2,617 matches
-
13 (1) Oficiul confirmă prestatorului de servicii de plată care efectuează transferul de fonduri, în format electronic, prin intermediul rețelei de comunicații interbancare, emiterea autorizației prealabile referitoare la transferul de fonduri către sau de la o persoană, o entitate sau un organism iranian. ... (2) Autorizația prealabilă este ridicată direct de la sediul Oficiului de către solicitant, pe suport hârtie, în original. ... (3) Prestatorii de servicii de plată care efectuează transferul de fonduri către sau de la o persoană, o entitate sau un organism iranian ridică autorizația
NORME METODOLOGICE din 18 martie 2014 de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/260527_a_261856]
-
un organism iranian. ... (2) Autorizația prealabilă este ridicată direct de la sediul Oficiului de către solicitant, pe suport hârtie, în original. ... (3) Prestatorii de servicii de plată care efectuează transferul de fonduri către sau de la o persoană, o entitate sau un organism iranian ridică autorizația prealabilă în original, pe suport hârtie, de la registratura Oficiului. ... Articolul 14 (1) Oficiul nu acordă autorizația prealabilă referitoare la transferul de fonduri către sau de la o persoană, o entitate sau un organism iranian în următoarele cazuri: ... a) în
NORME METODOLOGICE din 18 martie 2014 de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/260527_a_261856]
-
o entitate sau un organism iranian ridică autorizația prealabilă în original, pe suport hârtie, de la registratura Oficiului. ... Articolul 14 (1) Oficiul nu acordă autorizația prealabilă referitoare la transferul de fonduri către sau de la o persoană, o entitate sau un organism iranian în următoarele cazuri: ... a) în condițiile prevăzute la art. 30b alin. (3) din Regulamentul nr. 267/2012 ; ... b) cererea de autorizare prealabilă și/sau documentele care susțin cererea nu sunt complete, nu sunt semnate/certificate "conform cu originalul" sau semnatarul nu
NORME METODOLOGICE din 18 martie 2014 de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/260527_a_261856]
-
prealabilă, Oficiul formulează obiecții scrise cu privire la transferul de fonduri, conform formularului de înștiințare prevăzut în anexa nr. 6. ... Articolul 15 (1) Oficiul transmite obiecțiile scrise referitoare la transferul de fonduri către sau de la o persoană, o entitate sau un organism iranian prestatorului de servicii de plată care solicită transferul de fonduri sau persoanei împuternicite să depună cererea de autorizare prealabilă și să ridice autorizația prealabilă ori plătitorului sau beneficiarului, după caz. ... (2) În situația în care obiecțiile scrise sunt comunicate persoanei
NORME METODOLOGICE din 18 martie 2014 de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/260527_a_261856]
-
de plată sau plătitorului ori beneficiarului, după caz, la adresa indicată în cuprinsul cererii de autorizare prealabilă. ... (3) În situația respingerii unei cereri de autorizare prealabilă a unor transferuri de fonduri către sau de la o persoană, o entitate sau un organism iranian, Oficiul va înștiința Ministerul Afacerilor Externe, în vederea informării autorităților competente din statele membre, și Comisia Europeană, prin Oficiul pentru Implementarea Sancțiunilor Internaționale. ... Capitolul III Dispoziții finale Articolul 16 În cazul transferurilor de fonduri către sau de la o persoană, o entitate
NORME METODOLOGICE din 18 martie 2014 de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/260527_a_261856]
-
Ministerul Afacerilor Externe, în vederea informării autorităților competente din statele membre, și Comisia Europeană, prin Oficiul pentru Implementarea Sancțiunilor Internaționale. ... Capitolul III Dispoziții finale Articolul 16 În cazul transferurilor de fonduri către sau de la o persoană, o entitate sau un organism iranian pentru care s-a realizat procedura notificării/autorizării prealabile, dar care nu s-au mai realizat, emitenții notificărilor prealabile/cererilor de autorizare prealabilă au obligația să înștiințeze, de îndată, Oficiul. Articolul 17 Oficiul poate transmite date și informații referitoare la
NORME METODOLOGICE din 18 martie 2014 de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/260527_a_261856]
-
