15,551 matches
-
persoane: 1. Cristinela Odeta Nestor, președintele Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc - membru executiv; 2. Gheorghe Gabriel Gheorghe, vicepreședintele Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc - membru executiv; 3. Steluța Claudia Oncică, reprezentant al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor - membru neexecutiv; 4. Alexandru-Cătălin Ioniță, reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne - membru neexecutiv; ---------- Pct. 4 al art. unic a fost modificat de art. unic din DECIZIA nr. 98 din 15 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 16
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273695_a_275024]
-
Articolul 8 (1) Banca Națională a României evaluează în ce măsură calitatea acționarilor semnificativi este adecvată, pe baza cumulativă a următoarelor criterii: ... a) reputația acționarilor semnificativi, inclusiv existența unor motive întemeiate de a suspecta că, în ceea ce privește deținerea de participații calificate, ar putea crește riscul de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului ori se efectuează, s-a efectuat ori s-a încercat efectuarea unor operațiuni de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului; ... b) capacitatea acționarilor semnificativi de a susține o organizare adecvată a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232165_a_233494]
-
existența unor motive întemeiate de a suspecta că, în ceea ce privește deținerea de participații calificate, ar putea crește riscul de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului ori se efectuează, s-a efectuat ori s-a încercat efectuarea unor operațiuni de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului; ... b) capacitatea acționarilor semnificativi de a susține o organizare adecvată a instituției de plată. ... (2) Banca Națională a României evaluează pe baza documentelor prevăzute la art. 18 doar persoana/persoanele care deține/dețin în mod direct
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232165_a_233494]
-
La evaluarea reputației acționarilor semnificativi sunt avute în vedere, de la caz la caz, în funcție de gravitatea circumstanțelor caracteristice fiecărei situații, în sensul că pot induce dubii cu privire la îndeplinirea criteriului, cel puțin următoarele aspecte: a) existența unei condamnări pentru infracțiuni de corupție, spălare de bani, terorism, infracțiuni contra patrimoniului, abuz în serviciu, luare sau dare de mită, fals și uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, primire de foloase necuvenite, trafic de influență, mărturie mincinoasă, infracțiuni prevăzute de legislația specială în domeniul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232165_a_233494]
-
fie încredințată asupra adecvării metodei la situația concretă a instituției de plată, utilizând estimările furnizate potrivit lit. b); ... f) descrierea mecanismelor de control intern instituite de solicitant pentru a se conforma obligațiilor legale în materie de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului și Regulamentului (CE) nr. 1.781/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 noiembrie 2006 cu privire la informațiile privind plătitorul care însoțesc transferurile de fonduri; ... g) descrierea structurii organizatorice a solicitantului, inclusiv politica de personal
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232165_a_233494]
-
este situată persoana cu care are legături strânse, care să cuprindă, după caz, informații referitoare la: autoritatea responsabilă cu supravegherea respectivelor persoane și sistemul de supraveghere, legislația în domeniul secretului profesional și al schimbului de informații, al prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și orice alte informații relevante privind eventuale impedimente în realizarea supravegherii prudențiale de către Banca Națională a României. ... (3) În vederea evaluării persoanelor menționate la alin. (1), Banca Națională a României poate solicita și alte informații și documente care să ateste că legăturile strânse
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232165_a_233494]
-
ateste cel puțin denumirea, sediul social, data înmatriculării, persoanele împuternicite legal să reprezinte persoana juridică și obiectul de activitate al acesteia; ... b) descrierea mecanismelor de control intern instituite pentru conformarea la obligațiile legale în materie de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului; ... c) identitatea persoanelor responsabile pentru conducerea și administrarea activității de prestare de servicii de plată și documentația prevăzută la art. 20. ... Articolul 29 În cazul în care agentul este o persoană fizică, în vederea înscrierii acestuia în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232165_a_233494]
-
și instituțional din statul terț aplicabil serviciilor ce urmează a fi prestate, care să cuprindă, după caz, informații referitoare la: autoritatea responsabilă cu supravegherea și sistemul de supraveghere, legislația în domeniul secretului profesional și al schimbului de informații, al prevenirii spălării banilor și al finanțării terorismului și orice alte informații relevante privind eventuale impedimente în realizarea supravegherii prudențiale de către Banca Națională a României, cum ar fi restricționarea accesului la informații ori a posibilității efectuării unor verificări la fața locului. Articolul 31 (1) În situația
