20,228 matches
-
conturilor deschise de/în numele clientului la toate subunitățile entității raportoare, transmise într-un format electronic prelucrabil - format XLS. 3. În mod obligatoriu se anexează fiecărui raport rulajele pe ultimele 12 luni ale tuturor conturilor persoanelor menționate în Raportul de tranzacții suspecte - client, ordonator, beneficiar, intermediar, împuternicit, reprezentantul legal, persoane de legătură - deschise de/în numele acestora la toate subunitățile entității raportoare. Rulajele conturilor se transmit într-un format electronic prelucrabil - format XLS, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1B la decizie. Prezentarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
la ambii ochi. Ofițerii mecanici și operatorii │ │radio trebuie, de asemenea, să fie capabili să perceapă culorile roșu, │ │galben și verde; │ │ d) Tensiunea arterială a solicitanților trebuie să fie la o valoare medie, │ │luând în considerare vârstă acestora; │ │ e) Solicitanții suspecți de următoarele boli: epilepsie, senilitate, │ │demență, alcoolism, tuberculoză, boli venerice acute, neurosifilis, SIDA │ │și/sau utilizatorii de narcotice vor fi considerați inapți; │ │ f) Solicitanții/ofițerii de punte, navigație și operatorii radio trebuie să │ │aibă dicția corespunzătoare pentru comunicații cu o
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232392_a_233721]
-
la ambii ochi. Ofițerii mecanici și operatorii │ │radio trebuie, de asemenea, să fie capabili să perceapă culorile roșu, │ │galben și verde; │ │ d) Tensiunea arterială a solicitanților trebuie să fie la o valoare medie, │ │luând în considerare vârstă acestora; │ │ e) Solicitanții suspecți de următoarele boli: epilepsie, senilitate, │ │demență, alcoolism, tuberculoză, boli venerice acute, neurosifilis, SIDA │ │și/sau utilizatorii de narcotice vor fi considerați inapți; │ │ f) Solicitanții/ofițerii de punte, navigație și operatorii radio trebuie să │ │aibă dicția corespunzătoare pentru comunicații cu o
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232394_a_233723]
-
la ambii ochi. Ofițerii mecanici și operatorii │ │radio trebuie, de asemenea, să fie capabili să perceapă culorile roșu, │ │galben și verde; │ │ d) Tensiunea arterială a solicitanților trebuie să fie la o valoare medie, │ │luând în considerare vârstă acestora; │ │ e) Solicitanții suspecți de următoarele boli: epilepsie, senilitate, │ │demență, alcoolism, tuberculoză, boli venerice acute, neurosifilis, SIDA │ │și/sau utilizatorii de narcotice vor fi considerați inapți; │ │ f) Solicitanții/ofițerii de punte, navigație și operatorii radio trebuie să │ │aibă dicția corespunzătoare pentru comunicații cu o
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232396_a_233725]
-
la ambii ochi. Ofițerii mecanici și operatorii │ │radio trebuie, de asemenea, să fie capabili să perceapă culorile roșu, │ │galben și verde; │ │ d) Tensiunea arterială a solicitanților trebuie să fie la o valoare medie, │ │luând în considerare vârstă acestora; │ │ e) Solicitanții suspecți de următoarele boli: epilepsie, senilitate, │ │demență, alcoolism, tuberculoză, boli venerice acute, neurosifilis, SIDA │ │și/sau utilizatorii de narcotice vor fi considerați inapți; │ │ f) Solicitanții/ofițerii de punte, navigație și operatorii radio trebuie să │ │aibă dicția corespunzătoare pentru comunicații cu o
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232400_a_233729]
-
de învățământ asupra resurselor │ │ │ necesare pentru efectuarea imunizărilor. f) Dispune măsuri pentru cadrele didactice, pentru facilitarea │ │ │ activității de vaccinare. b) Depistează, izolează și declară orice boală infectocontagioasă, │ │ │ în funcție de grupă. c) Participă la efectuarea de acțiuni de investigare epidemiologică │ │ │ a elevilor suspecți sau contacți din focarele de boli transmi- │ │ │ sibile, sub îndrumarea metodologică a medicilor epidemiologi. f) Inițiază acțiuni de supraveghere epidemiologică a virozelor │ │ │ respiratorii în sezonul epidemic. g) Efectuează triajul epidemiologic după vacanțele școlare sau ori │ │ │ de câte ori este nevoie. h) Depistează
