2,617 matches
-
transferurilor de fonduri către sau de la o persoană, entitate sau organism iranian se face cu cel puțin o zi lucrătoare înainte de efectuarea transferului. Articolul 5 (1) Notificarea prealabilă a transferurilor de fonduri către sau de la o persoană, entitate sau organism iranian se întocmește în limba română, în dublu exemplar, în format tipărit, pe suport hârtie, fiind completată, semnată și ștampilată de reprezentantul legal al prestatorului de servicii de plată sau de persoana împuternicită de acesta ori de plătitorul sau beneficiarul transferului
NORME METODOLOGICE din 27 august 2013 de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/254664_a_255993]
-
de Oficiu, conform anexei nr. 1A ori nr. 1B, după caz. ... (2) Prestatorii de servicii de plată pot împuternici alte persoane să notifice Oficiul, în numele lor, cu privire la efectuarea unor transferuri de fonduri către sau de la o persoană, entitate sau organism iranian. ... (3) În situația prevăzută la alin. (2), acordarea unei împuterniciri de către prestatorul de servicii de plată altei persoane nu îl exonerează pe acesta de îndeplinirea obligațiilor legale stabilite de reglementările europene și naționale. ... (4) Formularul de împuternicire a altei persoane
NORME METODOLOGICE din 27 august 2013 de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/254664_a_255993]
-
naționale. ... (4) Formularul de împuternicire a altei persoane pentru notificarea Oficiului în numele prestatorului de servicii de plată este prevăzut în anexa nr. 2. ... Articolul 6 (1) Notificarea prealabilă a transferurilor de fonduri către sau de la o persoană, entitate sau organism iranian se depune, în format tipărit, în dublu exemplar, direct la sediul Oficiului. ... (2) Instituțiile de credit și sucursalele din România ale instituțiilor de credit străine pot transmite notificările prealabile în format electronic, prin rețeaua de comunicație interbancară, conform protocoalelor încheiate
NORME METODOLOGICE din 27 august 2013 de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/254664_a_255993]
-
doua a formularelor prevăzute la alin. (1). ... (3) Prestatorii de servicii de plată pot împuternici alte persoane să adreseze Oficiului, în numele lor, cererea de autorizare prealabilă pentru efectuarea unor transferuri de fonduri către sau de la o persoană, entitate sau organism iranian. ... (4) Formularul de împuternicire a altei persoane pentru transmiterea la Oficiu a cererii de autorizare prealabilă în numele prestatorului de servicii de plată este prevăzut în anexa nr. 4. ... Articolul 9 (1) Cererea de autorizare prealabilă a transferurilor de fonduri către
NORME METODOLOGICE din 27 august 2013 de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/254664_a_255993]
-
pentru transmiterea la Oficiu a cererii de autorizare prealabilă în numele prestatorului de servicii de plată este prevăzut în anexa nr. 4. ... Articolul 9 (1) Cererea de autorizare prealabilă a transferurilor de fonduri către sau de la o persoană, entitate sau organism iranian se întocmește în limba română, în dublu exemplar, în format tipărit, pe suport hârtie, conform formularului-tip, fiind completată, semnată și ștampilată de reprezentantul legal al prestatorului de servicii de plată sau de persoana împuternicită de acesta ori de plătitorul
NORME METODOLOGICE din 27 august 2013 de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/254664_a_255993]
-
de reprezentantul legal al prestatorului de servicii de plată sau de persoana împuternicită de acesta ori de plătitorul sau beneficiarul transferului, după caz. ... (2) Cererea de autorizare prealabilă a transferurilor de fonduri către sau de la o persoană, entitate sau organism iranian se depune direct la registratura Oficiului, fiind însoțită de documentele necesare în vederea susținerii acesteia. ... (3) În funcție de tipul și scopul transferului de fonduri, prestatorul de servicii de plată sau persoana împuternicită de acesta ori plătitorul sau beneficiarul transferului, după caz, are
NORME METODOLOGICE din 27 august 2013 de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/254664_a_255993]
-
obligația de a analiza și verifica veridicitatea informațiilor și de a depune la registratura Oficiului, în vederea susținerii cererii de autorizare prealabilă, următoarele documente, în copie certificată "conform cu originalul": ... a) în cazul transferurilor de fonduri către o persoană, entitate sau organism iranian, cererea de autorizare prealabilă va fi însoțită, după caz, în funcție de specificul transferului de fonduri, de următoarele documente referitoare la plătitor: ... (i) documente de înființare și funcționare, acte adiționale la acestea, acte de constituire ale plătitorului, precum și certificatul de înregistrare a