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232165_a_233494]
-
o descriere a cadrului legislativ și instituțional din statul terț care să cuprindă, după caz, informații referitoare la: autoritatea responsabilă cu supravegherea și sistemul de supraveghere, legislația în domeniul secretului profesional și al schimbului de informații, al prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și orice alte informații relevante privind eventuale impedimente în realizarea supravegherii prudențiale de către Banca Națională a României, cum ar fi restricționarea accesului la informații ori a posibilității efectuării unor verificări la fața locului; ... f) o descriere a mecanismelor de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232165_a_233494]
-
cum ar fi restricționarea accesului la informații ori a posibilității efectuării unor verificări la fața locului; ... f) o descriere a mecanismelor de control intern instituite de solicitant pentru a se conforma obligațiilor legale în materie de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului; ... g) o descriere a activității ce se va desfășura, alta decât cea de prestare de servicii de plată, și a procedurilor implementate ce asigură că aceste activități comerciale nu prejudiciază soliditatea situației financiare a instituției de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232165_a_233494]
-
o descriere a cadrului legislativ și instituțional din statul terț care să cuprindă, după caz, informații referitoare la: autoritatea responsabilă cu supravegherea și sistemul de supraveghere, legislația în domeniul secretului profesional și al schimbului de informații, al prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și orice alte informații relevante privind eventuale impedimente în realizarea supravegherii prudențiale de către Banca Națională a României, cum ar fi restricționarea accesului la informații ori a posibilității efectuării unor verificări la fața locului. 1.7. Modificările în situația agenților
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232165_a_233494]
-
la alin. (1) lit. b), instituția de plată trebuie să transmită o descriere a noilor servicii de plată și a mecanismelor de control intern instituite de solicitant pentru a se conforma obligațiilor legale în materie de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului. În situația în care această modificare nu are impact asupra mecanismelor de control intern notificate deja Băncii Naționale a României, documentul trebuie înlocuit cu o declarație din care să rezulte acest fapt. ... 2.4. Modificările în situația sucursalelor deschise
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232165_a_233494]
-
o descriere a cadrului legislativ și instituțional din statul terț care să cuprindă, după caz, informații referitoare la: autoritatea responsabilă cu supravegherea și sistemul de supraveghere, legislația în domeniul secretului profesional și al schimbului de informații, al prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și orice alte informații relevante privind eventuale impedimente în realizarea supravegherii prudențiale de către Banca Națională a României, cum ar fi restricționarea accesului la informații ori a posibilității efectuării unor verificări la fața locului. Capitolul VII Cerințe de raportare Articolul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232165_a_233494]
-
registrului comerțului sau alt element de identificare echivalent. 2. Precizați numărul și tipul acțiunilor/părților sociale, valoarea acestora, cota de participare la capitalul social al instituției de plată și drepturile de vot. ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ 3. Ați fost condamnat pentru infracțiuni de corupție, spălare de bani, terorism, infracțiuni contra patrimoniului, abuz în serviciu, luare sau dare de mită, fals și uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, primire de foloase necuvenite, trafic de influență, mărturie mincinoasă, infracțiuni prevăzute de legislația specială în domeniul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232165_a_233494]
-
să le coordoneze în cadrul instituției de plată. ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ 4. În exercitarea atribuțiilor dumneavoastră veți urma instrucțiunile unei alte persoane fizice sau juridice din afara instituției de plată? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete. ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ 5. Ați fost condamnat pentru infracțiuni de corupție, spălare de bani, terorism, infracțiuni contra patrimoniului, abuz în serviciu, luare sau dare de mită, fals și uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, primire de foloase necuvenite, trafic de influență, mărturie mincinoasă, infracțiuni prevăzute de legislația specială în domeniul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232165_a_233494]
-
