17,415 matches
-
metodei la situația concretă a instituției de plată, utilizând estimările furnizate potrivit lit. b); ... f) descrierea mecanismelor de control intern instituite de solicitant pentru a se conforma obligațiilor legale în materie de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului și Regulamentului (CE) nr. 1.781/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 noiembrie 2006 cu privire la informațiile privind plătitorul care însoțesc transferurile de fonduri; ... g) descrierea structurii organizatorice a solicitantului, inclusiv politica de personal, referitoare cel puțin la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232165_a_233494]
-
care are legături strânse, care să cuprindă, după caz, informații referitoare la: autoritatea responsabilă cu supravegherea respectivelor persoane și sistemul de supraveghere, legislația în domeniul secretului profesional și al schimbului de informații, al prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și orice alte informații relevante privind eventuale impedimente în realizarea supravegherii prudențiale de către Banca Națională a României. ... (3) În vederea evaluării persoanelor menționate la alin. (1), Banca Națională a României poate solicita și alte informații și documente care să ateste că legăturile strânse ori dispozițiile legale, măsurile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232165_a_233494]
-
sediul social, data înmatriculării, persoanele împuternicite legal să reprezinte persoana juridică și obiectul de activitate al acesteia; ... b) descrierea mecanismelor de control intern instituite pentru conformarea la obligațiile legale în materie de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului; ... c) identitatea persoanelor responsabile pentru conducerea și administrarea activității de prestare de servicii de plată și documentația prevăzută la art. 20. ... Articolul 29 În cazul în care agentul este o persoană fizică, în vederea înscrierii acestuia în registrul instituțiilor de plată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232165_a_233494]
-
aplicabil serviciilor ce urmează a fi prestate, care să cuprindă, după caz, informații referitoare la: autoritatea responsabilă cu supravegherea și sistemul de supraveghere, legislația în domeniul secretului profesional și al schimbului de informații, al prevenirii spălării banilor și al finanțării terorismului și orice alte informații relevante privind eventuale impedimente în realizarea supravegherii prudențiale de către Banca Națională a României, cum ar fi restricționarea accesului la informații ori a posibilității efectuării unor verificări la fața locului. Articolul 31 (1) În situația în care Banca Națională a României - Direcția supraveghere
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232165_a_233494]
-
legislativ și instituțional din statul terț care să cuprindă, după caz, informații referitoare la: autoritatea responsabilă cu supravegherea și sistemul de supraveghere, legislația în domeniul secretului profesional și al schimbului de informații, al prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și orice alte informații relevante privind eventuale impedimente în realizarea supravegherii prudențiale de către Banca Națională a României, cum ar fi restricționarea accesului la informații ori a posibilității efectuării unor verificări la fața locului; ... f) o descriere a mecanismelor de control intern instituite de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232165_a_233494]
-
accesului la informații ori a posibilității efectuării unor verificări la fața locului; ... f) o descriere a mecanismelor de control intern instituite de solicitant pentru a se conforma obligațiilor legale în materie de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului; ... g) o descriere a activității ce se va desfășura, alta decât cea de prestare de servicii de plată, și a procedurilor implementate ce asigură că aceste activități comerciale nu prejudiciază soliditatea situației financiare a instituției de plată ori capacitatea Băncii Naționale a României
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232165_a_233494]
-
legislativ și instituțional din statul terț care să cuprindă, după caz, informații referitoare la: autoritatea responsabilă cu supravegherea și sistemul de supraveghere, legislația în domeniul secretului profesional și al schimbului de informații, al prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și orice alte informații relevante privind eventuale impedimente în realizarea supravegherii prudențiale de către Banca Națională a României, cum ar fi restricționarea accesului la informații ori a posibilității efectuării unor verificări la fața locului. 1.7. Modificările în situația agenților înregistrați în registrul ținut
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232165_a_233494]
-
