5,917 matches
-
în anulare cu privire la transferuri cu caracter patrimonial, unele acțiuni comerciale încheiate de conducerea societății comerciale sau de constituire a unor garanții, susceptibile a prejudicia drepturile acționarilor și ale societății comerciale, daca este cazul; 18. va introduce acțiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de conducerea societății comerciale în dauna acționarilor sau a societății comerciale, daca este cazul; 19. va notifică suspendarea acțiunilor judiciare sau extrajudiciare pornite împotriva societății comerciale, pe perioada cuprinsă între dată instituirii supravegherii financiare și data încheierii contractului de
ORDIN nr. 349 din 7 martie 2003 privind instituirea procedurii de administrare specială. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/148579_a_149908]
-
următoarele condiții: a) să fie în vârstă de cel putin 18 ani și să aibă exercițiul drepturilor civile; ... b) să aibă cel putin studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă; ... c) să nu fi fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și alte infracțiuni de natură economică. ... (2) Cursurile prevăzute la alin. (1) se vor finaliza cu susținerea unui examen de către absolvenții acestora. ... (3) Prin
REGULAMENT nr. 1 din 4 februarie 2003 (*actualizat*) privind atestarea organismelor de formare profesionala, a operatorilor şi specialistilor pentru piaţa de capital**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/147991_a_149320]
-
Un stat parte nu poate să prevadă în dreptul său intern pierderea cetățeniei sale de plin drept sau la inițiativa să, cu excepția următoarelor cazuri: a) dobândirea voluntară a unei alte cetățenii; ... b) dobândirea cetățeniei statului parte ca urmare a unui comportament fraudulos, prin informație falsă sau prin ascunderea unui fapt pertinent din partea solicitantului; ... c) angajarea voluntară în forțe militare străine; ... d) comportament care aduce un prejudiciu grav intereselor esențiale ale statului parte; ... e) absența oricărei legături efective între statul parte și un
CONVENŢIA EUROPEANĂ din 6 noiembrie 1997 asupra cetateniei*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/143138_a_144467]
-
contractata - cantitatea de gaze naturale stabilită prin prezentul contract, exprimată în mc; - cantitate lunară/zilnică contractata - cantitatea de gaze naturale stabilită prin prezentul contract, exprimată în mc, cu referire la fiecare lună/zi calendaristica cuprinsă în perioada din contract; - consum fraudulos - consum bazat pe înșelăciune, în vederea obținerii unui folos material injust, de natură să cauzeze un prejudiciu; - consumator eligibil - persoană juridică română sau străină, care are deplină libertate de a cumpăra gaze naturale de la orice producător și/sau furnizor și care
DECIZIE nr. 638 din 19 iunie 2002 privind modificarea şi completarea Contractului-cadru de distribuţie a gazelor naturale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/143270_a_144599]
-
contractata - cantitatea de gaze naturale stabilită prin prezentul contract, exprimată în mc; - cantitate lunară/zilnică contractata - cantitatea de gaze naturale stabilită prin prezentul contract, exprimată în mc, cu referire la fiecare lună/zi calendaristica cuprinsă în perioada din contract; - consum fraudulos - consum bazat pe înșelăciune, în vederea obținerii unui folos material injust, de natură să cauzeze un prejudiciu; - consumator eligibil - persoană juridică română sau străină, care are deplină libertate de a cumpăra gaze naturale de la orice producător și/sau furnizor și care
DECIZIE nr. 638 din 19 iunie 2002 privind modificarea şi completarea Contractului-cadru de distribuţie a gazelor naturale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/143275_a_144604]
-
