3,640 matches
-
avut domiciliul/rezidență în ultimii 5 ani; ... e) în cazul unei persoane juridice care urmează sa funcționeze ca antrepozitar autorizat, administratorii acestor persoane juridice sa nu fi fost condamnați definitiv pentru evaziune fiscală, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, în România sau în oricare dintre statele străine în care aceasta a avut domiciliul/rezidență în ultimii 5 ani; ... f) persoana care urmează să își desfășoare activitatea ca antrepozitar autorizat trebuie să
ORDONANŢĂ nr. 86 din 28 august 2003 (*actualizată*) privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/163224_a_164553]
-
va fi folosit pentru vânzarea cu amănuntul a produselor accizabile; ... d) în cazul unei persoane fizice care urmează sa funcționeze ca antrepozitar autorizat, aceasta sa nu fi fost condamnata definitiv pentru evaziune fiscală, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, în România sau în oricare dintre statele străine în care aceasta a avut domiciliul/rezidență în ultimii 5 ani; ... e) în cazul unei persoane juridice care urmează sa funcționeze ca antrepozitar autorizat
ORDONANŢĂ nr. 86 din 28 august 2003 (*actualizată*) privind unele reglementări în domeniul financiar**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/163225_a_164554]
-
avut domiciliul/rezidență în ultimii 5 ani; ... e) în cazul unei persoane juridice care urmează sa funcționeze ca antrepozitar autorizat, administratorii acestor persoane juridice sa nu fi fost condamnați definitiv pentru evaziune fiscală, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, în România sau în oricare dintre statele străine în care aceasta a avut domiciliul/rezidență în ultimii 5 ani; ... f) persoana care urmează să își desfășoare activitatea ca antrepozitar autorizat trebuie să
ORDONANŢĂ nr. 86 din 28 august 2003 (*actualizată*) privind unele reglementări în domeniul financiar**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/163225_a_164554]
-
vânzarea cu amănuntul a produselor accizabile; ... d) în cazul unei persoane fizice care urmează să-și desfășoare activitatea ca antrepozitar autorizat, aceasta să nu fi fost condamnată în mod definitiv pentru evaziune fiscală, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, în România sau în oricare din statele străine în care aceasta a avut domiciliul/rezidența în ultimii 5 ani; ... e) în cazul unei persoane juridice care urmează să-și desfășoare activitatea ca
CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (*actualizat*) ( Legea nr. 571/2003 ). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/163206_a_164535]
-
ultimii 5 ani; ... e) în cazul unei persoane juridice care urmează să-și desfășoare activitatea ca antrepozitar autorizat, administratorii acestor persoane juridice să nu fi fost condamnați în mod definitiv pentru evaziune fiscală, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, în România sau în oricare din statele străine în care aceasta a avut domiciliul/rezidența în ultimii 5 ani; ... f) persoana care urmează să-și desfășoare activitatea ca antrepozitar autorizat trebuie să
CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (*actualizat*) ( Legea nr. 571/2003 ). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/163206_a_164535]
-
vânzarea cu amănuntul a produselor accizabile; ... d) în cazul unei persoane fizice care urmează să-și desfășoare activitatea ca antrepozitar autorizat, aceasta să nu fi fost condamnată în mod definitiv pentru evaziune fiscală, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, în România sau în oricare din statele străine în care aceasta a avut domiciliul/rezidența în ultimii 5 ani; ... e) în cazul unei persoane juridice care urmează să-și desfășoare activitatea ca
CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (*actualizat*) ( Legea nr. 571/2003 ). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/163209_a_164538]
-
ultimii 5 ani; ... e) în cazul unei persoane juridice care urmează să-și desfășoare activitatea ca antrepozitar autorizat, administratorii acestor persoane juridice să nu fi fost condamnați în mod definitiv pentru evaziune fiscală, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, în România sau în oricare din statele străine în care aceasta a avut domiciliul/rezidența în ultimii 5 ani; ... f) persoana care urmează să-și desfășoare activitatea ca antrepozitar autorizat trebuie să
CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (*actualizat*) ( Legea nr. 571/2003 ). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/163209_a_164538]
-
vânzarea cu amănuntul a produselor accizabile; ... d) în cazul unei persoane fizice care urmează să-și desfășoare activitatea ca antrepozitar autorizat, aceasta să nu fi fost condamnată în mod definitiv pentru evaziune fiscală, abuz de ��ncredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, în România sau în oricare din statele străine în care aceasta a avut domiciliul/rezidența în ultimii 5 ani; ... e) în cazul unei persoane juridice care urmează să-și desfășoare activitatea ca
CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (*actualizat*) ( Legea nr. 571/2003 ). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/163208_a_164537]
-
ultimii 5 ani; ... e) în cazul unei persoane juridice care urmează să-și desfășoare activitatea ca antrepozitar autorizat, administratorii acestor persoane juridice să nu fi fost condamnați în mod definitiv pentru evaziune fiscală, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, în România sau în oricare din statele străine în care aceasta a avut domiciliul/rezidența în ultimii 5 ani; ... f) persoana care urmează să-și desfășoare activitatea ca antrepozitar autorizat trebuie să
CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (*actualizat*) ( Legea nr. 571/2003 ). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/163208_a_164537]
-
vânzarea cu amănuntul a produselor accizabile; ... d) în cazul unei persoane fizice care urmează să-și desfășoare activitatea ca antrepozitar autorizat, aceasta să nu fi fost condamnată în mod definitiv pentru evaziune fiscală, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, în România sau în oricare din statele străine în care aceasta a avut domiciliul/rezidența în ultimii 5 ani; ... e) în cazul unei persoane juridice care urmează să-și desfășoare activitatea ca
CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (*actualizată*) ( Legea nr. 571/2003 ). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/163205_a_164534]
-
ultimii 5 ani; ... e) în cazul unei persoane juridice care urmează să-și desfășoare activitatea ca antrepozitar autorizat, administratorii acestor persoane juridice să nu fi fost condamnați în mod definitiv pentru evaziune fiscală, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, în România sau în oricare din statele străine în care aceasta a avut domiciliul/rezidența în ultimii 5 ani; ... f) persoana care urmează să-și desfășoare activitatea ca antrepozitar autorizat trebuie să
CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (*actualizată*) ( Legea nr. 571/2003 ). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/163205_a_164534]
-
vânzarea cu amănuntul a produselor accizabile; ... d) în cazul unei persoane fizice care urmează să-și desfășoare activitatea ca antrepozitar autorizat, aceasta să nu fi fost condamnată în mod definitiv pentru evaziune fiscală, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, în România sau în oricare din statele străine în care aceasta a avut domiciliul/rezidența în ultimii 5 ani; ... e) în cazul unei persoane juridice care urmează să-și desfășoare activitatea ca
CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (*actualizat*) ( Legea nr. 571/2003 ). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/163210_a_164539]
-
ultimii 5 ani; ... e) în cazul unei persoane juridice care urmează să-și desfășoare activitatea ca antrepozitar autorizat, administratorii acestor persoane juridice să nu fi fost condamnați în mod definitiv pentru evaziune fiscală, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, în România sau în oricare din statele străine în care aceasta a avut domiciliul/rezidența în ultimii 5 ani; ... f) persoana care urmează să-și desfășoare activitatea ca antrepozitar autorizat trebuie să
CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (*actualizat*) ( Legea nr. 571/2003 ). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/163210_a_164539]
-
