KorAP: Find »[drukola/base=complicitate & drukola/pos=noun]« with Poliqarp

<1 ...7 8 9 ...150 >

3,745 matches

Corola-website/Journalistic/104281_a_105573

în formă continuată (4 acte materiale), 3. S.C. BARTENDERS DISTILLERIES S.R.L. pentru: - evaziune fiscală în formă continuată (3 acte materiale), - tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (2 acte materiale), 4. S.C. VISTERIA INDUSTRIES S.R.L. pentru: - complicitate la evaziune fiscală, - complicitate la tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, 5. S.C. OANA MANAGEMENT S.R.L. pentru: - complicitate la evaziune fiscală (două fapte din care una în formă continuată) - complicitate la tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune

DNA. Zeci de persoane și 9 firme, sub acuzare în dosarul Murfatlar by Crișan Andreescu (2016) [Corola-website/Journalistic/104281_a_105573]
acte materiale), 3. S.C. BARTENDERS DISTILLERIES S.R.L. pentru: - evaziune fiscală în formă continuată (3 acte materiale), - tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (2 acte materiale), 4. S.C. VISTERIA INDUSTRIES S.R.L. pentru: - complicitate la evaziune fiscală, - complicitate la tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, 5. S.C. OANA MANAGEMENT S.R.L. pentru: - complicitate la evaziune fiscală (două fapte din care una în formă continuată) - complicitate la tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală (două fapte), 6

DNA. Zeci de persoane și 9 firme, sub acuzare în dosarul Murfatlar by Crișan Andreescu (2016) [Corola-website/Journalistic/104281_a_105573]
tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (2 acte materiale), 4. S.C. VISTERIA INDUSTRIES S.R.L. pentru: - complicitate la evaziune fiscală, - complicitate la tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, 5. S.C. OANA MANAGEMENT S.R.L. pentru: - complicitate la evaziune fiscală (două fapte din care una în formă continuată) - complicitate la tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală (două fapte), 6. S.C. COMPANIA DE SUPRAVEGHERE IG S.R.L. pentru: - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (trei acte

DNA. Zeci de persoane și 9 firme, sub acuzare în dosarul Murfatlar by Crișan Andreescu (2016) [Corola-website/Journalistic/104281_a_105573]
acte materiale), 4. S.C. VISTERIA INDUSTRIES S.R.L. pentru: - complicitate la evaziune fiscală, - complicitate la tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, 5. S.C. OANA MANAGEMENT S.R.L. pentru: - complicitate la evaziune fiscală (două fapte din care una în formă continuată) - complicitate la tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală (două fapte), 6. S.C. COMPANIA DE SUPRAVEGHERE IG S.R.L. pentru: - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (trei acte materiale), - complicitate la tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în

DNA. Zeci de persoane și 9 firme, sub acuzare în dosarul Murfatlar by Crișan Andreescu (2016) [Corola-website/Journalistic/104281_a_105573]
evaziune fiscală, 5. S.C. OANA MANAGEMENT S.R.L. pentru: - complicitate la evaziune fiscală (două fapte din care una în formă continuată) - complicitate la tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală (două fapte), 6. S.C. COMPANIA DE SUPRAVEGHERE IG S.R.L. pentru: - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (trei acte materiale), - complicitate la tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (trei acte materiale), 7. S.C. GENERAL GAS MANAGEMENT S.R.L. pentru: - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (două

DNA. Zeci de persoane și 9 firme, sub acuzare în dosarul Murfatlar by Crișan Andreescu (2016) [Corola-website/Journalistic/104281_a_105573]
evaziune fiscală (două fapte din care una în formă continuată) - complicitate la tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală (două fapte), 6. S.C. COMPANIA DE SUPRAVEGHERE IG S.R.L. pentru: - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (trei acte materiale), - complicitate la tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (trei acte materiale), 7. S.C. GENERAL GAS MANAGEMENT S.R.L. pentru: - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale), - complicitate la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală

DNA. Zeci de persoane și 9 firme, sub acuzare în dosarul Murfatlar by Crișan Andreescu (2016) [Corola-website/Journalistic/104281_a_105573]
S.C. COMPANIA DE SUPRAVEGHERE IG S.R.L. pentru: - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (trei acte materiale), - complicitate la tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (trei acte materiale), 7. S.C. GENERAL GAS MANAGEMENT S.R.L. pentru: - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale), - complicitate la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale), 8. S.C. DANTE'S MANAGEMENT S.R.L. pentru: - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale

DNA. Zeci de persoane și 9 firme, sub acuzare în dosarul Murfatlar by Crișan Andreescu (2016) [Corola-website/Journalistic/104281_a_105573]
fiscală, în formă continuată (trei acte materiale), - complicitate la tentativă la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (trei acte materiale), 7. S.C. GENERAL GAS MANAGEMENT S.R.L. pentru: - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale), - complicitate la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale), 8. S.C. DANTE'S MANAGEMENT S.R.L. pentru: - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale), - complicitate la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă

DNA. Zeci de persoane și 9 firme, sub acuzare în dosarul Murfatlar by Crișan Andreescu (2016) [Corola-website/Journalistic/104281_a_105573]
acte materiale), 7. S.C. GENERAL GAS MANAGEMENT S.R.L. pentru: - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale), - complicitate la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale), 8. S.C. DANTE'S MANAGEMENT S.R.L. pentru: - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale), - complicitate la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale), 9. S.C. HECTA VITICOL S.R.L. pentru: - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale), - complicitate

DNA. Zeci de persoane și 9 firme, sub acuzare în dosarul Murfatlar by Crișan Andreescu (2016) [Corola-website/Journalistic/104281_a_105573]
la evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale), - complicitate la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale), 8. S.C. DANTE'S MANAGEMENT S.R.L. pentru: - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale), - complicitate la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale), 9. S.C. HECTA VITICOL S.R.L. pentru: - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale), - complicitate la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată

DNA. Zeci de persoane și 9 firme, sub acuzare în dosarul Murfatlar by Crișan Andreescu (2016) [Corola-website/Journalistic/104281_a_105573]
două acte materiale), 8. S.C. DANTE'S MANAGEMENT S.R.L. pentru: - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale), - complicitate la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale), 9. S.C. HECTA VITICOL S.R.L. pentru: - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale), - complicitate la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale). În ordonanțele procurorilor se arată că există date și probe din care rezultă că, în perioada 2010

DNA. Zeci de persoane și 9 firme, sub acuzare în dosarul Murfatlar by Crișan Andreescu (2016) [Corola-website/Journalistic/104281_a_105573]
complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale), - complicitate la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale), 9. S.C. HECTA VITICOL S.R.L. pentru: - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale), - complicitate la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale). În ordonanțele procurorilor se arată că există date și probe din care rezultă că, în perioada 2010 - 2014, societățile Murfatlar România SA, Euroavipo SA și Bartenders Distilleries

DNA. Zeci de persoane și 9 firme, sub acuzare în dosarul Murfatlar by Crișan Andreescu (2016) [Corola-website/Journalistic/104281_a_105573]
Corola-website/Journalistic/101360_a_102652

și mai mulți bani și, câte vreme nu este supus niciunui control financiar, s-ar putea să apară probleme și mai mari din punct de vedere financiar. Există legi, multe, care sancționează infracțiunile, iar dacă aceste firme comit ilegalități în complicitate cu statul român, ele pot fi investigate și trase la răspundere oricând. Conflictul în sine a degenerat de câteva luni, în joc au apărut denunțuri penale, acuzații grave, calomnii, injurii. Jigniri cât cuprinde. Alegerile au fost amânate, dar până nu

Alegeri psihologi. SCANDAL cu mulți bani în joc by Scutaru Cristina (2017) [Corola-website/Journalistic/101360_a_102652]
Corola-website/Journalistic/102181_a_103473

cauză, există date și indicii din care rezultă suspiciunea rezonabilă care conturează următoarea stare de fapt: 4 milioane de euro pentru a fi retrasă o plângere penală la DIICOT În perioada decembrie 2014 - martie 2015, inculpatul Lucinschi Sergiu, beneficiind de complicitatea suspecților Pricop Radu și Jurj Tudoran Remus, a exercitat asupra unui om de afaceri, acțiuni de constrângere, pentru a-l determina să-i remită suma totală de 4.000.000 euro, nedatorată de acesta din urmă, în vederea retragerii unei plângeri

DNA, acuzații oficiale pentru Radu Pricop și procurorul DIICOT Remus Tudoran Jurj by Roxana Covrig (2015) [Corola-website/Journalistic/102181_a_103473]
Corola-website/Journalistic/103076_a_104368

Gorj și Olt, în sarcina cărora s-a reținut falsificarea, prin orice mijloace, a documentelor de la birourile electorale și introducerea în urnă a unui număr suplimentar de buletine de vot decât cele votate de alegători, infracțiuni comise sub forma autoratului, complicității sau a instigării.

Decizia ÎCCJ pentru Liviu Dragnea în dosarul "Referendumul" by Roxana Covrig (2016) [Corola-website/Journalistic/103076_a_104368]
Corola-website/Journalistic/101213_a_102505

fonduri, în formă continuată (2 fapte), - evaziune fiscală, în formă continuată (2 fapte), - spălare a banilor (2 fapte), - fals în declarații, MIHAI TOMA, administrator al SC Eva Solution SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, - spălare a banilor, și în stare de libertate, a inculpaților: OUAHMANE KHALID, administrator al SC Nord Colorado SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - complicitate la evaziune fiscală, în

DNA: 12 persoane trimise în judecată. Prejudiciul, peste 53 de milioane de lei by Elena Badea (2016) [Corola-website/Journalistic/101213_a_102505]
unui grup infracțional organizat, - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, - spălare a banilor, și în stare de libertate, a inculpaților: OUAHMANE KHALID, administrator al SC Nord Colorado SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, - spălare a banilor, ENACHE CRISTEA MARIAN, administrator al SC Nicotrans Eurologistic SRL și SC Professional Equipment Solutions SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - spălare a banilor (2 fapte