12 Emitentul va asigura și va răspunde pentru orice alte elemente de siguranță și de personalizare ale cardului, accesibile sau nu simțurilor ori cunoașterii comune, care să prevină falsificarea sau alterarea informației minime necesare pentru plata prin card ori utilizarea frauduloasă sau improprie a acestuia la plata, precum și limitarea efectelor cauzate de pierderea, furtul și distrugerea acestora, în scopul evitării producerii unor prejudicii și afectării încrederii în sistemele de plăți prin carduri. Emitentul este responsabil pentru confecționarea materială a cardului și
REGULAMENT nr. 4 din 13 iunie 2002 privind tranzacţiile efectuate prin intermediul instrumentelor de plată electronică şi relaţiile dintre participanţii la aceste tranzacţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/143266_a_144595]
-
încheiate cu deținătorii cardurilor și cu comercianții acceptanți, clauze speciale privind divulgarea către autoritățile competente a unor informații care să asigure identificarea acestora și să poată fi utilizate în cazurile în care deținătorii sau comercianții acceptanți sunt implicați în activități frauduloase sau de natură a induce riscuri în cadrul sistemului bancar. Secțiunea a III-a Obligațiile și responsabilitățile emitentului și ale băncii acceptante Articolul 18 Emitentul poate modifica condițiile contractuale, notificând individual deținătorului, pe suport hârtie sau prin mijloace de comunicare electronică
REGULAMENT nr. 4 din 13 iunie 2002 privind tranzacţiile efectuate prin intermediul instrumentelor de plată electronică şi relaţiile dintre participanţii la aceste tranzacţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/143266_a_144595]
-
ce se pot produce prin: a) utilizarea în continuare a unui card sau a unui instrument de plată de tip moneda electronică despre care a luat cunoștință că este declarat pierdut, furat, distrus, copiat sau că funcționează defectuos; ... b) utilizarea frauduloasă a unui card sau a unui instrument de plată de tip moneda electronică prin rețeaua de terminale proprie și prin Internet sau prin alte rețele de terminale. ... Emitentul răspunde pentru pierderile suferite de deținător la plățile cu un instrument de
REGULAMENT nr. 4 din 13 iunie 2002 privind tranzacţiile efectuate prin intermediul instrumentelor de plată electronică şi relaţiile dintre participanţii la aceste tranzacţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/143266_a_144595]
-
de acesta, deținătorul este răspunzător pentru toate operațiunile executate, urmând să suporte toate pierderile aferente acestor operațiuni până la limita echivalentului în lei al sumei de 150 euro, la cursul anunțat de Bancă Națională a României pentru ziua efectuării operațiunilor considerate frauduloase. Răspunderea deținătorului privind acoperirea pierderilor este integrală în cazul în care se dovedește că acesta a acționat cu neglijență, în contradicție cu prevederile art. 25, sau în mod fraudulos. De îndată ce a înștiințat emitentul deținătorul nu este răspunzător pentru pierderile apărute
REGULAMENT nr. 4 din 13 iunie 2002 privind tranzacţiile efectuate prin intermediul instrumentelor de plată electronică şi relaţiile dintre participanţii la aceste tranzacţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/143266_a_144595]
-
anunțat de Bancă Națională a României pentru ziua efectuării operațiunilor considerate frauduloase. Răspunderea deținătorului privind acoperirea pierderilor este integrală în cazul în care se dovedește că acesta a acționat cu neglijență, în contradicție cu prevederile art. 25, sau în mod fraudulos. De îndată ce a înștiințat emitentul deținătorul nu este răspunzător pentru pierderile apărute ca urmare a evenimentului descris la art. 25, cu excepția cazului în care deținătorul însuși acționează fraudulos. Articolul 27 Prin derogare de la prevederile art. 26, deținătorul nu este în mod
REGULAMENT nr. 4 din 13 iunie 2002 privind tranzacţiile efectuate prin intermediul instrumentelor de plată electronică şi relaţiile dintre participanţii la aceste tranzacţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/143266_a_144595]
-
