2,072 matches
-
în cazul infracțiunii de furt săvârșite în timp ce bunul mobil era transportat, fiind în grija societății transportatoare (și nu persoanele păgubite) și cu cea a unității bancare - administrator al sumelor de bani, ce se constituie parte civilă în cazul infracțiunilor de delapidare și înșelăciune (și nu deponentul). 27. În cazul infracțiunii de înșelăciune, se consideră necesar ca inculpatul să aibă reprezentarea faptului că se află în raporturi contractuale cu bugetul statului, în dauna căruia se reține producerea unui prejudiciu, de esența infracțiunii
DECIZIE nr. 4 din 4 aprilie 2016 referitoare la recursul în interesul legii privind interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 18^1 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 şi art. 215 alin. 1, 2, 3 din Codul penal anterior, respectiv art. 306 din Codul penal în vigoare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/272313_a_273642]
-
externe al lui Anatoli Ciubais, președintele celui mai mare concern energetic din Rusia, RAO EAS Rossii (РАО "ЕЭС России"). Pe data de 11 martie 2005, a fost reținut de Procuratura Generală a Republicii Moldova, fiind bănuit în organizarea unei serii de delapidări de proporții a patrimoniului public și militar în perioada exercitării de către acesta a funcțiilor menționate. Valeriu Pasat a fost acuzat că a prejudiciat în anul 1997 bugetul de stat de 53 milioane de dolari SUA, prin comercializarea ilicită a 21
Valeriu Pasat () [Corola-website/Science/298661_a_299990]
-
Louis de Culan (sau Culant, după ortografia epocii), baron de Châteauneuf pe valea râului Cher, senior de Culan și de Ainay le Vieil, numit amiral al Franței în 1421, deposedat de acest titlu în 1437 după ce a fost acuzat de delapidare. Louis de Culant a fost însarcinat cu comandamentul secund al armatei regelui în timpul asediului orașului Orleans și a participat la mai multe bătălii contra englezilor. El a fost unul din cei 4 „ostateci ai Sfintei Bule” în timpul încoronării de la Reims
Culan () [Corola-website/Science/302198_a_303527]
-
ca fost deținut în lagărele de concentrare (Dachau, Buchenwald), Sima a preferat după război să nu călătorească în RFG, unde avea numeroși inamici, legionari care ar fi vrut să-i pedepsească uzurparea și trădarea „Căpitanului” (vezi afirmațiile tatălui lui Zelea-Codreanu), delapidările fondurilor acordate de Hitler pentru organizarea în 1944 a „Armatei Naționale de Eliberare”, grupuri de căutători de fasciști și posibilitatea de a fi extrădat în România unde-l aștepta o condamnare la moarte.
Horia Sima () [Corola-website/Science/302185_a_303514]
-
căsătorit și are trei copii. Deține cetățenia Federației Ruse. Din anul 1997 și până în prezent, Gheorghe Papuc a fost acuzat de către presa de opoziție din Republica Moldova de mai multe încălcări ale legislației și de acțiuni imorale, cum ar fi corupție, delapidare, fraudă, deturnare de fonduri etc. Printre aceste acuze aduse lui Gheorghe Papuc menționăm următoarele: În baza acestor concluzii, în anul 2000 i s-a deschis lui Gheorghe Papuc un dosar penal, în calitate de probe servind rezultatele controlului respectiv. Prejudiciul calculat s-
Gheorghe Papuc () [Corola-website/Science/302593_a_303922]
-
în calitate de probe servind rezultatele controlului respectiv. Prejudiciul calculat s-a ridicat conform raportului comisie de control la suma de 360.000 lei. Dosarul nu a fost soluționat nici până în prezent, nici una dintre persoanele cu funcții de răspundere acuzate de aceste delapidări nefiind sancționată. O altă acuzație i s-a dus în anul 2005 de către mass-media din Republica Moldova conform căreia, ministrul Papuc și-a dobândit actele de studii superioare prin acte de corupție, diploma sa universitară fiind falsă. Ministrul Papuc nu a
Gheorghe Papuc () [Corola-website/Science/302593_a_303922]
-
stat în închisoare timp de un an jumătate, s-a lăsat de jurnalism și a ales să fie mic funcționar. Kun a fost și casier al Comitetului de Asigurări Sociale al Sindicatelor din Cluj, care l-au acuzat ulterior de delapidare, scăpând de judecată doar prin fuga la Budapesta. La începutul războiului se prezintă la Comandamentul militar din Cluj pentru a se înrola voluntar în armata austro-ungară. Este trimis cu primul eșalon pe frontul din Galiția în calitate de subofițer. În primii doi
Béla Kun () [Corola-website/Science/302685_a_304014]
-
