2,319 matches
-
Planurile alternative de finanțare trebuie să fie aprobate de organele cu funcție de conducere ale instituțiilor de credit. ... (4) Instituțiile de credit trebuie să testeze și să actualizeze regulat planurile alternative prevăzute la alin. (1) pentru a asigura că acestea sunt robuste din punct de vedere operațional. ... (5) Planurile alternative de finanțare trebuie să corespundă complexității activității instituțiilor de credit, profilului de risc al acestora și rolului acestora în cadrul sistemului financiar. ... (6) Un plan alternativ de finanțare trebuie să includă o descriere
REGULAMENT nr. 18 din 17 septembrie 2009 (*actualizat*) privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare a activităţilor acestora. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/223120_a_224449]
-
a tranzacțiilor inițiate (back office), accentul fiind pus în special pe gradul de dotare cu personal calificat și cu experiență precum și infrastructura informatică disponibilă. ... Secțiunea 3 Validarea estimărilor proprii Articolul 230 (1) Instituțiile de credit trebuie să dispună de sisteme robuste pentru a valida acuratețea, consecventă și coerentă sistemelor și procedurilor de rating, precum și a estimărilor tuturor parametrilor de risc relevanți. ... (2) O instituție de credit trebuie să demonstreze Băncii Naționale a României că procesul de validare internă îi permite să evalueze, într-o
REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214932_a_216261]
-
interne 4.1. Cerințe de capital și cuantificarea riscului Articolul 235 Pentru determinarea cerințelor de capital, instituțiile de credit vor respecta în mod cumulativ cerințele prevăzute la art. 236-242. Articolul 236 (1) Estimările pierderilor potențiale trebuie să fie suficient de robuste astfel încât să fie pertinente și în condițiile unei evoluții negative a pieței care poate afecta profilul de risc pe termen lung al diferitelor participații ale instituției de credit. ... (2) Datele utilizate pentru a reprezenta distribuțiile rentabilității titlurilor de capital trebuie
REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214932_a_216261]
-
profilul de risc al expunerilor specifice ale instituției de credit din titluri de capital. Datele utilizate trebuie să fie suficiente în vederea furnizării unor estimări prudente ale pierderii care, din punct de vedere statistic, trebuie să prezinte încredere și să fie robuste și care să nu se bazeze în mod exclusiv pe considerente subiective sau care țin de raționamentul profesional. ... -------------- Alin. (2) al art. 236 a fost modificat de pct. 59 al articolului unic din REGULAMENTUL nr. 12 din 23 iulie 2009
REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214932_a_216261]
-
riscul specific ale expunerii aferente portofoliului de titluri de capital al instituției de credit. ... (2) Modelele interne trebuie să explice în mod adecvat variațiile istorice de preț, să reflecte amploarea concentrărilor potențiale și modificările în compoziția acestora și să fie robuste în condiții de piață nefavorabile. ... (3) Populația de expuneri reprezentată în datele utilizate pentru estimare trebuie să fie în mare măsură similară sau cel puțin comparabilă cu populația expunerilor instituției de credit din titluri de capital. ... -------------- Alin. (3) al art.
REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214932_a_216261]
-
12 din 23 iulie 2009 aprobat prin ORDINUL nr. 6 din 23 iulie 2009 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 31 august 2009. 4.3. Validarea și documentația Articolul 244 (1) Instituțiile de credit trebuie să dispună de sisteme robuste de validare a acurateței, consecventei și coerentei modelelor lor interne și procesului de modelare. ... (2) Toate elementele semnificative ale modelelor interne și ale procesului de modelare și validare trebuie formalizate. Articolul 245 Instituțiile de credit trebuie să utilizeze procesul intern
REGULAMENT nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214932_a_216261]
-
a tranzacțiilor inițiate (back office), accentul fiind pus în special pe gradul de dotare cu personal calificat și cu experiență precum și infrastructura informatică disponibilă. ... Secțiunea 3 Validarea estimărilor proprii Articolul 230 (1) Instituțiile de credit trebuie să dispună de sisteme robuste pentru a valida acuratețea, consecventă și coerentă sistemelor și procedurilor de rating, precum și a estimărilor tuturor parametrilor de risc relevanți. ... (2) O instituție de credit trebuie să demonstreze Băncii Naționale a României că procesul de validare internă îi permite să evalueze, într-o
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214934_a_216263]
-
interne 4.1. Cerințe de capital și cuantificarea riscului Articolul 235 Pentru determinarea cerințelor de capital, instituțiile de credit vor respecta în mod cumulativ cerințele prevăzute la art. 236-242. Articolul 236 (1) Estimările pierderilor potențiale trebuie să fie suficient de robuste astfel încât să fie pertinente și în condițiile unei evoluții negative a pieței care poate afecta profilul de risc pe termen lung al diferitelor participații ale instituției de credit. ... (2) Datele utilizate pentru a reprezenta distribuțiile rentabilității titlurilor de capital trebuie
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214934_a_216263]
-
profilul de risc al expunerilor specifice ale instituției de credit din titluri de capital. Datele utilizate trebuie să fie suficiente în vederea furnizării unor estimări prudente ale pierderii care, din punct de vedere statistic, trebuie să prezinte încredere și să fie robuste și care să nu se bazeze în mod exclusiv pe considerente subiective sau care țin de raționamentul profesional. ... -------------- Alin. (2) al art. 236 a fost modificat de pct. 59 al articolului unic din REGULAMENTUL nr. 5 din 13 august 2009
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214934_a_216263]
-
riscul specific ale expunerii aferente portofoliului de titluri de capital al instituției de credit. ... (2) Modelele interne trebuie să explice în mod adecvat variațiile istorice de preț, să reflecte amploarea concentrărilor potențiale și modificările în compoziția acestora și să fie robuste în condiții de piață nefavorabile. ... (3) Populația de expuneri reprezentată în datele utilizate pentru estimare trebuie să fie în mare măsură similară sau cel puțin comparabilă cu populația expunerilor instituției de credit din titluri de capital. ... -------------- Alin. (3) al art.
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214934_a_216263]
-
5 din 13 august 2009 aprobat prin ORDINUL nr. 43 din 13 august 2009 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 31 august 2009. 4.3. Validarea și documentația Articolul 244 (1) Instituțiile de credit trebuie să dispună de sisteme robuste de validare a acurateței, consecventei și coerentei modelelor lor interne și procesului de modelare. ... (2) Toate elementele semnificative ale modelelor interne și ale procesului de modelare și validare trebuie formalizate. Articolul 245 Instituțiile de credit trebuie să utilizeze procesul intern
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 - (*actualizat*) privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214934_a_216263]
-
profilul de risc al expunerilor specifice ale instituției de credit din titluri de capital. Datele utilizate trebuie să fie suficiente în vederea furnizării unor estimări prudente ale pierderii care, din punct de vedere statistic, trebuie să prezinte încredere și să fie robuste și care să nu se bazeze în mod exclusiv pe considerente subiective sau care țin de raționamentul profesional." 60. La articolul 237, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: "(3) Populația de expuneri reprezentată în datele utilizate pentru
ORDIN nr. 6 din 23 iulie 2009 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 12/5/2009 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15 / 20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214703_a_216032]
-
profilul de risc al expunerilor specifice ale instituției de credit din titluri de capital. Datele utilizate trebuie să fie suficiente în vederea furnizării unor estimări prudente ale pierderii care, din punct de vedere statistic, trebuie să prezinte încredere și să fie robuste și care să nu se bazeze în mod exclusiv pe considerente subiective sau care țin de raționamentul profesional." 60. La articolul 237, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: "(3) Populația de expuneri reprezentată în datele utilizate pentru