a acționat cu neglijență, în contradicție cu prevederile art. 25, sau în mod fraudulos. De îndată ce a înștiințat emitentul deținătorul nu este răspunzător pentru pierderile apărute ca urmare a evenimentului descris la art. 25, cu excepția cazului în care deținătorul însuși acționează fraudulos. Articolul 27 Prin derogare de la prevederile art. 26, deținătorul nu este în mod automat răspunzător pentru tranzacțiile executate, daca instrumentul de plată electronică a fost utilizat fără a fi prezentat fizic și fără identificarea electronică a acestuia (PIN, coduri de
REGULAMENT nr. 4 din 13 iunie 2002 privind tranzacţiile efectuate prin intermediul instrumentelor de plată electronică şi relaţiile dintre participanţii la aceste tranzacţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/143266_a_144595]
-
electronică ce urmează să fie emis; - serviciile ce urmează să fie oferite prin intermediul instrumentului de plată electronică; - moneda în care este denominat instrumentul de plată electronică; - modalitățile de identificare, urmărire și gestionare a riscurilor ce pot fi induse de utilizarea frauduloasă a instrumentului de plată electronică; g(3)) informații despre aria de utilizare a instrumentului de plată electronică: - numărul de clienți potențiali; - zona geografică de utilizare (domestic card sau card cu circulație internațională); g(4)) obiective: - numărul instrumentelor de plată electronică
REGULAMENT nr. 4 din 13 iunie 2002 privind tranzacţiile efectuate prin intermediul instrumentelor de plată electronică şi relaţiile dintre participanţii la aceste tranzacţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/143266_a_144595]
-
sub controlul lor la punctul de vânzare al comerciantului acceptant, cu introducerea obligativității tastării codului PIN de către deținător. ... Articolul 36 În cadrul procesului de monitorizare a tranzacțiilor cu carduri efectuate la comercianții acceptanți băncile acceptante au obligația de a identifica activitatea frauduloasă. Ele vor identifica cel putin următoarele tipuri de fraudă: a) acceptarea repetată la plata, cu bună-credință sau nu, de carduri contrafăcute - tip 8; ... b) furnizarea către persoane neautorizate de informații cu privire la carduri valide acceptate la plata (prin copierea benzii magnetice
REGULAMENT nr. 4 din 13 iunie 2002 privind tranzacţiile efectuate prin intermediul instrumentelor de plată electronică şi relaţiile dintre participanţii la aceste tranzacţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/143266_a_144595]
-
comercianții acceptanți ale căror contracte de acceptare la plata a cardurilor au fost reziliate din cauza numărului excesiv de fraude înregistrate. Băncile acceptante au obligația de a constitui baze de date privind comercianții acceptanți asupra cărora există suspiciunea că desfășoară o activitate frauduloasă, fără să fi fost luată nici o decizie de reziliere a contractelor de acceptare la plata a cardurilor. Pentru realizarea acestor baze de date băncile acceptante vor fi obligate să însereze în contractele de acceptare la plata a cardurilor sau a
REGULAMENT nr. 4 din 13 iunie 2002 privind tranzacţiile efectuate prin intermediul instrumentelor de plată electronică şi relaţiile dintre participanţii la aceste tranzacţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/143266_a_144595]
-
acceptante de a folosi anumite date de identificare ale acestora (codul fiscal, numărul de înregistrare la oficiul registrului comerțului, numărul unic de înregistrare la Camera de comerț și industrie, denumirea societății), în situația în care comercianții acceptanți desfășoară o activitate frauduloasă. Articolul 37 Emitentul are obligația să identifice activitatea frauduloasă, să se informeze în legătură cu această din orice sursă, pentru evitarea riscurilor de neplata, și să ia toate măsurile ce se impun pentru limitarea fraudelor și descurajarea tentativelor de fraudă. În evaluările
REGULAMENT nr. 4 din 13 iunie 2002 privind tranzacţiile efectuate prin intermediul instrumentelor de plată electronică şi relaţiile dintre participanţii la aceste tranzacţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/143266_a_144595]
-
