1,016 matches
-
din activ, sau a simulat datorii neexistente pentru a face să intervie în adunări creditori în tot sau în parte fictivi. Articolul 880 E culpabil de bancruta frauduloasă comerciantul fălit care a sustras sau falsificat registrele sale, distras, tăinuit sau disimulat o parte din activul sau și comerciantul care, într-un alt scop decît cel indicat în articolul precedent, a înfățișat datorii neexistente sau care, în registre, în scripte sau în acte autentice ori private sau în bilanț, s-a dat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/144116_a_145445]
-
a art. 25 a fost introdusă de pct. 25 al articolului unic din LEGEA nr. 246 din 14 decembrie 2010 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 21 decembrie 2010. g) comunică autorităților competente informații incomplete, în scopul de a disimula anumite situații reale referitoare la activitatea de jocuri de noroc sau de a nu intra sub incidența prevederilor art. 17 alin. (2); ... ------------ Lit. g) a art. 25 a fost introdusă de pct. 25 al articolului unic din LEGEA nr. 246
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263655_a_264984]
-
din 21 decembrie 2010. h) participă, în calitate de participant la un joc de noroc la distanță definit la art. 10 alin. (1) lit. h)-n), prin intermediul unor echipamente și mijloace tehnice sau al oricăror mijloace asimilate, în scopul de a-și disimula identitatea ori identitatea beneficiarului real al operațiunilor financiare aferente; ... ---------- Lit. h) a art. 25 a fost modificată de pct. 37 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 92 din 29 decembrie 2014 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263655_a_264984]
-
a art. 25 a fost introdusă de pct. 25 al articolului unic din LEGEA nr. 246 din 14 decembrie 2010 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 21 decembrie 2010. g) comunică autorităților competente informații incomplete, în scopul de a disimula anumite situații reale referitoare la activitatea de jocuri de noroc sau de a nu intra sub incidența prevederilor art. 17 alin. (2); ... ------------ Litera g) a art. 25 a fost introdusă de pct. 25 al articolului unic din LEGEA nr. 246
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244463_a_245792]
-
nr. 854 din 21 decembrie 2010. h) participă, în calitate de participant la un joc de noroc definit la art. 10 alin. (1) lit. g)-i), prin intermediul unor echipamente și mijloace tehnice sau al oricăror mijloace asimilate, în scopul de a-și disimula identitatea ori identitatea beneficiarului real al operațiunilor financiare aferente; ... ------------ Litera h) a art. 25 a fost introdusă de pct. 25 al articolului unic din LEGEA nr. 246 din 14 decembrie 2010 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 21 decembrie
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244463_a_245792]
-
de mai sus. b) I. Conversiei sau transferului de bunuri despre care cel care se ocupă știe că provin dintr-una dintre infracțiunile stabilite conform alin. a) din prezentul paragraf sau din participarea la comiterea acesteia, în scopul de a disimula sau deghiza originea ilicita a bunurilor menționate sau ajuta orice persoană care este implicată în comiterea uneia dintre aceste infracțiuni să scape de consecințele juridice ale actelor sale. ... ÎI. Disimulării sau ascunderii naturii, originii, dispunerii mișcării sau proprietăților reale ale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/137090_a_138419]
-
a art. 25 a fost introdusă de pct. 25 al articolului unic din LEGEA nr. 246 din 14 decembrie 2010 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 21 decembrie 2010. g) comunică autorităților competente informații incomplete, în scopul de a disimula anumite situații reale referitoare la activitatea de jocuri de noroc sau de a nu intra sub incidența prevederilor art. 17 alin. (2); ... ------------ Litera g) a art. 25 a fost introdusă de pct. 25 al articolului unic din LEGEA nr. 246
EUR-Lex () [Corola-website/Law/253399_a_254728]
-
nr. 854 din 21 decembrie 2010. h) participă, în calitate de participant la un joc de noroc definit la art. 10 alin. (1) lit. g)-i), prin intermediul unor echipamente și mijloace tehnice sau al oricăror mijloace asimilate, în scopul de a-și disimula identitatea ori identitatea beneficiarului real al operațiunilor financiare aferente; ... ------------ Litera h) a art. 25 a fost introdusă de pct. 25 al articolului unic din LEGEA nr. 246 din 14 decembrie 2010 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 21 decembrie
EUR-Lex () [Corola-website/Law/253399_a_254728]
-
de noroc pe care o desfășoară, organizează sau o exploatează, refuză să furnizeze informațiile solicitate ori obstrucționează controlul efectuat de organele cu atribuții de supraveghere și control în acest domeniu; g) comunică autorităților competente informații incomplete, în scopul de a disimula anumite situații reale referitoare la activitatea de jocuri de noroc sau de a nu intra sub incidența prevederilor art. 17 alin. (2); ... h) participă, în calitate de participant la un joc de noroc definit la art. 10 alin. (1) lit. g)-i
