5,714 matches
-
care o avea asupra unei publicații locale, în prezența lui Mirel Vlas, a amenințat un avocat din Baroul Satu Mare că în ziarul respectiv vor apărea mai multe articole compromițătoare ce vor avea ca obiect darea în vileag a modalității pretins frauduloase prin care firma acestuia ar fi obținut mai multe contracte de consultanță juridică cu diferite entități publice. În continuare, Govor i-a precizat avocatului că acest lucru nu se va întâmpla dacă va favoriza societatea omului de afaceri să câștige
DNA: Un senator PSD și un fost lider local, trimiși în judecată by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101194_a_102486]
-
și la rugămintea adresată lui Klaus Iohannis de 'a da publicității stenogramele discuțiilor purtate la Cotroceni cu procurorul general și cu procurorul șef al DNA', în care președintele ar fi cerut 'accelerarea unor dosare (nu pe cele cu casele obținute fraudulos de familia sa la Sibiu)'. Evident, n-a dat niciun răspuns', a precizat Tăriceanu, care și-a exprimat speranța ca președintele Iohannis să renunțe 'la vocabularul prea colorat din bagajul său cultural', chiar dacă îi va adresa în continuare diverse alte
Tăriceanu: Iohannis ne-a anunțat că vor veni la Parlament solicitări de la DNA () [Corola-website/Journalistic/102748_a_104040]
-
și de consum recomandată și/sau a datei ouatului. Este necesar ca termenul de valabilitate să ia în considerare criteriile de calitate care se aplică ouălor. (9) Pentru a proteja consumatorul față de afirmații care ar putea fi formulate cu intenția frauduloasă de a obține prețuri mai mari decât cele care se aplică ouălor de găini crescute în baterii sau ouălor "standard", este necesar să fie stabilite criterii minime de creștere care trebuie respectate, cu excepția creșterii ecologice, care face obiectul Regulamentului (CEE
by Guvernul Romaniei () [Corola-other/Law/91411_a_92198]
-
a îngrijit de persoana minorului și despre administrarea bunurilor acestuia. Chiar dacă Autoritatea Tutelară a dat tutorelui descărcare de gestiune, acesta răspunde pentru paguba pricinuită prin culpa sa. Dacă faptele săvârșite de tutore în administrarea bunurilor minorului îmbracă caracter penal (gestiune frauduloasă) se va angaja răspunderea penală a acestuia, atunci când sunt întrunite elementele infracțiunii menționate mai sus. Tutorele care înlocuiește pe alt tutore are obligația să ceară fostului tutore repararea pagubelor pricinuite minorului prin culpa sa. 41. ÎNCUVIINȚAREA DE A SCHIMBA FELUL
GHIDUL CET??EANULUI DESPRE STAREA CIVIL? by Corneliu MORO?ANU, Drago?-Paul IONI??, Valentina BI??, Nicoleta Adela BOBOC, Bogdan SERBINA () [Corola-other/Administrative/83484_a_84809]
-
ultimul funcționar. Aceștia le-au băgat pe gît clienților comisioane și dobînzi uriașe pentru suma împrumutată, care de la lună la lună s-au dublat, triplat, au crescut de patru, de cinci, de șase ori, de zece ori. Dobînzi înrobitoare, dobînzi frauduloase la dobînzi, comisioane de întîrziere, comisioane la comisioanele de întîrziere! O datorie de 500 de euro a devenit una de 5.000 de euro. Doar 10% din datoria umflată artificial de către bancheri reprezintă împrumutul. Restul, hoție instituționalizată. Potrivit „Le Monde
Fraude de proporţii şi mafioţi purtători de ştampilă by http://uzp.org.ro/fraude-de-proportii-si-mafioti-purtatori-de-stampila/ [Corola-blog/BlogPost/93480_a_94772]
-
Ministrul Muncii. Dragoș Pîslaru, spunea, în urmă cu două săptămâni că Teamnet, compania fondată de Sebastian Ghiță, deține REVISAL (Registrul General de Evidență a Salariaților) „în mod fraudulos” refuzând să predea codul sursă și dreptul de proprietate intelectuală. Din acest motiv, declara Pîslaru, autoritățile nu au putut dezvolta registrul salariilor din sistemul public, care va sta la baza legii salarizarii unitare. Pîslaru a explicat acum pentru Republica.ro
Cum încearcă ministerul Muncii să aibă evidența salariilor din sistemul public, în condițiile în care Teamnet deține „în mod fraudulos” platforma REVISAL by https://republica.ro/cum-incearca-ministerul-muncii-sa-aiba-evidenta-salariilor-din-sistemul-public-in-conditiile-in-care-teamnet [Corola-blog/BlogPost/338123_a_339452]
-
