20,331 matches
-
care Oficiul o adresează organelor de urmărire penală este o formă specială de sesizare, însă, nefiind un organ judiciar, acesta nu poate furniza probe în justiție, ci doar informații de natură financiară, rezultate din analiza complexă a rapoartelor de tranzacții suspecte transmise de unitățile raportoare. Faptul că textele menționate din legea-cadru în materia prevenirii și combaterii spălării banilor nu conțin reglementări cu grad înalt de precizie, care să stabilească maniera de filtrare a datelor secrete obținute prin măsurile operative de investigații
DECIZIA nr. 301 din 18 iunie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/288187]
-
banilor sau de finanțare a terorismului, va informa de îndată Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în situația în care se constată finanțarea terorismului, va informa de îndată Serviciul Român de Informații cu privire la operațiunile suspecte de finanțare a terorismului. (2) Identitatea persoanei fizice care a informat persoana fizică desemnată în conformitate cu art. 20 alin. (1) și a persoanei fizice care, în conformitate cu art. 20 alin. (1), a informat Oficiul nu poate fi dezvăluită
DECIZIA nr. 301 din 18 iunie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/288187]
-
efectuate ori a măsurilor asigurătorii dispuse. (8) Oficiul va furniza persoanelor fizice și juridice prevăzute la art. 10, precum și autorităților cu atribuții de control financiar și celor de supraveghere prudențială, printr-o procedură considerată adecvată, informații generale privind tranzacțiile suspecte și tipologiile de spălare a banilor și de finanțare a actelor de terorism. (9) Oficiul furnizează persoanelor prevăzute la art. 10 lit. a) și b), ori de câte ori este posibil, în regim de confidențialitate, printr-o modalitate de comunicare
DECIZIA nr. 301 din 18 iunie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/288187]
-
posibil, în regim de confidențialitate, printr-o modalitate de comunicare securizată, informații cu privire la clienți, persoane fizice și/sau juridice expuse la risc de spălare a banilor și de finanțare a actelor de terorism. (10) După primirea rapoartelor privind tranzacțiile suspecte, în cazul în care se constată existența unor indicii temeinice de săvârșire a altor infracțiuni decât cele de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, Oficiul va informa de îndată organul competent. ; ... – Art. 25 alin. (1) din Legea nr.
DECIZIA nr. 301 din 18 iunie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/288187]
-
activitate prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, scop în care primește, analizează, prelucrează informații și informează, în condițiile art. 8 alin. (1), Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. (3) Oficiul efectuează analiza tranzacțiilor suspecte: a) la sesizarea oricăreia dintre persoanele prevăzute la art. 10; b) din oficiu, când ia cunoștință pe orice cale despre o tranzacție suspectă. (4) Oficiul poate dispune, la solicitarea organelor judiciare române sau la solicitarea instituțiilor străine care au atribuții
DECIZIA nr. 301 din 18 iunie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/288187]
-
alin. (1), Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. (3) Oficiul efectuează analiza tranzacțiilor suspecte: a) la sesizarea oricăreia dintre persoanele prevăzute la art. 10; b) din oficiu, când ia cunoștință pe orice cale despre o tranzacție suspectă. (4) Oficiul poate dispune, la solicitarea organelor judiciare române sau la solicitarea instituțiilor străine care au atribuții asemănătoare și care au obligația păstrării secretului în condiții similare, suspendarea efectuării unei tranzacții care are ca scop spălarea banilor sau finanțarea actelor
DECIZIA nr. 301 din 18 iunie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/288187]