b), instituția de plată trebuie să transmită o descriere a noilor servicii de plată și a mecanismelor de control intern instituite de solicitant pentru a se conforma obligațiilor legale în materie de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului. În situația în care această modificare nu are impact asupra mecanismelor de control intern notificate deja Băncii Naționale a României, documentul trebuie înlocuit cu o declarație din care să rezulte acest fapt. ... 2.4. Modificările în situația sucursalelor deschise în state terțe, inclusiv
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232165_a_233494]
-
legislativ și instituțional din statul terț care să cuprindă, după caz, informații referitoare la: autoritatea responsabilă cu supravegherea și sistemul de supraveghere, legislația în domeniul secretului profesional și al schimbului de informații, al prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și orice alte informații relevante privind eventuale impedimente în realizarea supravegherii prudențiale de către Banca Națională a României, cum ar fi restricționarea accesului la informații ori a posibilității efectuării unor verificări la fața locului. Capitolul VII Cerințe de raportare Articolul 84 (1) Instituțiile de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232165_a_233494]
-
alt element de identificare echivalent. 2. Precizați numărul și tipul acțiunilor/părților sociale, valoarea acestora, cota de participare la capitalul social al instituției de plată și drepturile de vot. ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ 3. Ați fost condamnat pentru infracțiuni de corupție, spălare de bani, terorism, infracțiuni contra patrimoniului, abuz în serviciu, luare sau dare de mită, fals și uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, primire de foloase necuvenite, trafic de influență, mărturie mincinoasă, infracțiuni prevăzute de legislația specială în domeniul financiar-bancar, de legislația
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232165_a_233494]
-
în cadrul instituției de plată. ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ 4. În exercitarea atribuțiilor dumneavoastră veți urma instrucțiunile unei alte persoane fizice sau juridice din afara instituției de plată? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete. ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ 5. Ați fost condamnat pentru infracțiuni de corupție, spălare de bani, terorism, infracțiuni contra patrimoniului, abuz în serviciu, luare sau dare de mită, fals și uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, primire de foloase necuvenite, trafic de influență, mărturie mincinoasă, infracțiuni prevăzute de legislația specială în domeniul financiar-bancar, de legislația
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232165_a_233494]
-
și magistrații-asistenți de la Înalta Curte de Casație și Justiție și de la Curtea Constituțională, procurorii de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, inclusiv cei din cadrul Direcției Naționale Anticorupție și ai Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, judecătorii, procurorii și prim-grefierii de la instanțele și parchetele civile și militare; ... m) personalul cu funcții de conducere, cu excepția celui prevăzut la lit. c), din Ministerul Internelor și Reformei Administrative*), precum și ceilalți ofițeri și subofițeri/agenți din Ministerul Internelor și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215996_a_217325]
-
modurilor de operare teroriste relevante, evitându-se lacune semnificative ale răspunsului în materie de justiție penală. Se constată: I. Prezenta propunere de directivă respectă principiile subsidiarității și proporționalității. II. Se notează: a) importanța înlocuirii Deciziei-cadru 2002/475/JAI privind combaterea terorismului pentru: ... 1. punerea în aplicare de noi standarde și obligații internaționale asumate de UE; 2. abordarea mai eficace a amenințării teroriste, consolidând astfel securitatea UE și siguranța cetățenilor săi; 3. instituirea unei legislații actualizate la nivelul UE care să stabilească
EUR-Lex () [Corola-website/Law/269356_a_270685]
-
instruire în scopuri teroriste; 2. deplasarea în străinătate în scopuri teroriste; 3. organizarea sau facilitarea deplasărilor în străinătate în scopuri teroriste; c) definirea și incriminarea infracțiunilor legate de activități teroriste; ... d) dispoziții privind sprijinul și drepturile de protecție ale victimelor terorismului. ... III. Se consideră cruciale: a) realizarea unui just echilibru între asigurarea drepturilor și libertăților fundamentale și asigurarea securității cetățenilor; ... b) clarificarea definițiilor prevăzute la: ... 1. articolul (5) - Instigarea publică la comiterea de infracțiuni teroriste; 2. articolul (8) - Primirea de instruire
EUR-Lex () [Corola-website/Law/269356_a_270685]
-