sistem. Lor le-a expirat contractul cu Inspecția Muncii și, în acest moment avem o decizie a Curții de Conturi care spune în mod explicit că Teamnet trebuie să cedeze toată proprietatea intelectuală, tot sistemul, pentru că îl are în mod fraudulos". În acest moment, se află pe rolul instanțe un proces. „Ne apropiem de ultimele termene în acest proces, dacă el se va finaliza în favoarea Curții de Conturi, a doua zi Inspecția Muncii va trebui să ceară Teamnet toată proprietatea asupra
Cum încearcă ministerul Muncii să aibă evidența salariilor din sistemul public, în condițiile în care Teamnet deține „în mod fraudulos” platforma REVISAL by https://republica.ro/cum-incearca-ministerul-muncii-sa-aiba-evidenta-salariilor-din-sistemul-public-in-conditiile-in-care-teamnet [Corola-blog/BlogPost/338123_a_339452]
-
evaziune fiscală și spălare de bani efectuate de firme din domeniul tehnologiei informației și construcțiilor - identificarea unui lanț de 40 firme tip “fantomă”, care au cauzat un prejudiciu de 14.365.874,71 euro, reprezentând accize și TVA, prin comercializare frauduloasă de produse energetice în perioada 2013-2014 - identificarea unui prejudiciu de peste 7,6 milioane lei (cca 1,7 milioane euro) cauzat prin sustragerea de la plata obligațiilor fiscale de către o fundație, care avea drept scop principal de activitate organizarea de concursuri și
Mirel Palada laudă o instituție publică. "Nu-i e frică să…" by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/103470_a_104762]
-
judecătorilor pentru a obține o hotărâre favorabilă acestuia din urmă. Din probatoriu reiese că legătura avocatului cu „clientul" s-a purtat tot timpul prin intermediul lui Lascu Horia Liviu, ceea ce conduce la suspiciunea că intenția avocatului a fost aceea de folosire frauduloase a influenței în justiție și nu de obținere a soluției favorabile urmare a competenței profesionale. În aceeași perioadă inculpata Maior Florina, a apelat la aceleași persoane inculpații Lascu Horia și Costin George pentru a obține la rândul său rejudecarea dosarului
DNA, sprijinită de SRI într-un dosar uriaș. Șapte reținuți și urmăriri internaționale by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101767_a_103059]
-
să intervină prin persoanele pe care le cunosc în justiție la cel mai înalt nivel pentru obținerea unor soluții favorabile. Suspecta Petrache Olga, o apropiată a soților Maior, a participat la discuții, și-a oferit disponibilitatea pentru a obține sprijinul fraudulos al altor persoane pe care le cunoaște și care ar avea influență în justiție, a participat în locul Florinei Maior la discuțiile cu Lascu Horia Liviu și avocatul acestuia, dar și la discuțiile cu Șerban Iulian Tiberiu". Procurorii au beneficiat de
DNA, sprijinită de SRI într-un dosar uriaș. Șapte reținuți și urmăriri internaționale by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101767_a_103059]
-
Un aspect concret aflat în atenția ambelor delegații l-a constituit evaluarea fenomenului de "intermediari" (caporali), acele persoane care se interpun în mod fraudulos între angajat și angajator, extinderea campaniilor de informare a cetățenilor români aflați pe teritoriul italian, în vederea cunoașterii riscurilor exploatării în muncă, a abuzurilor și a traficului de persoane, se arată într-un comunicat al Ministerului pentru Românii de Pretutindeni. Proiecte
Discuții româno-italiene pe tema „sclavilor” din Catania by Gabi Simon () [Corola-website/Journalistic/102417_a_103709]
-
dreptului de proprietate asupra unor terenuri revendicate în numele unui număr mare de persoane (cca. 100), fapte care au cauzat prejudicierea domeniului privat al statului cu valoarea terenurilor retrocedate. În realizarea scopului vizând retrocedarea de terenuri, inculpații au utilizat diverse manopere frauduloase, inclusiv falsificarea unor înscrisuri dintre care enumerăm: procese verbale de ședință, cereri de retrocedare, declarații pe propria răspundere, acte de stare civilă ori copii de pe acestea, declarații olograf, diverse adrese. Ulterior validării ori emiterii titlului de proprietate, în scopul ascunderii
Lovitură pentru Traian Băsescu. Ce a decis Parchetul General cu terenurile de la Nana by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102238_a_103530]
