20,331 matches
-
împrejurare care face obiectul cauzei, se stabilește exclusiv pe baza analizei efectuate de organele judiciare și a probelor a probelor administrate. 2. Pentru infracțiunile de corupție și de evaziune fiscală nu mai poate fi emis mandat de aducere, înainte de citarea suspectului. DNA consideră că, în acest mod, s-ar aduce o atingere semnificativă capacității investigative a DNA. Există situații în care, pentru aflarea adevărului, este esențial ca audierea suspecților să se realizeze în anumite momente operative, astfel încât aceștia să nu poată
DNA, reacție față de proiectul inițiat de Șerban Nicolae (PSD) by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/102180_a_103472]
-
evaziune fiscală nu mai poate fi emis mandat de aducere, înainte de citarea suspectului. DNA consideră că, în acest mod, s-ar aduce o atingere semnificativă capacității investigative a DNA. Există situații în care, pentru aflarea adevărului, este esențial ca audierea suspecților să se realizeze în anumite momente operative, astfel încât aceștia să nu poată lua legătura cu alte persoane sau să nu afle despre desfășurarea unor percheziții ori a altor activități procesuale. Imposibilitatea procurorilor DNA de a folosi această măsură, lăsată doar
DNA, reacție față de proiectul inițiat de Șerban Nicolae (PSD) by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/102180_a_103472]
-
cuantum de 1.066.368 de lei. În data de 12 ianuarie 2015, inculpatul Balaban Constantin, prin intermediul unui agent de poliție, șef de post al unei localități din județul Tulcea, a exercitat amenințări cu reținerea, arestarea și condamnarea unei persoane, suspect în cazul unei infracțiuni de furt, în vederea achitării până în seara aceleiași zile a unei părți din contravaloarea a circa 350 de saci de porumb, reprezentând prejudiciul reclamat. Cauza penală susmenționată a fost instrumentată de către agentul de poliție respectiv, iar cercetările
Balaban Constantin, prim-procurorul Judecătoriei Măcin, reținut de DNA by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102194_a_103486]
-
decis disjungerea unui dosar pentru Elena Udrea, acuzată de spălare de bani, trafic influență, fals în declarație de avere, și a unui alt dosar pentru spălare de bani pentru Dorin Cocoș, Gabriel Sandu și Gheorghe Ștefan. În dosarul Microsoft rămân suspecți Ecaterina Andronescu, Șerban Mihăilescu, Daniel Funeriu și Adriana Ticau Dorin Cocoș, Dumitru Nicolae, Gheorghe Ștefan și Gabriel Sandu au fost trimiși în judecată, în 23 martie, pentru fapte de corupție în legătură cu modul în care au fost atribuite licențe Microsoft, timp
Dosar Microsoft. Dinu Pescariu, Claudiu Florică și Dragoș Stan scapă de urmărirea penală by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102206_a_103498]
-
Local (C.L.) Slatina nr. 170 din 26.07.2011. În realitate aceste imobile, precum și cel situat în localitatea Corbu, județul Constanța în suprafață de 1250 mp, au fost achiziționate din suma de 200.000 de euro pretinsă și primită de suspecta Marinescu Eugenia-Carmen prin intermediul inculpatului Cismaru Dumitru, toate aceste demersuri fiind efectuate în scopul ascunderii sau al ascunderii și disimulării originii ilicite a acestor bunuri și ajutarea persoanelor care au săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la răspunderea
DNA: Președinta Tribunalului Olt, Eugenia Marinescu, urmărită penal. Mită de 200.000 de euro de la Bercea Mondial by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/102209_a_103501]
-
au procedat în perioada 2010-2012, Vâlcov Bogdan Darius primind o sumă cuprinsă între 1.500.000 - 2.000.000 de euro, echivaletul în lei. La momentul acceptării propunerii de a primi 20% din contravaloarea sumelor încasate în urmă derulării contractelor, suspectul Darius Bogdan Vâlcov nu a detaliat demersurile pe care urma să le întreprindă, dar, având în vedere funcția pe care o deținea și care îi permitea exercitarea unei influențe reale asupra membrilor Consiliului Județean Olt, martorului i-a fost create