NORME METODOLOGICE din 27 august 2013 de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/254664_a_255993]
-
documente avizate de Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri și/sau Departamentul pentru controlul exporturilor - ANCEX pentru produsele din anexele la Regulamentul nr. 267/2012 , conform legislației; b) în cazul transferurilor de fonduri de la o persoană, entitate sau organism iranian, cererea de autorizare prealabilă va fi însoțită, după caz, în funcție de specificul transferului de fonduri, de următoarele documente referitoare la beneficiar: ... (i) documente de înființare și funcționare, acte adiționale la acestea, acte de constituire ale beneficiarului transferului de fonduri, precum și certificatul
NORME METODOLOGICE din 27 august 2013 de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/254664_a_255993]
-
de primire la Oficiu. ... (3) Oficiul primește cererile de autorizare prealabilă prin registratură, în cadrul programului de lucru, afișat pe site-ul instituției. ... Articolul 12 (1) Autorizația prealabilă referitoare la transferul de fonduri către sau de la o persoană, entitate sau organism iranian se eliberează de Oficiu în termen de maximum 28 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii de autorizare prealabilă, în forma prevăzută, după caz, în anexa nr. 5A ori nr. 5B. ... (2) Condițiile de nulitate ale autorizării, obligațiile speciale ale persoanei
NORME METODOLOGICE din 27 august 2013 de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/254664_a_255993]
-
persoanei care solicită și primește autorizarea, exonerările sunt stipulate în anexa nr. 5C, care constituie pagina a doua a formularelor prevăzute la alin. (1). ... (3) Autorizația prealabilă referitoare la transferul de fonduri către sau de la o persoană, entitate sau organism iranian se consideră acordată în cazul în care Oficiul a primit o cerere pentru autorizarea prealabilă a efectuării transferului de fonduri și nu a formulat, în termenul prevăzut la alin. (1), obiecții scrise cu privire la transferul de fonduri respectiv. ... Articolul 13 (1
NORME METODOLOGICE din 27 august 2013 de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/254664_a_255993]
-
respectiv. ... Articolul 13 (1) Oficiul confirmă prestatorului de servicii de plată care efectuează transferul de fonduri, în format electronic, prin intermediul rețelei de comunicații interbancare, emiterea autorizației prealabile referitoare la transferul de fonduri către sau de la o persoană, entitate sau organism iranian. ... (2) Autorizația prealabilă este ridicată direct de la sediul Oficiului de către solicitant, pe suport hârtie, în original. ... (3) Prestatorii de servicii de plată care efectuează transferul de fonduri către sau de la o persoană, entitate sau organism iranian ridică autorizația prealabilă în
NORME METODOLOGICE din 27 august 2013 de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/254664_a_255993]
-
persoană, entitate sau organism iranian. ... (2) Autorizația prealabilă este ridicată direct de la sediul Oficiului de către solicitant, pe suport hârtie, în original. ... (3) Prestatorii de servicii de plată care efectuează transferul de fonduri către sau de la o persoană, entitate sau organism iranian ridică autorizația prealabilă în original, pe suport hârtie, de la registratura Oficiului. ... Articolul 14 (1) Oficiul nu acordă autorizația prealabilă referitoare la transferul de fonduri către sau de la o persoană, entitate sau organism iranian în următoarele cazuri: ... a) în condițiile prevăzute
NORME METODOLOGICE din 27 august 2013 de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/254664_a_255993]
-
sau de la o persoană, entitate sau organism iranian ridică autorizația prealabilă în original, pe suport hârtie, de la registratura Oficiului. ... Articolul 14 (1) Oficiul nu acordă autorizația prealabilă referitoare la transferul de fonduri către sau de la o persoană, entitate sau organism iranian în următoarele cazuri: ... a) în condițiile prevăzute la art. 30 alin. (4) din Regulamentul nr. 267/2012 ; ... b) cererea de autorizare prealabilă și/sau documentele care susțin cererea nu sunt complete, nu sunt semnate/certificate "conform cu originalul" sau semnatarul nu
NORME METODOLOGICE din 27 august 2013 de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/254664_a_255993]
-