străinătate în scopuri teroriste. IV. Se consideră necesare și importante: a) clarificarea statutului membrilor familiilor victimelor unei infracțiuni teroriste și oferirea unor servicii de sprijin calificat pentru aceștia; ... b) adoptarea unor măsuri specifice care să răspundă mai exact nevoilor victimelor terorismului ar genera o valoare adăugată semnificativă; ... c) incriminarea următoarelor activități: ... 1. tentativa de recrutare și instruire; 2. deplasarea în străinătate cu scopul de a participa la activitățile unui grup terorist; 3. finanțarea diverselor infracțiuni teroriste definite în proiectul de directivă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/269356_a_270685]
-
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată, cu modificările ulterioare, Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, și infracțiunile prevăzute de prezenta lege, în ultimii 5 ani anterior
EUR-Lex () [Corola-website/Law/262718_a_264047]
-
prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată, precum și pentru infracțiunile prevăzute de prezenta lege; ... ---------- Lit. k) a alin. (1) al art. 28 a fost modificată de pct. 2 al art. 175, Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/176729_a_178058]
-
care are ca rezultat cea mai mare pierdere de fonduri proprii de bază. În special, societățile nu ar trebui să excludă scenariul în care unele cauze posibile ale scenariului de catastrofă sunt excluse prin termenii și condițiile contractului (de exemplu, terorism). Recomandarea 2 - Calcularea sumei asigurate pentru beneficiile plătibile în caz de deces din accident 1.10. În cazul în care un contract de asigurare prevede beneficii în caz de deces, indiferent de cauză, precum și beneficii suplimentare în caz de deces
EUR-Lex () [Corola-website/Law/267843_a_269172]
-
Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; ... e) infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată; ... f) infracțiunile prevăzute de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare; ... g) infracțiunile prevăzute de prezenta lege. ... Nu poate fi angajat sau trecut în funcția de gestionar cel împotriva căruia a fost pusă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249467_a_250796]
-
prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată, sau pentru infracțiunile prevăzute de prezenta lege." 2. Articolul 271 va avea următorul cuprins: "Art. 271. - Se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă fondatorul, administratorul, directorul general, directorul, membrul consiliului de supraveghere sau
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249467_a_250796]
-
prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată, sau pentru infracțiunile prevăzute de prezenta lege ori alte infracțiuni săvârșite cu intenție, pentru care legea prevede o pedeapsă cu închisoarea de 3 ani sau mai mare." 2. La articolul 17 alineatul (8), litera f) va avea următorul cuprins
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249467_a_250796]
-
care au fost condamnate pentru infracțiuni de corupție, delapidare, înșelăciune, evaziune fiscală, spălarea banilor, infracțiuni privind nerespectarea regimului armelor, munițiilor, materialelor nucleare și al materiilor explozive, infracțiuni privind traficul de droguri sau precursori, infracțiuni contra securității naționale ori infracțiuni de terorism, precum și persoanelor condamnate pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute la art. 13 alin. 1." 2. Articolul 13 va avea următorul cuprins: "Art. 13. - Desfășurarea fără licență a oricăreia dintre activitățile rezervate monopolului de stat, prevăzute la art. 2 lit. a)-d) și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249467_a_250796]
-
nu are efect asupra laturii civile și asupra măsurilor administrative pronunțate într-o cauză penală." ... Articolul 111 Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 702 din 12 octombrie 2012, se modifică după cum urmează: 1. Titlul legii va avea următorul cuprins: "LEGE pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249467_a_250796]
-
Oficial al României, Partea I, nr. 702 din 12 octombrie 2012, se modifică după cum urmează: 1. Titlul legii va avea următorul cuprins: "LEGE pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului" 2. Articolul 29 va avea următorul cuprins: "Art. 29. -(1) Constituie infracțiunea de spălare a banilor și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani: a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiuni, în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249467_a_250796]
-
comisă pe teritoriul României sau în străinătate." ... ---------- Pct. 2 al art. 111 din prezenta lege care modifică Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 702 din 12 octombrie 2012, a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 187 din 24 octombrie 2012 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 1 martie 2013. 3. Articolul 31 va avea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249467_a_250796]