au mai realizat, emitenții notificărilor prealabile/cererilor de autorizare prealabilă au obligația să înștiințeze, de îndată, Oficiul. Articolul 17 Oficiul poate transmite date și informații referitoare la transferurile de fonduri către sau de la o persoană, o entitate sau un organism iranian supuse procedurii de notificare prealabilă către alte autorități/instituții, cu respectarea prevederilor legale. Articolul 18 Cursul valutar luat în considerare la stabilirea valorii transferului de fonduri este cel stabilit de Banca Națională a României pentru ziua în care Oficiul primește notificarea prealabilă sau
NORME METODOLOGICE din 18 martie 2014 de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/260527_a_261856]
-
cel stabilit de Banca Națională a României pentru ziua în care Oficiul primește notificarea prealabilă sau cererea de autorizare prealabilă, după caz. Articolul 19 Notificările și autorizațiile prealabile referitoare la transferuri de fonduri către sau de la o persoană, o entitate sau un organism iranian transmise/emise de alte state membre vor fi comunicate Oficiului de către prestatorii de servicii de plată care efectuează transferul de fonduri sau de către plătitor ori beneficiar, după caz. Articolul 20 (1) Formularele prevăzute în anexele nr. 1A, 1B, 2, 3A
NORME METODOLOGICE din 18 martie 2014 de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/260527_a_261856]
-
2, 3A, 3B, 3C, 4, 5A, 5B, 5C și 6 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice. Anexa 1A la normele metodologice NOTIFICARE PREALABILĂ privind transferuri de fonduri, efectuate prin mijloace electronice, către o persoană, o entitate sau un organism iranian Data Anexa 1B la normele metodologice NOTIFICARE PREALABILĂ privind transferuri de fonduri, efectuate prin mijloace electronice, din partea unei persoane, unei entități sau unui organism iranian Data Anexa 2 la normele metodologice ÎMPUTERNICIRE pentru notificarea prealabilă a Oficiului Național de Prevenire
NORME METODOLOGICE din 18 martie 2014 de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/260527_a_261856]
-
transferuri de fonduri, efectuate prin mijloace electronice, către o persoană, o entitate sau un organism iranian Data Anexa 1B la normele metodologice NOTIFICARE PREALABILĂ privind transferuri de fonduri, efectuate prin mijloace electronice, din partea unei persoane, unei entități sau unui organism iranian Data Anexa 2 la normele metodologice ÎMPUTERNICIRE pentru notificarea prealabilă a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor Prin prezenta, ........(prestatorul de servicii de plată)............, reprezentat legal prin ................, împuternicește pe ......(numele și prenumele)............, posesor al CI seria .... nr.
NORME METODOLOGICE din 18 martie 2014 de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/260527_a_261856]
-
se adreseze Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, denumit în continuare Oficiul, în vederea notificării prealabile și să ridice confirmarea notificării prealabile a Oficiului privind următorul transfer de fonduri către/din partea unei persoane, unei entități sau unui organism iranian: ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... Prezenta împuternicire nu conferă alte drepturi decât cele stipulate anterior. Data Semnătura ......... .................. Reprezentant legal al prestatorului de servicii de plată Anexa 3A la normele metodologice CERERE DE AUTORIZARE privind transferuri de fonduri, efectuate prin mijloace electronice, către o persoană, entitate
NORME METODOLOGICE din 18 martie 2014 de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/260527_a_261856]
-
nu conferă alte drepturi decât cele stipulate anterior. Data Semnătura ......... .................. Reprezentant legal al prestatorului de servicii de plată Anexa 3A la normele metodologice CERERE DE AUTORIZARE privind transferuri de fonduri, efectuate prin mijloace electronice, către o persoană, entitate sau organism iranian Data Anexa 3B la normele metodologice CERERE DE AUTORIZARE privind transferuri de fonduri, efectuate prin mijloace electronice, din partea unei persoane, entități sau organism iranian Data Anexa 3C la normele metodologice Pagina a doua a anexelor nr. 3A și 3B CONDIȚIILE
NORME METODOLOGICE din 18 martie 2014 de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/260527_a_261856]
-
DE AUTORIZARE privind transferuri de fonduri, efectuate prin mijloace electronice, către o persoană, entitate sau organism iranian Data Anexa 3B la normele metodologice CERERE DE AUTORIZARE privind transferuri de fonduri, efectuate prin mijloace electronice, din partea unei persoane, entități sau organism iranian Data Anexa 3C la normele metodologice Pagina a doua a anexelor nr. 3A și 3B CONDIȚIILE DE NULITATE ALE AUTORIZĂRII Obligațiile speciale ale persoanei care solicită și primește autorizarea EXONERĂRI 1. Autorizarea devine nulă în situația în care anumite informații