-
vor asigura, de asemenea, că documentele la care se face referire la paragraful 2 sunt completate corespunzător. Ele verifica în mod special dacă spațiul rezervat descrierii mărfurilor a fost completat în așa fel încât să excludă orice posibilitate de adăugare frauduloasă. 6. Dată eliberării certificatului de circulație a mărfurilor EUR 1 trebuie indicată în casetă nr. 11 a acestuia. 7. Certificatul de circulație a mărfurilor EUR 1 este eliberat de către autoritățile vamale și pus la dispoziție exportatorului de îndată ce prezentul export a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/140146_a_141475]
-
că, prin prevederile din cuprinsul secțiunii a 3-a a cap. III din Legea nr. 78/2000 , referitoare la infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, legiuitorul a extins aria noțiunii de corupție, incluzând o serie de varietăți ale infracțiunilor de gestiune frauduloasă, abuz ori neglijență în serviciu sau chiar furt (de informații), pentru a le putea incrimina, astfel, cu pedepse majorate. Existența unor incriminări paralele în Codul penal și în Legea nr. 78/2000 , pentru fapte care sunt, în esență, aceleași, nu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/216272_a_217601]
-
de interzicere a dreptului de a rămâne pe teritoriul țării sau de stabilire temporară a domiciliului ori a reședinței în anumite zone sau localități constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Articolul 129 Intrarea frauduloasă a străinului declarat indezirabil sau împotriva căruia s-a dispus măsură interzicerii intrării pe teritoriul României (1) Intrarea pe teritoriul României, prin trecerea ilegală a frontierei sau sub o altă identitate, de către străinul declarat indezirabil ori căruia i-a fost
EUR-Lex () [Corola-website/Law/141122_a_142451]
-
cu care Regia autonomă "Monetăria statului" întreține relații de afaceri sau are interese contrare. Articolul 13 Sînt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administrație, persoanele care au suferit condamnări pentru delapidare, furt, tilharie, distrugere cu intenție, înșelăciune, gestiune frauduloasă, abuz de încredere comis în dauna avutului obștesc sau particular, specula, omor, omor calificat, omor deosebit de grav, viol, luare de mită, arestare nelegală și cercetare abuzivă și infracțiuni contra păcii și omenirii. Articolul 14 Consiliul de administrație își desfășoară activitatea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/107751_a_109080]
-
cu o indemnizație stabilită de consiliul de administrație pentru activitatea desfășurată în această calitate. Articolul 16. Sînt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administrație, persoanele care au suferit condamnări pentru delapidare, furt, tilharie, distrugere cu intenție, înșelăciune, gestiune frauduloasă, abuz de încredere comis în dauna avutului obștesc sau particular, specula, omor, omor calificat, omor deosebit de grav, viol, luare de mită, arestare nelegală și cercetare abuzivă și infracțiuni contra păcii și omenirii. Articolul 17. Atribuțiile, răspunderile și competențele consiliului de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/107751_a_109080]
-
de gestionare a patrimoniului S.N.I.F.; ... k) va examina volumul de arierate și de creanțe și va stabili ordinea de plăți, ținând seama de respectarea disciplinei economico-financiare, prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia; ... l) va introduce acțiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de conducerea S.N.I.F. în dauna acționarilor sau a S.N.I.F., dacă este cazul; ... m) va introduce acțiuni în anulare cu privire la transferuri cu caracter patrimonial, unele acțiuni comerciale încheiate de conducerea S.N.I.F. sau de constituirea unor garanții, susceptibile a prejudicia drepturile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/241168_a_242497]
-
