6,029 matches
-
NICOTRANS EUROLOGISTIC SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - spălare a banilor, SC PROFESSIONAL EQUIPMENT SOLUTIONS SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, - evaziune fiscală, în formă continuată, - spălare a banilor, SC CLASIC CONFORT INTERNATIONAL SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - spălare a banilor, SC EVA SOLUTION SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional
DNA: 12 persoane trimise în judecată. Prejudiciul, peste 53 de milioane de lei by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101213_a_102505]
-
continuată, - spălare a banilor, SC CLASIC CONFORT INTERNATIONAL SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - spălare a banilor, SC EVA SOLUTION SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - constituire a unui grup infracțional organizat, - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, - spălare a banilor, În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt: În perioada 19.09.2011 - 10.09.2015, în contextul atribuirii și executării a două contracte de lucrări privind „Reabilitarea Monumentului Triumfal Tropaeum
DNA: 12 persoane trimise în judecată. Prejudiciul, peste 53 de milioane de lei by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101213_a_102505]
-
Începând din luna aprilie 2012, inculpații Dima Constantin, SC Mara Construct SRL și Petrache Lucian au constituit un grup infracțional organizat la care au aderat ulterior și ceilalți inculpați, al cărui scop l-a constituit comiterea mai multor infracțiuni de evaziune fiscală și spălare a banilor obținuți în maniera de mai sus. Concret, aceștia au înregistrat în contabilitatea firmelor pe care le controlau cheltuieli nereale reprezentând sume facturate pentru operațiuni comerciale în fapt inexistente. Astfel, acționând în această modalitate, inculpații au
DNA: 12 persoane trimise în judecată. Prejudiciul, peste 53 de milioane de lei by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101213_a_102505]
-
lor ilicite. A.N.A.F. - Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța și Consiliul Județean Constanța s-au constituit parte civilă în procesul penal cu suma totală de 53.880.674 lei, reprezentând prejudiciul produs bugetului de stat prin săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și prejudiciul provocat prin faptele comise în legătură cu cele două proiecte. În cauză, s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra unor bunuri mobile și imobile ce aparține inculpaților Dima Constantin, SC Mara Construct SRL și Petrache Lucian. Dosarul
DNA: 12 persoane trimise în judecată. Prejudiciul, peste 53 de milioane de lei by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101213_a_102505]
-
punem capăt experimentelor și vicioasei pendulări între politici stop & go care nu pot întreține decât un climat frustrant de incertitudine și letargie economică. Credem în importanța scăderii taxelor, a simplificării fiscale și a reducerii birocrației. Între taxe mari, corupție și evaziune fiscală există o relație directă. Considerăm deci oportun să ne exprimăm un punct de vedere care, sperăm, într-o primă fază, va determina aprobarea și promulgarea unui Cod fiscal care să-i despovăreze deopotrivă pe angajatori și pe angajați (la
Klaus Iohannis, scrisoare deschisă. Ce îi cer oamenii de afaceri președintelui by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103514_a_104806]
-
doar 56%. România este mult în urma altor țări europene și din punctul de vedere al sistemului de irigații, în condițiile în care secetele afectează frecvent peste 50% din terenul agricol dar numai 12% din terenul agricol dispune de irigații viabile. Evaziunea fiscală ridicată din sectorul agricol este un alt factor care limitează dezvoltarea agriculturii, sectorul agricol deținând, de altfel, a doua cea mai mare pondere din evaziunea fiscală totală din România, 9% sau aproximativ 1,7 miliarde euro, potrivit datelor Consiliului
De ce nu `bubuie` agricultura. Paradoxul cerealelor by Andreea Marinaș () [Corola-website/Journalistic/103827_a_105119]
-
50% din terenul agricol dar numai 12% din terenul agricol dispune de irigații viabile. Evaziunea fiscală ridicată din sectorul agricol este un alt factor care limitează dezvoltarea agriculturii, sectorul agricol deținând, de altfel, a doua cea mai mare pondere din evaziunea fiscală totală din România, 9% sau aproximativ 1,7 miliarde euro, potrivit datelor Consiliului fiscal.