DNA: 12 persoane trimise în judecată. Prejudiciul, peste 53 de milioane de lei by Elena Badea (2016) [Corola-website/Journalistic/101213_a_102505]
la evaziune fiscală, în formă continuată, - spălare a banilor, ENACHE CRISTEA MARIAN, administrator al SC Nicotrans Eurologistic SRL și SC Professional Equipment Solutions SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - spălare a banilor (2 fapte), - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, - evaziune fiscală, în formă continuată, DUMITRU MARIAN IULIAN, administrator al SC Clasic Confort International SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - spălare a banilor, PETRACHE LUCIAN, sub aspectul săvârșirii

DNA: 12 persoane trimise în judecată. Prejudiciul, peste 53 de milioane de lei by Elena Badea (2016) [Corola-website/Journalistic/101213_a_102505]
în formă continuată, DUMITRU MARIAN IULIAN, administrator al SC Clasic Confort International SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - spălare a banilor, PETRACHE LUCIAN, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - complicitate la spălarea banilor, - complicitate la spălarea banilor, SC MARA CONSTRUCT SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - folosire cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe

DNA: 12 persoane trimise în judecată. Prejudiciul, peste 53 de milioane de lei by Elena Badea (2016) [Corola-website/Journalistic/101213_a_102505]
MARIAN IULIAN, administrator al SC Clasic Confort International SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - spălare a banilor, PETRACHE LUCIAN, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - complicitate la spălarea banilor, - complicitate la spălarea banilor, SC MARA CONSTRUCT SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - folosire cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri, în

DNA: 12 persoane trimise în judecată. Prejudiciul, peste 53 de milioane de lei by Elena Badea (2016) [Corola-website/Journalistic/101213_a_102505]
are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri, în formă continuată (2 fapte), - evaziune fiscală, în formă continuată (2 fapte), - spălare a banilor (2 fapte), SC NORD COLORADO SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, - spălare a banilor, SC NICOTRANS EUROLOGISTIC SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - spălare a banilor, SC PROFESSIONAL EQUIPMENT SOLUTIONS SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui

DNA: 12 persoane trimise în judecată. Prejudiciul, peste 53 de milioane de lei by Elena Badea (2016) [Corola-website/Journalistic/101213_a_102505]
în formă continuată, - spălare a banilor, SC NICOTRANS EUROLOGISTIC SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - spălare a banilor, SC PROFESSIONAL EQUIPMENT SOLUTIONS SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, - evaziune fiscală, în formă continuată, - spălare a banilor, SC CLASIC CONFORT INTERNATIONAL SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - spălare a banilor, SC EVA SOLUTION SRL, sub aspectul săvârșirii

DNA: 12 persoane trimise în judecată. Prejudiciul, peste 53 de milioane de lei by Elena Badea (2016) [Corola-website/Journalistic/101213_a_102505]
în formă continuată, - spălare a banilor, SC CLASIC CONFORT INTERNATIONAL SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - spălare a banilor, SC EVA SOLUTION SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, - spălare a banilor, În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt: În perioada 19.09.2011 - 10.09.2015, în contextul atribuirii și executării a două contracte de lucrări privind „Reabilitarea Monumentului

DNA: 12 persoane trimise în judecată. Prejudiciul, peste 53 de milioane de lei by Elena Badea (2016) [Corola-website/Journalistic/101213_a_102505]
Corola-website/Journalistic/102619_a_103911

Procurorii i-au reținut pentru 24 de ore, în acest dosar, pe Bogdan Padiu (director general al SC Teamnet Internațional) și Cristian Anastasescu (administrator al S.C Asesoft Internațional) pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la trafic de influență în formă continuată, spălare a banilor în formă continuată și constituire a unui grup infracțional organizat. ”În perioada 2007 - 2015 la nivelul instituțiilor publice și autorităților publice, au fost încheiate mai multe contracte de achiziție de

Oficial. DNA, acuzații în noul dosar al lui Sebastian Ghiță by Roxana Covrig (2017) [Corola-website/Journalistic/102619_a_103911]
Corola-website/Journalistic/102964_a_104256

să cred că, la aniversarea a 150 de ani ai Coroanei Române, vor fi invitați și reprezentanți ai rădăcinilor regalității noastre, ai Casei Princiare de Hohenzollern, care ni i-au dat pe măritul Rege Carol I și pe Regele Ferdinand. Complicitățile Casei Regale a României cu PSD-ul lui Ion Iliescu nu fac decât să reconstituie și să consfințească abdicarea din 30 decembrie 1947 a Regelui Mihai. De data asta pe mâna propriei familii", a transmis Marilena Rotaru.

Principesa Margareta, atacată dur. Prima reacție după întâlnirea cu Liviu Dragnea by Anca Murgoci (2016) [Corola-website/Journalistic/102964_a_104256]