1,166 matches
-
au obligația de a duce la îndeplinire măsurile dispuse de CECCAR, în termenul indicat, conform actului de control sau altor documente emise în acest sens. (4) Activitatea de supraveghere efectuată de către CECCAR constă cel puțin în: a) identificarea entităților raportoare care intră sub incidența art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 129/2019 și pe care le reprezintă și coordonează; ... b) adoptarea de către CECCAR, în calitate de organism de autoreglementare, în conformitate cu art. 31 alin. (3) din
NORME SECTORIALE din 12 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264055]
-
în conformitate cu art. 31 alin. (3) din Legea nr. 129/2019, a măsurilor necesare pentru a împiedica persoanele condamnate definitiv pentru infracțiunea de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului să dețină o funcție de conducere în cadrul entităților raportoare care intră sub incidența art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 129/2019 sau să fie beneficiarii reali ai acestor entități; ... c) identificarea riscurilor de spălare a banilor/finanțare a terorismului la care este expusă activitatea întregului sector al profesiei
NORME SECTORIALE din 12 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264055]
-
este expusă activitatea întregului sector al profesiei contabile și luarea măsurilor legale de diminuare a acestora; ... d) identificarea și evaluarea riscurilor specifice interne referitoare la expunerea la spălarea banilor și finanțarea terorismului la care este expusă activitatea fiecăreia dintre entitățile raportoare pe care le reprezintă și coordonează CECCAR, respectiv a factorilor de risc referitori la clienți, servicii, tranzacții etc. ... (5) CECCAR stabilește, prin Regulamentul privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile, procedura de supraveghere și control asupra modului de implementare
NORME SECTORIALE din 12 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264055]
-
Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 37/2021 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 9 martie 2021. (2) Profesioniștii contabili au obligația de a se informa permanent asupra actualizărilor legislației
NORME SECTORIALE din 12 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264055]
-
75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată. p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR, VASILE-DANIEL SUCIU p. PREȘEDINTELE SENATULUI, ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU București, 19 decembrie 2022. Nr. 367. Anexa nr. 1 RAPORT privind activitatea Comisiei de dialog social Instituția publică raportoare Luna/anul Nr. crt. Data ședinței Comisiei de dialog social Ordinea de zi Contribuțiile partenerilor sociali preluate în rezumatul concluziilor Rezumatul concluziilor sau al eventualelor rezoluții Inițiator Punct propus/ Temă de interes* Numele și prenumele președintelui Comisiei de dialog social Data
LEGE nr. 367 din 19 decembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/262989]
-
punctul 192 alineatul (2), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins: h) entitatea, sau oricare alt membru al unui grup din care aceasta face parte, furnizează servicii ce țin de personalul-cheie din conducerea entității raportoare sau a societății-mamă a entității raportoare. ... ... 8. La Capitolul III, Secțiunea 10 se modifică după cum urmează: 8.1. La punctul 196, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins: 196. Pentru instituții, Fond și schemele de garantare a depozitelor
ANEXE din 27 decembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/263639]
-
g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins: h) entitatea, sau oricare alt membru al unui grup din care aceasta face parte, furnizează servicii ce țin de personalul-cheie din conducerea entității raportoare sau a societății-mamă a entității raportoare. ... ... 8. La Capitolul III, Secțiunea 10 se modifică după cum urmează: 8.1. La punctul 196, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins: 196. Pentru instituții, Fond și schemele de garantare a depozitelor, notele explicative trebuie să cuprindă informații
ANEXE din 27 decembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/263639]
-
de conducere al Curții de Apel Brașov. ... 6. Magistratul-asistent prezintă referatul cauzei, cu privire la obiectul recursului în interesul legii și faptul că la dosar au fost depuse hotărâri definitive contradictorii pronunțate de instanțele judecătorești, raportul întocmit de judecătorii raportori și punctul de vedere al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. De asemenea, a fost depus un punct de vedere amicus curiae. ... 7. Constatând că nu există chestiuni prealabile, doamna judecător Corina-Alina Corbu
DECIZIA nr. 24 din 14 noiembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/264438]
-
23 iulie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1. La articolul 62, alineatele (5) și (12) se modifică și vor avea următorul cuprins: (5) În vederea verificării respectării de către instituțiile financiare raportoare a procedurilor de raportare și de diligență fiscală prevăzute în anexele nr. 1 și 2 și a procedurilor de conformare prevăzute în anexa nr. 1 la Acordul FATCA, precum și pentru a monitoriza instituțiile financiare raportoare în cazul în care
