3,640 matches
-
Capitolul IV Sancțiuni Articolul 20 Declararea unui număr mai mare de membri de familie sau a unor venituri mai mici decât cele reale, în scopul vadit de a obține foloase materiale necuvenite, constituie infracțiune de fals, uz de fals sau înșelăciune, după caz, și se pedepsește potrivit dispozițiilor Codului penal. Articolul 21 (1) Nerespectarea dispozițiilor art. 14 alin. (1), art. 16 alin. (2)-(4), art. 16^1 alin. (1), (5) și (6), art. 16^3 alin. (2), art. 16^6 alin
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 5 din 20 februarie 2003 (*actualizată*) privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/152600_a_153929]
-
în esență, ca prin textul art. 23 alin. (1) lit. a) și c) din Legea nr. 21/1999 : - se creează o "discriminare negativă în ceea ce-l privește pe inculpat", întrucât acesta "a transferat valorile obținute dintr-o pretinsa infracțiune de înșelăciune", în timp ce făptuitorii care transferă valorile obținute din alte infracțiuni în scopurile prevăzute de art. 23 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 21/1999 "nu sunt pedepsiți de textul acestei legi", astfel că s-ar încalcă principiul "înscris" în art.
DECIZIE nr. 320 din 9 septembrie 2003 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 23 alin. (1) lit. a) şi c) din Legea nr. 21/1999 pentru prevenirea şi sancţionarea spalarii banilor, preluate de art. 23 alin. (1) lit. a) şi c) din Legea nr. 656/2002. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/152683_a_154012]
-
nu sunt pedepsiți de textul acestei legi", astfel că s-ar încalcă principiul "înscris" în art. 16 alin. (1) din Constituție, "cât timp cetățenii nu mai sunt egali în fața legii"; - se sancționează "doar transferul sau schimbul de bunuri provenite din înșelăciunea comisă în domeniul bancar, financiar sau de asigurări", nu și "schimbarea sau transferul de valori provenite din înșelăciunea comisă în dauna altor proprietăți", astfel că nu s-ar ocroti în mod egal toate formele de proprietate. În susținerea excepției, autorii
DECIZIE nr. 320 din 9 septembrie 2003 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 23 alin. (1) lit. a) şi c) din Legea nr. 21/1999 pentru prevenirea şi sancţionarea spalarii banilor, preluate de art. 23 alin. (1) lit. a) şi c) din Legea nr. 656/2002. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/152683_a_154012]
-
1) din Constituție, "cât timp cetățenii nu mai sunt egali în fața legii"; - se sancționează "doar transferul sau schimbul de bunuri provenite din înșelăciunea comisă în domeniul bancar, financiar sau de asigurări", nu și "schimbarea sau transferul de valori provenite din înșelăciunea comisă în dauna altor proprietăți", astfel că nu s-ar ocroti în mod egal toate formele de proprietate. În susținerea excepției, autorii acesteia mai precizează că "un argument în plus că prevederile Legii nr. 21/1999 sunt neconstituționale îl constituie
DECIZIE nr. 320 din 9 septembrie 2003 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 23 alin. (1) lit. a) şi c) din Legea nr. 21/1999 pentru prevenirea şi sancţionarea spalarii banilor, preluate de art. 23 alin. (1) lit. a) şi c) din Legea nr. 656/2002. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/152683_a_154012]
-
autorul excepției cu privire la încălcarea prevederilor art. 41 alin. (2) din Constituție. Dispozițiile legale criticate nu făceau nici o distincție în ceea ce privește regimul proprietății, dispozițiile acestui articol fiind aplicabile tuturor persoanelor care au săvârșit infracțiunile expres menționate, indiferent de titularul proprietății. Infracțiunea de înșelăciune, prevăzută în art. 215 din Codul penal, nu face nici o distincție în ceea ce privește regimul proprietății, iar formele reținute în conținutul anterior al infracțiunii de spălare a banilor erau specifice modalității de săvârșire a acestei infracțiuni, cu precizarea că și în cazul
DECIZIE nr. 320 din 9 septembrie 2003 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 23 alin. (1) lit. a) şi c) din Legea nr. 21/1999 pentru prevenirea şi sancţionarea spalarii banilor, preluate de art. 23 alin. (1) lit. a) şi c) din Legea nr. 656/2002. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/152683_a_154012]
-
prevăzută în art. 215 din Codul penal, nu face nici o distincție în ceea ce privește regimul proprietății, iar formele reținute în conținutul anterior al infracțiunii de spălare a banilor erau specifice modalității de săvârșire a acestei infracțiuni, cu precizarea că și în cazul înșelăciunii în domeniul bancar, financiar sau de asigurări putea fi afectată atât proprietatea publică, cât și cea privată, iar modalitatea de ocrotire prevăzută în art. 23 alin. (1) lit. a) și c) din Legea nr. 21/1999 era aceeași, neputându-se
DECIZIE nr. 320 din 9 septembrie 2003 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 23 alin. (1) lit. a) şi c) din Legea nr. 21/1999 pentru prevenirea şi sancţionarea spalarii banilor, preluate de art. 23 alin. (1) lit. a) şi c) din Legea nr. 656/2002. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/152683_a_154012]
