20,228 matches
-
domeniul alimentar în baza prevederilor legale; 4. supravegherea și monitorizarea acțiunilor corective și a măsurilor întreprinse de către operatorii cu activitate în domeniul alimentar în vederea reducerii/eliminării riscurilor determinate de alimentul suspect/incriminat; 5. reținerea oficială a lotului/loturilor de alimente suspecte/incriminate până la terminarea anchetei și sosirea buletinului de analiză; 6. verificarea lotului/loturilor suspecte prin prelevarea de probe, selectând procedura de recoltare în funcție de tipul de pericol și particularitățile alimentului (Aw, pH, temperatură etc.), precum și de înregistrările operatorilor cu activitate în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/221928_a_223257]
-
măsurilor întreprinse de către operatorii cu activitate în domeniul alimentar în vederea reducerii/eliminării riscurilor determinate de alimentul suspect/incriminat; 5. reținerea oficială a lotului/loturilor de alimente suspecte/incriminate până la terminarea anchetei și sosirea buletinului de analiză; 6. verificarea lotului/loturilor suspecte prin prelevarea de probe, selectând procedura de recoltare în funcție de tipul de pericol și particularitățile alimentului (Aw, pH, temperatură etc.), precum și de înregistrările operatorilor cu activitate în domeniul alimentar (alte neconformități înscrise în timp în registrele unității privind produsul suspect/incriminat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/221928_a_223257]
-
loturilor suspecte prin prelevarea de probe, selectând procedura de recoltare în funcție de tipul de pericol și particularitățile alimentului (Aw, pH, temperatură etc.), precum și de înregistrările operatorilor cu activitate în domeniul alimentar (alte neconformități înscrise în timp în registrele unității privind produsul suspect/incriminat); 7. includerea în planul de recoltare de probe de sanitație, mediu, materii prime, produse și loturi, relevante în funcție de tipul de hazard și particularitățile alimentului (Aw, pH, temperatură etc.); 8. până la depistarea cauzei și eliminarea pericolului/riscului, în funcție de analiza de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/221928_a_223257]
-
2. notifică în regim de urgență fermele furnizoare asupra rezultatelor pozitive obținute în urma examenelor de laborator, în vederea elaborării și aplicării de către fermieri a unui plan de măsuri care să conducă la reducerea infecției în ferme; 3. informează consumatorii cu privire la produsul suspect/incriminat și motivul retragerii alimentului de pe piață; 4. inițiază în regim de urgență procedura de retragere/rechemare a produsului din rețeaua de distribuție și, dacă este necesar, vor prelua produsul suspect/incriminat deja furnizat chiar de la consumatorul final și vor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/221928_a_223257]
-
reducerea infecției în ferme; 3. informează consumatorii cu privire la produsul suspect/incriminat și motivul retragerii alimentului de pe piață; 4. inițiază în regim de urgență procedura de retragere/rechemare a produsului din rețeaua de distribuție și, dacă este necesar, vor prelua produsul suspect/incriminat deja furnizat chiar de la consumatorul final și vor furniza în timp util DSVSA documentația centralizată privind retragerea/rechemarea produsului; 5. colaborează cu autoritățile veterinare competente în vederea aplicării de măsuri pentru evitarea sau reducerea riscurilor determinate de alimentul suspect/incriminat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/221928_a_223257]
-
produsul suspect/incriminat deja furnizat chiar de la consumatorul final și vor furniza în timp util DSVSA documentația centralizată privind retragerea/rechemarea produsului; 5. colaborează cu autoritățile veterinare competente în vederea aplicării de măsuri pentru evitarea sau reducerea riscurilor determinate de alimentul suspect/incriminat și furnizează în timp util documentația solicitată de către ANSVSA; 6. reevaluează procedurile și programele de bune practici de igienă și producție, HACCP, precum și mărirea frecvenței de prelevare a probelor prin programul de autocontrol, până la identificarea și eliminarea cauzei, și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/221928_a_223257]
-
animalelor Articolul 4 (1) Până la sosirea medicului veterinar oficial al circumscripției sanitar-veterinare zonale sau a medicului veterinar de liberă practică împuternicit, persoanele fizice și juridice prevăzute la art. 2 alin. (4) au următoarele obligații: ... a) să izoleze animalele bolnave sau suspecte de boală și să înregistreze codurile crotaliilor; ... b) să izoleze cadavrele animalelor, precum și carnea ori produsele obținute prin tăierea de urgență, fără a le înstrăina ori valorifica; ... c) să nu permită circulația animalelor și a persoanelor în locurile presupuse a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/222270_a_223599]
-
urgență, fără a le înstrăina ori valorifica; ... c) să nu permită circulația animalelor și a persoanelor în locurile presupuse a fi contaminate; ... d) să izoleze materiile, materialele și echipamentele care au venit în contact cu animalele bolnave sau care sunt suspecte de contaminare, precum și furajele, fără a le administra altor animale; ... e) să mențină pe loc echipamentele utilizate în grajd, așternutul, mijloacele de transport folosite, precum și orice alte obiecte care pot fi purtătoare de contagiu. ... (2) Medicul veterinar oficial al circumscripției
EUR-Lex () [Corola-website/Law/222270_a_223599]
-