EUR-Lex () [Corola-website/Law/228247_a_229576]
-
incidența prevederilor art. 17 alin. (2); ... h) participă, în calitate de participant la un joc de noroc definit la art. 10 alin. (1) lit. g)-i), prin intermediul unor echipamente și mijloace tehnice sau al oricăror mijloace asimilate, în scopul de a-și disimula identitatea ori identitatea beneficiarului real al operațiunilor financiare aferente; ... i) participă, în calitate de participant la un joc de noroc definit la art. 10 alin. (1) lit. g)-i), deși face parte din personalul și conducerea persoanei juridice care este parte contractuală
EUR-Lex () [Corola-website/Law/228247_a_229576]
-
avea efecte psihoactive constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Articolul 17 Fapta persoanei care, cu intenție, efectuează fără drept operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, pretinzând sau disimulând că acestea sunt produse autorizate potrivit legii sau a căror comercializare este permisă de lege, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 5 ani și interzicerea unor drepturi, dacă fapta nu constituie o infracțiune mai gravă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/259271_a_260600]
-
se dovedesc a fi necesare pentru a atribui caracterul de infracțiune, în cazul în care au fost săvârșite cu intenție după săvârșirea unei alte infracțiuni stabilite conform prezentei convenții, fără să fi existat participarea la aceste infracțiuni, faptei de a disimula sau de a reține în mod continuu bunuri, știind că acestea provin din una dintre infracțiunile stabilite conform prezentei convenții. Articolul 25 Obstrucționarea bunei funcționări a justiției Fiecare stat parte adoptă măsurile legislative și alte măsuri care se dovedesc a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/161558_a_162887]
-
a art. 25 a fost introdusă de pct. 25 al articolului unic din LEGEA nr. 246 din 14 decembrie 2010 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 21 decembrie 2010. g) comunică autorităților competente informații incomplete, în scopul de a disimula anumite situații reale referitoare la activitatea de jocuri de noroc sau de a nu intra sub incidența prevederilor art. 17 alin. (2); ... ------------ Lit. g) a art. 25 a fost introdusă de pct. 25 al articolului unic din LEGEA nr. 246
EUR-Lex () [Corola-website/Law/267705_a_269034]
-
din 21 decembrie 2010. h) participă, în calitate de participant la un joc de noroc la distanță definit la art. 10 alin. (1) lit. h)-n), prin intermediul unor echipamente și mijloace tehnice sau al oricăror mijloace asimilate, în scopul de a-și disimula identitatea ori identitatea beneficiarului real al operațiunilor financiare aferente; ... ---------- Lit. h) a art. 25 a fost modificată de pct. 37 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 92 din 29 decembrie 2014 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 957 din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/267705_a_269034]
-
7.10 Se adaugă următoarele (numai apendicele XI): "1.7.10 Când recipienții aprobați pentru gaze lichefiate din clasa 2 sunt aprobați și pentru lichide din alte clase, banda portocalie conform marginalului 2.6.5 trebuie să fie acoperită sau disimulată prin alte mijloace astfel încât să nu fie vizibilă în timpul transportării acestor lichide. În timpul transportării acestor lichide conform marginalului 2.6.3 b) sau c) indicativele nu mai sunt vizibile pe cele două laturi ale containerului cisternă sau pe panouri." 2
jrc4108as1999 by Guvernul României () [Corola-website/Law/89271_a_90058]
-
în luna respectivă. La data de 14 martie 2013, în urma unor discuții telefonice purtate cu inculpatul Z.A.B. (care, deși se afla în Penitenciarul Botoșani, utiliza în mod ilegal un telefon mobil), inculpatul A.C.V. împreună cu inculpatul P.G.C. au disimulat o cantitate de substanță vegetală susceptibilă a avea efecte psihoactive în cusătura unei perechi de pantaloni pe care au predat-o martorei U.N., într-un pachet ce urma a fi livrat de aceasta deținutului Z. I., în Penitenciarul Botoșani
EUR-Lex () [Corola-website/Law/266485_a_267814]
-
la Penitenciarul Botoșani în Sectorul "pachete - vizite" al acestei unități de detenție și a predat inculpatului Z. I. coletul sus-menționat. În urma controlului efectuat asupra coletului a fost descoperită o cantitate de substanță vegetală mărunțită, de culoare verde, cu miros floral, disimulată în cusătura unei perechi de pantaloni. Din Raportul de constatare tehnico-științifică nr. 2.107.605 din 22 martie 2013, întocmit de Laboratorul de Analiză și Profil al Drogurilor din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași, a rezultat că în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/266485_a_267814]
