20,331 matches
-
să părăsească compania și care este unul dintre acuzații acestui caz, pare să fi știut de această plată dubioasă, notează sursa citată. Autoritățile elene au început și ele să fie interesate de afacerea cu submarine. Investigatorii din Atena cercetează plăți suspecte care ar fi fost făcute prin Austria, Caraibe, Liberia și Cipru. Beneficiarii nu au fost încă identificați. Un exemplu al acestor tranzacții este vânzarea a 170 de tancuri pe care Krauss-Maffei Wegmann (KMW) le-a livrat, recent, în Grecia. La
Der Spiegel: Companiile din Germania au fost complice la corupția din Grecia și la criza economică a țării () [Corola-website/Journalistic/104361_a_105653]
-
omului de afaceri Ilan Shor, arată hotnews. În document mai apar și numele unor actuali sau foști demnitari moldoveni, precum fostul președinte Petru Lucinschi sau foști șefi ai vămilor și Aeroportului Chișinău, dar și numele unor cetățeni ruși. Toate transferurile suspecte ale unor sume uriașe de bani s-au realizat sub ochii nepăsători ai Guvernului și Băncii Centrale a Moldovei. Un episod relatat în raport este extrem de relevant în acest sens: când oficiali ai Băncii de Economii (una dintre băncile delapidate
Raport internațional: cum a dispărut ”miliardul” în furtul secolului la Chișinău () [Corola-website/Journalistic/104376_a_105668]
-
persoanele din conducerea SC APA NOVA SA, potențiali martori în cauză au aflat că există posibilitatea reală să fi fost monitorizați prin interceptarea convorbirilor și filaj, situație care le-a accentuat starea de teamă. Totodată, în perioada anilor 2011 - 2013, suspectul Lalague Laurent - în calitate de director financiar, respectiv director general al S.C. APA NOVA S.A. București a pretins directorului general al unei societăți comerciale și a primit, de la acesta, în mai multe rânduri, sume de bani (cuprinse între 50.000 euro și
DNA. Control judiciar pentru suspecții din Dosarul Apa Nova. Dezvăluiri despre serviciul de filaj by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101748_a_103040]
-
ca S.C. APA NOVA S.A. București să atribuie lucrări respectivei societăți. Banii astfel pretinși erau remiși în numerar, prin intermediul lui TEODOR STERIAN, această din urmă persoană fiind indicată chiar de către Laurent Lalague. În perioada anilor 2011 - 2015, inculpatul ROCHE BRUNO-DANIEL-PAUL, suspectul LALAGUE LAURENT și inculpata SĂNIUȚĂ LAVINIA TEODORA, în calitate de administratori ai S.C. APA NOVA S.A. București și directori generali ai aceleiași societăți, ultima dintre aceștia și în calitate de director general adjunct la VEOLIA ROMÂNIA, cu complicitatea inculpaților Semenescu Ovidiu Traian, Moisescu Vlad
DNA. Control judiciar pentru suspecții din Dosarul Apa Nova. Dezvăluiri despre serviciul de filaj by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101748_a_103040]
-
după o condamnare de 7 ani închisoare, pronunțată de Judecătoria Brașov, inculpatul Șerban Iulian Tiberiu a căutat diverse persoane, avocați sau persoane neimplicate direct în justiție, pentru „aranjarea" procesului, în schimb fiind dispus să plătească sume importante de bani. Prin intermediul suspectului Maior Lazăr Dorin (fugit din țară pentru a scăpa de executarea unei pedepse cu închisoarea) și al soției acestuia, inculpata Maior Florina, Șerban Iulian Tiberiu a fost pus în legătură cu inculpatul Costin George, fost asociat cu primul menționat în asociații de
DNA, sprijinită de SRI într-un dosar uriaș. Șapte reținuți și urmăriri internaționale by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101767_a_103059]
-
circuitul economic al societății, fiind dată aparența unor venituri licite. Din probele dosarului a rezultat că, pentru influența pretins avută în justiție, Lascu Horia Liviu a primit alți 10.000 euro și a acceptat împreună cu avocatul Stan Neculai, de asemenea suspect în cauză, promisiunea altor cel puțin 3.000 de euro. În plus, dintr-o afacere cu fier vechi, finanțată și înlesnită de inculpatul Șerban Iulian Tiberiu, i-a fost promis lui Lascu Horia Liviu întregul câștig, estimat la 100.000
DNA, sprijinită de SRI într-un dosar uriaș. Șapte reținuți și urmăriri internaționale by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101767_a_103059]
-