boli transmisibile a animalelor, prevăzută în anexa nr. 1, medicul veterinar oficial al circumscripției sanitar-veterinare zonale se deplasează la locul respectiv și: ... a) controlează măsurile luate de către deținătorii de animale și de către primărie; ... b) examinează clinic sau prin inspecție animalele suspecte de boală sau bolnave, carnea și produsele rezultate de la animalele tăiate în cazuri de urgență; ... c) execută necropsia animalelor moarte, recoltează probe și le trimite la un laborator autorizat sanitar-veterinar pentru efectuarea examenelor de laborator, în vederea confirmării sau infirmării diagnosticului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/222270_a_223599]
-
Articolul 1 Se aprobă: a) forma și conținutul Raportului de tranzacții suspecte, prevăzute în anexa nr. 1A, și modelul fișierului cu rulajele conturilor transmis în format XLS, prevăzut în anexa nr. 1B; ... b) forma și conținutul Raportului de tranzacții cu numerar, prevăzute în anexa nr. 2A, respectiv structura fișierului echivalent în format
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. ... (3) La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 674/2008 privind forma și conținutul Raportului de tranzacții suspecte, ale Raportului de tranzacții cu numerar și ale Raportului de transferuri externe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 17 iunie 2008, cu modificările ulterioare. ... Articolul 3 Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Neculae Plăiașu București, 24 octombrie 2013. Nr. 2.742. Anexa 1A Către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor Str. Ion Florescu nr. 1, sectorul 3, București, România RAPORT DE TRANZACȚII SUSPECTE Capitolul I Informații generale despre raport și identificarea entității raportoare I.0. Tipul entității raportoare .................................................. │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ I.A. Persoana juridică sau persoana fizică autorizată Date de identificare: Denumirea ................................................................... Subunitatea unde a avut loc tranzacția raportată: Prenumele ............................. Tipul documentului de identitate ........ │Seria
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
B. Date despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzacției realizate cu persoana indicată la cap. II - persoană juridică Date de identificare: Tip ......................................................................... Denumirea ................................................................... C. Date despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzacției realizate cu persoana indicată la cap. D. Descrierea elementelor neobișnuite/suspecte Capitolul IV Documente anexate și semnătura ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Se anexează în fotocopie următoarele documente: CONȚINUTUL RAPORTULUI DE TRANZACȚII SUSPECTE I. ASPECTE INTRODUCTIVE 1. Completarea de către entitățile raportoare a tuturor capitolelor, subcapitolelor, secțiunilor și rubricilor raportului este obligatorie, cu excepția situațiilor expres prevăzute în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
Date de identificare: Tip ......................................................................... Denumirea ................................................................... C. Date despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzacției realizate cu persoana indicată la cap. D. Descrierea elementelor neobișnuite/suspecte Capitolul IV Documente anexate și semnătura ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Se anexează în fotocopie următoarele documente: CONȚINUTUL RAPORTULUI DE TRANZACȚII SUSPECTE I. ASPECTE INTRODUCTIVE 1. Completarea de către entitățile raportoare a tuturor capitolelor, subcapitolelor, secțiunilor și rubricilor raportului este obligatorie, cu excepția situațiilor expres prevăzute în prezenta anexă. 2. Capitolul II. D este facultativ, dar, dacă este prezent în raport, este obligatorie completarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
D1 sau II. D2 trebuie să fie prezentă, cu toate rubricile completate. 3. Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor pune la dispoziția entităților raportoare, pe site-ul www.onpcsb.ro, următoarele nomenclatoare necesare completării raportului de tranzacții suspecte: a) Țări - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Țara". Dacă nu există informații despre țara de rezidență/de înmatriculare a persoanei, în coloana "Țara" se completează, în mod convențional, valoarea 999; ... b) Județe - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Județ
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
Cod numeric personal" conține codul numeric personal al persoanei fizice aflate în legătură cu clientul, așa cum este înscris în actul de identitate. 5. Subcapitolul II. E. "Operațiuni semnificative efectuate în ultimele 12 luni" Acest subcapitol conține informații despre operațiunile curente, nu neapărat suspecte, efectuate în ultimele 12 luni în conturile clientului. Aceste informații se cumulează pe tip de operațiune, pentru fiecare tip de operațiune precizându-se doar suma totală. 5.1. Rubrica "Tipul operațiunii" conține codul de identificare al operațiunii, conform nomenclatorului aferent
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