acestora (codul fiscal, numărul de înregistrare la oficiul registrului comerțului, numărul unic de înregistrare la Camera de comerț și industrie, denumirea societății), în situația în care comercianții acceptanți desfășoară o activitate frauduloasă. Articolul 37 Emitentul are obligația să identifice activitatea frauduloasă, să se informeze în legătură cu această din orice sursă, pentru evitarea riscurilor de neplata, și să ia toate măsurile ce se impun pentru limitarea fraudelor și descurajarea tentativelor de fraudă. În evaluările emitentului activitatea frauduloasă va include fără a se limită
REGULAMENT nr. 4 din 13 iunie 2002 privind tranzacţiile efectuate prin intermediul instrumentelor de plată electronică şi relaţiile dintre participanţii la aceste tranzacţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/143266_a_144595]
-
Emitentul are obligația să identifice activitatea frauduloasă, să se informeze în legătură cu această din orice sursă, pentru evitarea riscurilor de neplata, și să ia toate măsurile ce se impun pentru limitarea fraudelor și descurajarea tentativelor de fraudă. În evaluările emitentului activitatea frauduloasă va include fără a se limită la acestea, următoarele: a) pierderea cardului - deținătorul cardului contesta, în mod legitim, o tranzacție efectuată pe contul său, ca urmare a reclamării anterioare a pierderii cardului - tip 0; ... b) furtul cardului - deținătorul cardului contesta
REGULAMENT nr. 4 din 13 iunie 2002 privind tranzacţiile efectuate prin intermediul instrumentelor de plată electronică şi relaţiile dintre participanţii la aceste tranzacţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/143266_a_144595]
-
mod legitim, o tranzacție efectuată pe contul său, ca urmare a faptului că acesta reclamă nereceptionarea cardului emis pe numele său și emitentul confirmă că a transmis cardul deținătorului tip 2; ... d) cerere de eliberare a cardului eronată sau completată fraudulos - deținătorul cardului contesta, în mod legitim, o tranzacție efectuată pe contul său, ca urmare a faptului că acesta susține că nu a solicitat niciodată emiterea unui card pe numele său sau emitentul confirmă că informațiile privind deținătorul cardului au fost
REGULAMENT nr. 4 din 13 iunie 2002 privind tranzacţiile efectuate prin intermediul instrumentelor de plată electronică şi relaţiile dintre participanţii la aceste tranzacţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/143266_a_144595]
-
tranzacție efectuată pe contul său, ca urmare a faptului că acesta reclamă neautorizarea tranzacției de către deținător, iar emitentul confirmă că banda magnetică și/sau cardul au fost copiate și informațiile au fost folosite pentru efectuarea tranzacției - tip 4; ... f) folosirea frauduloasă a cardului de către o persoană neautorizată - deținătorul cardului contesta, în mod legitim, o tranzacție efectuată pe contul său, ca urmare a faptului că acesta reclamă neautorizarea tranzacției de către deținător, iar emitentul confirmă că o altă persoană s-a prezentat, în
REGULAMENT nr. 4 din 13 iunie 2002 privind tranzacţiile efectuate prin intermediul instrumentelor de plată electronică şi relaţiile dintre participanţii la aceste tranzacţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/143266_a_144595]
-
cardului de către o persoană neautorizată - deținătorul cardului contesta, în mod legitim, o tranzacție efectuată pe contul său, ca urmare a faptului că acesta reclamă neautorizarea tranzacției de către deținător, iar emitentul confirmă că o altă persoană s-a prezentat, în mod fraudulos, ca utilizator autorizat sau deținător al cardului - tip 5; ... g) folosirea frauduloasă a numărului de cont al cardului în cadrul unei tranzacții - deținătorul cardului contesta, în mod legitim, o tranzacție efectuată pe contul său, ca urmare a reclamării de către acesta a
REGULAMENT nr. 4 din 13 iunie 2002 privind tranzacţiile efectuate prin intermediul instrumentelor de plată electronică şi relaţiile dintre participanţii la aceste tranzacţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/143266_a_144595]
-