Stenograme DNA: Darius Vâlcov, denunțat de Theodor Berna, la scurt timp după ce a fost numit ministru al Bugetului () [Corola-website/Journalistic/102205_a_103497]
-
care urma să le întreprindă, dar, având în vedere funcția pe care o deținea și care îi permitea exercitarea unei influențe reale asupra membrilor Consiliului Județean Olt, martorului i-a fost create convingerea fermă a exercitării unei influențe reale de către suspect. La momentul efectuării plăților de către Compania de Apă Olt, Vâlcov Darius Bogdan se prezenta la sediul SC Tehnologică Radion SRL, după ce îl sună în prealabil pe telefonul mobil pe martorul Berna Theodor Remiterea sumelor de bani către Darius Bogdan Vâlcov
Stenograme DNA: Darius Vâlcov, denunțat de Theodor Berna, la scurt timp după ce a fost numit ministru al Bugetului () [Corola-website/Journalistic/102205_a_103497]
-
de zile la Curtea de Apel Craiova. Prin încheierea penală nr. 48/21.03.2015 pronunțată în același dosar, de către judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel Craiova, s-a dispus arestarea preventivă a inculpatului MARINESCU IULIU-SEVERUS, soțul suspectei Marinescu Eugenia Carmen și CISMARU DUMITRU, avocat, pe o perioadă de 30 de zile și luarea măsurii controlului judiciar pe o durată de 60 de zile față de inculpatul Bucă Ilie", precizează comunicatul DNA.
Marinescu Eugenia Carmen, președinta Tribunalului Olt, reținută de DNA by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102208_a_103500]
-
la autoritatea vamală, a documentelor vamale de transport sau comerciale falsificate). Trafic de influență Faptele au fost comise în perioada 2010-2015. Până în decembrie 2013, Toni Greblă a fost senator, ulterior judecător al CCR. Toni Greblă "a pretins și primit de la suspectul Bîrcină Ion, cu titlu de foloase necuvenite, următoarele: - în perioada 2010-2015, folosința gratuită, întreținerea și asigurarea pentru un autoturism marca BMW Serie 5, (înmatriculat succesiv pe mai multe firme controlate de Bîrcină Ion), în echivalent de 56.070 euro; - în
OFICIAL DNA. De ce a fost reținut Toni Greblă, fost judecător CCR by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/102247_a_103539]
-
afișe". În schimbul foloaselor menționate, fostul judecător CCR a promis, potrivit procurorilor, că "va interveni și va determina diferiți funcționari publici să îndeplinească și să urgenteze îndeplinirea unor acte ce intrau în atribuțiile acestora de serviciu, în folosul firmelor controlate de suspectul Bîrcină Ion, cu interese în domenii de activitate diversă (energie, transport, fier vechi ș.a.)". Procurorii DNA mai precizează că Toni Greblă "a exercitat în fapt activități specifice calităților de asociat (perceperea de dividende), administrator (reprezentarea societății) și director general (activități
OFICIAL DNA. De ce a fost reținut Toni Greblă, fost judecător CCR by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/102247_a_103539]
-
cu luna august 2014, inculpatul Greblă Toni a întreprins demersuri pentru intermedierea unei legături comerciale de export între omul de afaceri Bîrcină Ion (persoană apropiată relațional), un cetățean turc, cetățeanul moldovean Victor Dolghi și Constantin Bartolomeu Săvoiu. Împreună cu cei 4 suspecți menționați, inculpatul a constituit un grup infracțional organizat cu scopul de a iniția raporturi comerciale (export produse agro-alimentare) pe linia România - Federația Rusă, cu interpunerea Turciei, pentru eludarea deciziei de instituire de către Rusia a unui embargo unilateral asupra importului de