de autorizare prealabilă, Oficiul formulează obiecții scrise cu privire la transferul de fonduri, conform formularului de înștiințare prevăzut în anexa nr. 6. ... Articolul 15 (1) Oficiul transmite obiecțiile scrise referitoare la transferul de fonduri către sau de la o persoană, entitate sau organism iranian prestatorului de servicii de plată care solicită transferul de fonduri sau persoanei împuternicite să depună cererea de autorizare prealabilă și să ridice autorizația prealabilă ori plătitorului sau beneficiarului, după caz. ... (2) În situația în care obiecțiile scrise sunt comunicate persoanei
NORME METODOLOGICE din 27 august 2013 de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/254664_a_255993]
-
de servicii de plată sau plătitorului ori beneficiarului, după caz, la adresa indicată în cuprinsul cererii de autorizare prealabilă. ... (3) În situația respingerii unei cereri de autorizare prealabilă a unor transferuri de fonduri către sau de la o persoană, entitate sau organism iranian, Oficiul va înștiința Ministerul Afacerilor Externe, în vederea informării autorităților competente din statele membre, și Comisia Europeană, prin Oficiul pentru Implementarea Sancțiunilor Internaționale. ... Capitolul III Dispoziții finale Articolul 16 În cazul transferurilor de fonduri către sau de la o persoană, o entitate
NORME METODOLOGICE din 27 august 2013 de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/254664_a_255993]
-
Ministerul Afacerilor Externe, în vederea informării autorităților competente din statele membre, și Comisia Europeană, prin Oficiul pentru Implementarea Sancțiunilor Internaționale. ... Capitolul III Dispoziții finale Articolul 16 În cazul transferurilor de fonduri către sau de la o persoană, o entitate sau un organism iranian pentru care s-a realizat procedura notificării/autorizării prealabile, dar care nu sau mai realizat, emitenții notificărilor prealabile/cererilor de autorizare prealabilă au obligația să înștiințeze, de îndată, Oficiul. Articolul 17 Oficiul poate transmite date și informații referitoare la transferurile
NORME METODOLOGICE din 27 august 2013 de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/254664_a_255993]
-
care nu sau mai realizat, emitenții notificărilor prealabile/cererilor de autorizare prealabilă au obligația să înștiințeze, de îndată, Oficiul. Articolul 17 Oficiul poate transmite date și informații referitoare la transferurile de fonduri către sau de la o persoană, entitate sau organism iranian supuse procedurii de notificare prealabilă către alte autorități/instituții, cu respectarea prevederilor legale. Articolul 18 Cursul valutar luat în considerare la stabilirea valorii transferului de fonduri este cel stabilit de Banca Națională a României pentru ziua în care Oficiul primește notificarea prealabilă sau
NORME METODOLOGICE din 27 august 2013 de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/254664_a_255993]
-
fonduri este cel stabilit de Banca Națională a României pentru ziua în care Oficiul primește notificarea prealabilă sau cererea de autorizare prealabilă, după caz. Articolul 19 Notificările și autorizațiile prealabile referitoare la transferuri de fonduri către sau de la o persoană, entitate sau organism iranian transmise/emise de alte state membre vor fi comunicate Oficiului de către prestatorii de servicii de plată care efectuează transferul de fonduri sau de către plătitor ori beneficiar, după caz. Articolul 20 Formularele prevăzute în anexele nr. 1A, 1B, 2, 3A, 3B
NORME METODOLOGICE din 27 august 2013 de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/254664_a_255993]
-
1A, 1B, 2, 3A, 3B, 3C, 4, 5A, 5B, 5C și 6 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice. Anexa 1A la normele metodologice NOTIFICARE PREALABILĂ privind transferuri de fonduri, efectuate prin mijloace electronice, către o persoană, entitate sau organism iranian Data Anexa 1B la normele metodologice NOTIFICARE PREALABILĂ privind transferuri de fonduri, efectuate prin mijloace electronice, din partea unei persoane, entități sau organism iranian Data Anexa 2 la normele metodologice ÎMPUTERNICIRE pentru notificarea prealabilă a Oficiului Național de Prevenire și Combatere
NORME METODOLOGICE din 27 august 2013 de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/254664_a_255993]
-
metodologice NOTIFICARE PREALABILĂ privind transferuri de fonduri, efectuate prin mijloace electronice, către o persoană, entitate sau organism iranian Data Anexa 1B la normele metodologice NOTIFICARE PREALABILĂ privind transferuri de fonduri, efectuate prin mijloace electronice, din partea unei persoane, entități sau organism iranian Data Anexa 2 la normele metodologice ÎMPUTERNICIRE pentru notificarea prealabilă a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor Prin prezenta, ........(prestatorul de servicii de plată)........., reprezentat legal prin .............................., împuternicește pe ......(numele și prenumele)......., posesor al CI seria ........ nr.
