5,917 matches
-
ca urmare a unei solicitări scrise din partea comisiei de evaluare. E.3.3. Comisia de evaluare are obligația de a exclude orice ofertant în cazul în care se dovedește că acesta a fost sau este angajat în practici corupte ori frauduloase în legătură cu procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică. E.4. Examinarea documentelor care însoțesc oferta E.4.1. Fiecare ofertant trebuie să îndeplinească condițiile referitoare la eligibilitate și înregistrare, precum și cerințele solicitate privind capacitatea tehnică și capacitatea economico-financiară. Orice
ORDIN nr. 874 din 12 iunie 2001 privind aprobarea structurii, conţinutului şi modului de utilizare a Documentaţiei standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru achiziţia publică de lucrări. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/135412_a_136741]
-
8. Autorităților vamale ale statului exportator le revine sarcina de a urmări completarea corectă a formularelor menționate la paragraful 1. Acestea verifica în special dacă casetă rezervată pentru descrierea produselor a fost completată astfel încât să excludă orice posibilitate de completări frauduloase. În acest scop, descrierea produselor trebuie făcută fără a lăsa spații goale. Între rinduri, cănd casetă nu este completată în întregime, trebuie trasă o linie sub ultimul rînd al descrierii, barînd spațiul gol. 9. Dată eliberării certificatului trebuie indicată în
PROTOCOL nr. 4 din 1 februarie 1993 la Acordul interimar din 01 februarie 1993. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/146288_a_147617]
-
fără cetățenie - apatrizi -, cu/fără drept de ședere în România, care s-au prezentat la ghișeu pentru a solicita efectuarea unei plăti în euro sau schimbul de bancnote și monede euro cu alte însemne monetare; ... 1.3. contrafacerea euro - producerea frauduloasă a unei bancnote sau monede euro, indiferent de mijloacele folosite, cu scopul punerii în circulație; 1.4. falsificarea euro - modificarea valorii nominale a unei bancnote sau monede euro, indiferent de mijloacele folosite, cu scopul punerii în circulație. Capitolul 3 Procedura
REGULAMENT nr. 8 din 19 decembrie 2002 privind procedura în cazul constatării de bancnote şi monede euro false sau contrafăcute. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/147069_a_148398]
-
statului român sau lezează prestigiul României; ... b) aflată în străinătate, se înrolează în forțele armate ale unui stat cu care România a rupt relațiile diplomatice sau cu care este în stare de război; ... c) a obținut cetățenia română prin mijloace frauduloase. Cetățenia română nu poate fi retrasă persoanei care a dobândit-o prin naștere. Articolul 25 Retragerea cetățeniei române nu produce efecte asupra cetățeniei soțului său copiilor persoanei căreia i s-a retras cetățenia. B. Prin aprobarea renunțării la cetățenia română
LEGE nr. 21 din 1 martie 1991 (**republicată**)(*actualizată*) a cetateniei române. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/147133_a_148462]
-
anumit instrument financiar, bazate pe informații privilegiate, sau să dezvăluie asemenea informații unei persoane care ar putea obține beneficii prin tranzacționarea pe baza acestor informații; ... k) garantarea obținerii unor rezultate financiare pozitive în urma tranzacțiilor efectuate. ... Articolul 77 Se considera practica frauduloasă următoarele fapte, fără ca enumerarea acestora să fie limitativă: a) executarea prioritară a ordinelor de tranzacționare în contul propriu sau în contul persoanelor inițiate față de ordinele competitive anterioare sau concomitente în contul clienților; ... b) efectuarea de tranzacții în situația existenței unor
ORDIN nr. 104 din 3 decembrie 2002 pentru aprobarea Regulamentului nr. 4/2002 privind pieţele reglementate de mărfuri şi instrumente financiare derivate. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/147016_a_148345]
-
genera comision pentru membrul bursei de mărfuri; ... d) realizarea unui acord între doua sau mai multe persoane care acționează în mod concertat, în scopul obținerii de beneficii în dăuna clienților sau care au ca scop ori rezultat creșterea sau scăderea frauduloasă a prețului instrumentelor financiare; ... e) informarea eronată, incompletă sau exagerată cu privire la un instrument financiar, transmisă unui client în vederea determinării acestuia să deruleze tranzacții având ca obiect respectivul instrument financiar; ... f) acoperirea obligațiilor ce rezulta din tranzacții efectuate în contul propriu
ORDIN nr. 104 din 3 decembrie 2002 pentru aprobarea Regulamentului nr. 4/2002 privind pieţele reglementate de mărfuri şi instrumente financiare derivate. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/147016_a_148345]
