76,608 matches
-
de recuperare a creanțelor din statele membre în domeniul urmăririi și identificării produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracțiunile, Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate accesează și consultă registrul centralizat de conturi bancare și pune la dispoziția autorităților solicitante informațiile astfel obținute. ... – Art. 4: (1) Autoritățile competente prevăzute la art. 3 alin. (1) și (3) accesează registrul centralizat de conturi bancare și consultă informațiile privind conturile bancare, în mod direct și fără întârziere
DECIZIA nr. 247 din 4 mai 2022 () [Corola-llms4eu/Law/255822]
-
de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate accesează și consultă registrul centralizat de conturi bancare și pune la dispoziția autorităților solicitante informațiile astfel obținute. ... – Art. 4: (1) Autoritățile competente prevăzute la art. 3 alin. (1) și (3) accesează registrul centralizat de conturi bancare și consultă informațiile privind conturile bancare, în mod direct și fără întârziere, atunci când acest lucru este necesar pentru îndeplinirea atribuțiilor care le revin în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor grave, inclusiv pentru identificarea, urmărirea și
DECIZIA nr. 247 din 4 mai 2022 () [Corola-llms4eu/Law/255822]
-
și consultă registrul centralizat de conturi bancare și pune la dispoziția autorităților solicitante informațiile astfel obținute. ... – Art. 4: (1) Autoritățile competente prevăzute la art. 3 alin. (1) și (3) accesează registrul centralizat de conturi bancare și consultă informațiile privind conturile bancare, în mod direct și fără întârziere, atunci când acest lucru este necesar pentru îndeplinirea atribuțiilor care le revin în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor grave, inclusiv pentru identificarea, urmărirea și indisponibilizarea activelor legate de o astfel
DECIZIA nr. 247 din 4 mai 2022 () [Corola-llms4eu/Law/255822]
-
aprobarea prealabilă a unității de informații financiare din statul membru al Uniunii Europene care le-a furnizat. “ ; ... – Art. 20: „Prezenta ordonanță nu aduce atingere dreptului organelor judiciare de a solicita și de a obține date din registrul centralizat de conturi bancare, în condițiile Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare. “ ... ... 14. Autorii sesizării susțin că dispozițiile criticate contravin prevederilor art. 1 alin. (3) și (5), ale art. 26, 53 și ale art. 147 alin. (4
DECIZIA nr. 247 din 4 mai 2022 () [Corola-llms4eu/Law/255822]
-
supuse exproprierii, potrivit art. 4 alin. (1) . (2) Sumele individuale prevăzute la art. 2 se virează de la bugetul de stat prin Secretariatul General al Guvernului, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A. la dispoziția proprietarilor de imobile, pentru lucrarea de utilitate publică și de interes național, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii. Articolul 6
HOTĂRÂRE nr. 723 din 2 iunie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/255920]
-
impozitului reglementat de prezentul titlu, fără să aplice prevederile art. 52. ... 7. La articolul 47 alineatul (3), după litera e) se introduc patru noi litere, lit. f)-i), cu următorul cuprins: f) persoana juridică română care desfășoară activități în domeniul bancar; ... g) persoana juridică română care desfășoară activități în domeniile asigurărilor și reasigurărilor, al pieței de capital, inclusiv cea care desfășoară activități de intermediere în aceste domenii; ... h) persoana juridică română care desfășoară activități în domeniul jocurilor de noroc; ... i) persoana
ORDONANȚĂ nr. 16 din 15 iulie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/257589]
-
natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale; ... 3. asigură din surse proprii valoarea cheltuielilor neeligibile și a celor conexe. Contribuția proprie a beneficiarului, într-o formă liberă de ajutor de minimis/ajutor de stat, poate proveni din surse proprii, credite bancare negarantate de stat, aport al acționarilor, alții decât organisme ale statului, sau din alte surse private; ... 4. nu fac obiectul unui ordin de recuperare, privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal și incompatibil cu piața comună, sau, în
SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 4 august 2022 () [Corola-llms4eu/Law/258399]
-
informații incorecte în cursul participării la cererea de propuneri de proiecte; ... 9. fac dovada cofinanțării eligibile aferente proiectului și a cheltuielilor neeligibile asociate acestuia, exclusiv TVA (prin: prezentarea unui extras de cont sau linie/contract de credit emise de bancă/instituție financiar bancară), în etapa de contractare; ... 10. îndeplinesc orice alte condiții/cerințe specifice, care nu aduc atingere prevederilor în materie de ajutor de stat, care rezultă din dispozițiile legale aplicabile și Ghidul solicitantului. ... Articolul 13 (1) Pentru a beneficia de finanțare nerambursabilă în
SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 4 august 2022 () [Corola-llms4eu/Law/258399]
-
specialitate ale personalului din cadrul serviciului; ... i) efectuează inventarierea anuală a disponibilităților în lei și în valută din casieria unității, a disponibilităților aflate în conturi la trezorerie sau la bănci, a creanțelor potențiale înregistrate în afara bilanțului (scrisori de garanție bancară, contracte de asigurare de tip CASCO), a creanțelor și obligațiilor față de terți și efectuează orice alte activități ce revin în sarcina structurii financiar-contabilitate cu ocazia inventarierii; ... j) asigură arhivarea și păstrarea în condiții de siguranță a documentelor și actelor
REGULAMENT din 25 iulie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/257941]
-
plată este egală cu suma totală din notificarea prevăzută la alin. (3). ... (6) Beneficiarii aflați în situația prevăzută la alin. (2), care derulează operațiuni aferente investiției prin conturi deschise la bănci comerciale, au obligația de a notifica DAJ asupra conturilor bancare utilizate pentru plata contribuției proprii aferente plăților pentru aceasta. (7) După efectuarea verificărilor prevăzute la alin. (5), unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului virează sumele reprezentând ajutor de stat prevăzute în notificare în conturile furnizorilor. (8) În cazul în care după
ORDIN nr. 239 din 16 august 2022 () [Corola-llms4eu/Law/258507]
-
constată neconformități, unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului invalidează ordinele de plată. (9) În cazul plăților efectuate în valută către furnizorii externi, neînregistrați fiscal în România, beneficiarii transferă sumele încasate, aferente acestor plăți, într-un cont propriu deschis la o instituție bancară, în vederea efectuării plăților în valută. Costurile aferente efectuării plăților în valută vor fi suportate de beneficiari din bugetul propriu. (10) După utilizarea completă a fiecărei tranșe, beneficiarul prezintă la direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, după caz
ORDIN nr. 239 din 16 august 2022 () [Corola-llms4eu/Law/258507]
-
195/2018)/entitatea definită la art. 1 lit. r) din normele metodologice, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 420/2019, cu modificările și completările ulterioare, ..................................., cu sediul în localitatea .............................., județul ......................., înscrisă în registrul comerțului cu nr. ............, CUI/CIF ...................., cod CAEN ....................., cont bancar .........................., deschis la ........................, reprezentată legal de ......................., CNP ......................., legitimat cu C.I. seria ..... nr. .........................., denumită în continuare beneficiar Articolul 1 Obiectul contractului (1) Obiectul contractului este acordarea de asistență financiară nerambursabilă pentru investiții în vederea realizării de locuri noi de cazare în ferme
ORDIN nr. 239 din 16 august 2022 () [Corola-llms4eu/Law/258507]
-
de tranșe de plată înainte de efectuarea cheltuielilor, începând cu a doua tranșă, trebuie să facă dovada utilizării integrale a tranșei primite anterior, cu următoarele documente: facturi aferente cheltuielilor realizate și documente de plată a acestora, acreditiv, scrisoare de garanție bancară, ordin de plată, alte documente de plată, însoțite de raportul de progres. Pentru plățile efectuate prin ordin de plată se va prezenta un proces-verbal de recepție a lucrărilor, serviciilor sau bunurilor specificate în facturi. A se completa de către instituțiile