că totul e rezolvat, iar la termenul de judecată din data de 23.09.2015 l-a însoțit pe acesta la Curtea de Apel Brașov, judecata fiind amânată la cerere, la un alt termen. În perioada 16 - 22. 04.2015, suspectul Baboi Constantin, avocat, a acceptat promisiunea unor sume de bani prin intermediul lui Lascu Horia Liviu și a primit de la Șerban Iulian Tiberiu anumite sume, avocatul promițând că își va folosi influența pe care o are la nivelul judecătorilor pentru a
DNA, sprijinită de SRI într-un dosar uriaș. Șapte reținuți și urmăriri internaționale by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101767_a_103059]
-
în justiție și nu de obținere a soluției favorabile urmare a competenței profesionale. În aceeași perioadă inculpata Maior Florina, a apelat la aceleași persoane inculpații Lascu Horia și Costin George pentru a obține la rândul său rejudecarea dosarului soțului său, suspectul Maior Dorin Lazăr și în final achitarea (după modelul suspectului Costin George), aceasta întâlnindu-se în mai multe rânduri cu suspecții Lascu Horia Liviu și Costin George, acceptând ca în schimbul unor sume de bani sau alte foloase ce vor fi
DNA, sprijinită de SRI într-un dosar uriaș. Șapte reținuți și urmăriri internaționale by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101767_a_103059]
-
a competenței profesionale. În aceeași perioadă inculpata Maior Florina, a apelat la aceleași persoane inculpații Lascu Horia și Costin George pentru a obține la rândul său rejudecarea dosarului soțului său, suspectul Maior Dorin Lazăr și în final achitarea (după modelul suspectului Costin George), aceasta întâlnindu-se în mai multe rânduri cu suspecții Lascu Horia Liviu și Costin George, acceptând ca în schimbul unor sume de bani sau alte foloase ce vor fi remise, cei doi să intervină prin persoanele pe care le
DNA, sprijinită de SRI într-un dosar uriaș. Șapte reținuți și urmăriri internaționale by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101767_a_103059]
-
la aceleași persoane inculpații Lascu Horia și Costin George pentru a obține la rândul său rejudecarea dosarului soțului său, suspectul Maior Dorin Lazăr și în final achitarea (după modelul suspectului Costin George), aceasta întâlnindu-se în mai multe rânduri cu suspecții Lascu Horia Liviu și Costin George, acceptând ca în schimbul unor sume de bani sau alte foloase ce vor fi remise, cei doi să intervină prin persoanele pe care le cunosc în justiție la cel mai înalt nivel pentru obținerea unor
DNA, sprijinită de SRI într-un dosar uriaș. Șapte reținuți și urmăriri internaționale by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101767_a_103059]
-
CAPOTA MARIANA, șef, respectiv consilier la Serviciul Tehnic Reparații Imobile, Monitorizare Servicii Comunitare de Utilități Publice din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de luare de mită, în formă continuată. De asemenea, s-a dispus efectuarea urmăririi penale față de suspectul - PRUNOIU CONSTANTIN DORIN, angajat al SC Coral Impex SRL Ploiești, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de dare de mită, în formă continuată. Din ordonanțele de punere în mișcare a acțiunii penale, respectiv de efectuarea a urmăririi penale întocmite de procurori a
DNA, primele măsuri dispuse în dosarul "Deratizarea" by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101778_a_103070]
-
SRL Ploiești, mai multe sume de bani în cuantum de 8.600 lei, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu respectiv verificarea și întocmirea documentației pentru plată referitoare la serviciile DDD (Dezinfecție, Dezinsecție, Deratizare) prestate de firma respectivă. În perioada 2012 - 2015, suspectul Prunoiu Constantin Dorin, în calitate de angajat al SC Coral Impex SRL Ploiești, a remis lunar, cu titlu de mită, unor funcționari cu atribuții de control din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, suma de câte 500 lei și produse alimentare, pentru ca aceștia să nu
DNA, primele măsuri dispuse în dosarul "Deratizarea" by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101778_a_103070]
-
cauză, se desfășoară acte de urmărire penală și față de alte persoane. În cauză, procurorii beneficiază de sprijin de specialitate din partea Serviciului Român de Informații, Direcției Generale Anticorupție și din partea Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Inculpaților Capota Mariana, Măgurean Adriana-Lucia și suspectului Prunoiu Constantin Dorin li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală în conformitate cu prevederile art. 307 și 309 Cod de procedură penală.