cazul în care domiciliul persoanei împuternicite este situat în București. Capitolul III Date despre tranzacție și conturile implicate 1. Subcapitolul III. A "Descrierea tranzacției" 1.1. La rubrica "Data tranzacției" se completează data în care a avut loc tranzacția considerată suspectă, în formatul ZZ/LL/AAAA, respectiv ziua, luna și anul. 1.2. Rubrica "Suma tranzacționată" se completează cu suma tranzacționată, precizată cu două cifre zecimale. 1.3. Rubrica "Valuta" se completează cu codul de identificare al valutei, conform nomenclatorului aferent
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
una dintre cele două valori posibile: D pentru debit sau C pentru credit. 1.5. La rubrica " Stadiul tranzacției" se completează una dintre următoarele valori posibile: E pentru tranzacții efectuate, S pentru tranzacții neefectuate la momentul întocmirii raportului de tranzacții suspecte pentru care se solicită suspendarea operațiunii și N pentru tranzacții neefectuate fără solicitarea suspendării. 1.6. Rubrica "Modalitatea de plată" se completează cu codul de identificare al modalității de plată, conform nomenclatorului aferent. 1.7. Rubrica "Natura tranzacției" se completează
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
N pentru tranzacții neefectuate fără solicitarea suspendării. 1.6. Rubrica "Modalitatea de plată" se completează cu codul de identificare al modalității de plată, conform nomenclatorului aferent. 1.7. Rubrica "Natura tranzacției" se completează cu codul de identificare al naturii tranzacției suspecte, conform nomenclatorului aferent. 1.8. Rubrica "Obiectul tranzacției" se completează cu codul de identificare al obiectului tranzacției suspecte, conform nomenclatorului aferent. 1.9. La rubrica " Tipul contului" se completează codul de identificare al tipului de cont prin care s-a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
identificare al modalității de plată, conform nomenclatorului aferent. 1.7. Rubrica "Natura tranzacției" se completează cu codul de identificare al naturii tranzacției suspecte, conform nomenclatorului aferent. 1.8. Rubrica "Obiectul tranzacției" se completează cu codul de identificare al obiectului tranzacției suspecte, conform nomenclatorului aferent. 1.9. La rubrica " Tipul contului" se completează codul de identificare al tipului de cont prin care s-a desfășurat tranzacția suspectă, conform nomenclatorului aferent. 1.10. Rubricile "Conturi utilizate" și "Subconturi" conțin numărul contului, respectiv al
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
aferent. 1.8. Rubrica "Obiectul tranzacției" se completează cu codul de identificare al obiectului tranzacției suspecte, conform nomenclatorului aferent. 1.9. La rubrica " Tipul contului" se completează codul de identificare al tipului de cont prin care s-a desfășurat tranzacția suspectă, conform nomenclatorului aferent. 1.10. Rubricile "Conturi utilizate" și "Subconturi" conțin numărul contului, respectiv al subcontului prin care s-a derulat tranzacția suspectă. 2. Subcapitolul III. B "Date despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzacției realizate cu persoana indicată la cap
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
Tipul contului" se completează codul de identificare al tipului de cont prin care s-a desfășurat tranzacția suspectă, conform nomenclatorului aferent. 1.10. Rubricile "Conturi utilizate" și "Subconturi" conțin numărul contului, respectiv al subcontului prin care s-a derulat tranzacția suspectă. 2. Subcapitolul III. B "Date despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzacției realizate cu persoana indicată la cap. II - persoană juridică" 2.1. Secțiunea "Date de identificare" 2.1.1. Rubrica "Tip" se va completa cu una dintre valorile "ordonator", "intermediar
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
Tip" se va completa cu una dintre valorile "ordonator", "intermediar" sau "beneficiar", în funcție de calitatea pe care acesta o are în raport cu clientul. 2.1.2. Rubrica "Denumirea" se completează cu denumirea completă a persoanei juridice, ordonator, intermediar sau beneficiar al tranzacției suspecte, așa cum este înscris în actul de înregistrare. Denumirea este urmată de abrevieri care indică forma juridică de organizare, de exemplu: S.A., S.R.L. etc. Nu sunt admise prescurtări ale denumirii persoanei juridice. 2.1.3. La rubrica "Forma juridică de organizare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
cu persoana indicată la cap. II - persoană fizică" 3.1. Secțiunea "Date de identificare" 3.1.1. Rubrica "Numele" se completează cu numele de familie al persoanei fizice ordonator, intermediar sau beneficiar al tranzacției realizate cu subiectul raportului de tranzacții suspecte, așa cum este înscris acesta în actul de identitate. 3.1.2. Rubrica "Prenumele" conține prenumele complet al persoanei fizice menționate, așa cum este înscris acesta în actul de identitate. 3.1.3. Rubrica "tipul documentului de identitate" se completează cu tipul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
3.2.4. Rubricile "Strada", "Nr.", "Sectorul" conțin denumirea străzii, numărul și sectorul corespunzătoare domiciliului persoanei fizice. Rubrica "Sectorul" se completează numai în cazul în care domiciliul persoanei fizice este situat în București. 4. Subcapitolul III. D "Descrierea elementelor neobișnuite/ suspecte" 4.1. Rubrica "Descrierea operațiunii" conține o descriere detaliată a tranzacției. În plus față de aceasta, trebuie specificat în mod obligatoriu dacă vreuna dintre persoanele cuprinse în raport se încadrează în categoria "persoană expusă politic", cu precizarea categoriei conform art. 3
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]