organelor de conducere care au contribuit la ajungerea debitorului în insolvență, potrivit art. 138, sesizarea organelor de cercetare penală în legătură cu săvârșirea infracțiunilor prevăzute la art. 143-147; ... h) judecarea acțiunilor introduse de administratorul judiciar sau de lichidator pentru anularea unor acte frauduloase și a unor constituiri ori transferuri cu caracter patrimonial, anterioare deschiderii procedurii; ... i) judecarea contestațiilor debitorului, ale comitetului creditorilor ori ale oricărei persoane interesate împotriva măsurilor luate de administratorul judiciar sau de lichidator; ... j) admiterea și confirmarea planului de reorganizare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/220568_a_221897]
-
judecatorului-sindic cu privire la atribuțiile sale și la condițiile de efectuare a plăților din contul averii debitorului; ... g) convocarea, prezidarea și asigurarea secretariatului ședințelor adunării creditorilor sau ale acționarilor, asociaților ori membrilor debitorului persoană juridică; ... h) introducerea de acțiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor, precum și a unor transferuri cu caracter patrimonial, a unor operațiuni comerciale încheiate de debitor și a constituirii unor garanții acordate de acesta, susceptibile a prejudicia drepturile creditorilor; ... i) sesizarea de urgență a judecatorului-sindic
EUR-Lex () [Corola-website/Law/220568_a_221897]
-
termen stabilit de acesta, dar care nu va putea depăși 60 de zile de la desemnarea lichidatorului, dacă un raport cu acest obiect nu fusese întocmit anterior de administratorul judiciar; ... b) conducerea activității debitorului; ... c) introducerea de acțiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor, precum și a unor transferuri cu caracter patrimonial, a unor operațiuni comerciale încheiate de debitor și a constituirii unor garanții acordate de acesta, susceptibile a prejudicia drepturile creditorilor; ... d) aplicarea sigiliilor, inventarierea bunurilor și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/220568_a_221897]
-
sau certificata de avocat, din care să rezulte că nu a fost condamnat definitiv pentru fals ori pentru infracțiuni prevăzute în Legea concurenței nr. 21/1996 și că administratorii, directorii și/sau asociații nu au fost condamnați definitiv pentru bancruta frauduloasă, gestiune frauduloasă, abuz de încredere, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, infracțiuni de fals ori infracțiuni prevăzute în Legea nr. 21/1996 , în ultimii 5 ani anteriori deschiderii procedurii; ... l) un certificat de admitere la tranzacționare pe o piață reglementată a valorilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/220568_a_221897]
-
de avocat, din care să rezulte că nu a fost condamnat definitiv pentru fals ori pentru infracțiuni prevăzute în Legea concurenței nr. 21/1996 și că administratorii, directorii și/sau asociații nu au fost condamnați definitiv pentru bancruta frauduloasă, gestiune frauduloasă, abuz de încredere, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, infracțiuni de fals ori infracțiuni prevăzute în Legea nr. 21/1996 , în ultimii 5 ani anteriori deschiderii procedurii; ... l) un certificat de admitere la tranzacționare pe o piață reglementată a valorilor mobiliare sau
EUR-Lex () [Corola-website/Law/220568_a_221897]
-
sau a realizării unui drept în baza unuia ori a mai multor contracte financiare calificate, având ca temei un acord de netting, aceste puteri fiind limitate la suma netă rezultată în urmă aplicării acordului de netting. ... (5) Cu exceptia dovedirii intenției frauduloase a debitorului în sensul art. 80 alin. (1) lit. g), nici un lichidator sau, după caz, nici o instanță judecătorească nu poate împiedica, cere anularea ori decide desfacerea unor operațiuni cu instrumente financiare derivate, inclusiv ducerea la îndeplinire a unui acord de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/220568_a_221897]
-
El nu va avea dreptul de a-și realiza creanțele împotriva debitorului sau a membrilor ori asociaților cu răspundere nelimitată ai persoanei juridice debitoare ulterior închiderii procedurii, sub rezerva că debitorul să nu fi fost condamnat pentru bancruta simplă sau frauduloasă ori să nu i se fi stabilit răspunderea pentru efectuarea de plăți ori transferuri frauduloase. ... ------------ Alin. (1) al art. 76 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 277 din 7 iulie 2009 , publicată în MONITORUL
EUR-Lex () [Corola-website/Law/220568_a_221897]