-
de terorism, art. 5 alin. (3)-(6) aplicându-se în mod corespunzător, luând în considerare justificările prezentate de instituția solicitantă, precum și faptul că tranzacția ar fi putut fi suspendată dacă ar fi făcut obiectul unui raport privind o tranzacție suspectă transmis de una dintre persoanele fizice și juridice prevăzute la art. 10. (5) În vederea exercitării atribuțiilor sale, Oficiul are constituit un aparat propriu, la nivel central, a cărui organigramă se aprobă prin hotărâre a Guvernului. (6) Oficiul este condus
DECIZIA nr. 301 din 18 iunie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/288187]
-
unei firme din Lugoj au depus o plângere la Poliția din acest municipiu, arătând că, în perioada precedentă, hoții furaseră din incinta societății 32 radiatoare din aluminiu. Polițiștii s-au interesat cine ar putea fi autorii, reușind să identifice șapte suspecți, cinci de loc din Forotic și doi din Doclin, ambele localități fiind din județul Caraș-Severin. Cei în cauză erau angajați ai unei societăți cu specific de construcții, respectivii având de executat lucrări în Lugoj. La Parchetul de pe lângă Judecătoria Lugoj s-
Agenda2005-36-05-politie () [Corola-journal/Journalistic/284157_a_285486]
-
În februarie 1929, Panait Istrati se întorcea la Paris după călătoria de 16 luni în Uniunea Sovietică, iar în octombrie publica „Spovedanie pentru învinși”, volum în care fostul simpatizant arăta adevărata față a comunismului. Este perioada în care va fi suspect pentru toată lumea, fiind considerat agent bolșevic sau agent al Siguranței. Între timp, în septembrie, asistă la Timișoara la procesul comuniștilor implicați în incidentul din 7 aprilie. „Grup de smintiți” „La Timișoara s-a ținut un congres al sindicatelor unitare. N-
Agenda2005-38-05-senzational1 () [Corola-journal/Journalistic/284215_a_285544]
-
admite defilarea convoiului funebru pe străzile orașului, iar conducerea comunistă este liberă să oficieze cum va voi înmormântarea, dar numai la morga cimitirului. Evident cererea comuniștilor de a înmormânta cadavrul unui muncitor străin de localitate, cu pompă și demonstrație, era suspectă din toate punctele de vedere. Autoritățile s-au găsit în fața unei provocări. Nu era altă modalitate decât transportarea de către autorități a cadavrului la cimitir. Și fiindcă însoțitorii furgonului mortuar fuseseră alungați de către capii comuniștilor, primul procuror s'a transportat la
Agenda2005-38-05-senzational1 () [Corola-journal/Journalistic/284215_a_285544]
-
și produse biologice de uz veterinar l neîntreținerea în condiții de igienă și în stare de funcționare a spațiilor și instalațiilor frigorifice din unitățile care prelucrează, depozitează, transportă și valorifică produse alimentare l tăierea pentru consumul uman a animalelor bolnave, suspecte de boli transmisibile sau parazitare și comercializarea cărnii și a subproduselor obținute, în alte condiții decât cele stabilite de medicul veterinar oficial l nerespectarea normelor de igienă pe fluxul tehnologic, în unitățile de prelucrare a produselor și subproduselor de origine
Agenda2005-39-05-general3 () [Corola-journal/Journalistic/284232_a_285561]
-
în țara sa cu o aeronavă-ambulanță, deoarece suferise un accident în urma căruia își fracturase piciorul stâng. Polițiștii de frontieră au fost anunțați că dispozitivul antitero și antideturnare de la S.R.I. a sesizat faptul că în bagajele cetățeanului elvețian există un obiect suspect. S-a trecut la un control amănunțit, iar într-unul din buzunarele genții de mână a fost descoperit un pistol Jennings J22 de calibru 5,6 mm și 50 de cartușe cu glonț, armă care nu fusese declarată. Declarațiile cetățeanului
Agenda2005-39-05-politie () [Corola-journal/Journalistic/284239_a_285568]
-
