a obligațiilor impuse de lege, regulamente și proceduri; ... b) urmărește îmbunătățirea modalităților de efectuare și corelare a activităților de control la nivel
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 29 august 2009 pentru asigurarea continuităţii activităţii unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214690_a_216019]
-
de terorism. Articolul 4 Normele de cunoaștere a clientelei, elaborate de fiecare instituție, trebuie să corespundă naturii, volumului, complexității și întinderii activității acesteia și să fie adaptate la gradul de risc asociat categoriilor de clienți pentru care aceasta prestează servicii financiar-bancare și la gradul de risc al produselor/serviciilor oferite. Articolul 5 (1) Instituțiile stabilesc prin normele de cunoaștere a clientelei mecanisme și măsuri ce trebuie implementate pentru respectarea Legii nr. 656/2002 , cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului
REGULAMENT nr. 9 din 3 iulie 2008 (*actualizat*) privind cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi finan��ării terorismului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/215115_a_216444]
-
În sensul prevederilor alin. (1) vor putea fi avute în vedere, pentru ultimii 10 ani, în măsura în care prezintă relevanță, situații cum ar fi: ... a) persoana respectivă se află sau s-a aflat în conflict cu vreo autoritate de supraveghere din domeniul financiar-bancar din România ori din străinătate, a fost sancționată sau i s-a refuzat o autorizație de către o asemenea autoritate ori s-a aflat în altă situație care prin aspectele relevate ar putea avea efecte negative asupra imaginii băncii la care
REGULAMENT nr. 11 din 13 noiembrie 2007 (*actualizat*) privind autorizarea instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/215116_a_216445]
-
exercită sau a exercitat responsabilități de administrare și/sau de conducere ori la care este sau a fost acționar semnificativ ori asociat s-au aflat în conflict cu vreo autoritate din România ori din străinătate, însărcinată cu supravegherea în domeniul financiar-bancar, au fost supuse vreunei sancțiuni dispuse de o asemenea autoritate sau aceasta le-a refuzat ori le-a retras o autorizație; ... f) persoana a făcut sau face obiectul unor proceduri penale ori administrative. ... (2^1) Prevederile art. 18^3 alin
REGULAMENT nr. 11 din 13 noiembrie 2007 (*actualizat*) privind autorizarea instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/215116_a_216445]
-
spălare de bani, infracțiuni contra patrimoniului, abuz în serviciu, luare sau dare de mită, fals și uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, primire de foloase necuvenite, trafic de influență, mărturie mincinoasă, infracțiuni prevăzute de legislația specială în domeniul financiar-bancar, de legislația privind societățile comerciale, insolvența sau protecția consumatorilor ori pentru orice alte fapte relevante; ... b) acționarul semnificativ a fost sau este cercetat penal ori judecat pentru oricare dintre infracțiunile prevăzute la lit. a); ... c) investigații în curs ori derulate
REGULAMENT nr. 11 din 13 noiembrie 2007 (*actualizat*) privind autorizarea instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/215116_a_216445]
-
6) trebuie să fie membru activ al unui organism profesional recunoscut de Federația Internațională a Contabililor (IFAC) și care a asimilat Codul de etică pentru contabilii profesioniști emis de aceasta și trebuie să dispună de personal cu experiență în domeniul financiar-bancar, pentru care va fi transmis Băncii Naționale a României un curriculum vitae din care să rezulte experiența cerută. ... (8) Dacă instituția de credit ar urma să facă obiectul supravegherii pe bază consolidată sau pe bază subconsolidată de către Banca Națională a României, potrivit Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 17
REGULAMENT nr. 11 din 13 noiembrie 2007 (*actualizat*) privind autorizarea instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/215116_a_216445]
-
a fi desfășurată, potrivit prevederilor alin. (2) lit. g), poate face obiectul unui raport întocmit în conformitate cu standardele în domeniu de către un auditor al sistemelor informatice, membru al unui organism profesional recunoscut la nivel internațional și care are experiență în domeniul financiar-bancar. ... (5) Pentru auditorul sistemelor informatice prevăzut la alin. (4) se va prezenta o scurtă descriere a activității sau, după caz, curriculum vitae din care să rezulte experiența cerută. În situația în care auditorul sistemelor informatice este membru al unui organism