-
fi finanțate din sumele împrumutului, sau c) Bancă hotărăște, în orice moment, în legătură cu orice contract ce urmează a fi finanțat din sumele împrumutului, ca reprezentanți ai Împrumutatului sau ai unui beneficiar al împrumutului s-au angajat în practici corupte sau frauduloase în timpul achiziționării ori executării unui astfel de contract, fără ca Împrumutatul să fie acționat la timp și în mod corespunzător, satisfăcător Băncii, pentru remedierea situației, și stabilește suma cheltuielilor legate de acel contract, care altfel ar fi fost eligibil pentru finanțare
ACORD din 1 iulie 1997 (Proiectul privind reabilitarea drumurilor - etapa a II-a) între România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/146726_a_148055]
-
anumit instrument financiar, bazate pe informații privilegiate, sau să dezvăluie asemenea informații unei persoane care ar putea obține beneficii prin tranzacționarea pe baza acestor informații; ... k) garantarea obținerii unor rezultate financiare pozitive în urma tranzacțiilor efectuate. ... Articolul 77 Se considera practica frauduloasă următoarele fapte, fără ca enumerarea acestora să fie limitativă: a) executarea prioritară a ordinelor de tranzacționare în contul propriu sau în contul persoanelor inițiate față de ordinele competitive anterioare sau concomitente în contul clienților; ... b) efectuarea de tranzacții în situația existenței unor
REGULAMENT nr. 4 din 3 decembrie 2002 privind pieţele reglementate de mărfuri şi instrumente financiare derivate. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/147017_a_148346]
-
genera comision pentru membrul bursei de mărfuri; ... d) realizarea unui acord între doua sau mai multe persoane care acționează în mod concertat, în scopul obținerii de beneficii în dăuna clienților sau care au ca scop ori rezultat creșterea sau scăderea frauduloasă a prețului instrumentelor financiare; ... e) informarea eronată, incompletă sau exagerată cu privire la un instrument financiar, transmisă unui client în vederea determinării acestuia să deruleze tranzacții având ca obiect respectivul instrument financiar; ... f) acoperirea obligațiilor ce rezulta din tranzacții efectuate în contul propriu
REGULAMENT nr. 4 din 3 decembrie 2002 privind pieţele reglementate de mărfuri şi instrumente financiare derivate. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/147017_a_148346]
-
1) a fost săvârșită în scopul sustragerii de la executarea unei pedepse, faptă se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. ... Articolul 71 (1) Faptă persoanei care racolează, îndruma sau călăuzește una sau mai multe persoane în scopul trecerii frauduloase a frontierei de stat, precum și a celei care organizează această activitate constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani. ... (2) Faptă de a se asocia sau a iniția constituirea unei asocieri în scopul săvârșirii faptei prevăzute
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 105 din 27 iunie 2001 (*actualizată*) privind frontiera de stat a României. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/147179_a_148508]
-
asigura de asemenea că documentele la care se face referire la paragraful 2 sunt completate corespunzător. Ele vor verifica în mod special dacă spațiul rezervat descrierii mărfurilor a fost completat în așa fel încât să excludă toate posibilitățile de adăugiri frauduloase. 6. Dată eliberării certificatului de circulație a mărfurilor EUR 1 va fi indicată în casetă 11 a certificatului. 7. Un certificat de circulație a mărfurilor EUR 1 va fi eliberat de către autoritățile vamale și pus la dispoziția exportatorului de îndată ce prezentul
PROTOCOL nr. 3 din 26 noiembrie 2001 la Acordul de comerţ liber între România şi Republica Lituania ratificat prin Legea 276/2002. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/147187_a_148516]
-
egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său. Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administrație, al comisiei de cenzori și de director persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de lege referitor la societățile comerciale. Până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, consiliul de administrație al
HOTĂRÂRE nr. 247 din 7 iunie 1993 privind schimbarea denumirii Societăţii Comerciale "Cominex" - S.A. Cluj, aprobarea divizării parţiale a acesteia şi înfiinţarea unor societăţi comerciale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/146510_a_147839]
-