orientative de precalificare a potențialilor cumpărători Pentru participarea la negociere sau licitație, potențialii cumpărători vor depune documentele care atestă îndeplinirea criteriilor de precalificare: A - Reputație (criteriu eliminatoriu) Existența sancțiunilor penale pentru săvârșirea următoarelor fapte: gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită sau alte contravenții și infracțiuni prevăzute în Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale, cu modificările și completările ulterioare, atrage eliminarea de la negocieri/licitații a potențialilor cumpărători numai dacă nu a
NORME din 30 noiembrie 2004 privind privatizarea societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat care au ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/164307_a_165636]
-
orientative de precalificare a potențialilor cumpărători Pentru participarea la negociere sau licitație, potențialii cumpărători vor depune documentele care atestă îndeplinirea criteriilor de precalificare: A - Reputație (criteriu eliminatoriu) Existența sancțiunilor penale pentru săvârșirea următoarelor fapte: gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită sau alte contravenții și infracțiuni prevăzute în Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale, cu modificările și completările ulterioare, atrage eliminarea de la negocieri/licitații a potențialilor cumpărători numai dacă nu a
HOTĂRÂRE nr. 2.193 din 30 noiembrie 2004 (*actualizată*) pentru aprobarea Normelor privind privatizarea societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat care au ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/164306_a_165635]
-
de neconstituționalitate se susține că, prin formularea textului art. 215 alin. 2 din Codul penal, s-a reglementat o dublă incriminare și, drept consecință, o dublă sancționare a unei singure acțiuni materiale, parte componentă a laturii obiective a infracțiunii de înșelăciune, în contradicție cu dispozițiile constituționale ale art. 20, referitoare la tratatele internaționale privind drepturile omului, și ale art. 4 pct. 1 din Protocolul nr. 7 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, privitoare la dreptul de a
DECIZIE nr. 496 din 16 noiembrie 2004 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. 2 din Codul penal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/164611_a_165940]
-
Guvernul consideră că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, deoarece prevederile art. 215 alin. 2 din Codul penal nu încalcă dispozițiile art. 20 din Constituție. Se arată că prin reglementările legale criticate s-a urmărit sancționarea mai aspră a infracțiunii de înșelăciune dacă aceasta a fost săvârșită prin folosirea de nume sau calități mincinoase ori de alte mijloace frauduloase, dat fiind pericolul social crescut al unor astfel de fapte. Dacă mijlocul fraudulos constituie prin el însuși o infracțiune, există două sau mai
DECIZIE nr. 496 din 16 noiembrie 2004 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. 2 din Codul penal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/164611_a_165940]
-
cele din actele internaționale invocate de autorul excepției. În acest sens se arată că mijloacele frauduloase folosite de făptuitor pot fi o diversitate de fapte ilicite, iar simpla existență a acestora, indiferent de numărul sau gravitatea lor, conferă infracțiunii de înșelăciune caracterul calificat, fiind necesară, potrivit voinței legiuitorului, o sancțiune mai severă a acestei categorii de infracțiuni. Existența pluralității de infracțiuni în această situație nu semnifică o pluralitate de sancțiuni, ci aplicarea unei pedepse principale stabilite potrivit regulilor privind concursul de
DECIZIE nr. 496 din 16 noiembrie 2004 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. 2 din Codul penal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/164611_a_165940]
-
precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992 , să soluționeze excepția de neconstituționalitate ridicată. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. 215 alin. (2) din Codul penal, potrivit cărora "Înșelăciunea săvârșită prin folosire de nume sau calități mincinoase ori de alte mijloace frauduloase se pedepsește cu închisoare de la 3 la 15 ani. Dacă mijlocul fraudulos constituie prin el însuși o infracțiune, se aplică regulile privind concursul de infracțiuni". Autorul excepției
DECIZIE nr. 496 din 16 noiembrie 2004 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. 2 din Codul penal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/164611_a_165940]
-