au bucurat de succes comercial. Se întreținea cu munci ocazionale, mai ales în domeniul agriculturii. Ulterior a fost condamnat de două ori la pedepse cu închisoarea deoarece pentru a-și finanța dependența de droguri și alcool a comis înșelăciuni sau delapidare de fonduri de la locul de muncă. După a doua eliberare din închisoare (în 1928), a întâlnit-o pe Anna Issel, viitoarea soție, cu care s-a căsătorit la data de 5 aprilie 1929 la Hamburg. Au avut patru copii, din
Hans Fallada () [Corola-website/Science/303366_a_304695]
-
fondul revoltei lui Amandus și Aelianus, conducătorii "bacaudae" din Gallia, înfrântă de către Maximian. Dar în Britania are loc uzurparea lui Marcus Carausius. Menap de origine și fost ofițer al lui Maximianus în timpul campaniei împotriva bacauzilor, Carasius a fost acuzat de delapidare . Fiind inițial însărcinat de Maximianus pentru echiparea flotei și curățirea marilor nordice de pirații franci și saxoni, a fost acuzat pentru că și-a însușit o mare parte din pradă recuperat de la pirați. S-a revoltat și a ocupat Britania și
Dominat () [Corola-website/Science/299488_a_300817]
-
vederea o crimă. Darea de mită poate sa fie parte dintr-un proces mult mai generalizat de corupție, fiind folosită adesea pentru a acoperi furturi sau fraude. Luarea de mită poate face mai mulți oficiali susceptibili la șantaj sau extorcare. Delapidarea și furtul constau in însușirea sau folosirea ilegală de către un angajat a unor sume de bani aflate în gestiunea sau administrarea sa. Frauda poate implica și înșelăciune, pentru a convinge un proprietar sa își dea fondurile sau activele unor persoane
Corupție () [Corola-website/Science/304183_a_305512]
-
folosește "common law", mai precis principiul specific dreptului britanic și încă în vigoare în legislația canadiană numit "Queen can do no wrong" ("Regina nu poate face nici un rău") pentru a încerca să scape de urmărire civilă și penală pentru fraudă, delapidare și fals în acte.
Drept jurisprudențial (comun) () [Corola-website/Science/312506_a_313835]
-
al acestui dosar care are 765 de pagini prezintă în detali și argumentat fărădelegi comise de regimul Voronin în domeniul drepturilor omului; acțiuni de distrugere a economiei naționale, a antreprenoriatului, deposedări de afaceri; privatizări ilicite, utilizarea resurselor administrative ale statului, delapidări de fonduri și bugete, grave erori de politica externă, acțiuni de obstrucționare și manipulare a presei. La 21 decembrie 2008, Partidul Liberal Democrat din Moldova a organizat în Piața Marii Adunări Naționale o acțiune publică la nivel național în sprijinul
Partidul Liberal Democrat din Moldova () [Corola-website/Science/312085_a_313414]
-
bani. Câțiva ani mai târziu după asumarea televiziunii, Popescu a declarat că nu poate realiza emisiuni la televiziunea unui personaj atât de controversat și și-a dat demisia. În timp ce executa la penitenciarul Bacău o pedeapsă de 5 ani închisoare pentru delapidare, Sorin Ovidiu Vântu se pare că a semnat un angajament de informator cu fosta Securitate în 1983, cu numele conspirativ „Nuș”, dosarul figurând ca închis în 1988.. Pe 9 septembrie 2010, Sorin Ovidiu Vântu a primit ordonanță de reținere pentru
Sorin Ovidiu Vântu () [Corola-website/Science/312276_a_313605]
-
falimentarea controlată a societății Ultra Pro Computers.Cei trei sunt suspectați că ar fi scos bani din societate, pe care i-ar fi băgat ulterior în offshor-uri aparținând lui Laszlo Kiss, al cărui nume a apărut și în dosarul privind delapidarea Petromservice. În acest fel, societatea ar fi acumulat datorii de peste 40 de milioane de euro la stat și la bănci.Prejudiciul estimat de anchetatori este de aproximativ 10 milioane de euro. Procurorii DIICOT verifica în acest caz doar modul în
Ultrapro () [Corola-website/Science/310585_a_311914]
-
preventivă pentru 29 de zile a lui Mihai Sorin, fost director general al Petrom Service până în 2008, și a altor cinci persoane cu funcții de conducere în PSV Company și în alte firme, într-un dosar de spălare de banii, delapidare și constituire de grup infracțional. Anchetatorii au stabilit că, în perioada 2006 - 2008, membrii grupării și-au oprit, în mod ilegal, bani de la firme pe care le administrau sau cărora le gestionau resursele financiare. Aceștia sunt suspectați și de sustragere
PSV Company () [Corola-website/Science/310708_a_312037]
-
sumelor de bani obținute în acest fel, prin transferuri bancare succesive urmate de retragerea în numerar. Prin folosirea a 18 firme, majoritatea înființate în 2006 de către o parte din membri - asociați și administratori -, aceștia au sprijinit angajații altei companii, pentru delapidarea acesteia, prin înregistrarea unor operațiuni fictive care să creeze aparența prestării unor servicii IT.