-
nivelul sistemului financiar poate produce rezultate. (2) Soliditatea, integritatea și stabilitatea instituțiilor de credit și financiare și încrederea în sistemul financiar în ansamblu ar putea fi puse grav în pericol de eforturile infractorilor și ale complicilor acestora fie de a disimula originea produselor infracțiunii, fie de a canaliza fonduri legale sau ilegale în scopuri teroriste. Pentru a evita adoptarea de către statele membre a unor măsuri de protejare a sistemelor lor financiare care ar putea fi incompatibile cu funcționarea pieței interne, cu
32005L0060-ro () [Corola-website/Law/293986_a_295315]
-
protejare a unor bunuri de patrimoniu național cu valoare artistică, istorică sau arheologică sau de protecție a proprietății industriale și comerciale. Cu toate acestea, interdicțiile sau restricțiile respective nu trebuie să constituie un mijloc de discriminare arbitrară și nici o restricție disimulată în comerțul dintre statele membre. Articolul 37 (ex-articolul 31 TCE) (1) Statele membre adaptează monopolurile naționale cu caracter comercial, astfel încât să se asigure excluderea oricărei discriminări între resortisanții statelor membre cu privire la condițiile de aprovizionare și comercializare. Dispozițiile prezentului articol se
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211819_a_213148]
-
acestora. ... (6) În termen de șase luni de la notificările prevăzute la alineatele (4) și (5), Comisia aprobă sau respinge dispozițiile respective de drept intern, după ce a verificat dacă acestea constituie sau nu un mijloc de discriminare arbitrară sau o restricție disimulată în comerțul dintre statele membre și dacă acestea constituie sau nu un obstacol în funcționarea pieței interne. ... În absența unei decizii a Comisiei adoptate în acest termen, dispozițiile de drept intern prevăzute la alineatele (4) și (5) se consideră aprobate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211819_a_213148]
-
232 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. Articolul 17 Fapta persoanei care, cu intenție, efectuează fără drept operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, pretinzând sau disimulând că acestea sunt produse autorizate potrivit legii sau a căror comercializare este permisă de lege, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 5 ani și interzicerea unor drepturi, dacă fapta nu constituie o infracțiune mai gravă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258613_a_259942]
-
caz, climatul politic și social care domnește în țară nu ar putea justifica încălcarea dreptului la libertatea de asociere. (îi) Guvernul 40. Guvernul invocă faptul că obiectivele menționate de PCN în statut și în programul politic din 23 martie 1996 disimulează adevăratele intenții ale partidului, și anume reinstaurarea unui regim comunist și a dictaturii proletariatului, care vin în contradicție cu principiile democrației, astfel cum sunt recunoscute de Convenție. El consideră că intențiile transpar din mai multe articole publicate de domnul Ungureanu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/171878_a_173207]
-
putea să fie anulat de tribunal, după cererea judecătorului sindic sau a oricărui creditor, după ce va asculta contradictoriu pe sindic și pe fălit, dacă se descoperă după omologare, că s-a exagerat în mod fraudulos pasivul sau că s-a disimulat o parte importantă din activ. Această anulare liberează de drept garanțiile date pentru concordat. Articolul 863 Dacă falitul nu îndeplinește condițiunile concordatului, unul sau mai mulți creditori, care au luat parte la deliberatiuni și care nu au fost îndestulați cu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/135814_a_137143]
-
din activ, sau a simulat datorii neexistente pentru a face să intervie în adunări creditori în tot sau în parte fictivi. Articolul 880 E culpabil de bancruta frauduloasă comerciantul fălit care a sustras sau falsificat registrele sale, distras, tăinuit sau disimulat o parte din activul sau și comerciantul care, într-un alt scop decat cel indicat în articolul precedent a înfățișat datorii inexistente, sau care, în registre, în scripte, sau în acte autentice ori private sau în bilanț, s-a dat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/135814_a_137143]
-
Mențiunile prevăzute în art. 3 și art. 4 alin. (2) sunt ușor de înțeles și plasate într-un loc accesibil astfel încât să fie ușor vizibile, lizibile și să nu poată fi șterse. Ele nu trebuie în nici un caz să fie disimulate, voalate sau separate de alte indicații sau imagini. 3. Mențiunile enumerate în art. 3 alin.(1), pct. 1, 4, 5 și 10, figurează în același câmp vizual. Această obligație poate fi extinsă la mențiunile prevăzute în art. 4 alin. (2
jrc4567as2000 by Guvernul României () [Corola-website/Law/89733_a_90520]