REGULAMENT nr. 11 din 13 noiembrie 2007 (*actualizat*) privind autorizarea instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/215116_a_216445]
-
ar putea să întrețină în viitor, după știința dumneavoastră, relații semnificative de afaceri cu instituția de credit/sucursala instituției de credit dintr-un stat terț menționată la pct. 1. ......................................................... ........................................................................... 8. În ultimii 10 ani autoritățile însărcinate cu supravegherea în domeniul financiar-bancar din România sau din străinătate au refuzat o autorizație ori au aplicat o sancțiune dumneavoastră personal sau vreuneia dintre entitățile la care ați exercitat ori exercitați responsabilități de administrare și/sau de conducere ori la care sunteți sau ați fost
REGULAMENT nr. 11 din 13 noiembrie 2007 (*actualizat*) privind autorizarea instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/215116_a_216445]
-
dintre entitățile la care ați exercitat ori exercitați responsabilități de administrare și/sau de conducere în care ați fost sau sunteți acționar semnificativ ori asociat, în conflict cu vreo autoritate din România sau din străinătate, însărcinată cu supravegherea în domeniul financiar-bancar? În caz afirmativ, faceți orice precizări utile. În ultimii 10 ani ați făcut obiectul, în România sau în străinătate, al vreunei anchete sau proceduri profesionale, disciplinare, administrative ori judiciare, care s-a încheiat cu o sancțiune, ori faceți în prezent
REGULAMENT nr. 11 din 13 noiembrie 2007 (*actualizat*) privind autorizarea instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/215116_a_216445]
-
reședința și numărul de telefon): ..................................................................... ........................................................................... 4. În ultimii 10 ani vreuna dintre entitățile la care auditorul financiar menționat la pct. 1 a prestat servicii de audit financiar s-a aflat în conflict cu vreo autoritate însărcinată cu supravegherea în domeniul financiar-bancar sau i s-a refuzat/retras o autorizație în acest domeniu? Dacă da, dați detalii. ........................................................................... 5. În ultimii 10 ani vreuna dintre entitățile la care auditorul financiar menționat la pct. 1 a prestat servicii de audit financiar a făcut obiectul
REGULAMENT nr. 11 din 13 noiembrie 2007 (*actualizat*) privind autorizarea instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/215116_a_216445]
-
în statele europene dezvoltate, care se confruntă deja cu încetiniri semnificative ale ritmului de creștere economică sau chiar cu recesiune economică. Principalele efecte ale crizei financiare și economice cu care se confruntă în prezent România sunt: ● reducerea lichidităților în sectorul financiar-bancar, concomitent cu majorarea costului finanțării interne și externe; ● înăsprirea condițiilor de accesare a creditelor pentru populație, agenți economici, precum și pentru sectorul public; ● creșterea numărului de persoane aflate în imposibilitatea de a-și rambursa ratele și dobânda la creditele bancare; ● scăderea
PROGRAM DE GUVERNARE din 22 decembrie 2008 pentru 2009-2012. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/216849_a_218178]
-
de bani, terorism, infracțiuni contra patrimoniului, abuz în serviciu, luare sau dare de mită, fals și uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, primire de foloase necuvenite, trafic de influență, mărturie mincinoasă, infracțiuni prevăzute de legislația specială în domeniul financiar-bancar, de legislația privind societățile comerciale, insolvența sau protecția consumatorilor ori pentru orice alte fapte relevante; ... b) acționarul semnificativ este urmărit penal sau judecat pentru oricare dintre infracțiunile prevăzute la lit. a); ... c) acționarul semnificativ este suspectat, pe plan intern sau
REGULAMENT nr. 21 din 23 octombrie 2009 (*actualizat*) privind instituţiile de plată. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/216576_a_217905]
-
de bani, terorism, infracțiuni contra patrimoniului, abuz în serviciu, luare sau dare de mită, fals și uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, primire de foloase necuvenite, trafic de influență, mărturie mincinoasă, infracțiuni prevăzute de legislația specială în domeniul financiar-bancar, de legislația privind societățile comerciale, insolvența sau protecția consumatorilor? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete. ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ 4. Ați fost condamnat pentru alte infracțiuni decât cele enumerate la pct. 3? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete. ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ 5. Sunteți urmărit penal