-
traficul de stupefiante; nerespectarea regimului armelor și munițiilor în formă agravanta; nerespectarea regimului materialelor nucleare sau al altor materii radioactive; nerespectarea regimului materiilor explozive; falsificarea de monede sau de alte valori; proxenetismul; contrabandă; șantajul; lipsirea de libertate în mod ilegal; înșelăciunea în domeniul bancar, financiar sau de asigurări; bancruta frauduloasă; furtul și tăinuirea de autovehicule; nerespectarea regimului de ocrotire a unor bunuri; traficul de animale ocrotite în țările lor; comerțul cu țesuturi și organe umane; infracțiunile săvârșite prin intermediul calculatoarelor; infracțiunile săvârșite
DECIZIE nr. 320 din 9 septembrie 2003 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 23 alin. (1) lit. a) şi c) din Legea nr. 21/1999 pentru prevenirea şi sancţionarea spalarii banilor, preluate de art. 23 alin. (1) lit. a) şi c) din Legea nr. 656/2002. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/152683_a_154012]
-
microcredite; - să dispună de personal calificat și specializat, cu vechime de minimum 3 ani în domeniul financiar-bancar și cu experiență corespunzătoare pentru derularea de credite, fără cazier judiciar pentru infracțiunile de: gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, bancruta frauduloasă; - să funcționeze de cel putin 3 ani, demonstrați în baza a cel puțin două raportări vizate de administrația financiară de care aparțin; - să facă dovada unei activități performanțe în domeniul
SCHEMA DE MICROCREDITE din 11 septembrie 2003 privind administrarea fondului de 12 milioane dolari S.U.A. prevăzut în Acordul de împrumut nr. 4616 RO, în valoare de 50 milioane dolari S.U.A., destinat finanţării Proiectului privind dezvoltarea sectorului social, acordat României de Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în baza acestui acord de împrumut, semnat la Bucureşti la 6 iulie 2001, ratificat prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 111/2001 , aprobată prin Legea nr. 582/2001. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/152617_a_153946]
-
b) să dispună de personal calificat și specializat, cu vechime de minimum 3 ani în domeniul financiar-bancar și cu experiență corespunzătoare pentru derularea de credite, fără cazier judiciar pentru infracțiunile de: gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, bancruta frauduloasă; ... c) să funcționeze de cel putin 3 ani, demonstrați în baza a cel puțin două raportări vizate de administrația financiară de care aparțin; ... d) să facă dovada unei activități performanțe
ORDONANTA nr. 40 din 30 ianuarie 2000 (*actualizată*) privind acreditarea agentiilor de credit în vederea administrării fondurilor pentru acordarea de microcredite. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/153001_a_154330]
-
bunurilor și persoanelor 7460.1 Servicii de investigație și protecție a bunurilor și persoanelor 7460.11 Servicii de investigație Această subclasa elementară include: - servicii care constau în investigarea cazurilor prezentate de către client, referitoare la crime, furturi, fraude, furturi din magazine, înșelăciune, persoane dispărute, relații conjugale și alte practici legale sau ilegale - investigații interne și sub acoperire - servicii de protecție împotriva furtului din magazine Această subclasa elementară nu include: - servicii de investigare a creditelor, clasificate în 7487.11 7460.12 Servicii de
ORDIN nr. 296 din 1 iulie 2003 privind actualizarea Clasificarii produselor şi serviciilor asociate activităţilor - CPSA. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/151323_a_152652]
-
infracțiunile asociate acestora; ... i) spălarea banilor, precum și a altor bunuri rezultate din infracțiuni; ... j) trafic cu ființe umane, exploatarea copiilor și proxenetismul; ... k) trafic ilegal cu organe și țesuturi umane; ... l) organizarea migrației ilegale și rezidența ilegală a persoanelor; ... m) înșelăciune prin folosirea de mijloace frauduloase; ... n) furtul de autoturisme, traficul ilicit cu vehicule cu motor, precum și activitățile infracționale legate de acest domeniu; ... o) infracțiuni comise prin utilizarea computerelor; ... p) infracțiuni îndreptate împotriva proprietății intelectuale; ... q) corupție; ... r) infracțiuni privind mediul
ACORD din 9 septembrie 2003 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Kazahstan privind cooperarea în combaterea criminalităţii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanţe psihotrope şi precursori, a terorismului şi a altor infracţiuni grave. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/156887_a_158216]
-