poate fi urmărit sau pedepsit penal de către jurisdicțiile aceluiași stat pentru săvârșirea infracțiunii pentru care a fost deja achitat sau condamnat printr-o hotărâre definitivă conform legii și procedurii penale ale acestui stat." Se susține, în esență, că infracțiunea de înșelăciune pe care o reglementează textul de lege criticat "este o infracțiune unică complexă, care absoarbe în ea mijlocul fraudulos", astfel încât acesta nu mai poate fi reținut ca infracțiune de sine stătătoare și pedepsit în concurs cu înșelăciunea calificată. Ca urmare
DECIZIE nr. 496 din 16 noiembrie 2004 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. 2 din Codul penal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/164611_a_165940]
-
că infracțiunea de înșelăciune pe care o reglementează textul de lege criticat "este o infracțiune unică complexă, care absoarbe în ea mijlocul fraudulos", astfel încât acesta nu mai poate fi reținut ca infracțiune de sine stătătoare și pedepsit în concurs cu înșelăciunea calificată. Ca urmare, arată autorul excepției, dispozițiile art. 215 alin. 2 din Codul penal conțin o dublă incriminare, în contradicție cu dispozițiile constituționale și cu cele din actele internaționale invocate. Examinând excepția de neconstituționalitate ridicată, Curtea constată că s-a
DECIZIE nr. 496 din 16 noiembrie 2004 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. 2 din Codul penal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/164611_a_165940]
-
apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și nici prevederile art. 4 pct. 1 din Protocolul nr. 7 la această convenție. Astfel, textul art. 215 alin. 2 din Codul penal prevede în fraza întâi o variantă agravantă a infracțiunii de înșelăciune, care se realizează atunci când înșelăciunea se săvârșește prin folosirea de nume sau calități mincinoase ori prin alte mijloace frauduloase. Mențiunea din fraza a doua a alineatului, potrivit căreia, dacă mijlocul fraudulos constituie prin el însuși o infracțiune se aplică regulile
DECIZIE nr. 496 din 16 noiembrie 2004 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. 2 din Codul penal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/164611_a_165940]
-
libertăților fundamentale și nici prevederile art. 4 pct. 1 din Protocolul nr. 7 la această convenție. Astfel, textul art. 215 alin. 2 din Codul penal prevede în fraza întâi o variantă agravantă a infracțiunii de înșelăciune, care se realizează atunci când înșelăciunea se săvârșește prin folosirea de nume sau calități mincinoase ori prin alte mijloace frauduloase. Mențiunea din fraza a doua a alineatului, potrivit căreia, dacă mijlocul fraudulos constituie prin el însuși o infracțiune se aplică regulile privind concursul de infracțiuni, nu
DECIZIE nr. 496 din 16 noiembrie 2004 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. 2 din Codul penal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/164611_a_165940]
-
regulile privind concursul de infracțiuni, nu are semnificația unei duble sancționări a aceleiași infracțiuni. Mijloacele frauduloase folosite de făptuitor pot fi o diversitate de fapte ilicite, iar simpla existență a acestora, indiferent de numărul sau gravitatea lor, conferă infracțiunii de înșelăciune caracterul calificat, fiind necesară, potrivit voinței legiuitorului, o sancțiune mai aspră. Faptul că mijlocul fraudulos constituie prin el însuși o infracțiune nu poate schimba caracterul agravant al incriminării. Fiind menținut acest caracter, intervine o pluralitate de infracțiuni, care însă nu
DECIZIE nr. 496 din 16 noiembrie 2004 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. 2 din Codul penal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/164611_a_165940]
-
agricultura și industrie alimentara județene și a municipiului București au obligația de a verifica, la producătorii agricoli, respectarea destinației creditelor acordate în condițiile prezentei legi. Articolul 10 Acordarea de fonduri publice beneficiarilor care nu îndeplinesc condițiile legale constituie infracțiunea de înșelăciune contra avutului public și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. -------------- Art. 10 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 605 din 22 decembrie 2003 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 930 din
LEGE nr. 150 din 14 aprilie 2003 (*actualizată*) creditului agricol pentru producţie. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/149252_a_150581]