5,917 matches
-
în favoarea unei rude sau afin pînă la gradul al patrulea inclusiv, coasociați, consilieri tehnici, administrativi sau juridici, sau de către oricare alt procurator sau prepus. Cînd actul de dispoziție a fost făcut de către oricare altă persoană fizică sau juridică, prin coluziune*) frauduloasă între părțile contractante, el se va anula și bunurile vor trece în patrimoniul Statului. Articolul 3 Consiliul de Miniștri va hotărî de asemeni dacă soția și copiii mai mici de 21 ani, români, a celui căruia i s-a retras
LEGE nr. 877 din 21 februarie 1948 pentru retragerea naţionalităţii române acelora care în străinătate au purtări potrivnice indatoririi de fidelitate faţă de ţara, cu modificările survenite pînă la data republicarii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/143662_a_144991]
-
date prin decizia de aprobare și să dea o hotărîre care să se întemeieze pe alte texte de lege decat cele prevăzute în decizia de aprobare. Ele nu vor putea anula procesele-verbale de infracțiune pentru eroare sau lipsa de intenție frauduloasă și nici nu vor putea reduce amendă sub minimum prevăzut de lege. Articolul 42 Instanțele de judecată nu vor putea anula procesele-verbale și deciziile de aprobare pentru vicii de formă. Constituie un viciu de formă, orice omisiune din procesul-verbal sau
LEGE nr. 3.600 din 17 octombrie 1938 privind unificarea procedurii fiscale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/143597_a_144926]
-
tăinuire sau mascare a produselor rezultate din infracțiuni; ... j) trafic cu ființe umane, exploatarea copiilor și proxenetismul; ... k) trafic ilegal cu organe și țesuturi umane; ... l) migrație ilegală și rezidență ilegală a persoanelor; ... m) jocuri de noroc ilegale și manopere frauduloase folosite în jocurile de noroc legale; ... n) furturi de autoturisme și orice alte mijloace de a dispune ilegal de vehicule cu motor; o) infracțiuni în legătură cu aplicațiile pentru calculatoare și rețele de calculatoare sau comise prin utilizarea unor asemenea echipamente; ... p
ACORD din 13 noiembrie 2001 între România şi Republica Ceha privind cooperarea în combaterea criminalitatii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanţe psihotrope şi precursori, a terorismului şi a altor infracţiuni grave. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/143703_a_145032]
-
țară. 3. Locuind în străinătate, se fac vinovați de un fapt potrivnic îndatoririi de fidelitate, față de țară, sau uneltesc contra intereselor Republicii Populare Române, ori prejudiciază bunul renume și prestigiul Statului Român. 4. Pleacă din țară, în mod clandestin sau fraudulos, sau nu se întorc în țară după expirarea termenului de valabilitate a actelor de călătorie, eliberate de autoritățile române. 5. Au obținut încetățenirea în mod fraudulos. Secțiunea 5 Efectele retragerii cetățeniei române Articolul 18 - Averea acelor cărora li s-a
DECRET nr. 125 din 7 iulie 1948 pentru cetăţenia română. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/143714_a_145043]
-
bunul renume și prestigiul Statului Român. 4. Pleacă din țară, în mod clandestin sau fraudulos, sau nu se întorc în țară după expirarea termenului de valabilitate a actelor de călătorie, eliberate de autoritățile române. 5. Au obținut încetățenirea în mod fraudulos. Secțiunea 5 Efectele retragerii cetățeniei române Articolul 18 - Averea acelor cărora li s-a retras cetățenia română, va fi trecută în proprietatea Statului. Vor fi socotite ca aparținînd celui vinovat și bunurile pe care acesta le-a înstrăinat dela 23
DECRET nr. 125 din 7 iulie 1948 pentru cetăţenia română. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/143714_a_145043]
-
energiei termice se desfășoară în condiții de tratament egal pentru toți operatorii distribuitori/furnizori de energie termică, fiind interzise orice discriminări. ... (6) Distribuitorii/furnizorii de energie termică au dreptul să întrerupă serviciul de distribuție/furnizare numai în caz de consum fraudulos, de neplata a facturilor sau cand utilizatorii nu respectă alte clauze contractuale. Articolul 29 (1) Distribuitorii și furnizorii de energie termică au următoarele obligații principale: a) să opereze, să întrețină, să repare și să dezvolte sistemul de distribuție în condiții
ORDONANTA nr. 73 din 29 august 2002 (*actualizata*) privind organizarea şi functionarea serviciilor publice de alimentare cu energie termica produsa centralizat. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/144224_a_145553]
-