REGULAMENT nr. 21 din 23 octombrie 2009 (*actualizat*) privind instituţiile de plată. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/216576_a_217905]
-
de bani, terorism, infracțiuni contra patrimoniului, abuz în serviciu, luare sau dare de mită, fals și uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, primire de foloase necuvenite, trafic de influență, mărturie mincinoasă, infracțiuni prevăzute de legislația specială în domeniul financiar-bancar, de legislația privind societățile comerciale, insolvența sau protecția consumatorilor? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete. ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ 6. Ați fost condamnat pentru alte infracțiuni decât cele enumerate la pct. 5? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete. ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ 7. Sunteți urmărit penal
REGULAMENT nr. 21 din 23 octombrie 2009 (*actualizat*) privind instituţiile de plată. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/216576_a_217905]
-
de bani, terorism, infracțiuni contra patrimoniului, abuz în serviciu, luare sau dare de mită, fals și uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, primire de foloase necuvenite, trafic de influență, mărturie mincinoasă, infracțiuni prevăzute de legislația specială în domeniul financiar-bancar, de legislația privind societățile comerciale, insolvența sau protecția consumatorilor ori pentru orice alte fapte relevante; ... b) conducătorul este urmărit penal sau judecat pentru oricare dintre infracțiunile prevăzute la lit. a); ... c) investigații în curs ori derulate în trecut și/sau
REGULAMENT nr. 20 din 13 octombrie 2009 (*actualizat*) privind instituţiile financiare nebancare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/216262_a_217591]
-
de bani, terorism, infracțiuni contra patrimoniului, abuz în serviciu, luare sau dare de mită, fals și uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, primire de foloase necuvenite, trafic de influență, mărturie mincinoasă, infracțiuni prevăzute de legislația specială în domeniul financiar-bancar, de legislația privind societățile comerciale, insolvența sau protecția consumatorilor? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete. ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... 5. Ați fost condamnat pentru alte infracțiuni decât cele enumerate la pct. 4? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete. ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... 6. Sunteți urmărit penal
REGULAMENT nr. 20 din 13 octombrie 2009 (*actualizat*) privind instituţiile financiare nebancare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/216262_a_217591]
-
2351 Cercetători în domeniul didactic și pedagogic 2352 Inspectori în învățământ 2359 Specialiști în învățământ, neclasificați în grupele de bază anterioare 24 ALTI SPECIALIȘTI CU OCUPAȚII INTELECTUALE ȘI ȘTIINȚIFICE 241 Specialiști cu funcții administrative și comerciale 2411 Specialiști în sistemul financiar-bancar 2412 Specialiști cu probleme de personal și de pregătire profesională a personalului 2413 Specialiști în logistică ----------- Grupa de baza 2413 "Specialiști în logistică" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003 , publicat în MONITORUL OFICIAL
ANEXĂ din 9 mai 1995 (**actualizată**) Clasificarea ocupaţiilor din România (C.O.R.)*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/212724_a_214053]
-
anterioare 243 Arhiviști, bibliotecari, documentariști și asimilați 2431 Arhiviști și conservatori ai operelor de artă și monumentelor istorice 2432 Bibliotecari, documentariști și asimilați 244 Specialiști în științe economice sociale și umaniste 2441 Economiști (exclusiv specialiști statisticieni și cei din sistemul financiar-bancar) 2442 Sociologi, antropologi, geografi și asimilați 2443 Filozofi, istorici și specialiști în științe politice 2444 Lingviști, traducători și interpreți 2445 Psihologi 2446 Asistenți sociali ----------- Denumirea grupei de bază "Specialiști în activitatea socială" a fost înlocuită cu denumirea "Asistenți sociali" conform
ANEXĂ din 9 mai 1995 (**actualizată**) Clasificarea ocupaţiilor din România (C.O.R.)*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/212724_a_214053]
-