reorganizare debitorul care, într-un interval de 5 ani anterior formulării cererilor introductive, a mai fost subiect al procedurii instituite în baza prezenței legi și nici debitorul care a fost condamnat definitiv pentru: bancruta frauduloasă, gestiune frauduloasă, abuz de încredere, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, infracțiuni de fals ori infracțiuni prevăzute în Legea concurenței nr. 21/1996 , cu modificările ulterioare. ... (4) Abrogat. ... (5) Nerespectarea termenelor prevăzute la alin. (1) conduce la decăderea părților respective din dreptul de a depune un plan de
LEGE nr. 64 din 22 iunie 1995 (**republicată**) (*actualizata*) privind procedura reorganizarii judiciare şi a falimentului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/157791_a_159120]
-
urmatorie. Articolul 260 Sînt necapabili de a fi jurați: 1. Cei condemnati la o pedepsa criminale; 2. Cei condemnati Ia o pedepsa corecționale pentru: a) falsificare, rumpere de sigilie și sustragere de acte depuse în locuri publice; ... b) furtu; ... c) înșelăciune; ... d) abusu de încredere; ... e) atentatu la bunele morali; ... 3. Cei ce sînt puși sub acusatiune și în stare de contumacia; 4. Funcționarii neamovibili cari voru fi fostu destituiți după formele legali și pentru fapte imputabili loru și recunoscute că
CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 2 decembrie 1864 AL PRINCIPATELOR UNITE ROMÂNE. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/157219_a_158548]
-
reziduuri și alte mărfuri periculoase pentru sănătate și mediu; 11. traficul cu specii din fauna și floră pe cale de dispariție; 12. pătrunderea în România a membrilor unor grupuri ale criminalității organizate, în vederea desfășurării de activități ilegale deosebit de periculoase (furturi, tâlharii, înșelăciuni, omucideri) în zona punctelor de trecere a frontierei de stat și pe principalele rute de transport; 13. pericolul pe care îl prezintă, la adresa siguranței naționale a României, acțiunile întreprinse de servicii de informații străine; 14. trecerea frontierei în/din România
HOTĂRÂRE nr. 482 din 18 aprilie 2003 pentru aprobarea Strategiei managementului integrat al frontierei de stat în perioada 2003-2006. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/149527_a_150856]
-
constitutiv, precum și persoanele care au un rol determinant în constituirea societății sunt considerați fondatori. (2) Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de prezenta lege. ... Articolul 7 Actul constitutiv al societății în nume colectiv, în comandită simpla sau cu răspundere limitată va cuprinde: a) numele și prenumele, codul numeric
LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 - (**republicată**) (*actualizată*) privind societăţile comerciale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/149393_a_150722]
-
Capitolul III Infracțiuni Secțiunea 1 Infracțiuni privind traficul de persoane Articolul 12 (1) Constituie infracțiunea de trafic de persoane recrutarea, transportarea, transferarea, cazarea sau primirea unei persoane, prin amenințare, violenta sau prin alte forme de constrângere, prin răpire, frauda ori înșelăciune, abuz de autoritate sau profitând de imposibilitatea acelei persoane de a se apara sau de a-și exprima voința, ori prin oferirea, darea, acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase pentru obținerea consimțământului persoanei care are autoritate asupra
LEGE nr. 678 din 21 noiembrie 2001(*actualizată*) privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/151490_a_152819]
-
vârsta de 15 ani, pedeapsa este închisoare de la 5 la 15 ani și interzicerea unor drepturi. ... (3) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) și (2) sunt săvârșite prin amenințare, violenta sau prin alte forme de constrângere, prin răpire, frauda ori înșelăciune, abuz de autoritate sau profitând de imposibilitatea acelei persoane de a se apara sau de a-și exprima voința, ori prin oferirea, darea, acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase pentru obținerea consimțământului persoanei care are control asupra
LEGE nr. 678 din 21 noiembrie 2001(*actualizată*) privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/151490_a_152819]
-
reorganizare debitorul care, într-un interval de 5 ani anterior formulării cererilor introductive, a mai fost subiect al procedurii instituite în baza prezenței legi și nici debitorul care a fost condamnat definitiv pentru: bancruta frauduloasă, gestiune frauduloasă, abuz de încredere, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, infracțiuni de fals ori infracțiuni prevăzute în Legea concurenței nr. 21/1996 , cu modificările ulterioare. ... (4) Abrogat. ... (5) Nerespectarea termenelor prevăzute la alin. (1), (1^1), respectiv (1^2) conduce la decăderea părților respective din dreptul de
LEGE nr. 64 din 22 iunie 1995 (**republicată**) (*actualizată*) privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/149992_a_151321]
-
la societăți comerciale cu care respectivele societăți întrețin relații de afaceri sau au interese contrare. De asemenea, nu pot fi mandatate în calitate de împuterniciți persoanele care, potrivit legii, sînt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și de alte infracțiuni pedepsite de lege. Periodic, aceștia prezintă Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului un raport asupra activității desfășurate de societatea comercială și un program de activitate pentru perioada următoare, iar