domenii în care este posibil să se înregistreze un impact mai mare în lupta împotriva fraudei: (i) controlul vamal; (îi) folosirea datelor operative; și (iii) protecția proprietății intelectuale și industriale. Activitățile proiectului vor conduce la concentrarea resurselor pentru depistarea tranzacțiilor frauduloase și a comercianților ilegali. Politică de întărire a vămii, metodologiile și procedurile vor fi aliniate cerințelor UE, iar în perspectiva vor fi facilitate formalități vamale mai rapide și mai eficiente. Cooperarea instituțională dintre Direcția Generală a Vămilor și alte organisme
MEMORANDUM DE FINANŢARE din 4 decembrie 2001 dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul naţional PHARE 2001 (RO 0104-RO 0109)*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/144166_a_145495]
-
noroc; o) trafic de migranți; ... p) infracțiuni de corupție, infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, infracțiuni în legătură cu infracțiunile de corupție, infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene; ... q) infracțiuni de evaziune fiscală; ... r) infracțiuni privind regimul vamal; s) infracțiunea de bancrută frauduloasă; ... ș) infracțiuni săvârșite prin intermediul sistemelor informatice și almijloacelor de plată electronice; ... t) traficul de organe, țesuturi sau celule de origine umană. ... Confiscarea extinsă se dispune dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: a) valoarea bunurilor dobândite de persoana condamnată, într-o
CODUL PENAL din 21 iulie 1968 (**republicat**)(*actualizat*) (actualizat până la data de 22 aprilie 2012*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/144063_a_145392]
-
4 ani sau cu amendă. Dacă bunul este proprietate privată, cu excepția cazului când acesta este în întregime sau în parte al statului, acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Împăcarea părților înlatură răspunderea penală. Gestiunea frauduloasă Articolul 214 Pricinuirea de pagube unei persoane, cu rea-credință, cu ocazia administrării sau conservării bunurilor acesteia, de către cel care are ori trebuie să aibă grija administrării sau conservării acelor bunuri, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani
CODUL PENAL din 21 iulie 1968 (**republicat**)(*actualizat*) (actualizat până la data de 22 aprilie 2012*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/144063_a_145392]
-
214 Pricinuirea de pagube unei persoane, cu rea-credință, cu ocazia administrării sau conservării bunurilor acesteia, de către cel care are ori trebuie să aibă grija administrării sau conservării acelor bunuri, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Gestiunea frauduloasă săvârșită în scopul de a dobândi un folos material se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani, dacă fapta nu constituie o infracțiune mai gravă. Dacă bunul este proprietate privată, cu excepția cazului când acesta este în intregime sau în
CODUL PENAL din 21 iulie 1968 (**republicat**)(*actualizat*) (actualizat până la data de 22 aprilie 2012*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/144063_a_145392]
-
obține pentru sine sau pentru altul un folos material injust și dacă s-a pricinuit o pagubă, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 12 ani. Înșelăciunea săvârșită prin folosire de nume sau calități mincinoase ori de alte mijloace frauduloase se pedepsește cu închisoare de la 3 la 15 ani. Dacă mijlocul fraudulos constituie prin el însuși o infracțiune, se aplică regulile privind concursul de infracțiuni. Inducerea sau menținerea în eroare a unei persoane cu prilejul încheierii sau executării unui contract
CODUL PENAL din 21 iulie 1968 (**republicat**)(*actualizat*) (actualizat până la data de 22 aprilie 2012*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/144063_a_145392]
-
s-a pricinuit o pagubă, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 12 ani. Înșelăciunea săvârșită prin folosire de nume sau calități mincinoase ori de alte mijloace frauduloase se pedepsește cu închisoare de la 3 la 15 ani. Dacă mijlocul fraudulos constituie prin el însuși o infracțiune, se aplică regulile privind concursul de infracțiuni. Inducerea sau menținerea în eroare a unei persoane cu prilejul încheierii sau executării unui contract, săvârșită în așa fel încât, fără această eroare, cel înșelat nu ar
CODUL PENAL din 21 iulie 1968 (**republicat**)(*actualizat*) (actualizat până la data de 22 aprilie 2012*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/144063_a_145392]
-
prelucrare nu poate face, potrivit dispozițiilor legale, obiectul comerțului particular; ... c) abrogat; ... d) abrogat, ... se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Înșelaciunea la măsurătoare Articolul 296 Înșelarea prin folosirea unui instrument de măsurat inexact ori prin folosirea frauduloasă a unui instrument de măsurat exact se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 5 ani. Tentativa se pedepsește. Înșelăciunea cu privire la calitatea mărfurilor Articolul 297 Falsificarea ori substituirea de mărfuri sau orice alte produse, precum și expunerea spre vânzare sau vânzarea