OFICIAL DNA. De ce a fost reținut Toni Greblă, fost judecător CCR by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/102247_a_103539]
-
din care rezultă suspiciunea rezonabilă ce conturează următoarea stare de fapt: Avocatul Voicu Laura-Cătălina, apărător ales al inculpatei Deaconu Georgia Ioana, arestată preventiv în dosarul nr. 189/P/2012 al Secției de combatere a corupției din cadrul DNA, cunoscând faptul că suspectul Learciu Niculae nu deține calitatea de avocat, fiind înscris în așa numitul „Barou constituțional", l-a desemnat pe acesta să participe la activități de urmărire penală ce urmau a se desfășura la sediul DNA în dosarul nr. 189/P/2012
LAURA VOICU, avocata Alinei Bica, REȚINUTĂ PENTRU 24 DE ORE by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/102221_a_103513]
-
operație nu ar mai fi putut fi refăcuta, iar lipsa apărării inculpatei arestate ar fi atras nelegalitatea obținerii lor, cu consecință imposibilității utilizării acestora ca mijloace de probă în cauză nr. 189/P/2012 a DNA. Inculpatei Voicu Laura-Cătălina și suspectului Learciu Niculae li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 309, respectiv 307 Cod de procedură penală. Inculpata VOICU LĂURĂ CĂTĂLINA urmează a fi prezentată, la data de 20 martie 2015, cu propunere de arestare
LAURA VOICU, avocata Alinei Bica, REȚINUTĂ PENTRU 24 DE ORE by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/102221_a_103513]
-
60 de zile. Ei sunt acuzați de fals în înscrisuri sub semnătură privată, complicitate la infracțiunea de trafic de influență, evaziune fiscală și spălare de bani. Comunicatul DNA: În cursul anului 2009, administratorul unei societăți comerciale l-a contactat pe suspectul Vâlcov Bogdan Darius, în calitate de primar al municipiului Slatina, județul Olt, căruia i-a propus, ca în schimbul oferirii sprijinului în influențarea factorilor de decizie din cadrul autorității contractante, în vederea câștigării unor licitații de lucrări pentru obiective situate în municipiul Slatina, orașele Scornicești
Dosar Darius Vâlcov: DNA l-a reținut pe primarul din Slatina, Florin Minel Prina () [Corola-website/Journalistic/102235_a_103527]
-
Scornicești și Potcoava”, „Reabilitarea și extinderea rețelei de apă și canalizare în municipiul Slatina” și „Reabilitarea și extinderea rețelei de apă și canalizare în orașele Drăgănești-Olt și Piatra-Olt”. Cu ocazia derulării procedurilor de licitație membrii comisiei au procedat, la îndemnul suspectului Vâlcov Bogdan Darius, în mod abuziv, la eliminarea din caietul de sarcini a unor condiții de eligibilitate în scopul favorizării firmei omului de afaceri. În urma acceptării propunerii făcute, firma omului de afaceri a câștigat licitațiile organizate în cadrul proiectului „Extinderea și
Dosar Darius Vâlcov: DNA l-a reținut pe primarul din Slatina, Florin Minel Prina () [Corola-website/Journalistic/102235_a_103527]
-
omului de afaceri a câștigat licitațiile organizate în cadrul proiectului „Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și apă uzată în județul Olt”, având ca obiect semnarea contractelor cu Compania De Apă Olt pentru mai multe lucrări. Administratorul societății și suspectul Vâlcov Bogdan Darius au stabilit de comun acord, ca sumele de bani să fie remise primarului, în numerar, în lei și numai la sediul firmei. Astfel, în baza acestei înțelegeri, începând cu luna decembrie 2010, suspectul Vâlcov Bogdan Darius s-
Dosar Darius Vâlcov: DNA l-a reținut pe primarul din Slatina, Florin Minel Prina () [Corola-website/Journalistic/102235_a_103527]
-