HOTĂRÂRE nr. 844 din 31 decembrie 1992 privind fuziunea Societăţii Comerciale "Arcom" - S.A. cu Societatea "IAEC" - S.A.. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/150513_a_151842]
-
la societăți comerciale cu care respectivele societăți întrețin relații de afaceri sau au interese contrare. De asemenea, nu pot fi mandatate în calitate de împuterniciți persoanele care, potrivit legii, sînt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și de alte infracțiuni pedepsite de lege. Periodic, aceștia prezintă Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului un raport asupra activității desfășurate de societatea comercială și un program de activitate pentru perioada următoare, iar
STATUTUL din 31 decembrie 1992 Societăţii Comerciale "Arcom" - S.A.. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/150514_a_151843]
-
conturile bancare blocate în baza unui titlu executoriu, potrivit legii; ... c) cu restante la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor sociale de sănătate, bugetele locale sau fondurile speciale; ... d) condamnat pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înșelăciune, delapidare, dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, fals în declarații, deturnare de fonduri, evaziune fiscală. ... Sub sancțiunea legii penale privind falsul în declarații, precizez că am verificat toate datele din prezenta declarație și, în conformitate cu informațiile
NORME METODOLOGICE din 29 mai 2003 privind procedura de acordare a creditelor necesare efectuării de lucrări de protejare la monumentele istorice deţinute de persoanele fizice sau juridice de drept privat. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/150261_a_151590]
-
cu exceptia de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 26, 28 și 28^2 din Codul de procedură penală, ridicată de Adrian Popa, inculpat recurent în dosarul menționat. În motivarea excepției de neconstituționalitate, autorul excepției, trimis în judecată pentru mai multe infracțiuni de înșelăciune săvârșite în timp ce avea calitatea de militar, susține că dispozițiile legale criticate sunt contrare prevederilor constituționale ale art. 16 cu referire la art. 4 alin. (2). În opinia sa, constituie o discriminare nepermisa faptul că o categorie aparte de cetățeni nu
DECIZIE nr. 273 din 26 iunie 2003 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26, 28 şi 28^2 din Codul de procedură penală. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/151364_a_152693]
-
publicată în M. Of. nr. 479 din 2 octombrie 2000. În vechea reglementare, art. 203 avea următorul conținut: "Art. 203. Nu vor fi numiți experți: 1. minorii și interzișii; 3. cei condamnați pentru crimă sau pentru delict de fals, furt, înșelăciune, abuz de încredere, mărturii mincinoase, infracțiuni contra bunelor moravuri, vagabondaj, abuz de putere, specula ilicita, sabotaj economic, dare sau luare de mită, trafic de influență, delapidare, rupere de sigilii, sustragere, delicte contra siguranței interioare și exterioare a statului, calomnie sau
CODUL DE PROCEDURA CIVILĂ din 9 septembrie 1865 (*actualizat*) (actualizat până la data de 25 iunie 2003*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/150706_a_152035]
-
bunurile mișcătoare sau nemișcătoare ale datornicului și se va proceda la această vînzare în formele prescrise pentru moștenitorii sub beneficiu de inventar. Art. 697. Nu pot fi admiși la beneficiu de cesiune: stelionarii, bancruții frauduloși, persoanele condamnate pentru furt sau înșelăciune (escrocherie); nici contabilii, tutorii, administratorii sau depozitarii." Capitolul 12 Convențiile matrimoniale Articolul 698 - 709 Abrogate.*) ---------- Art. 698-709 au fost abrogate prin Decretul nr. 32 din 31.1.1954 . Capitolul 13 Transcrierea actelor de strămutare și urmărirea proprietății și despre inscripția
CODUL DE PROCEDURA CIVILĂ din 9 septembrie 1865 (*actualizat*) (actualizat până la data de 25 iunie 2003*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/150706_a_152035]
-
Judecătoria Sectorului 6 București a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 250 din Codul de procedură penală. Excepția a fost ridicată de inculpatul Alexandru Poteleanu, cercetat în dosarul cu numărul de mai sus pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, prevăzută și pedepsită de art. 215 din Codul penal. În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia arată că în cursul urmăririi penale nici inculpatul, nici apărătorul său nu au avut acces la dosarul care se află la procuror sau la
DECIZIE nr. 95 din 15 februarie 2005 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 250 din Codul de procedură penală. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/165728_a_167057]