NORME METODOLOGICE din 18 martie 2014 de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/260527_a_261856]
-
Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, denumit în continuare Oficiul, pentru depunerea cererii de autorizare și să ridice confirmarea primirii cererii de autorizare prealabilă a Oficiului privind următorul transfer de fonduri către/din partea unei persoane, unei entități sau unui organism iranian: .................................................................... .................................................................... .................................................................... Prezenta împuternicire nu conferă alte drepturi decât cele sus-menționate. Data Semnătura ................ ............... Reprezentant legal al prestatorului de servicii de plată Anexa 5A la normele metodologice AUTORIZARE PREALABILĂ privind transferuri de fonduri către o persoană, o entitate sau un organism iranian *Font
NORME METODOLOGICE din 18 martie 2014 de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/260527_a_261856]
-
organism iranian: .................................................................... .................................................................... .................................................................... Prezenta împuternicire nu conferă alte drepturi decât cele sus-menționate. Data Semnătura ................ ............... Reprezentant legal al prestatorului de servicii de plată Anexa 5A la normele metodologice AUTORIZARE PREALABILĂ privind transferuri de fonduri către o persoană, o entitate sau un organism iranian *Font 9* STEMA GUVERNUL ROMÂNIEI Anexa 5B la normele metodologice AUTORIZARE PREALABILĂ privind transferuri de fonduri din partea unei persoane, unei entități sau unui organism iranian *Font 9* STEMA GUVERNUL ROMÂNIEI Anexa 5C la normele metodologice Pagina a doua a anexelor
NORME METODOLOGICE din 18 martie 2014 de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/260527_a_261856]
-
metodologice AUTORIZARE PREALABILĂ privind transferuri de fonduri către o persoană, o entitate sau un organism iranian *Font 9* STEMA GUVERNUL ROMÂNIEI Anexa 5B la normele metodologice AUTORIZARE PREALABILĂ privind transferuri de fonduri din partea unei persoane, unei entități sau unui organism iranian *Font 9* STEMA GUVERNUL ROMÂNIEI Anexa 5C la normele metodologice Pagina a doua a anexelor nr. 5A și 5B CONDIȚIILE DE NULITATE A AUTORIZĂRII Obligațiile speciale ale persoanei care solicită și primește autorizarea EXONERĂRI 1. Autorizarea devine nulă în situația
NORME METODOLOGICE din 18 martie 2014 de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/260527_a_261856]
-
8. Prezenta face parte integrantă din autorizarea prealabilă. Am luat cunoștință, .............................................. (numele, prenumele și semnătura solicitantului) Anexa 6 la normele metodologice ÎNȘTIINȚARE privind respingerea cererii de autorizare pentru transferuri de fonduri către/din partea unei persoane, unei entități sau unui organism iranian *Font 9* STEMA GUVERNUL ROMÂNIEI
NORME METODOLOGICE din 18 martie 2014 de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/260527_a_261856]
-
transferului de expertiză a României privind tranziția la un regim democratic pentru unele state arabe, ca urmare a transformărilor structurale din regiune. Se vor urmări și promova interesele specifice în formularea pozițiilor UE în ceea ce privește situația din Siria sau dosarul nuclear iranian. 10. Se va urmări o nouă dinamică a relațiilor politice cu Federația Rusă, pe coordonatele pozitive deja stabilite în colaborarea economică, prin identificarea de puncte de convergență pe baza cărora să fie dezvoltat un dialog transparent. Ca stat membru UE
PROGRAMUL din 11 martie 2014 asupra căruia Guvernul şi-a angajat răspunderea în temeiul art. 114 alin. (1) din Constituţia României în şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/259854_a_261183]
-
Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată prin Legea nr. 60/2011 , și reglementează modul de aplicare a restricțiilor privind anumite transferuri de fonduri și servicii financiare către sau de la o persoană, entitate sau organism iranian, stabilite prin prevederile Regulamentului (UE) nr. 267/2012 al Consiliului din 23 martie 2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 961/2010 , denumit în continuare Regulamentul nr. 267/2012 . Articolul 2 În sensul prezentelor