CODUL PENAL din 21 iulie 1968 (**republicat**)(*actualizat*) (actualizat până la data de 22 aprilie 2012*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/144063_a_145392]
-
vor asigura, de asemenea, că documentele la care se face referire la paragraful 2 sunt completate corespunzător. Ele verifica în mod special dacă spațiul rezervat descrierii mărfurilor a fost completat în așa fel încât să excludă orice posibilitate de adăugare frauduloasă. 6. Dată eliberării certificatului de circulație a mărfurilor EUR 1 trebuie indicată în casetă nr. 11 a acestuia. 7. Certificatul de circulație a mărfurilor EUR 1 este eliberat de către autoritățile vamale și pus la dispoziția exportatorului de îndată ce prezentul export a
PROTOCOLUL B din 10 decembrie 1992 privind definirea notiunii de "produse originare" şi metodele de cooperare administrativă, anexa la Acordul dintre România şi statele Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.)*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/142733_a_144062]
-
intern și ale cenzorilor și, dacă consideră că acestea nu sunt corespunzătoare, va face recomandări băncii pentru remedierea lor; ... d) va prezenta consiliului de administrație al Băncii Naționale a României rapoarte de audit întocmite pe bază de mandate speciale, îndeosebi în ceea ce privește orice act fraudulos al unui administrator sau angajat, care ar putea avea drept consecință o pierdere de importanță semnificativă pentru bancă. Începând cu data de 1 ianuarie 2002, băncile vor organiza activitatea de audit intern al carei coordonator va fi obligatoriu un auditor
LEGE nr. 357 din 6 iunie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 137/2001 pentru modificarea şi completarea Legii bancare nr. 58/1998. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/142829_a_144158]
-
transferate către terți. ... (2) Fiecare membru va desemna persoanele care vor răspunde pentru respectarea dispozițiilor legale din domeniul protecției persoanelor și a datelor cu caracter personal. ... Legitimitatea scopului colectării Articolul 5 (1) Colectarea de date cu caracter personal prin mijloace frauduloase, neloiale sau ilegale este interzisă. ... (2) Membrii vor comunica scopurile pentru care sunt colectate datele cu caracter personal fie înainte, fie cel mai târziu la momentul colectării. ... (3) Menționarea scopurilor poate fi realizată în scris, oral sau în formă electronică
ORDIN nr. 75 din 4 iunie 2002 privind stabilirea unor măsuri şi proceduri specifice care să asigure un nivel satisfăcător de protecţie a drepturilor persoanelor ale căror date cu caracter personal fac obiectul prelucrarilor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/142874_a_144203]
-
răspunde pentru respectarea dispozițiilor legale din domeniul protecției persoanelor și a datelor cu caracter personal, precum și a principiilor prevăzute în prezentul model de cod de conduită. ... Legitimitatea scopului colectării Articolul 7 (1) Colectarea de date cu caracter personal prin mijloace frauduloase, neloiale sau ilegale este interzisă. ... (2) Membrii vor comunica scopurile pentru care sunt colectate datele cu caracter personal fie înainte, fie cel mai târziu la momentul colectării. ... (3) Menționarea scopurilor poate fi realizată în scris, oral sau în formă electronică
ORDIN nr. 75 din 4 iunie 2002 privind stabilirea unor măsuri şi proceduri specifice care să asigure un nivel satisfăcător de protecţie a drepturilor persoanelor ale căror date cu caracter personal fac obiectul prelucrarilor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/142874_a_144203]
-
nr. 21 din 16 iunie 2016 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 21 iunie 2016. k) când nu promovează examenul de definitivare prevăzut la art. 21 alin. (5); ... l) când s-a stabilit că a fost încadrat în mod fraudulos în poliție, chiar dacă aceasta situație a fost depistată ulterior; ... m) în situația nedefinitivării de către agenții de poliție a studiilor prevăzute la art. 73 alin. (8). ... n) când polițistul nu a susținut, din motive imputabile, evaluarea psihologică în termen de 3
LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 (*actualizată*) privind Statutul poliţistului. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/142813_a_144142]
-
economico-financiare și juridice; ... c) va supraveghea operațiunile de gestionare a patrimoniului societății comerciale; ... d) va examina volumul de arierate și creanțe și va stabili ordinea de plati, ținând seama de respectarea disciplinei economico-financiare; e) va introduce acțiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de conducerea societății comerciale în dăuna acționarilor/asociaților sau a societății comerciale, dacă este cazul; ... f) va introduce acțiuni în anulare cu privire la transferuri cu caracter patrimonial, unele acțiuni comerciale încheiate de conducerea societății comerciale sau de constituirea unor garanții