NORME METODOLOGICE din 27 august 2013 de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/254664_a_255993]
-
plată)......, să se adreseze Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, denumit în continuare Oficiul, în vederea notificării prealabile și să ridice confirmarea notificării prealabile a Oficiului privind următorul transfer de fonduri către/din partea unei persoane, entități sau organism iranian: .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... Prezenta împuternicire nu conferă alte drepturi decât cele stipulate anterior. DATA SEMNĂTURA ................ .............................. Reprezentant legal al prestatorului de servicii de plată Anexa 3A la normele metodologice CERERE DE AUTORIZARE privind transferuri de fonduri, efectuate prin mijloace electronice, către o persoană, entitate
NORME METODOLOGICE din 27 august 2013 de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/254664_a_255993]
-
nu conferă alte drepturi decât cele stipulate anterior. DATA SEMNĂTURA ................ .............................. Reprezentant legal al prestatorului de servicii de plată Anexa 3A la normele metodologice CERERE DE AUTORIZARE privind transferuri de fonduri, efectuate prin mijloace electronice, către o persoană, entitate sau organism iranian Data Anexa 3B la normele metodologice CERERE DE AUTORIZARE privind transferuri de fonduri, efectuate prin mijloace electronice, din partea unei persoane, entități sau organism iranian Data Anexa 3C la normele metodologice CONDIȚIILE DE NULITATE ALE AUTORIZĂRII Obligațiile speciale ale persoanei care
NORME METODOLOGICE din 27 august 2013 de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/254664_a_255993]
-
DE AUTORIZARE privind transferuri de fonduri, efectuate prin mijloace electronice, către o persoană, entitate sau organism iranian Data Anexa 3B la normele metodologice CERERE DE AUTORIZARE privind transferuri de fonduri, efectuate prin mijloace electronice, din partea unei persoane, entități sau organism iranian Data Anexa 3C la normele metodologice CONDIȚIILE DE NULITATE ALE AUTORIZĂRII Obligațiile speciale ale persoanei care solicită și primește autorizarea EXONERĂRI 1. Autorizarea devine nulă în situația în care anumite informații solicitate nu sunt prezentate Oficiului Național de Prevenire și
NORME METODOLOGICE din 27 august 2013 de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/254664_a_255993]
-
Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, denumit în continuare Oficiul, pentru depunerea cererii de autorizare și să ridice confirmarea primirii cererii de autorizare prealabilă a Oficiului privind următorul transfer de fonduri către/din partea unei persoane, entități sau organism iranian: ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... Prezenta împuternicire nu conferă alte drepturi decât cele sus-menționate. DATA SEMNĂTURA ............... ............................ Reprezentantul legal al prestatorului de servicii de plată Anexa 5A la normele metodologice AUTORIZARE PREALABILĂ privind transferuri de fonduri către o persoană, entitate sau organism iranian *Font 9* GUVERNUL
NORME METODOLOGICE din 27 august 2013 de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/254664_a_255993]
-
entități sau organism iranian: ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... Prezenta împuternicire nu conferă alte drepturi decât cele sus-menționate. DATA SEMNĂTURA ............... ............................ Reprezentantul legal al prestatorului de servicii de plată Anexa 5A la normele metodologice AUTORIZARE PREALABILĂ privind transferuri de fonduri către o persoană, entitate sau organism iranian *Font 9* GUVERNUL ROMÂNIEI Anexa 5B la normele metodologice AUTORIZARE PREALABILĂ privind transferuri de fonduri din partea unei persoane, entități sau organism iranian *Font 9* GUVERNUL ROMÂNIEI Anexa 5C la normele metodologice CONDIȚIILE DE NULITATE ALE AUTORIZĂRII Obligațiile speciale ale persoanei
NORME METODOLOGICE din 27 august 2013 de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/254664_a_255993]