ORDIN nr. 239 din 16 august 2022 () [Corola-llms4eu/Law/258507]
-
Nr. ...../................... aferentă Cererii de plată nr. ...../. .................. PFA/II/IF/Persoana juridică/Entitatea ..............................................., înscrisă în registrul comerțului cu nr. Jxxx/xxx/an, CUI/CIF ......................, cu sediul în ........................................, beneficiară a Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție, posesoare a Contractului de finanțare nr. ............/data .........., cont bancar ...................................., prin prezenta cerere de rambursare solicit suma de ......... lei, reprezentând cheltuieli eligibile la plată în conformitate cu Notificarea nr. ..... din data de ................ transmisă de Direcția pentru Agricultură Județeană ........................... . Cheltuieli eligibile solicitate la plată Categorii de cheltuieli eligibile Descriere activități/ achiziții
ORDIN nr. 239 din 16 august 2022 () [Corola-llms4eu/Law/258507]
-
Județeană .......... CERERE DE PLATĂ Nr. ........../ziua/luna/anul PFA/II/IF/Persoana juridică/Entitatea .............................................., înscrisă în registrul comerțului cu nr. Jxxx/xxx/an, CUI/CIF ........................, cu sediul în ..........................................., beneficiară a Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție, posesoare a Contractului de finanțare nr. ........../data. . ........, cont bancar ......................................, solicit acordarea plății în valoare de ..........lei*, reprezentând decontul cheltuielilor efectuate conform raportului de progres și documentelor anexate. Beneficiarul prezintă pentru decontarea sumelor următoarele documente: facturi aferente cheltuielilor realizate și documente de plată a acestora, acreditiv, scrisoare de garanție bancară
ORDIN nr. 239 din 16 august 2022 () [Corola-llms4eu/Law/258507]
-
bancar ......................................, solicit acordarea plății în valoare de ..........lei*, reprezentând decontul cheltuielilor efectuate conform raportului de progres și documentelor anexate. Beneficiarul prezintă pentru decontarea sumelor următoarele documente: facturi aferente cheltuielilor realizate și documente de plată a acestora, acreditiv, scrisoare de garanție bancară, ordin de plată, alte documente de plată, însoțite de raportul de progres. Pentru plățile efectuate prin ordin de plată se va prezenta un proces-verbal de recepție a lucrărilor, serviciilor sau bunurilor specificate în facturi. A se completa de către instituțiile
ORDIN nr. 239 din 16 august 2022 () [Corola-llms4eu/Law/258507]
-
persoanelor care pot fi asimilate funcționarilor publici. Cu toate că legiuitorul a prevăzut în mod expres care sunt condițiile necesar a fi îndeplinite pentru ca un simplu funcționar să fie asimilat funcționarilor publici, în ceea ce îi privește pe funcționarii bancari, niciuna dintre cele două condiții nu este îndeplinită. ... 6. Orice act normativ trebuie să îndeplinească anumite condiții calitative, printre acestea numărându-se previzibilitatea, ceea ce presupune că acesta trebuie să fie suficient de precis și clar pentru a putea fi
DECIZIA nr. 253 din 5 mai 2022 () [Corola-llms4eu/Law/258662]
-
o autoritate publică în sensul titlului III din Constituția României, deoarece actele normative care reglementează înființarea, organizarea și funcționarea acesteia sunt legi ordinare, nu legi organice. Banca Națională a României realizează doar o activitate de reglementare a activității din piața bancară, nu o supraveghere asimilată unei autorități publice, neputând fi asimilată acesteia. Totodată, funcționarul bancar, angajat al unei bănci (instituție de credit) cu capital integral privat, nu îndeplinește condiția de a fi învestit de autoritățile publice pentru exercitarea unui serviciu de
DECIZIA nr. 253 din 5 mai 2022 () [Corola-llms4eu/Law/258662]
-
