14,251 matches
-
și informațiile colectate prin S.I.I.S.N.; utilizarea informațiilor furnizate prin S.I.I.S.N. în vederea eficientizării colectării impozitelor și taxelor, îmbunătățirii și consolidării gradului de colectare a TVA și prevenirii/combaterii evaziunii fiscale; facilitarea detectării timpurii, prevenirea, reducerea și combaterea evaziunii fiscale și a fraudelor fiscale; creșterea gradului de conformare la declararea și plata de către contribuabili a impozitelor, taxelor și contribuțiilor, ca urmare a restrângerii oportunităților de sustragere de la îndeplinirea obligațiilor fiscale. ... 43. Curtea învederează că, potrivit art. 6 din ordonanța de urgență
DECIZIA nr. 559 din 29 octombrie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/293542]
-
au acces la informațiile și bazele de date furnizate de S.I.I.S.N., respectiv modulele de valorificare, pe bază de protocol încheiat între părți și în conformitate cu condițiile menționate în protocol, cu obligația păstrării secretului fiscal. În scopul prevenirii și combaterii fraudei și evaziunii fiscale, pentru a furniza informațiile necesare pentru S.I.I.S.N. și modulele de valorificare, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere și Compania Națională de Investiții Rutiere sunt obligate, la solicitarea Ministerului Finanțelor, să furnizeze informații și să asigure interoperabilitatea
DECIZIA nr. 559 din 29 octombrie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/293542]
-
realizarea registrelor naționale pentru principalele boli pentru planificarea programelor naționale și a investițiilor și pentru decizii bazate pe dovezi în domeniul politicilor de sănătate; • Realizarea unei noi platforme unice a asigurărilor de sănătate pentru facilitarea accesului pacienților, debirocratizare și eliminarea fraudelor; • Operaționalizarea Dosarului electronic de sănătate (DES), instrument medical modern pentru accesul facil al pacientului la toate categoriile de servicii, cu asigurarea unei protecții maximale ale datelor cu caracter personal; • Extinderea reglementărilor în domeniul telemedicinii și al serviciilor asociate, prin asigurarea
HOTĂRÂRE nr. 33 din 23 decembrie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/292981]
-
au caracter secret; • Susținerea unor sisteme de monitorizare a dezinformării: crearea unei platforme care să monitorizeze activitatea pseudoștiințifică online și să atragă atenția autorităților și publicului asupra acestora; • Granturi specifice pentru cercetări care abordează subiecte de combatere a pseudoștiinței; • Descurajarea fraudelor științifice: dezvoltarea de norme legislative specifice care vor include sancțiuni pentru cei care promovează cercetări false sau dăunătoare, cum ar fi fraudarea datelor, publicarea de studii false sau promovarea de teorii fără fundament științific. Mai mult, propunem adoptarea unor mecanisme
HOTĂRÂRE nr. 33 din 23 decembrie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/292981]
-
norme legislative specifice care vor include sancțiuni pentru cei care promovează cercetări false sau dăunătoare, cum ar fi fraudarea datelor, publicarea de studii false sau promovarea de teorii fără fundament științific. Mai mult, propunem adoptarea unor mecanisme de raportare a fraudelor în cercetare independent de actualele instituții. ... MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE – Pact național privind sistemul de irigații din România privind: • Creșterea suprafeței irigabile de la 1,6 milioane la 2,7 milioane de ha prin investiții până în 2028; • Modernizarea infrastructurii de
HOTĂRÂRE nr. 33 din 23 decembrie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/292981]
-
metode de interpretare, precum cea istorico-teleologică. ... 103. În acest sens, se reține din expunerea de motive că Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 a fost adoptată pentru „reglementarea distribuției produselor și serviciilor de piață“, dar și pentru „limitarea severă a posibilității de fraudă și corupție“. ... 104. Iar atingerea dezideratului anterior menționat s-a concretizat în definirea și sancționarea unor fapte de natură contravențională, printre care se numără și cea de la art. 73 pct. 23, ce face obiectul prezentei dezlegări. ... 105. Potrivit art.