ORDONANȚĂ nr. 16 din 31 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264508]
-
de către instituțiile financiare raportoare a procedurilor de raportare și de diligență fiscală prevăzute în anexele nr. 1 și 2 și a procedurilor de conformare prevăzute în anexa nr. 1 la Acordul FATCA, precum și pentru a monitoriza instituțiile financiare raportoare în cazul în care sunt raportate conturi nedocumentate, Agenția Națională de Administrare Fiscală poate efectua verificări și controale în acest sens. Procedurile administrative și de punere în aplicare a prezentului alineat se aprobă prin ordin al președintelui A.N.A.F. ...................................................... (12) Instituțiile
ORDONANȚĂ nr. 16 din 31 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264508]
-
cazul în care sunt raportate conturi nedocumentate, Agenția Națională de Administrare Fiscală poate efectua verificări și controale în acest sens. Procedurile administrative și de punere în aplicare a prezentului alineat se aprobă prin ordin al președintelui A.N.A.F. ...................................................... (12) Instituțiile financiare raportoare care intră sub incidența prezentului articol, art. 291 alin. (4) și a Acordului FATCA furnizează în termen de 45 de zile de la cererea A.N.A.F., în cadrul termenului de păstrare, prevăzut la alin. (11), informații și documente referitoare la: a
ORDONANȚĂ nr. 16 din 31 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264508]
-
art. 13, la art. 14 alin. (1) și la art. 15 din Regulamentul (UE) 2016/679 în măsura în care acest lucru este necesar pentru protejarea intereselor prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. (e) din regulamentul respectiv. (2) Instituțiile financiare raportoare, intermediarii, Operatorii de platforme care au obligația de raportare și autoritățile competente din România sunt considerați operatori de date atunci când, acționând individual sau în comun, stabilesc scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal în sensul Regulamentului
ORDONANȚĂ nr. 16 din 31 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264508]
-
din România sunt considerați operatori de date atunci când, acționând individual sau în comun, stabilesc scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal în sensul Regulamentului (UE) 2016/679. (3) Prin excepție de la alin. (1), fiecare Instituție financiară raportoare, intermediar sau, după caz, Operator de platformă care are obligația de raportare trebuie să: a) informeze fiecare persoană vizată că informațiile care o privesc vor fi colectate și transferate în conformitate cu prezentul capitol; și ... b) comunice fiecărei persoane vizate
ORDONANȚĂ nr. 16 din 31 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264508]
-
date și persoana împuternicită de operator sau a unor modele ale acestora. ... 26. La articolul 336 alineatul (1), litera ț) se modifică și va avea următorul cuprins: ț) raportarea cu întârziere sau raportarea incorectă ori incompletă de către instituțiile financiare raportoare a informațiilor prevăzute la art. 62 alin. (1)-(3) și art. 291 alin. (4); ... ... 27. La articolul 336 alineatul (1), după litera ț^3) se introduce o nouă literă, lit. ț^4), cu următorul cuprins: ț^4) neraportarea de către instituțiile financiare raportoare
ORDONANȚĂ nr. 16 din 31 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264508]
-
raportoare a informațiilor prevăzute la art. 62 alin. (1)-(3) și art. 291 alin. (4); ... ... 27. La articolul 336 alineatul (1), după litera ț^3) se introduce o nouă literă, lit. ț^4), cu următorul cuprins: ț^4) neraportarea de către instituțiile financiare raportoare a informațiilor prevăzute la art. 62 alin. (1)-(3) și art. 291 alin. (4); ... ... 28. La articolul 336 alineatul (1), după litera x) se introduc unsprezece noi litere, lit. y), z) și aa)-ii), cu următorul cuprins: y) neraportarea, raportarea
ORDONANȚĂ nr. 16 din 31 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264508]
-
5, a obligației prevăzute la art. 291^5 alin. (13); ... gg) nerespectarea de către furnizorii de rețele sau servicii de comunicații electronice a obligațiilor prevăzute la art. 291^5 alin. (17) și (18); ... hh) împiedicarea, prin orice mijloace, de către instituțiile financiare raportoare și Operatorii de platforme a verificărilor și controalelor prevăzute la art. 62 alin. (5) și art. 291^5 alin. (8); ... ii) raportarea de către instituțiile financiare raportoare a altor conturi decât cele prevăzute la subsecțiunea D a secțiunii VIII din anexa
ORDONANȚĂ nr. 16 din 31 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264508]
-
291^5 alin. (17) și (18); ... hh) împiedicarea, prin orice mijloace, de către instituțiile financiare raportoare și Operatorii de platforme a verificărilor și controalelor prevăzute la art. 62 alin. (5) și art. 291^5 alin. (8); ... ii) raportarea de către instituțiile financiare raportoare a altor conturi decât cele prevăzute la subsecțiunea D a secțiunii VIII din anexa nr. 1 și cele din Acordul FATCA. ... ... 29. La articolul 336 alineatul (2), litera k^3) se modifică și va avea următorul cuprins: k^3) cu amendă de