PSV Company () [Corola-website/Science/310708_a_312037]
-
și a învins o armată superioară numeric, condusă de unul dintre cei mai mari comandanți ai continentului, Arhiducele Carol, duce de Teschen, fratele Împăratului Austriei, la Caldiero. Importanța victoriilor sale din această campanie nu a fost egalată decât de amploarea delapidărilor și a jafurilor pe care le-a ordonat, comportament ce a dus la demiterea sa. Tot din această cauză, mareșalul nu a fost folosit în timpul campaniei din 1806, fiind trimis să conducă armata franceză ce avea misiunea de a-l
André Masséna () [Corola-website/Science/310342_a_311671]
-
va cere începerea urmăririi penale pentru modul în care au fost cheltuiți cei peste 600.000 de euro alocați Zilei Tineretului, comisie care a propus revocarea din funcție a ministrului Tineretului și Sportului Monica Iacob Ridzi și cercetarea acesteia pentru delapidare și abuz în serviciu, anchetă la ANAF, sesizarea Consiliului Concurenței și a Curții de Conturi în cazul anumitor contracte încheiate. Câteva zile mai târziu, Iacob-Ridzi a demisionat din funcție și o anchetă penală a fost demarată de Direcția Națională Anticorupție
Monica Iacob-Ridzi () [Corola-website/Science/305383_a_306712]
-
a indus în eroare peste 10.000 de persoane, de la care a obținut 1.800.900 de dolari, 446.247 de lei și 155.121 de forinți. Parchetul a reținut în cazul lui Popilean că acesta a săvârșit infracțiunile de delapidare și însușirea, folosirea sau traficarea, de către un funcționar, în interesul propriu sau ori pentru altul, de bani, valori sau alte bunuri pe care le gestionează sau le administrează. Gheorghe Popilean a mai fost condamnat în alte două dosare, la câte
Gheorghe Popilean () [Corola-website/Science/314354_a_315683]
-
8); ... d) în cazul unei persoane fizice care urmează să își desfășoare activitatea ca antrepozitar autorizat, aceasta să nu fie incapabilă sau să nu fi fost condamnată în mod definitiv pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală ori infracțiuni dintre cele reglementate prin prezentul cod, Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu
NORME METODOLOGICE din 22 ianuarie 2004 (*actualizate*) de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/261928_a_263257]
-
cazul unei persoane juridice care urmează să își desfășoare activitatea ca antrepozitar autorizat, administratorii acestor persoane juridice să nu fie incapabili sau să nu fi fost condamnați în mod definitiv pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală ori infracțiuni dintre cele reglementate de prezentul cod, Legea nr. 86/2006 , cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 241/2005 , cu modificările ulterioare, Legea nr. 82/1991 , republicată, cu modificările și completările
NORME METODOLOGICE din 22 ianuarie 2004 (*actualizate*) de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/261928_a_263257]
-
a) în cazul unui antrepozitar autorizat, persoană fizică, dacă: ... 1. persoana a decedat; 2. persoana a fost condamnată printr-o hotărâre judecătorească definitivă, în România sau într-un stat străin, pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală ori infracțiuni dintre cele reglementate de prezentul cod, Legea nr. 86/2006 , cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 241/2005 , cu modificările ulterioare, Legea nr. 82/1991 , republicată, cu modificările și completările
NORME METODOLOGICE din 22 ianuarie 2004 (*actualizate*) de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/261928_a_263257]
-
persoana juridică a fost deschisă o procedură de faliment ori de lichidare; sau 2. persoana a fost condamnată printr-o hotărâre judecătorească definitivă, în România sau într-un stat străin, pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală ori infracțiuni dintre cele reglementate de prezentul cod, Legea nr. 86/2006 , cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 241/2005 , cu modificările ulterioare, Legea nr. 82/1991 , republicată, cu modificările și completările
NORME METODOLOGICE din 22 ianuarie 2004 (*actualizate*) de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/261928_a_263257]
-
dacă sunt îndeplinite următoarele condiții: ... a) în cazul unei persoane fizice care urmează să își desfășoare activitatea ca destinatar înregistrat, aceasta să nu fi fost condamnată în mod definitiv pentru infracțiunea de abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare ori luare de mită în România sau în oricare dintre statele străine în care aceasta a avut domiciliul/rezidența în ultimii 5 ani, să nu fi fost condamnată pentru o infracțiune dintre cele reglementate de Codul fiscal
NORME METODOLOGICE din 22 ianuarie 2004 (*actualizate*) de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/261928_a_263257]
-
completările ulterioare; ... b) în cazul unei persoane juridice care urmează să își desfășoare activitatea ca destinatar înregistrat, administratorii acestor persoane juridice să nu fi fost condamnați în mod definitiv pentru infracțiunea de abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare ori luare de mită în România sau în oricare dintre statele străine în care aceasta a avut domiciliul/rezidența în ultimii 5 ani, să nu fi fost condamnată pentru o infracțiune dintre cele reglementate de Codul fiscal
NORME METODOLOGICE din 22 ianuarie 2004 (*actualizate*) de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/261928_a_263257]