În cazul străinilor care au intrat în România în perioada de interdicție, durata interdicției de intrare este cea dispusă anterior, dar nu mai mică de 5 ani. ... (8) În cazul străinilor care au trecut ilegal ori au încercat să treacă fraudulos frontiera de stat, durata interdicției de intrare este de 5 ani. ... (9) În cazul străinilor declarați indezirabili, durata interdicției de intrare este egală cu perioada pentru care au fost declarați indezirabili. (10) În cazul străinilor prevăzuți la art. 8 alin
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 194 din 12 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) privind regimul străinilor în România**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/146977_a_148306]
-
3) cu următorul cuprins: "(3) Tentativă faptelor prevăzute la alin. (1) și (2) se pedepsește." 2. Articolul 71 se modifică și va avea următorul cuprins: "Art. 71. - (1) Racolarea, îndrumarea sau călăuzirea uneia sau mai multor persoane în scopul trecerii frauduloase a frontierei de stat, precum și organizarea acestor activități constituie infracțiunea de trafic de migranți și se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani. (2) Dacă faptă prevăzută la alin. (1) este de natură a pune în pericol viața sau
LEGE nr. 39 din 21 ianuarie 2003 (*actualizată*) privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/147447_a_148776]
-
acest caz în sarcina comerciantului, element asupra căruia consumatorul trebuie să fie informat." ... 11. Articolul 13 va avea următorul cuprins: "Art. 13. - În cazul în care cartea de credit a unui consumator se dovedește ca a fost utilizata în mod fraudulos pentru achitarea prețului unui contract la distanta, sumele vărsate ca plata vor fi recreditate sau restituite consumatorului potrivit reglementărilor specifice acestor sisteme de plată." 12. La articolul 15, după litera b) se introduce litera c) cu următorul cuprins: "c) adresa
LEGE nr. 51 din 21 ianuarie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanta. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/147480_a_148809]
-
pe informații privilegiate sau să dezvăluie asemenea informații unei persoane care ar putea obține beneficii prin tranzacționarea pe baza acestor informații. Articolul 75 (1) Sunt interzise tranzacțiile cu valori mobiliare/instrumentele financiare efectuate cu rea-credință, prin manipulare sau prin practici frauduloase. (2) Agenții pentru servicii de investiții financiare trebuie să acționeze cu corectitudine și probitate profesională, chiar dacă în unele cazuri aceasta ar avea drept consecință pierderea unor câștiguri pe termen scurt. ... (3) Agenții pentru servicii de investiții financiare trebuie să se
REGULAMENTUL Nr. 3/2002 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de servicii de investiţii financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/147471_a_148800]
-
să păstreze la sediul social copii ale tuturor materialelor publicitare și ale conținutului paginii web pentru o perioadă de 2 ani de la apariție sau afișare și să le pună la dispoziția C.N.V.M. sau OAR, la cererea acestora. Capitolul 3 Practici frauduloase Articolul 80 Se considera practică frauduloasă următoarele fapte, fără ca enumerarea acestora să fie limitativa: a) furtul valorilor mobiliare/instrumentelor financiare ale clienților și/sau al fondurilor bănești aferente acestora; ... b) împrumutul, gajarea sau constituirea de garanții în numele SSIF prin utilizarea
REGULAMENTUL Nr. 3/2002 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de servicii de investiţii financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/147471_a_148800]
-
ale tuturor materialelor publicitare și ale conținutului paginii web pentru o perioadă de 2 ani de la apariție sau afișare și să le pună la dispoziția C.N.V.M. sau OAR, la cererea acestora. Capitolul 3 Practici frauduloase Articolul 80 Se considera practică frauduloasă următoarele fapte, fără ca enumerarea acestora să fie limitativa: a) furtul valorilor mobiliare/instrumentelor financiare ale clienților și/sau al fondurilor bănești aferente acestora; ... b) împrumutul, gajarea sau constituirea de garanții în numele SSIF prin utilizarea valorilor mobiliare/instrumentelor financiare și a
REGULAMENTUL Nr. 3/2002 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de servicii de investiţii financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/147471_a_148800]
-
scopul de a genera comision pentru SSIF; ... i) realizarea unui acord între două sau mai multe persoane care acționează în mod concertat, în scopul obținerii de beneficii în dauna clienților sau care au ca scop ori rezultat creșterea ori scăderea frauduloasă a prețului valorilor mobiliare și/sau instrumentelor financiare; ... j) informarea eronată, incompletă sau exagerată cu privire la o valoare mobiliara/instrument financiar, transmisă unui client în vederea determinării acestuia să deruleze tranzacții având ca obiect respectivă valoare mobiliara/instrument financiar; ... k) acoperirea obligațiilor