De ce nu `bubuie` agricultura. Paradoxul cerealelor by Andreea Marinaș () [Corola-website/Journalistic/103827_a_105119]
-
a acoperit această „gaură", dar a adus și TVA suplimentar de 1 miliard de lei. Tot în ian 2016, accizele au crescut cu cca 600 milioane de lei. De ce vorbim de TVA și accize? Pentru că sunt impozitele cele mai expuse evaziunii și reprezintă un indicator esențial în analiza eficienței luptei cu acest flagel. În ceea ce privește perioada februarie - martie 2016, nu doar că nu există nicio creștere față de aceleași luni din 2015, dar se observă o scădere galopantă a încasărilor la TVA cu
Dezastrul din finanțe dezvăluit de fostul șef al ANAF by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103997_a_105289]
-
mai sus, TVA la alimente a scăzut de la 24% la 9%, iar „gaura" a fost acoperită, existând chiar TVA colectată suplimentar consistent (cca 6,5 miliarde lei în plus în 2015 față de 2014). Așadar, printr-un management orientat către combaterea evaziunii, poți acoperi cu vârf și îndesat orice măsura de relaxare fiscală, dat fiind decalajul fiscal existent în România față de media UE. Și, ca să înțelegeți că manipularea „tehnocraților" din conducerea MFP-ANAF frizează ridicolul, vă reamintesc că statisticile oficiale recunoscute la nivelul
Dezastrul din finanțe dezvăluit de fostul șef al ANAF by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103997_a_105289]
-
oficiale recunoscute la nivelul Comisiei Europene arată, așa cum am mai semnalat, o explozie a consumului de cca 20% în luna februarie. Cu o astfel de creștere, colectarea pe luna martie, dacă ar fi fost însoțită și de combaterea eficientă a evaziunii, ar fi trebuit să aducă un spor consistent la TVA și accize. Totodată, ca tabloul dezastrului să fie complet, mai reamintesc și că, per total venituri, situația ar fi fost și mai gravă dacă: Nu ar fi înregistrat un plus
Dezastrul din finanțe dezvăluit de fostul șef al ANAF by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103997_a_105289]
-
precum și Fundația Fantasio, Fundația Culturală Thalia. Potrivit DNA, în 2012, Nicușor Constantinescu, împreună cu ceilalți inculpați, a constituit un grup infracțional organizat al cărui scop a fost comiterea mai multor infracțiuni îndreptate împotriva patrimoniului județului Constanța, precum și a unor infracțiuni de evaziune fiscală. În aceeași perioadă, Constantinescu, ajutat de inculpații Zgabercea și Oproiu, este acuzat că și-a îndeplinit în mod defectuos atribuțiile de serviciu care decurgeau din calitatea de președinte CJ și a plătit în mod nelegal suma de aproximativ 5
Nicușor Constantinescu, trimis de DNA în judecată. Este acuzat de un prejudiciu uriaș () [Corola-website/Journalistic/102123_a_103415]
-
fiind înstrăinate unor cetățeni străini. Totodată, inculpații au dispus efectuarea de transferuri bancare din conturile societăților pe care le administrau în conturile firmelor, reprezentând contravaloarea facturilor fiscale fictive înregistrate în evidențele contabile, cunoscând că banii provin din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, în scopul disimulării originii ilicite al acestora, încercând astfel să dea o aparență de legalitate achizițiilor efectuate și să realizeze o 'albire' a respectivelor sume de bani, de unde au fost apoi ridicate în numerar, fără vreo justificare legală. Facturile
Lider PSD, plasat în arest la domiciliu. Este acuzat de spălare de bani () [Corola-website/Journalistic/101490_a_102782]
-
sever) deoarece modificarea reprezintă doar un pretext pentru a restrânge situațiile în care se poate dispune arestarea preventivă. Prin modificarea preconizată, nu va mai fi posibilă arestarea pe motiv de pericol pentru ordinea publică pentru infracțiunile de corupție și de evaziune fiscală. Având în vedere ca acesta este temeiul reținut de judecători în majoritatea dosarelor de mare corupție în care s-a dispus arestarea preventivă, prin adoptarea acestei modificări s-ar ajunge practic la eliminarea acestei măsuri din dosarele instrumentate de