ORDONANȚĂ nr. 16 din 31 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264508]
-
formulată de Curtea de Apel Timișoara - Secția litigii de muncă și asigurări sociale, în Dosarul nr. 5.409/30/2021*, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile. ... 5. Magistratul-asistent prezintă referatul cauzei, arătând că la dosar a fost depus raportul întocmit de judecătorii raportori, care a fost comunicat părților conform art. 520 alin. (10) din Codul de procedură civilă; intimata-reclamantă a depus un punct de vedere la raport prin care a susținut că sesizarea este admisibilă. ... 6. Constatând că nu sunt chestiuni prealabile, Înalta
DECIZIA nr. 12 din 20 februarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/267415]
-
noiembrie 2015. ... ... IX. Jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție 51. În mecanismele de unificare a practicii judiciare nu au fost identificate decizii relevante cu privire la chestiunea de drept supusă dezlegării. ... ... X. Raportul asupra chestiunii de drept 52. Judecătorii raportori au apreciat că sesizarea în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile este inadmisibilă, întrucât nu sunt îndeplinite toate condițiile de admisibilitate prevăzute de art. 519 din Codul de procedură civilă. ... ... XI. Înalta Curte de Casație și Justiție 53. Potrivit art. 519
DECIZIA nr. 12 din 20 februarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/267415]
-
distribuție; ... – raportare lunară de monitorizare - machetă de monitorizare completată lunar, în mod individual, de fiecare participant la piață căruia i se aplică prevederile prezentei metodologii și care se încarcă pe portalul ANRE destinat culegerii de date de la operatorii economici raportori (în conformitate cu instrucțiunile de completare publicate pe site-ul www.anre.ro); ... – sistem de promovare prin certificate verzi - sistemul de cote obligatorii combinat cu tranzacționarea certificatelor verzi, instituit prin Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din
METODOLOGIE din 29 martie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/266556]
-
REGULAMENT din 18 august 2023 privind înregistrarea entității raportoare în evidențele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor EMITENT OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 764 din 23 august 2023 Notă ... Aprobat prin ORDINUL nr. 215 din 18 august
REGULAMENT din 18 august 2023 () [Corola-llms4eu/Law/273933]
-
nr. 764 din 23 august 2023 Notă ... Aprobat prin ORDINUL nr. 215 din 18 august 2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 764 din 23 august 2023. Articolul 1 Prezentul regulament stabilește modul de înregistrare a entităților raportoare în evidențele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, denumit în continuare ONPCSB, prin aplicarea procedurii de creare a unui cont de raportor necesar transmiterii rapoartelor prevăzute la art. 6 și 7 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea
REGULAMENT din 18 august 2023 () [Corola-llms4eu/Law/273933]
-
și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Lege, în cadrul portalului de raportare ONPCSB. Articolul 2 Intră sub incidența prevederilor prezentului regulament entitățile raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) din Lege, după cum urmează: a) instituțiile de credit persoane juridice române și sucursalele instituțiilor de credit persoane juridice străine; ... b) instituțiile financiare persoane juridice române și sucursalele instituțiilor financiare persoane juridice străine; ... c
REGULAMENT din 18 august 2023 () [Corola-llms4eu/Law/273933]
-
modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Lege, și a corespondenței conexe. Crearea contului Pentru a crea un cont de raportare se acționează butonul „Creează cont“ din pagina de start. În formularul de înregistrare se completează informațiile referitoare la entitatea raportoare, persoana care efectuează înregistrarea și persoana desemnată conform art. 23 alin. (1) din Lege. Datele introduse trebuie să fie conforme cu realitatea. I. Informații referitoare la entitatea raportoare 1. Codul unic de înregistrare/Codul de identificare fiscală/ Codul numeric personal Persoana
REGULAMENT din 18 august 2023 () [Corola-llms4eu/Law/273933]
-
raportoare 1. Codul unic de înregistrare/Codul de identificare fiscală/ Codul numeric personal Persoana fizică autorizată care, în cadrul profesiei liberale, își exercită personal funcția și răspunde individual pentru activitatea desfășurată completează codul numeric personal (CNP). ... 2. Codul CAEN principal (Entitățile raportoare care nu dețin cod CAEN nu vor completa această rubrică.) ... 3. Numărul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului, denumit în continuare ONRC (Entitățile raportoare care nu dețin număr de înregistrare la ONRC nu vor completa această rubrică.) ... 4
REGULAMENT din 18 august 2023 () [Corola-llms4eu/Law/273933]