NORME METODOLOGICE din 27 august 2013 de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/254664_a_255993]
-
961/2010 , denumit în continuare Regulamentul nr. 267/2012 . Articolul 2 În sensul prezentelor norme metodologice, următorii termeni sunt definiți după cum urmează: a) restricții privind anumite transferuri de fonduri și servicii financiare către sau de la o persoană, entitate sau organism iranian, adoptate în scopul prevenirii proliferării nucleare - conform definiției prevăzute la art. 2 lit. g^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009 , cu
NORME METODOLOGICE din 27 august 2013 de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/254664_a_255993]
-
și completările ulterioare; ... f) beneficiar - conform definiției prevăzute la art. 5 pct. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2009 , aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010 , cu modificările și completările ulterioare; ... g) persoană, entitate sau organism iranian - conform definiției prevăzute la art. 1 lit. (o) din Regulamentul nr. 267/2012 ; ... h) notificare prealabilă - procedura prin care Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, denumit în continuare Oficiul, este înștiințat în prealabil, în scris, cu privire la efectuarea
NORME METODOLOGICE din 27 august 2013 de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/254664_a_255993]
-
2012 ; ... h) notificare prealabilă - procedura prin care Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, denumit în continuare Oficiul, este înștiințat în prealabil, în scris, cu privire la efectuarea unui transfer de fonduri către sau din partea unei persoane, entități sau organism iranian, pentru care Regulamentul nr. 267/2012 stabilește obligativitatea notificării prealabile; ... i) cerere de autorizare - documentul prin care se solicită Oficiului autorizarea prealabilă privind efectuarea unui transfer de fonduri către sau din partea unei persoane, entități sau organism iranian, pentru care Regulamentul
NORME METODOLOGICE din 27 august 2013 de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/254664_a_255993]
-
entități sau organism iranian, pentru care Regulamentul nr. 267/2012 stabilește obligativitatea notificării prealabile; ... i) cerere de autorizare - documentul prin care se solicită Oficiului autorizarea prealabilă privind efectuarea unui transfer de fonduri către sau din partea unei persoane, entități sau organism iranian, pentru care Regulamentul nr. 267/2012 stabilește obligativitatea autorizării prealabile; j) autorizare prealabilă - procedura prin care Oficiul prezintă acordul cu privire la efectuarea unui transfer de fonduri către sau de la o persoană, entitate sau organism iranian; ... k) tranzacții care par să aibă
NORME METODOLOGICE din 27 august 2013 de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/254664_a_255993]
-
din partea unei persoane, entități sau organism iranian, pentru care Regulamentul nr. 267/2012 stabilește obligativitatea autorizării prealabile; j) autorizare prealabilă - procedura prin care Oficiul prezintă acordul cu privire la efectuarea unui transfer de fonduri către sau de la o persoană, entitate sau organism iranian; ... k) tranzacții care par să aibă legătură între ele - conform definiției prevăzute la art. 30 alin. (2) din Regulamentul nr. 267/2012 ; ... l) stat ter�� - oricare alt stat care nu intră sub incidența prevederilor art. 49 din Regulamentul nr. 267
NORME METODOLOGICE din 27 august 2013 de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/254664_a_255993]
-
soluționeze cereri de autorizare a efectuării unor tranzacții financiare, pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 30 din Regulamentul nr. 267/2012 , este Oficiul. Articolul 4 Notificarea prealabilă a transferurilor de fonduri către sau de la o persoană, entitate sau organism iranian se face cu cel puțin o zi lucrătoare înainte de efectuarea transferului. Articolul 5 (1) Notificarea prealabilă a transferurilor de fonduri către sau de la o persoană, entitate sau organism iranian se întocmește în limba română, în dublu exemplar, în format tipărit
NORME METODOLOGICE din 27 august 2013 de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/254664_a_255993]