bunurile sustrase, moment în care s-a trecut la legitimarea respectivilor. Unul dintre bărbați a devenit recalcitrant și l-a lovit în cap pe un ofițer de poliție cu o coadă din lemn pentru coasă. Agresorul a fost imobilizat, toți suspecții fiind conduși la sediul Secției 4 de Poliție. S-a stabilit că autorul agresiunii este Cristian R. , de 30 de ani, din Deva. El a fost arestat pentru ultraj. Cercetările în acest caz continuă l În data de 23 septembrie
Agenda2005-40-05-politia () [Corola-journal/Journalistic/284272_a_285601]
-
stradă: „A cugetat o oră și jumătate ce să facă, apoi a anunțat ambulanța“, relatează Pittner, care s-a interesat cum a motivat proprietarul acest gest: „I-a fost frică de faptul că va fi cercetat și va fi principalul suspect“. Polițiștii au aflat însă că unui chiriaș, este vorba despre Mihai S. , îi lipseau hainele și erau semne că plecase în grabă. A fost găsit într-o baracă de la marginea Timișoarei. Acesta a recunoscut că, în noaptea de sâmbătă spre
Agenda2005-40-05-politia () [Corola-journal/Journalistic/284272_a_285601]
-
de semaforizare a intersecțiilor Calea Lipovei - str. Borzești, str. Cloșca - str. Pompiliu Ștefu, str. Cloșca - str. Munteniei și str. Bucovina - Calea Torontalului (realizarea investițiilor urmând să se facă în funcție de disponibilitățile bugetului local). Liliana ScripcĂ Prevenirea spălării banilor l Identificarea clienților suspecți Băncile, societățile de asigurări și reasigurări, agenții economici care desfășoară activități de jocuri de noroc, amanet, notarii publici, avocații și alte persoane care exercită profesii juridice liberale, precum și auditorii, persoanele fizice și juridice care acordă consultanță fiscală, contabilă ori financiar
Agenda2005-41-05-general6 () [Corola-journal/Journalistic/284294_a_285623]
-
operațiunile derulate se urmărește spălarea banilor sau finanțarea actelor de terorism. Persoanele și entitățile de mai sus vor trebui să monitorizeze atent toate cazurile în care planează îndoiala că un client acționează în nume propriu sau atunci când există siguranța că suspectul nu acționează în nume sau în interes propriu, inclusiv în situațiile în care se bănuiește că prin respectiva operațiune se urmărește spălarea banilor sau finanțarea actelor de terorism. În toate aceste situații se vor lua măsuri rezonabile pentru a obține
Agenda2005-41-05-general6 () [Corola-journal/Journalistic/284294_a_285623]
-
dacă se îmbolnăvesc în decurs de 10 zile, ei se vor prezenta la medic. La consultație, ei trebuie să relateze următoarele: simptomele, locul unde au călătorit, dacă au intrat în contact direct cu păsări sau cu cazuri umane cunoscute sau suspecte de gripa aviară într-o țară afectată de virusul H5N 1 (virusul gripei aviare). IOAN BÎTEA Arieratele către furnizori l Achitate de C.N.A.S. Săptămâna trecută, Guvernul a aprobat o ordonanță de urgență prin care a autorizat Casa Națională de
Agenda2005-41-05-general9 () [Corola-journal/Journalistic/284297_a_285626]
-
Romano Prodi, a declarat că, în cazul în care va obține victoria la alegerile legislative din primăvara anului viitor, guvernul său va retrage trupele italiene aflate în Irak. Duminică, 31 iulie l Poliția britanică i-a interogat pe cei patru suspecți arestați în urma declanșării celei mai vaste operațiuni de căutare din istoria Scotland Yard și se crede că întregul comando responsabil de atacurile eșuate din 21 iulie a fost capturat, 12 suspecți fiind arestați. l Fostul președinte al Băncii Centrale Europene
Agenda2005-32-05-saptamana () [Corola-journal/Journalistic/284051_a_285380]
-
l Poliția britanică i-a interogat pe cei patru suspecți arestați în urma declanșării celei mai vaste operațiuni de căutare din istoria Scotland Yard și se crede că întregul comando responsabil de atacurile eșuate din 21 iulie a fost capturat, 12 suspecți fiind arestați. l Fostul președinte al Băncii Centrale Europene, Wim Duisenberg, 70 de ani, a fost găsit mort în piscina reședinței pe care o deținea în apropierea orașului francez Orange, cauza morții fiind necunoscută. l Explozia unui automobil-capcană la un