medicină stomatologică 2553 Cercetători și asistenți de cercetare în medicină veterinară 2559 Cercetători și asistenți de cercetare în educație fizică și sport 256 Cercetători și asistenți de cercetare în domeniul financiar bancar 2560 Cercetători și asistenți de cercetare în domeniul financiar-bancar 257 Cercetători și asistenți de cercetare în domeniul științelor juridice 2570 Cercetători și asistenti de cercetare în domeniul științelor juridice 258 Cercetători și asistenți de cercetare în științe economice, sociale și umaniste 2581 Cercetători și asistenți de cercetare în domeniul
ANEXĂ din 9 mai 1995 (**actualizată**) Clasificarea ocupaţiilor din România (C.O.R.)*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/212724_a_214053]
-
și execută operații contabile sau operații legate de politică de personal și orientare profesională; se consacră activității organizatorice în domeniul comercial, publicitar, aplicării legislației în materie de brevete sau de noi întreprinderi. Grupe de bază componente: 2411 Specialiști în sistemul financiar-bancar 2412 Specialisti în probleme de personal și de pregătire profesională a personalului 2413 Specialiști în logistică ----------- Grupa de baza 2413 "Specialiști în logistică" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003 , publicat în MONITORUL OFICIAL
ANEXĂ din 9 mai 1995 (**actualizată**) Clasificarea ocupaţiilor din România (C.O.R.)*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/212724_a_214053]
-
a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005. 2419 Specialiști cu funcții administrative și comerciale, neclasificați în grupele de bază anterioare 2411 SPECIALIȘTI ÎN SISTEMUL FINANCIAR-BANCAR Specialiștii în domeniul financiar-bancar avizează operațiuni financiar-bancare, efectuează operațiuni financiare și contabile; întocmesc și vizează ștate financiare; stabilesc nivelul impozitelor pe baza declarațiilor; acordă consultații în domeniul fiscal și stabilesc previziuni privind beneficiile și bugetul; verifică lucrările contabile și întreprind
ANEXĂ din 9 mai 1995 (**actualizată**) Clasificarea ocupaţiilor din România (C.O.R.)*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/212724_a_214053]
-
anexei la ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005. 2419 Specialiști cu funcții administrative și comerciale, neclasificați în grupele de bază anterioare 2411 SPECIALIȘTI ÎN SISTEMUL FINANCIAR-BANCAR Specialiștii în domeniul financiar-bancar avizează operațiuni financiar-bancare, efectuează operațiuni financiare și contabile; întocmesc și vizează ștate financiare; stabilesc nivelul impozitelor pe baza declarațiilor; acordă consultații în domeniul fiscal și stabilesc previziuni privind beneficiile și bugetul; verifică lucrările contabile și întreprind anchete și revizii financiar-contabile
ANEXĂ din 9 mai 1995 (**actualizată**) Clasificarea ocupaţiilor din România (C.O.R.)*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/212724_a_214053]
-
nr. 14 din 14 ianuarie 2005 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005. 2419 Specialiști cu funcții administrative și comerciale, neclasificați în grupele de bază anterioare 2411 SPECIALIȘTI ÎN SISTEMUL FINANCIAR-BANCAR Specialiștii în domeniul financiar-bancar avizează operațiuni financiar-bancare, efectuează operațiuni financiare și contabile; întocmesc și vizează ștate financiare; stabilesc nivelul impozitelor pe baza declarațiilor; acordă consultații în domeniul fiscal și stabilesc previziuni privind beneficiile și bugetul; verifică lucrările contabile și întreprind anchete și revizii financiar-contabile. Ocupații componente: 241101
ANEXĂ din 9 mai 1995 (**actualizată**) Clasificarea ocupaţiilor din România (C.O.R.)*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/212724_a_214053]
-
vizează ștate financiare; stabilesc nivelul impozitelor pe baza declarațiilor; acordă consultații în domeniul fiscal și stabilesc previziuni privind beneficiile și bugetul; verifică lucrările contabile și întreprind anchete și revizii financiar-contabile. Ocupații componente: 241101 cenzor 241102 comisar garda financiară 241103 consilier financiar-bancar 241104 controlor tezaur 241105 expert contabil-verificator 241106 expert financiar-bancar 241107 inspector financiar-bancar 241108 inspector asigurări 241109 revizor contabil 241110 referent de specialitate financiar-contabilitate 241111 comisar principal 241112 consultant bugetar ----------- Ocupația "consultant bugetar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr.
ANEXĂ din 9 mai 1995 (**actualizată**) Clasificarea ocupaţiilor din România (C.O.R.)*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/212724_a_214053]