DNA, reacție față de proiectul inițiat de Șerban Nicolae (PSD) by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/102180_a_103472]
-
o anumită concluzie. Pericolul pentru ordinea publică, la fel ca orice altă împrejurare care face obiectul cauzei, se stabilește exclusiv pe baza analizei efectuate de organele judiciare și a probelor a probelor administrate. 2. Pentru infracțiunile de corupție și de evaziune fiscală nu mai poate fi emis mandat de aducere, înainte de citarea suspectului. DNA consideră că, în acest mod, s-ar aduce o atingere semnificativă capacității investigative a DNA. Există situații în care, pentru aflarea adevărului, este esențial ca audierea suspecților
DNA, reacție față de proiectul inițiat de Șerban Nicolae (PSD) by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/102180_a_103472]
-
față de 2015, deoarece ultimul lucru pe care îl putem aștepta de la niște tehnocrați este să-și asume decizii și responsabilități); 3. În condițiile în care toate aceste date per total pozitive se datorează în bună măsura activității de combatere a evaziunii fiscale dusă de ANAF, această instituție fundamentală în orice stat (de la SUA, Germania până la biata noastră țara) este decapitată de către Guvern pentru niște motive absolut puerile - iar această decapitare se va simți în curând în scăderea încasărilor și revenirea pe
Victor Ponta mărturisește că are o teamă by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/103187_a_104479]
-
Procurorii DIICOT efectuează, miercuri, 7 percheziții în București și în localitățile limitrofe, la sediul UTI Grup din aeroportul Otopeni și la domiciliile unor suspecți, în cadrul unui dosar de spălare de bani și evaziune fiscală, au declarat, pentru AGERPRES, surse judiciare. Din primele date ale anchetei rezultă că, în perioada 2009 - 2011, Ion Obloja, vicepreședinte al UTI, a inițiat un grup infracțional la care au aderat ulterior și alte persoane, prin care s-a
UPDATE: PERCHEZIȚII la sediul unei firme importante de la aeroportul Otopeni by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101103_a_102395]
-
tutunului, privind-o exclusiv din prisma datelor financiare oficiale, a angajat în 2014 aproape 1600 de angajați. UNA DIN ȘASE ȚIGARETE, DE CONTRABANDĂ Potrivit analiștilor de la KeysFin, datele de mai sus reprezintă doar o fotografie a unei piețe în care evaziunea și contrabanda înregistrează încă valori importante. Există încă un comerț important de țigări de contrabandă, aduse din țările din jur, dar și un consum de țigări nefiscalizate, a cărui valoare este de peste 20 % din piață. Potrivit unui studiu independent Novel
Tutunul, cel mai provocator business din 2016! Cine câștigă și cine pierde din interzicerea fumatului () [Corola-website/Journalistic/104014_a_105306]
-
temă abordată în cadrul conferinței de presă de către senatorul Varujan Vosganian a fost revizuirea Codului fiscal. Domnia sa este de părere că: „Acesta a fost dezbătut și votat, a fost considerat pe bună dreptate un pas înainte în ceea ce privește susținerea inițiativei private, reducerea evaziunii fiscale și primele efecte se văd. Fiind însă vorba de un document de o asemnea amploare, cred că odată cu aplicarea lui, urmând și conceptul de „smart regulation", care are în vedere pe de-o parte evaluarea ex-ante dar și evaluarea
ALDE solicită inițiatorilor Legii prevenției în sănătate să își retragă sprijinul pentru acest proiect by Cristina Alexandrescu () [Corola-website/Journalistic/103219_a_104511]
-
sunt constrânși la reinvestirea profitului (deci nu mai distribuie dividende); prin urmare, nu mai valorifică facilitatea fiscală. Consider că un alt aspect extrem de important care trebuie luat în considerare în modificarea Codului Fiscal îl reprezintă înlăturarea inechității sociale și combaterea evaziunii fiscale, aceasta fiind soluția pentru rezolvarea problemelor economice ale țări, motiv pentru care vă supun atenției două măsuri propuse de Partidul Social Românesc în acest sens: impozitarea averilor și transferului de capital și încheierea de acorduri bilaterale prin care să