NORME METODOLOGICE din 13 iunie 2002 (*actualizate*) de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/142785_a_144114]
-
economico-financiare și juridice; ... c) va supraveghea operațiunile de gestionare a patrimoniului societății comerciale; ... d) va examina volumul de arierate și creanțe și va stabili ordinea de plati, ținând seama de respectarea disciplinei economico-financiare; e) va introduce acțiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de conducerea societății comerciale în dăuna acționarilor/asociaților sau a societății comerciale, dacă este cazul; ... f) va introduce acțiuni în anulare cu privire la transferuri cu caracter patrimonial, unele acțiuni comerciale încheiate de conducerea societății comerciale sau de constituirea unor garanții
HOTĂRÂRE nr. 577 din 13 iunie 2002 (*actualizată*) privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/142784_a_144113]
-
de administrație, care nu poate depăși 20% din salariul directorului general. ... Articolul 14 Sunt incompatibile cu calitatea de președinte sau de membru al consiliului de administrație persoanele care au suferit condamnări pentru delapidare, furt, tâlhării, distrugere cu intenție, înșelăciune, gestiune frauduloasă, evaziune fiscală, fals în acte publice sau private, abuz de încredere comis în dăuna avutului public sau particular, specula, omor, omor calificat, omor deosebit de grav, viol, luare de mită, dare de mită, arestare nelegală, cercetare abuzivă și infracțiuni contra păcii
HOTĂRÂRE nr. 240 din 8 februarie 2001 privind reorganizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Locato". In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/132875_a_134204]
-
de administrație, care nu poate depăși 20% din salariul directorului general. ... Articolul 14 Sunt incompatibile cu calitatea de președinte sau de membru al consiliului de administrație persoanele care au suferit condamnări pentru delapidare, furt, tâlhării, distrugere cu intenție, înșelăciune, gestiune frauduloasă, evaziune fiscală, fals în acte publice sau private, abuz de încredere comis în dăuna avutului public sau particular, specula, omor, omor calificat, omor deosebit de grav, viol, luare de mită, dare de mită, arestare nelegală, cercetare abuzivă și infracțiuni contra păcii
REGULAMENT din 8 februarie 2001 de organizare şi funcţionare a Regiei Autonome "Locato". In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/132876_a_134205]
-
inclusiv mijloacele de transport), ele nu mai pot cere asociației garante, în ceea ce privește mărfurile (inclusiv mijloacele de transport), plata sumelor menționate la paragraful 1 al prezentului articol. Totuși, dacă ulterior se constata că descărcarea nu a fost reglementară sau a fost frauduloasă ori dacă au fost încălcate condițiile de care depinde admiterea temporară sau tranzitul vamal, poate fi depusa o reclamație împotriva asociației garante. ---------- Teza a II-a de la pct. 3 al art. 8 din anexa A la convenție a fost modificată
CONVENŢIE din 26 iunie 1990 (*actualizată*) privind admiterea temporară**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/143341_a_144670]
-
sau care cu știința au ținut ascunse, în totul sau în parte, fapte relative la aceleași condițiuni; 2. Administratorii și directorii care, cu știința, în lipsă de bilanțuri sau contrariu cu ceea ce rezultă dintr-însele, sau prin mijlocire de bilanțuri fraudulos stabilite, au distribuit asociaților, acționarilor sau comanditarilor, interese sau dividende neluate din beneficiile reale; 3. Administratorii și directorii care au emis acțiuni mai jos decît valoarea lor nominală, au cumpărat acțiuni ale societății, contrariu dispozițiunilor art. 146, sau au înaintat
CODUL COMERCIAL Cu modificările până la 27 iunie 1997*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/135811_a_137140]
-
locatorului, prevăzut la art. 1730 codicile civil, nu se întinde asupra mărfurilor ieșite din magazine, sau din locurile unde locatarul își exercită comerțul sau industria să, dacă cei de al treilea au dobândit drepturi asupra lor, afară de cazul de sustracțiune frauduloasă. Privilegiul are loc și pentru despăgubirea datorită locatorului după dispozițiile art. 721; 3. Creanța pentru prețul neplătit al mașinilor de importantă valoare, întrebuințate într-o exploatare industrială, manufacturiera sau agricolă este privilegiată în rangul indicat la numărul 5 de sub art.
CODUL COMERCIAL Cu modificările până la 27 iunie 1997*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/135811_a_137140]