DNA, primele măsuri dispuse în dosarul "Deratizarea" by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101778_a_103070]
-
a PNL, în campania electorală pentru prezidențialele din 2014. Iată comunicatul DNA cu privire la acest caz: ”În perioada 2012-2014, în calitate de președinte al Consiliului Județean Botoșani, având influență asupra funcționarilor publici din cadrul Consiliului Județean Botoșani și a instituțiilor publice din subordinea CJ, suspectul Țurcanu Florin i-a determinat să atribuie preferențial, prin încredințare directă sau prin încheierea de contracte, anumite activități de prestări servicii și de execuție lucrări, în favoarea unei anumite societăți comerciale. Ca urmare a acestui fapt, societatea comercială favorizată a încheiat
DNA: Un lider PNL cerea șpagă pentru partid în campania lui Iohannis () [Corola-website/Journalistic/101791_a_103083]
-
condus de acesta, atât în cadrul campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale din luna noiembrie 2014 cât și în alte împrejurări, valoarea serviciilor fiind suportată de reprezentantul firmei, din banii personali, în cuantum de circa 4.000 lei. În decursul anului 2014, suspectul Țurcanu Florin, folosindu-se de ascendentul funcției de președinte în exercițiu al Consiliului Județean Botoșani și având influență asupra lui Gheorghincă Neculai, director executiv al SC Nova Apaserv SA, suspect în cauză, a intervenit asupra acestuia din urmă să întreprindă
DNA: Un lider PNL cerea șpagă pentru partid în campania lui Iohannis () [Corola-website/Journalistic/101791_a_103083]
-
cuantum de circa 4.000 lei. În decursul anului 2014, suspectul Țurcanu Florin, folosindu-se de ascendentul funcției de președinte în exercițiu al Consiliului Județean Botoșani și având influență asupra lui Gheorghincă Neculai, director executiv al SC Nova Apaserv SA, suspect în cauză, a intervenit asupra acestuia din urmă să întreprindă demersuri contrare îndatoririlor sale de serviciu, în scopul de a sprijini, facilita și determina încheierea unui contract de închiriere pentru un spațiu cu destinație de birouri dintre SC Nova Apa
DNA: Un lider PNL cerea șpagă pentru partid în campania lui Iohannis () [Corola-website/Journalistic/101791_a_103083]
-
în scopul de a sprijini, facilita și determina încheierea unui contract de închiriere pentru un spațiu cu destinație de birouri dintre SC Nova Apa Serv SA Botoșani și o firmă din Botoșani, reprezentată prin asociatul unic și administrator Purice Vasile, suspect în cauză. În schimbul sprijinului acordat, Țurcanu Florin a primit de la Purice Vasile, prin intermediul lui Gheorghincă Neculai, un comision de 20% (1.180 euro lunar), din valoarea chiriei lunare de 5.900 euro (exclusiv TVA) plătită de SC Nova Apaserv SA
DNA: Un lider PNL cerea șpagă pentru partid în campania lui Iohannis () [Corola-website/Journalistic/101791_a_103083]
-
comercială ce avea în proprietate spațiul închiriat. În perioada august - septembrie 2013, în legătură cu organizarea Târgului Expozițional „Agro-Zoo” desfășurat în localitatea Popăuți, în calitate de președinte al Consiliului Județean Botoșani și ordonator principal de credite, Țurcanu Florin l-a determinat pe Melniciuc Aurel, suspect în cauză, funcționar public și manager al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale (CJCPCT) Botoșani, să-și îndeplinească atribuțiunile de serviciu în mod necorespunzător, în scopul atribuirii, în condiții nelegale, a unui contract de prestări servicii în valoare
DNA: Un lider PNL cerea șpagă pentru partid în campania lui Iohannis () [Corola-website/Journalistic/101791_a_103083]
-
Culturii Tradiționale (CJCPCT) Botoșani, să-și îndeplinească atribuțiunile de serviciu în mod necorespunzător, în scopul atribuirii, în condiții nelegale, a unui contract de prestări servicii în valoare de 40.000 lei, supraevaluat, în favoarea unei societăți comerciale aparținând unei rude a suspectului Honceriu Marius, administrator de facto. Prin îndeplinirea în mod necorespunzător a atribuțiunilor de serviciu de către suspectul Melniciuc Aurel, societatea în cauză a obținut un folos necuvenit și totodată s-a cauzat o pagubă în cuantum de 17.500 lei, în