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244855_a_246184]
-
din grădinițe. b) Efectuează triajul epidemiologic al tuturor elevilor după fiecare│ │ │ vacanță, precum și alte triaje, atunci când este cazul. c) Depistează și izolează orice boală infectocontagioasă, informând │ │ │ medicul despre aceasta. d) Participă la efectuarea de acțiuni de investigare epidemiologică │ │ │ a elevilor suspecți sau contacți din focarele de boli transmi- │ │ │ sibile, sub îndrumarea medicului. f) Execută acțiuni antiparazitare și antiinfecțioase în focarele din│ │ │ grădinițe și școli, conform normelor Ministerului Sănătății. b) Participă alături de medicul colectivității la examinarea │ │ │ medicală de bilanț a stării de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244855_a_246184]
-
de învățământ asupra resurselor │ │ │ necesare pentru efectuarea imunizărilor. f) Dispune măsuri pentru cadrele didactice, pentru facilitarea │ │ │ activității de vaccinare. b) Depistează, izolează și declară orice boală infectocontagioasă, │ │ │ în funcție de grupă. c) Participă la efectuarea de acțiuni de investigare epidemiologică │ │ │ a elevilor suspecți sau contacți din focarele de boli transmi- │ │ │ sibile, sub îndrumarea metodologică a medicilor epidemiologi. f) Inițiază acțiuni de supraveghere epidemiologică a virozelor │ │ │ respiratorii în sezonul epidemic. g) Efectuează triajul epidemiologic după vacanțele școlare sau ori │ │ │ de câte ori este nevoie. h) Depistează
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244857_a_246186]
-
din grădinițe. b) Efectuează triajul epidemiologic al tuturor elevilor după fiecare│ │ │ vacanță, precum și alte triaje, atunci când este cazul. c) Depistează și izolează orice boală infectocontagioasă, informând │ │ │ medicul despre aceasta. d) Participă la efectuarea de acțiuni de investigare epidemiologică │ │ │ a elevilor suspecți sau contacți din focarele de boli transmi- │ │ │ sibile, sub îndrumarea medicului. f) Execută acțiuni antiparazitare și antiinfecțioase în focarele din│ │ │ grădinițe și școli, conform normelor Ministerului Sănătății. b) Participă alături de medicul colectivității la examinarea │ │ │ medicală de bilanț a stării de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244857_a_246186]
-
în care, deși frecvența crizelor este medie, gradul tulburărilor psihice intercritice poate fi de intensitate accentuată, situație în care deficiența funcțională globală poate fi accentuată. Rigurozitatea elaborării diagnosticului necesită o documentație foarte exactă a crizei. Crizele de pierdere a cunoștinței suspecte de epilepsie, precum și crizele de suspendare a conștientei cu traseu iritativ, până la confirmarea definitivă vor fi clasate APT LIMITAT. Formele de epilepsie cu evoluție favorabilă Formele de epilepsie ce prezintă crize Formele de epilepsie ce prezintă crize Formele de epilepsie
EUR-Lex () [Corola-website/Law/239799_a_241128]
-
și Strelitziaceae, înrădăcinate sau cu mediul de creștere (a) nicio contaminare cu Radopholus similis (Cobb) Thorne nu a atașat sau asociat fost observată la locul de producție de la începutul ultimului ciclu complet de vegetație; sau (b) solul și rădăcinile plantelor suspecte au fost supuse de la începutul ultimul ciclu complet de vegetație unor teste oficiale nematologice pentru cel puțin Radopholus similis (Cobb) Thorne și au fost găsite, prin aceste teste, libere de acest organism dăunător. 10. Plante de Fragaria L., Prunus L.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/245229_a_246558]
-
și Strelitziaceae, înrădăcinate sau cu mediul de creștere (a) nicio contaminare cu Radopholus similis (Cobb) Thorne nu a atașat sau asociat fost observată la locul de producție de la începutul ultimului ciclu complet de vegetație; sau (b) solul și rădăcinile plantelor suspecte au fost supuse de la începutul ultimul ciclu complet de vegetație unor teste oficiale nematologice pentru cel puțin Radopholus similis (Cobb) Thorne și au fost găsite, prin aceste teste, libere de acest organism dăunător. 10. Plante de Fragaria L., Prunus L.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/245228_a_246557]