REGULAMENT nr. 12 din 23 iulie 2009 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15 / 20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214704_a_216033]
-
profilul de risc al expunerilor specifice ale instituției de credit din titluri de capital. Datele utilizate trebuie să fie suficiente în vederea furnizării unor estimări prudente ale pierderii care, din punct de vedere statistic, trebuie să prezinte încredere și să fie robuste și care să nu se bazeze în mod exclusiv pe considerente subiective sau care țin de raționamentul profesional." 60. La articolul 237, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: "(3) Populația de expuneri reprezentată în datele utilizate pentru
ORDIN nr. 43 din 13 august 2009 privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 12/5/2009 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15 / 20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214706_a_216035]
-
profilul de risc al expunerilor specifice ale instituției de credit din titluri de capital. Datele utilizate trebuie să fie suficiente în vederea furnizării unor estimări prudente ale pierderii care, din punct de vedere statistic, trebuie să prezinte încredere și să fie robuste și care să nu se bazeze în mod exclusiv pe considerente subiective sau care țin de raționamentul profesional." 60. La articolul 237, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: "(3) Populația de expuneri reprezentată în datele utilizate pentru
REGULAMENT nr. 5 din 13 august 2009 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15 / 20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214707_a_216036]
-
existente între ratingurile și estimările parametrilor de risc utilizate la calcularea cerințelor de capital și parametrii finali utilizați pe plan intern trebuie să se bazeze pe o fundamentare bine formalizată. Instituția de credit trebuie să dispună de piste de audit robuste, conforme unei politici interne specificate având ca scop evaluarea importanței diferențelor, precum și a faptului dacă diferențele respective conduc la un grad mai mare de prudență sau de relaxare în ceea ce privește adecvarea capitalului. ... (2) În cazul în care marjele de evaluare - pricing
REGULAMENT nr. 26 din 15 decembrie 2009 privind implementarea, validarea ��i evaluarea abordărilor bazate pe modele interne de rating pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/218617_a_219946]
-
proceselor de validare conform planificărilor. ... 5.2. Compararea cu elemente de referință și testarea ex-post (backtesting) Articolul 165 Procesul de validare al instituției de credit trebuie să asigure îndeplinirea pe bază continuă a cerințelor de furnizare a unor estimări solide, robuste, anticipative și cu o acuratețe predictivă ale parametrilor de risc, precum și a cerințelor de a dispune de un sistem de segmentare a riscului care să diferențieze cu acuratețe riscul și de un proces de cuantificare care să estimeze cu acuratețe
REGULAMENT nr. 26 din 15 decembrie 2009 privind implementarea, validarea ��i evaluarea abordărilor bazate pe modele interne de rating pentru instituţiile de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/218617_a_219946]
-
matematică informatică 2492 CERCETĂTORI ȘI ASISTENȚI DE CERCETARE STATISTICĂ Cercetătorii și asistenții de cercetare în statistică desfășoară cercetări fundamentale și aplicative, referitoare la variabile aleatoare dependente, inferența statistică pentru procese stohastice, modele stohastice în medicină, biologie, științe sociale, metode statistice robuste, modele lineare, analiza multidimensională, teoria fiabilității, controlul statistic al calității. Ocupații componente: 249201 cercetător în statistică 249202 asistent de cercetare în statistică 249203 cercetător în demografie 249204 asistent de cercetare în demografie IV. 2.4.10. GRUPA MINORĂ 250 Cercetători
ANEXĂ din 17 aprilie 1995 (**actualizată**) Clasificarea ocupaţiilor din România (C.O.R.)*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/212722_a_214051]
-
matematică informatică 2492 CERCETĂTORI ȘI ASISTENȚI DE CERCETARE STATISTICĂ Cercetătorii și asistenții de cercetare în statistică desfășoară cercetări fundamentale și aplicative, referitoare la variabile aleatoare dependente, inferența statistică pentru procese stohastice, modele stohastice în medicină, biologie, științe sociale, metode statistice robuste, modele lineare, analiza multidimensională, teoria fiabilității, controlul statistic al calității. Ocupații componente: 249201 cercetător în statistică 249202 asistent de cercetare în statistică 249203 cercetător în demografie 249204 asistent de cercetare în demografie V. 2.5. SUBGRUPĂ MAJORĂ 25 25 Alți
ANEXĂ din 17 aprilie 1995 (**actualizată**) Clasificarea ocupaţiilor din România (C.O.R.)*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/225407_a_226736]
-