DECIZIA nr. 116 din 9 decembrie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/294699]
-
suspendării activității comerciale“, cu amendă, ale cărei limite minime și maxime se dublează, dar și prin confiscarea veniturilor realizate ilicit în perioada dintre data suspendării activității comerciale și momentul constatării contravenției, corespunde intenției legiuitorului de a asigura limitarea severă a fraudei. ... 108. Fapta incriminată este una de o foarte mare gravitate, aspect ce se deduce, pe de o parte, din împrejurarea că limitele amenzii, ca sancțiune principală, au fost dublate prin raportare la contravenția ce viza desfășurarea activității fără autorizarea prevăzută
DECIZIA nr. 116 din 9 decembrie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/294699]
-
sau omisiuni în temeiul sau în legătură cu desemnarea sa în baza prezentului Acord și cu desfășurarea de către acesta a Activității FP cu excepția acelor costuri, pretenții, daune, pierderi, răspunderi sau cheltuieli ale SM rezultă în mod direct din fraudă, fapte ilicite săvârșite cu intenție sau din neglijență gravă a FEI în executarea prezentului Acord. Pentru evitarea oricărui dubiu, FEI nu va fi în niciun caz răspunzător față de SM pentru daune indirecte, pierderi de profit sau daune exemplare sau
ACORD DE FINANȚARE din 4 decembrie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/297998]
-
SM sau a Comitetului de Investiții în baza prezentului Acord; și/sau ... (e) orice pretenție a oricărei persoane de a avea dreptul la orice active care fac parte din FP, cu excepția cazului în care aceste Despăgubiri sunt rezultatul direct al fraudei, al faptei ilicite săvârșite cu intenție sau al neglijenței grave a FEI în executarea prezentului Acord. ... Pentru evitarea oricărui dubiu, obligația SM în temeiul prezentei Clauze 11.5 se extinde și asupra obligației de a exonera FEI de orice plăți pe
ACORD DE FINANȚARE din 4 decembrie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/297998]
-
va finanța activități pur financiare sau dezvoltarea imobiliară atunci când este întreprinsă ca activitate de investiții financiare și nu va finanța furnizarea de credite de consum; ... vii. Tranzacția cu Beneficiarul final nu va fi afectată de o Neregulă sau de fraudă, după cum este definit în legislația aplicabilă; ... viii. În ceea ce privește un element de cheltuieli finanțat prin Tranzacția cu Beneficiarul Final, Beneficiarii Finali pot primi asistență din alte Fonduri ale Uniunii, cu condiția ca: ( ) o astfel de combinație să
ACORD DE FINANȚARE din 4 decembrie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/297998]
-
ar putea crește riscul de neeligibilitate pentru SM la sfârșitul Perioadei de Eligibilitate. Întârzierea sau nerealizarea furnizării de tranșe succesive de finanțare de către SM, orice pierdere (inclusiv dobânda negativă) suferită de SM ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor, insolvenței sau fraudei oricărui agent, bancă (inclusiv a Băncii de Trezorerie) sau a altor terți poate provoca un efect în lanț în privința semnării sau prelungirii acordurilor cu intermediarii financiari. ... 4. Risc privind Contul FP SM recunoaște și este de acord cu faptul
ACORD DE FINANȚARE din 4 decembrie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/297998]
-
un efect în lanț în privința semnării sau prelungirii acordurilor cu intermediarii financiari. ... 4. Risc privind Contul FP SM recunoaște și este de acord cu faptul că orice pierdere suferită de FP ca urmare a (1) neîndeplinirii obligațiilor, insolvenței sau fraudei oricărui agent, bancă (Banca de Trezorerie a FP) sau altă parte terță implicată în gestionarea trezoreriei sau (2) aplicării de dobânzi negative asupra activelor FP este suportată în întregime de către SM, iar FEI nu este responsabil în niciun fel
ACORD DE FINANȚARE din 4 decembrie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/297998]
-