-
Articolul 1 (1) Se aprobă: ... a) forma și conținutul Raportului de tranzacții suspecte, prevăzute în anexa nr. 1; ... b) forma și conținutul Raportului de tranzacții cu numerar, prevăzute în anexa nr. 2A, respectiv structura fișierului echivalent în format electronic al acestui raport, prevăzută în anexa nr. 2B; ... c) forma și conținutul Raportului de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
termen de 60 de zile de la data publicării. ... (3) La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 276/2005 privind forma și conținutul Raportului de tranzacții suspecte, Raportului privind operațiunile cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacția se realizează prin una sau mai multe operațiuni legate între ele, și ale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
iunie 2005. ... Articolul 3 Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Cezar Flavian Patriche București, 29 mai 2008. Nr. 674. Anexa 1 RAPORT DE TRANZACȚII SUSPECTE Capitolul I Informații generale despre raport și identificarea entității raportoare I.0. Forma juridică de organizare Capitolul II Date de identificare ale clientului II.A. Persoana juridică Date de identificare: Denumirea Forma juridică de organizare D. Informații despre legăturile clientului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
tranzacției │Modalitatea de plată B. Date despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzacției realizate cu persoana indicată la cap. Forma juridică de organizare C. Date despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzacției realizate cu persoana indicată la cap. D. Descrierea elementelor neobișnuite/suspecte Descrierea operațiunii Descrierea elementelor considerate suspecte Capitolul IV Documente anexate și semnătura ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Se anexează în fotocopie următoarele documente: 1. Completarea de către entitățile raportoare a tuturor capitolelor, subcapitolelor, secțiunilor și rubricilor Raportului de tranzacții suspecte este obligatorie, cu excepția situațiilor expres prevăzute
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzacției realizate cu persoana indicată la cap. Forma juridică de organizare C. Date despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzacției realizate cu persoana indicată la cap. D. Descrierea elementelor neobișnuite/suspecte Descrierea operațiunii Descrierea elementelor considerate suspecte Capitolul IV Documente anexate și semnătura ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Se anexează în fotocopie următoarele documente: 1. Completarea de către entitățile raportoare a tuturor capitolelor, subcapitolelor, secțiunilor și rubricilor Raportului de tranzacții suspecte este obligatorie, cu excepția situațiilor expres prevăzute în prezenta anexă. 2. Capitolul II
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
la cap. D. Descrierea elementelor neobișnuite/suspecte Descrierea operațiunii Descrierea elementelor considerate suspecte Capitolul IV Documente anexate și semnătura ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Se anexează în fotocopie următoarele documente: 1. Completarea de către entitățile raportoare a tuturor capitolelor, subcapitolelor, secțiunilor și rubricilor Raportului de tranzacții suspecte este obligatorie, cu excepția situațiilor expres prevăzute în prezenta anexă. 2. Capitolul II. D este facultativ dar, dacă este prezent în raport, este obligatorie completarea tuturor rubricilor aferente. Cel puțin una dintre secțiunile II.D1 sau II.D2 trebuie să fie
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
D1 sau II.D2 trebuie să fie prezentă, cu toate rubricile completate. 3. Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor pune la dispoziția entităților raportoare, pe site-ul www.onpcsb.ro, următoarele nomenclatoare necesare completării Raportului de tranzacții suspecte: a) Țări - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Țara". Dacă nu există informații despre țara de rezidență/de înmatriculare a persoanei, în coloana Țara se completează, în mod convențional, valoarea 999; ... b) Județe - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Județ