DNA: Un lider PNL cerea șpagă pentru partid în campania lui Iohannis () [Corola-website/Journalistic/101791_a_103083]
-
în condiții nelegale, a unui contract de prestări servicii în valoare de 40.000 lei, supraevaluat, în favoarea unei societăți comerciale aparținând unei rude a suspectului Honceriu Marius, administrator de facto. Prin îndeplinirea în mod necorespunzător a atribuțiunilor de serviciu de către suspectul Melniciuc Aurel, societatea în cauză a obținut un folos necuvenit și totodată s-a cauzat o pagubă în cuantum de 17.500 lei, în dauna bugetului Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani și implicit în dauna Consiliului
DNA: Un lider PNL cerea șpagă pentru partid în campania lui Iohannis () [Corola-website/Journalistic/101791_a_103083]
-
cuantum de 17.500 lei, în dauna bugetului Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani și implicit în dauna Consiliului Județean Botoșani, autoritatea publică locală care asigură prin subvenții, finanțarea activității centrului. La data de 01.10.2015, suspectului Țurcanu Florin i s-au adus la cunoștință faptele și încadrările juridice, drepturile și obligațiile procesuale în cauză, în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură penală. Facem precizarea că efectuarea în continuare a urmăririi penale față de un suspect este o
DNA: Un lider PNL cerea șpagă pentru partid în campania lui Iohannis () [Corola-website/Journalistic/101791_a_103083]
-
10.2015, suspectului Țurcanu Florin i s-au adus la cunoștință faptele și încadrările juridice, drepturile și obligațiile procesuale în cauză, în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură penală. Facem precizarea că efectuarea în continuare a urmăririi penale față de un suspect este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate în nici o situație, să înfrângă principiul beneficiul prezumției de nevinovăție”.
DNA: Un lider PNL cerea șpagă pentru partid în campania lui Iohannis () [Corola-website/Journalistic/101791_a_103083]
-
toată această cantare obsedanta a Americii nu sună nici dogit, nici naționalist, nici ostentativ! Te făcea să mori de ciuda că nu ești în stare să-ți cânți și tu țară, fără a riscă să fii socotit șovin, ridicol sau suspect de cine știe ce interese meschine. Ore întregi am urmărit transmisia în direct și reluarea reluării, ascultând povestea celui care a coborât o sută de etaje cu o femeie într-un scaun cu rotile, fără să știe cine este, sau a hocheistului
Editorialul unui jurnalist român a făcut înconjurul lumii by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101833_a_103125]
-
și Terorism, la data faptelor, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de: - luare de mită, - participație improprie sub forma determinării cu intenție la săvârșirea fără vinovăție a infracțiunii de abuz în serviciu. În cauză, procurorii anticorupție desfășoară acte de urmărire penală și față de suspectul: - SIMU HORIA, om de afaceri, cu privire la săvârșirea infracțiunii de dare de mită. În ordonanțele întocmite de procurori se arată că, în cauză, există date și probe potrivit cărora: În cursul anului 2014, inculpatul Pop Șerban a primit de la suspectul Simu
Oficial: DNA explică de ce i-a reținut pe foștii șef DIICOT și ANAF () [Corola-website/Journalistic/101855_a_103147]
-
față de suspectul: - SIMU HORIA, om de afaceri, cu privire la săvârșirea infracțiunii de dare de mită. În ordonanțele întocmite de procurori se arată că, în cauză, există date și probe potrivit cărora: În cursul anului 2014, inculpatul Pop Șerban a primit de la suspectul Simu Horia, om de afaceri, suma totală de aproximativ 230.000 euro (constând în două contracte de asistență juridică încheiate cu firmele acestuia din urmă și suma de 150.000 euro cash), pentru a interveni la nivelul conducerii Direcției de
Oficial: DNA explică de ce i-a reținut pe foștii șef DIICOT și ANAF () [Corola-website/Journalistic/101855_a_103147]