Radu Golban face praf Codul Fiscal by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/103513_a_104805]
-
în alte 20 de țări europene, toate cu o economie superioară celei din România, iar valoarea taxei succesorale plătite în cazul rudelor îndepărtate ajunge și la 80%, în Belgia. Referitor la încheierea de acorduri bilaterale prin care să fie combătută evaziunea fiscală, avem ca model acordurile încheiate între Elveția, pe de o parte, și Austria, respectiv Marea Britanie pe de altă parte, care permit repatrierea banilor evazioniștilor cu obligația calculării și reținerii la sursă până la 40% din depunerile clienților cetățeni ai țărilor
Radu Golban face praf Codul Fiscal by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/103513_a_104805]
-
Articolul UNIC Se promulga Legea privind aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 117/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor și instituirea unor măsuri pentru diminuarea fenomenelor de frauda și evaziune fiscală în domeniul alcoolului și al băuturilor alcoolice și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I. PREȘEDINTELE ROMÂNIEI ION ILIESCU București, 12 noiembrie 2002. Nr. 913. --------
EUR-Lex () [Corola-website/Law/146096_a_147425]
-
ilicit a avut loc la Centrul de Instruire Echipe Mobile, Formare Echipe Canine și Întreținere a Dresajului, din Giurgiu. „Strategia Agenției Naționale pentru Administrare Fiscală (ANAF) pentru perioada 2013-2017 include, printre direcțiile principale de acțiune, îmbunătățirea eficienței colectării și combaterea evaziunii fiscale. Obiectivul este de fapt creșterea veniturilor bugetare. Astfel, statul este capabil să susțină creșterea economică, finanțarea proiectelor vitale pentru societate, precum și să asigure protecția socială a cetățenilor săi. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, reforma ANAF se află în linie dreaptă
ANAF-ul pune câinii la graniță () [Corola-website/Journalistic/105383_a_106675]
-
în vederea reducerii decalajului veniturilor colectate, calculate ca pondere în PIB, față de media europeană. Pentru 2016, vizăm finalizarea cu succes a programului derulat împreună cu Banca Mondială, de modernizare a infrastructurii și procedurilor instituției. De asemenea, vom continua eforturile de combatere a evaziunii fiscale, pentru a crea un mediu economic corect și echitabil pentru toți contribuabilii. În acest sens, salutăm planul de măsuri al Autorității Vamale, în vederea combaterii traficului cu produse accizabile și în special cu țigarete, a căror comercializare ilegală aduce prejudicii
ANAF-ul pune câinii la graniță () [Corola-website/Journalistic/105383_a_106675]
-
care ni se vor retrage toate fondurile”. Acuzațiile DNA Administratorul Constantin Dima este cercetat penal de procurorii DNA pentru constituire a unui grup infracțional organizat, folosire cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, obținere ilegală de fonduri, evaziune fiscală și spălare de bani. Alături de el, sunt cercetați și trei funcționari CJC. Dosarul a fost deschis ca urmare a sesizării ANAP-ului (Autoritatea Națională pentru Achiziții Publice) către DNA. Mara Construct nu ar fi trebuit să câștige proiectul de
Scandal național! Cum a fost 'mutilată' cetatea Capidava- FOTO by Editura DCNEWS Team () [Corola-website/Journalistic/106014_a_107306]
-
vor desfășura în aceste zile în toată țara. Purtătorul de cuvânt al MAI a mai spus că, în urmă cu două săptămâni, ministrul Petre Tobă a aprobat un Plan general de acțiuni 'care a vizat întărirea climatului de siguranță, combaterea evaziunii fiscale, intensificarea controalelor pe linia comercializării de produse alimentare și prevenirea vânzării de mărfuri contrafăcute'. 40 de infracțiuni de natură economică, în doar o săptămână Astfel, în ultima săptămână, Poliția Română a desfășurat aproximativ 2.200 de acțiuni de control
MAI: Zeci de mii de angajați vor fi zilnic la datorie în minivacanța de Paște by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101185_a_102477]