reglementează înființarea, organizarea și funcționarea acesteia sunt legi ordinare, nu legi organice. Banca Națională a României realizează doar o activitate de reglementare a activității din piața bancară, nu o supraveghere asimilată unei autorități publice, neputând fi asimilată acesteia. Totodată, funcționarul bancar, angajat al unei bănci (instituție de credit) cu capital integral privat, nu îndeplinește condiția de a fi învestit de autoritățile publice pentru exercitarea unui serviciu de interes public. Contractul de muncă încheiat între banca (instituția de credit) cu capital integral
DECIZIA nr. 253 din 5 mai 2022 () [Corola-llms4eu/Law/258662]
-
bănci (instituție de credit) cu capital integral privat, nu îndeplinește condiția de a fi învestit de autoritățile publice pentru exercitarea unui serviciu de interes public. Contractul de muncă încheiat între banca (instituția de credit) cu capital integral privat și funcționarul bancar nu are semnificația unei învestiri pentru exercitarea unui serviciu de interes public. ... 9. În ceea ce privește încălcarea prevederilor art. 124 și 126 din Constituție, se susține că soluționarea recursului în interesul legii sau dezlegarea unor chestiuni de drept de
DECIZIA nr. 253 din 5 mai 2022 () [Corola-llms4eu/Law/258662]
-
își poate asuma rolul puterii legiuitoare, nu poate să adopte norme noi sau să adauge la lege. Or, prin Decizia nr. 18 din 30 mai 2017, Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit că, în sensul legii penale, funcționarul bancar, angajat al unei societăți bancare cu capital integrat privat, autorizată și aflată sub supravegherea Băncii Naționale a României, este funcționar public, în accepțiunea dispozițiilor art. 175 alin. (2) din Codul penal, fiind lărgită sfera persoanelor avute în vedere de legiuitor
DECIZIA nr. 253 din 5 mai 2022 () [Corola-llms4eu/Law/258662]
-
legiuitoare, nu poate să adopte norme noi sau să adauge la lege. Or, prin Decizia nr. 18 din 30 mai 2017, Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit că, în sensul legii penale, funcționarul bancar, angajat al unei societăți bancare cu capital integrat privat, autorizată și aflată sub supravegherea Băncii Naționale a României, este funcționar public, în accepțiunea dispozițiilor art. 175 alin. (2) din Codul penal, fiind lărgită sfera persoanelor avute în vedere de legiuitor la momentul edictării normei. ... 11
DECIZIA nr. 253 din 5 mai 2022 () [Corola-llms4eu/Law/258662]
-
stabilesc sfera de competență a puterii legiuitoare, consacrate de art. 124 și art. 126 alin. (3) din Constituție, cu consecința înfrângerii separației și echilibrului puterilor în stat. Astfel, interpretarea potrivit căreia în sfera funcționarilor publici pot fi asimilați și funcționarii bancari ce își exercită activitatea în carul unor instituții bancare cu capital integral privat este de natură să înfrângă exigențele constituționale, deoarece, în caz contrar, s-ar rupe legătura organică dintre instituțiile de drept penal, cu consecința directă a schimbării conținutului
DECIZIA nr. 253 din 5 mai 2022 () [Corola-llms4eu/Law/258662]
-
art. 124 și art. 126 alin. (3) din Constituție, cu consecința înfrângerii separației și echilibrului puterilor în stat. Astfel, interpretarea potrivit căreia în sfera funcționarilor publici pot fi asimilați și funcționarii bancari ce își exercită activitatea în carul unor instituții bancare cu capital integral privat este de natură să înfrângă exigențele constituționale, deoarece, în caz contrar, s-ar rupe legătura organică dintre instituțiile de drept penal, cu consecința directă a schimbării conținutului și sensului actelor normative adoptate de către legiuitor. ... 12
DECIZIA nr. 253 din 5 mai 2022 () [Corola-llms4eu/Law/258662]
-
penal sunt constituționale în raport cu dispozițiile art. 1 alin. (5), ale art. 23 alin. (12) și ale art. 73 alin. (3) lit. h) din Legea fundamentală. Arată că, la paragraful 23 din decizia menționată, s-a statuat că funcționarul bancar, angajat al unei societăți bancare cu capital integral privat, autorizată și aflată sub supravegherea Băncii Naționale a României, este funcționar public, în accepțiunea dispozițiilor art. 175 alin. (2) din Codul penal. În continuare, instanța judecătorească invocă Decizia nr. 489 din
DECIZIA nr. 253 din 5 mai 2022 () [Corola-llms4eu/Law/258662]