tranzacție efectuată pe contul său, ca urmare a faptului că acesta reclamă neautorizarea tranzacției de către deținător, iar emitentul confirmă că o altă persoană s-a prezentat, în mod fraudulos, ca utilizator autorizat sau deținător al cardului - tip 5; ... g) folosirea frauduloasă a numărului de cont al cardului în cadrul unei tranzacții - deținătorul cardului contesta, în mod legitim, o tranzacție efectuată pe contul său, ca urmare a reclamării de către acesta a faptului că tranzacția nu a fost autorizată de către deținător, iar numărul său
REGULAMENT nr. 4 din 13 iunie 2002 privind tranzacţiile efectuate prin intermediul instrumentelor de plată electronică şi relaţiile dintre participanţii la aceste tranzacţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/143266_a_144595]
-
deținătorii în nivelul de risc respectiv. Emitentul și banca acceptanta vor dispune de structuri adecvate pentru analizarea și autorizarea tranzacțiilor cu carduri. Aceste structuri vor putea fundamenta și emite refuzuri la plata, ca urmare a desfășurării unei activități suspecte sau frauduloase. Refuzul la plata va fi primit de bancă acceptanta și va fi adus la cunoștință comerciantului acceptant în timp util, conform prevederilor contractuale. Emitentul și banca acceptanta își vor organiza procesul de autorizare astfel încât activitățile frauduloase care apar la un
REGULAMENT nr. 4 din 13 iunie 2002 privind tranzacţiile efectuate prin intermediul instrumentelor de plată electronică şi relaţiile dintre participanţii la aceste tranzacţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/143266_a_144595]
-
unei activități suspecte sau frauduloase. Refuzul la plata va fi primit de bancă acceptanta și va fi adus la cunoștință comerciantului acceptant în timp util, conform prevederilor contractuale. Emitentul și banca acceptanta își vor organiza procesul de autorizare astfel încât activitățile frauduloase care apar la un comerciant acceptant, desemnat ca având un nivel de risc ridicat, în decursul unei perioade de monitorizare de 90 de zile, să poată fi refuzate la plata din inițiativa unui terț, care să angajeze răspunderea emitentului față de
REGULAMENT nr. 4 din 13 iunie 2002 privind tranzacţiile efectuate prin intermediul instrumentelor de plată electronică şi relaţiile dintre participanţii la aceste tranzacţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/143266_a_144595]
-
țară, sau prin care vatămă interesele Statului român ori micșorează bunul renume și prestigiu al României. Naționalitatea română mai poate fi retrasă românului care pleacă ori încearcă românului care pleacă ori încearcă să plece din țară în mod clandestin sau fraudulos, precum și aceluia care nu se întoarce în țară după expirarea termenului de valabilitate a actelor de călătorie, eliberate de autoritățile române. În cazul cînd valabilitatea a expirat sau frontieră a fost trecută în mod clandestin sau fraudulos, înainte de publicarea prezenței
LEGE nr. 877 din 21 februarie 1948 pentru retragerea naţionalităţii române acelora care în străinătate au purtări potrivnice indatoririi de fidelitate faţă de ţara, cu modificările survenite pînă la data republicarii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/143662_a_144991]
-
mod clandestin sau fraudulos, precum și aceluia care nu se întoarce în țară după expirarea termenului de valabilitate a actelor de călătorie, eliberate de autoritățile române. În cazul cînd valabilitatea a expirat sau frontieră a fost trecută în mod clandestin sau fraudulos, înainte de publicarea prezenței legi, naționalitatea va putea fi retrasă românului care, în termen de 60 zile dela această dată, nu s-a întors în țară, sau nu a obținut dela autoritățile române actele necesare pentru rămânerea mai departe în străinătate
LEGE nr. 877 din 21 februarie 1948 pentru retragerea naţionalităţii române acelora care în străinătate au purtări potrivnice indatoririi de fidelitate faţă de ţara, cu modificările survenite pînă la data republicarii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/143662_a_144991]