competente prin care un ajutor este declarat ilegal; [ ] nu are legături cu țări ce se află pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale; [ ] întreprinderea solicitantă nu a fost condamnată pentru infracțiuni financiare grave, inclusiv, printre altele, pentru fraudă financiară, corupție, neplata obligațiilor fiscale și a celor în materie de securitate socială, conform Certificatului de cazier fiscal nr. ....... din data de ......, emis de ......... ... 2. Declar pe propria răspundere că, în ultimii 3 ani*, solicitantul: [ ] nu a beneficiat de ajutor
ANEXE din 6 mai 2025 () [Corola-llms4eu/Law/298135]
-
care un ajutor este declarat ilegal. [ ] întreprinderea solicitantă nu are legături cu țări ce se află pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale [ ] întreprinderea solicitantă nu a fost condamnată pentru infracțiuni financiare grave, inclusiv, printre altele, pentru fraudă financiară, corupție, neplata obligațiilor fiscale și a celor în materie de securitate socială, conform Certificatului de cazier fiscal nr. ..... din data de ...., emis de .......... ... 2. Declar pe propria răspundere că, în ultimii 3 ani, solicitantul*: [ ] nu a beneficiat de ajutor
ANEXE din 6 mai 2025 () [Corola-llms4eu/Law/298135]
-
care un ajutor este declarat ilegal. [ ] întreprinderea beneficiară nu are legături cu țări ce se află pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale [ ] întreprinderea beneficiară nu a fost condamnată pentru infracțiuni financiare grave, inclusiv, printre altele, pentru fraudă financiară, corupție, neplata obligațiilor fiscale și a celor în materie de securitate socială, conform Certificatului de cazier fiscal nr. ..... din data de ......, emis de ........ ... 2. Declar pe propria răspundere că, în ultimii 3 ani, beneficiarul*: [ ] nu a beneficiat de ajutor
ANEXE din 6 mai 2025 () [Corola-llms4eu/Law/298135]
-
legături cu țări ce se află pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale; Se va verifica declarația solicitantului Art. 5 alin. (1) lit. f) Solicitantul nu a fost condamnat pentru infracțiuni financiare grave, inclusiv, printre altele, pentru fraudă financiară, corupție, neplata obligațiilor fiscale și a celor în materie de securitate socială. Se va verifica cazierul fiscal Art. 5 alin. (1) lit. g) Solicitantul nu se află în stare de insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau se află
ANEXE din 6 mai 2025 () [Corola-llms4eu/Law/298135]
-
legături cu țări ce se află pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale; Se va verifica declarația solicitantului Art. 5 alin. (1) lit. f) Solicitantul nu a fost condamnat pentru infracțiuni financiare grave, inclusiv, printre altele, pentru fraudă financiară, corupție, neplata obligațiilor fiscale și a celor în materie de securitate socială. Se va verifica cazierul fiscal Art. 5 alin. (1) lit. g) Solicitantul nu se află în stare de insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau se află
ANEXE din 6 mai 2025 () [Corola-llms4eu/Law/298135]
-
legături cu țări ce se află pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale; Se va verifica declarația solicitantului Art. 5 alin. (1) lit. f) Solicitantul nu a fost condamnat pentru infracțiuni financiare grave, inclusiv, printre altele, pentru fraudă financiară, corupție, neplata obligațiilor fiscale și a celor în materie de securitate socială. Se va verifica cazierul fiscal Art. 5 alin. (1) lit. g) Solicitantul nu se află în stare de insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau se află
ANEXE din 6 mai 2025 () [Corola-llms4eu/Law/298135]
-
bugetele asimilate, însă obligația de restituire trebuie să vizeze restituirea integrală a acestora. ... 11. A menționat că se impune a se realiza, prioritar, delimitarea celor două forme de ilicit care pot afecta interesele financiare ale Uniunii Europene, respectiv neregula și frauda. ... 12. A subliniat că noțiunea de fraudă este definită prin regulamentele Uniunii Europene, care au fost preluate, ca definiție, în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene
DECIZIA nr. 190 din 19 mai 2025 () [Corola-llms4eu/Law/298438]
-
să vizeze restituirea integrală a acestora. ... 11. A menționat că se impune a se realiza, prioritar, delimitarea celor două forme de ilicit care pot afecta interesele financiare ale Uniunii Europene, respectiv neregula și frauda. ... 12. A subliniat că noțiunea de fraudă este definită prin regulamentele Uniunii Europene, care au fost preluate, ca definiție, în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora
DECIZIA nr. 190 din 19 mai 2025 () [Corola-llms4eu/Law/298438]
-
principiul proporționalității prevăzut de art. 17 din acest act normativ se referă doar la procedura de stabilire a creanțelor bugetare pe cale administrativă, fiind specific corecțiilor financiare pe care le aplică autoritatea contractantă în procedura administrativă, și nu pe tărâmul fraudei. ... 13. Președintele Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, doamna judecător Eleni Cristina Marcu, constatând că nu sunt întrebări de formulat din partea membrilor completului, a declarat dezbaterile închise, reținându-se dosarul în pronunțare privind sesizarea formulată
DECIZIA nr. 190 din 19 mai 2025 () [Corola-llms4eu/Law/298438]
-
a considerat că o eroare de crotaliere, în sensul că în carnetul stupinei figura un anumit interval al unei serii de cifre, iar plăcuțele stupilor indicau intervale diferite, a fost suficientă pentru a se considera că suntem în ipoteza unei fraude ce antrenează răspunderea penală pentru infracțiunea prev. de art. 18^1 din Legea nr. 78/2000, pentru echivalentul întregii sume cât reprezenta tranșa a II-a (aprox. 10.000 euro). În acest context, Înalta Curte evidențiază jaloanele fixate prin orientările oferite de organismele
DECIZIA nr. 190 din 19 mai 2025 () [Corola-llms4eu/Law/298438]
-
ultima ratio, cu referire la recurgerea la instrumentele penale pentru refacerea echilibrului în ipoteza unei fapte ilicite, inclusiv a celor care se referă la gestiunea fondurilor europene. În primul rând, reținem că, așa cum s-a evidențiat anterior, granița dintre fraudă și neregulă este extrem de sensibilă. Întrucât norma de incriminare (art. 18^1) nu circumstanțiază, pare că orice folosire/prezentare a unui document/declarație chiar incomplet(e) sau inexact(e), dacă generează obținerea pe nedrept de fonduri, este infracțiune. Caracteristica de generalitate a reglementării este
DECIZIA nr. 190 din 19 mai 2025 () [Corola-llms4eu/Law/298438]
-
prejudicia bugetul UE și/sau fondurile publice naționale aferente acestora printr-o sumă plătită necuvenit. În al doilea rând, așa cum rezultă atât din legislația internă, cât și din normele Uniunii, consecințele constatării unei nereguli, cu atât mai mult a unei fraude, sunt considerabile asupra bugetului statului beneficiarului programului/proiectului. Se aplică corecții financiare, ceea ce semnifică excluderea totală/parțială de la finanțarea de fonduri europene și recuperarea sumelor de către Comisa Europeană de la bugetul intern, iar, în cazul fraudei (când este vorba
DECIZIA nr. 190 din 19 mai 2025 () [Corola-llms4eu/Law/298438]
-
mult a unei fraude, sunt considerabile asupra bugetului statului beneficiarului programului/proiectului. Se aplică corecții financiare, ceea ce semnifică excluderea totală/parțială de la finanțarea de fonduri europene și recuperarea sumelor de către Comisa Europeană de la bugetul intern, iar, în cazul fraudei (când este vorba despre infracțiune), prejudiciul se repară cu mare întârziere. Prin urmare, calificarea corectă a acestor acte/fapte prezintă o importanță deosebită din această perspectivă. În al treilea rând, atunci când sunt în analiză astfel de evaluări, chiar Comisia Europeană
DECIZIA nr. 190 din 19 mai 2025 () [Corola-llms4eu/Law/298438]