organizație criminală, astfel cum sunt definite la articolul 2 alineatul (1) din Acțiunea comună 98/733/JAI a Consiliului din 21 decembrie 1998 privind incriminarea participării la o organizație criminală în statele membre ale Uniunii Europene 7; (d) cazurile de spălare a banilor, astfel cum sunt definite la articolul 1 din Directiva 91/308/ CEE a Consiliului din 10 iunie 1991 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor 8. Articolul 73 (1) Autoritatea contractantă acceptă, ca dovadă suficientă că
32004D0658-ro () [Corola-website/Law/292502_a_293831]
-
organizație criminală în statele membre ale Uniunii Europene 7; (d) cazurile de spălare a banilor, astfel cum sunt definite la articolul 1 din Directiva 91/308/ CEE a Consiliului din 10 iunie 1991 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor 8. Articolul 73 (1) Autoritatea contractantă acceptă, ca dovadă suficientă că ofertantul sau candidatul nu se află într-una din situațiile descrise la articolul 43 alineatul (1) literele (a), (b) sau (e), prezentarea unui extras recent al cazierului judiciar
32004D0658-ro () [Corola-website/Law/292502_a_293831]
-
producție de 300 tone produse finite pe zi (valoarea medie trimestrială) (c) Tratarea și prelucrarea laptelui Cu o capacitate de primire de 200 tone de lapte pe zi (valoarea medie anuală) 9. Alte activități (a) Instalații pentru pretratarea (operațiuni precum spălarea, albirea, mercerizarea) sau vopsirea fibrelor sau textilelor Cu o capacitate de tratare de 10 tone pe zi (b) Instalații pentru tăbăcirea pieilor Cu o capacitate de tratare de 12 tone produse finite pe zi (c) Instalații pentru tratamentul superficial al
22006A0204_01-ro () [Corola-website/Law/294508_a_295837]
-
și activă (jocuri) a copiilor și condițiile în care se realizează acestea. 9. Îndruma personalul educativ în aplicarea metodelor de călire (aer, apa, soare, mișcare) a organismului copiilor. 10. Supraveghează modul în care se respectă igienă individuală a copiilor în timpul spălării acestora și la servirea mesei. 11. Participa la întocmirea meniurilor săptămânale și efectuează periodic anchete privind alimentația copiilor. 12. Consemnează zilnic, în cadrul fiecărei ture, într-un caiet anume destinat pentru controlul blocului alimentar, constatările privind starea de igienă a acestuia
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244853_a_246182]
-
închidere, compus din: ● baraj stăvilar - lungime la coronament m 129,10 - înălțime maximă m 18,10 ● diguri de închidere km 9,39 - lac de acumulare cu un volum total proiectat mil.mc 6,00 - priza de apă și priză de spălare cu un debit nominal admisibil mc/s 39 - deznisipatoare (decantoare longitudinale) buc. 12 - construcții de disipare m 125 Durata de realizare a investiției, luni 60 din care: - Durata de realizare a investiției - rest de executat luni 24 -------- Anexa II/2
EUR-Lex () [Corola-website/Law/243209_a_244538]
-
Guvernului; ... c) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, instituție de specialitate a administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului; ... d) Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanțat de la bugetul de stat; președintele oficiului are calitatea de ordonator principal de credite; ... e) Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare, instituție publică de interes național
EUR-Lex () [Corola-website/Law/248078_a_249407]
-
efectiv, respectiv numele și adresa sa, prin utilizarea informațiilor de care dispune, în special conform reglementărilor în vigoare din statul său de stabilire și dispozițiilor Directivei 91/308/CEE, din 10 iunie 1991, privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor; ... b) în cazul relațiilor contractuale încheiate sau al tranzacțiilor efectuate în absența relațiilor contractuale, începând cu data de 1 ianuarie 2004, agentul plătitor va stabili identitatea beneficiarului efectiv, constând în nume, adresă și, dacă există, numărul fiscal de identificare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/221255_a_222584]
-
nr. 82/1991 , republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea concurenței nr. 21/1996 , republicată, Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată, cu modificările ulterioare, Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/262718_a_264047]
-
calculatoarelor 7140 Închirierea bunurilor personale și gospodărești n.c.a. 7250 Întreținerea și repararea mașinilor de birou, de contabilizat și a calculatoarelor 7470 Activități de întreținere și curățare a clădirilor 7481 Activități fotografice 7485 Activități de secretariat și traducere 9301 Spălarea, curățarea și vopsirea textilelor și blănurilor 9302 Coafură și alte activități de înfrumusețare 9303 Activități de pompe funebre și similare 9304 Activități de întreținere corporală 9305 Alte activități de servicii personale n.c.a. 9500 Activități ale personalului angajat în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/190544_a_191873]
-
rezulte că nu este incapabilă ori că nu a fost condamnată pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată, precum și pentru infracțiunile prevăzute de prezenta lege; ... ---------- Lit. k) a alin. (1) al art. 28 a fost modificată de pct. 2 al art. 175
EUR-Lex () [Corola-website/Law/176729_a_178058]