matematică informatică 2492 CERCETĂTORI ȘI ASISTENȚI DE CERCETARE STATISTICĂ Cercetătorii și asistenții de cercetare în statistică desfășoară cercetări fundamentale și aplicative, referitoare la variabile aleatoare dependente, inferența statistică pentru procese stohastice, modele stohastice în medicină, biologie, științe sociale, metode statistice robuste, modele lineare, analiza multidimensională, teoria fiabilității, controlul statistic al calității. Ocupații componente: 249201 cercetător în statistică 249202 asistent de cercetare în statistică 249203 cercetător în demografie 249204 asistent de cercetare în demografie V. 2.5. SUBGRUPĂ MAJORĂ 25 25 Alți
ANEXĂ din 9 mai 1995 (**actualizată**) Clasificarea ocupaţiilor din România (C.O.R.)*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/225409_a_226738]
-
dezvoltare în situațiile în care acestea nu sunt operaționale, precum și a acțiunilor echipelor de intervenție din cadrul structurilor guvernamentale implicate în caz de accidente, dezastre și calamități, atunci când rețelele de comunicații terestre nu mai sunt operaționale. ... Arhitectura tehnică și funcțională simplă, robustă și eficace a soluției propuse în cadrul acestui proiect permite operaționalizarea (intrarea în serviciu) într-un interval de timp foarte scurt după semnarea contractului de atribuire, ceea ce va conduce la obținerea rapidă a efectelor scontate, cum ar fi: a) creșterea vitezei
HOTĂRÂRE nr. 278 din 31 martie 2010 pentru modificarea Hot��rârii Guvernului nr. 715/2008 privind aprobarea Planului indicativ Facilitatea Schengen 2007-2009 pentru asigurarea finanţării acordate României de către Uniunea Europeană. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/221682_a_223011]
-
8], corespunzător tensiunii 25 kV, 50 Hz. Obstacolele trebuie să fie dimensionate și poziționate astfel încât distanța de fir intins de la părțile active expuse la suprafața de staționare să fie de cel puțin 2,75 m. Obstacolele trebuie să fie construite robust și sigur pentru a preveni modificarea lor neautorizată și să fie proiectate astfel încât să nu faciliteze escaladarea lor. 5.5.2. Obstacolele din zonele publice trebuie să fie din construcție de zidărie plină care poate fi conductoare sau neconductoare. Obstacolele
NORMĂ TEHNICĂ FEROVIARĂ din 25 martie 2009 "Infrastructură feroviară - Instalaţii fixe Tracţiune electrică. Prevederi de protecţie împotriva şocului electric prin atingere directă, pentru linii de cale ferată electrificate în sistemele 1 x 25 kV, 50 Hz şi 2 x 25 kV, 50 Hz" NTF nr. 75-003:2009. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/210911_a_212240]
-
canale multilaterale, prin agențiile ONU sau fonduri administrate de acestea. Deși persistă discrepanțe serioase în privința performanței la unii indicatori importanți ai dezvoltării durabile față de media UE și, în special, față de statele din nucleul său central, România se califică, datorită creșterii robuste a PIB în perioada 2001-2007, pentru statutul de țară donatoare de ajutor pentru dezvoltare. Această stare de fapt este confirmată de Raportul de țară asupra Obiectivelor de dezvoltare ale Mileniului (2007), care constată îndeplinirea, în cea mai mare parte, în
HOTĂRÂRE nr. 1.460 din 12 noiembrie 2008 pentru aprobarea Strategiei naţionale pentru dezvoltare durabilă - Orizonturi 2013-2020-2030. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/205447_a_206776]
-
matematică informatică 2492 CERCETĂTORI ȘI ASISTENȚI DE CERCETARE STATISTICĂ Cercetătorii și asistenții de cercetare în statistică desfășoară cercetări fundamentale și aplicative, referitoare la variabile aleatoare dependente, inferența statistică pentru procese stohastice, modele stohastice în medicină, biologie, științe sociale, metode statistice robuste, modele lineare, analiza multidimensională, teoria fiabilității, controlul statistic al calității. Ocupații componente: 249201 cercetător în statistică 249202 asistent de cercetare în statistică 249203 cercetător în demografie 249204 asistent de cercetare în demografie IV. 2.4.10. GRUPA MINORĂ 250 Cercetători
ORDIN nr. 1.949 din 9 mai 1995 (*actualizat*) privind aprobarea Clasificării ocupaţiilor din România (C.O.R.). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202042_a_203371]
-
matematică informatică 2492 CERCETĂTORI ȘI ASISTENȚI DE CERCETARE STATISTICĂ Cercetătorii și asistenții de cercetare în statistică desfășoară cercetări fundamentale și aplicative, referitoare la variabile aleatoare dependente, inferența statistică pentru procese stohastice, modele stohastice în medicină, biologie, științe sociale, metode statistice robuste, modele lineare, analiza multidimensională, teoria fiabilității, controlul statistic al calității. Ocupații componente: 249201 cercetător în statistică 249202 asistent de cercetare în statistică 249203 cercetător în demografie 249204 asistent de cercetare în demografie IV. 2.4.10. GRUPA MINORĂ 250 Cercetători
ORDIN nr. 138 din 17 aprilie 1995 (*actualizat*) privind aprobarea Clasificării ocupaţiilor din România (C.O.R.). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202005_a_203334]