REGULAMENTUL Nr. 3/2002 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de servicii de investiţii financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/147471_a_148800]
-
Legii nr. 31/1990 , republicata, cu modificările ulterioare, și ale prezentului capitol. (2) Sunt interzise folosirea în mod abuziv a poziției deținute de acționari sau a calității de administrator ori de angajat al societății prin recurgerea la fapte neloiale sau frauduloase care au ca obiect sau ca efect lezarea drepturilor privind valorile mobiliare și a altor instrumente financiare deținute, precum și prejudicierea deținătorilor acestora. ... Articolul 100 Deținătorii valorilor mobiliare trebuie să își exercite drepturile conferite de acestea cu bună-credință, cu respectarea drepturilor
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28 din 13 martie 2002 - (*actualizată*) privind valorile mobiliare, serviciile de investiţii financiare şi pieţele reglementate. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/146344_a_147673]
-
formă agravanta; nerespectarea regimului materialelor nucleare sau al altor materii radioactive; nerespectarea regimului materiilor explozive; falsificarea de monede sau de alte valori; proxenetismul; contrabandă; șantajul; lipsirea de libertate în mod ilegal; înșelăciunea în domeniul bancar, financiar sau de asigurări; bancruta frauduloasă; furtul și tăinuirea de autovehicule; nerespectarea regimului de ocrotire a unor bunuri; traficul de animale ocrotite în țările lor; comerțul cu țesuturi și organe umane; infracțiunile săvârșite prin intermediul calculatoarelor; infracțiunile săvârșite cu cărți de credit; infracțiunile săvârșite de persoane care
LEGE nr. 21 din 18 ianuarie 1999 pentru prevenirea şi sancţionarea spalarii banilor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/122804_a_124133]
-
egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său. Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administrație, al comisiei de cenzori și de director persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de lege referitor la societățile comerciale. Până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, consiliul de administrație al
HOTĂRÎRE Nr. 46 din 12 februarie 1994 privind înfiinţarea de societăţi comerciale pe acţiuni în domeniul pomiculturii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/110200_a_111529]
-
egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său. Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administrație, al comisiei de cenzori și de director persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de lege referitor la societățile comerciale. Până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, consiliul de administrație al
HOTĂRÎRE Nr. 47 din 12 februarie 1994 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Prodpom Prahova" - S.A.. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/110205_a_111534]
-
Emitentul se va asigura și va răspunde pentru orice alte eventuale trăsături de siguranță și personalizare ale cardului, accesibile sau nu simțului sau cunoașterii comune care să nu permită falsificarea sau alterarea informației revelatoare pentru plata prin card, ori utilizarea frauduloasă sau improprie a acestuia la plata, precum și restrîngerea efectelor pierderii, furtului, deteriorării, distrugerii, precum și pentru evitarea producerii oricăror efecte materiale dăunătoare părților sau încrederii în plată cu card. 2. Emitentul are responsabilitatea pentru încadrarea confecției materiale a cardului și a
REGULAMENT Nr. 6 din 14 noiembrie 1995 privind principiile şi organizarea plăţilor cu card de către societăţile bancare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/111739_a_113068]
-
îi consideră că definitorii pentru activitatea suspectă, astfel încât, după caz, să poată: - impune limitări la cererile de autorizare ale comerciantului; - instala un automat programabil sub controlul emitentului la punctul de vînzare al comerciantului. 3. Emitentul are obligația să definească activitatea frauduloasă a deținătorului și să se informeze în legătură cu această din orice sursă pentru evitarea riscurilor de neplata. În evaluarea emitentului, activitatea frauduloasă va presupune, fără a se limită, existentă următoarelor elemente: - obținerea unui card de către un deținător care se dovedește ulterior
REGULAMENT Nr. 6 din 14 noiembrie 1995 privind principiile şi organizarea plăţilor cu card de către societăţile bancare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/111739_a_113068]