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
Cod numeric personal" conține codul numeric personal al persoanei fizice aflate în legătură cu clientul, așa cum este înscris în actul de identitate. 5. Subcapitolul II. E. "Operațiuni semnificative efectuate în ultimele 12 luni": Acest subcapitol conține informații despre operațiunile curente, nu neapărat suspecte, efectuate în ultimele 12 luni în conturile clientului. Aceste informații se cumulează pe tip de operațiune, pentru fiecare tip de operațiune precizându-se doar suma totală. 5.1. Rubrica "Tipul operațiunii" conține codul de identificare al operațiunii, conform nomenclatorului aferent
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
cazul în care domiciliul persoanei împuternicite este situat în București. Capitolul III Date despre tranzacție și conturile implicate 1. Subcapitolul III. A. "Descrierea tranzacției": 1.1. La rubrica "Data tranzacției" se completează data în care a avut loc tranzacția considerată suspectă, în formatul ZZ/LL/AAAA, respectiv ziua, luna și anul. 1.2. Rubrica "Suma tranzacționată" se completează cu suma tranzacționată, precizată cu două cifre zecimale. 1.3. Rubrica "Valuta" se completează cu codul de identificare al valutei, conform nomenclatorului aferent
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
cele două valori posibile: D pentru debit sau C pentru credit. 1.5. La rubrica " Stadiul tranzacției" se completează una din cele două valori posibile: E pentru tranzacții efectuate sau N pentru tranzacții neefectuate la momentul întocmirii raportului de tranzacții suspecte. 1.6. Rubrica "Modalitatea de plată" se completează cu codul de identificare al modalității de plată, conform nomenclatorului aferent. 1.7. Rubrica "Natura tranzacției" se completează cu codul de identificare al naturii tranzacției suspecte, conform nomenclatorului aferent. 1.8. Rubrica
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
la momentul întocmirii raportului de tranzacții suspecte. 1.6. Rubrica "Modalitatea de plată" se completează cu codul de identificare al modalității de plată, conform nomenclatorului aferent. 1.7. Rubrica "Natura tranzacției" se completează cu codul de identificare al naturii tranzacției suspecte, conform nomenclatorului aferent. 1.8. Rubrica "Obiectul tranzacției" se completează cu codul de identificare al obiectului tranzacției suspecte, conform nomenclatorului aferent. 1.9. La rubrica " Tipul contului" se completează codul de identificare al tipului de cont prin care s-a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
identificare al modalității de plată, conform nomenclatorului aferent. 1.7. Rubrica "Natura tranzacției" se completează cu codul de identificare al naturii tranzacției suspecte, conform nomenclatorului aferent. 1.8. Rubrica "Obiectul tranzacției" se completează cu codul de identificare al obiectului tranzacției suspecte, conform nomenclatorului aferent. 1.9. La rubrica " Tipul contului" se completează codul de identificare al tipului de cont prin care s-a desfășurat tranzacția suspectă, conform nomenclatorului aferent. 1.10. Rubricile "Conturi utilizate" și "Subconturi" conțin numărul contului, respectiv al
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
aferent. 1.8. Rubrica "Obiectul tranzacției" se completează cu codul de identificare al obiectului tranzacției suspecte, conform nomenclatorului aferent. 1.9. La rubrica " Tipul contului" se completează codul de identificare al tipului de cont prin care s-a desfășurat tranzacția suspectă, conform nomenclatorului aferent. 1.10. Rubricile "Conturi utilizate" și "Subconturi" conțin numărul contului, respectiv al subcontului prin care s-a derulat tranzacția suspectă. 2. Subcapitolul III. B. "Date despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzacției realizate cu persoana indicată la Capitolul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]