Agenda2005-32-05-saptamana () [Corola-journal/Journalistic/284051_a_285380]
-
fondul consumului de băuturi alcoolice în zona Piața „Timișoara 700“ între mai multe persoane fără adăpost, o femeie a fost înjunghiată. Polițiștii, împreună cu procurorul criminalist au declanșat cercetări. Oamenii legii l-au identificat și condus la sediul secției pe principalul suspect, Vasile Alin S. , de 26 de ani, județul Sălaj, fiul victimei. El este acuzat de tentativă de omor. Victima, Marta S. , de 41 ani, a fost internată la Spitalul Municipal Timișoara, medicii punându-i diagnosticul plagă penetrantă toraco-abdominală cu secționare
Agenda2005-32-05-politie () [Corola-journal/Journalistic/284049_a_285378]
-
de centru, a confirmat în mod dur decizia de a rămâne la conducerea coaliției de dreapta pentru alegerile legislative din mai 2006. l Poliția saudită a fost implicată într-o confruntare armată, în nordul capitalei Riyad cu un grup de suspecți, doi dintre aceștia fiind uciși, unul rănit și unul arestat. Vineri, 19 august l A avut loc revenirea în țară, în cadrul unui ceremonial, după încheierea misiunii în Irak, a ultimului detașament din cadrul Batalionului 2 Infanterie „Călugăreni”, care a sosit împreună cu
Agenda2005-34-05-saptamana () [Corola-journal/Journalistic/284105_a_285434]
-
a fost luat de acolo, apoi a fost pus să meargă din nou pe urmele hoțului și s-a oprit în fața aceluiași imobil. Tânărul a fost chemat în stradă, iar câinele s-a așezat în fața sa. Demascat de polițistul patruped, suspectul a recunoscut fapta și i-a dus pe polițiști acolo unde a ascuns mărfurile sustrase. Banii furați, însă, nu-i mai avea. Tânărul este cercetat în stare de libertate pentru comiterea infracțiunii de furt calificat. săptămâna infracțională Între 12-19 august
Agenda2005-34-05-politia () [Corola-journal/Journalistic/284103_a_285432]
-
Din primele verificări efectuate de polițiști a rezultat că cei doi răniți au fost implicați într-o altercație ce a avut loc la o nuntă la care participau invitați de etnie romă din municipiul Lugoj. Polițiștii au stabilit că principalul suspect de comiterea faptei este C. Costa. Cercetările continuă l În data de 14 august, la ora 19, polițiștii din Jebel au fost anunțați că la o fermă de pe raza comunei a fost înjunghiată o femeie. Oamenii legii s-au dus
Agenda2005-34-05-politia () [Corola-journal/Journalistic/284103_a_285432]
-
de profesionalizare a poliției și de credibilizare a corpului polițienesc, Codul impune principii și reguli privind conduita angajaților Poliției Române, precum și modul de comportament al polițiștilor în relația cu publicul sau în situații speciale, precum recurgerea la forță sau cercetarea suspecților și a faptelor ilicite. Actul normativ extinde aria de aplicare a normelor etice și deontologice asupra tuturor structurilor cu atribuții în domeniul ordinii și siguranței publice. De la aplicarea principiului prezumției de nevinovăție la obligația de a informa populația cu privire la legislația
Agenda2005-35-05-general7 () [Corola-journal/Journalistic/284127_a_285456]
-
lui Osama bin Laden, dar acestea au eșuat. l Conducerea Scotland Yard a anunțat că e pe cale de a revizui politica „trage pentru a ucide”, după împușcarea, din cauza unei serii de erori, a brazilianului Jean Charles de Menezes, luat drept suspect al atentatelor eșuate din 21 iulie. Duminică, 21 august l Conform ultimului bilanț al recentelor inundații, prezentat de ministrul administrației și internelor, Vasile Blaga, 31 de județe au fost afectate de revărsările de ape din ultimele zile, 16 persoane au
Agenda2005-35-05-saptamana () [Corola-journal/Journalistic/284132_a_285461]