lucrări. Administratorul societății și suspectul Vâlcov Bogdan Darius au stabilit de comun acord, ca sumele de bani să fie remise primarului, în numerar, în lei și numai la sediul firmei. Astfel, în baza acestei înțelegeri, începând cu luna decembrie 2010, suspectul Vâlcov Bogdan Darius s-a prezentat periodic la sediul firmei omului de afaceri, unde a primit de la acesta sume de bani în lei, remiterea fiind realizată ori de câte ori contractantul Compania De Apă Olt efectua plăți în contul societății; • Începând cu jumătatea
Dosar Darius Vâlcov: DNA l-a reținut pe primarul din Slatina, Florin Minel Prina () [Corola-website/Journalistic/102235_a_103527]
-
fiind realizată ori de câte ori contractantul Compania De Apă Olt efectua plăți în contul societății; • Începând cu jumătatea anului 2012, datorită unor probleme financiare existente în cadrul firmei sale, administratorul nu a mai putut face plățile către Vâlcov Bogdan Darius. În acest context, suspectul Vâlcov Bogdan Darius l-a pus în legătură pe omul de afaceri cu inculpatul Prina Minel-Florin, la vremea respectivă, viceprimar al municipiului Slatina, care, având cunoștință de înțelegerea frauduloasă dintre cei doi, a hotărât, în scopul disimulării provenienței ilegale a
Dosar Darius Vâlcov: DNA l-a reținut pe primarul din Slatina, Florin Minel Prina () [Corola-website/Journalistic/102235_a_103527]
-
a sumelor de bani. Contractele încheiate între aceste firme, precum și facturile emise în baza acestor contracte erau fictive, atestând împrejurări care nu corespund realității. Din materialul probator administrat în cauză a rezultat că urmare a înțelegerii cu omul de afaceri, suspectul Vâlcov Bogdan Darius a primit, în perioada 2010-2013, aproximativ 2 milioane de euro, o parte din această sumă fiind primită în mod direct, în numerar, iar suma de 2.480.000 lei a primit-o prin intermediul unor firme.
Dosar Darius Vâlcov: DNA l-a reținut pe primarul din Slatina, Florin Minel Prina () [Corola-website/Journalistic/102235_a_103527]
-
complicitate la abuz în serviciu. Cererea procurorilor anticorupție are în vedere faptul că, în acest moment, există aspecte din care rezultă suspiciunea rezonabilă care conturează următoarea stare de fapt: Din actele de urmărire penală a rezultat că în perioada 2007-2009, suspectul Șova Dan-Coman a semnat mai multe contracte și acte adiționale încheiate între CER și CET pe de o parte și SCA „Șova și Asociații" pe de altă parte. De asemenea, a rezultat faptul că suspectul Șova Dan-Coman în calitate de „avocat coordonator
DNA cere arestarea lui DAN ȘOVA by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/102237_a_103529]
-
rezultat că în perioada 2007-2009, suspectul Șova Dan-Coman a semnat mai multe contracte și acte adiționale încheiate între CER și CET pe de o parte și SCA „Șova și Asociații" pe de altă parte. De asemenea, a rezultat faptul că suspectul Șova Dan-Coman în calitate de „avocat coordonator" mențiune trecută expres în toate aceste contracte, a participat la mai multe discuții legate de obiectul respectivelor documente, s-a deplasat la sediul CER și CET și la alte instituții contribuind efectiv la încheierea acestor
DNA cere arestarea lui DAN ȘOVA by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/102237_a_103529]
-
de 20 februarie 2015, prin apărător ales, au fost depuse la dosarul cauzei un nr. de 11 procese - verbale, întocmite în perioada 2005-2009, ale Adunării Generale a Asociaților Societății Civile de Avocați „Șova și Asociații", neștampilate însă semnate indescifrabil de suspectul Șova Dan-Coman și de alte 2 persoane. De asemenea, în cursul lunii februarie 2015 au fost efectuate percheziții și audieri. În legătură cu aceste documente există suspiciunea rezonabilă că sunt false, în sensul că sunt antedate, prezintă o stare de fapt inexistentă
DNA cere arestarea lui DAN ȘOVA by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/102237_a_103529]
-
au fost efectuate percheziții și audieri. În legătură cu aceste documente există suspiciunea rezonabilă că sunt false, în sensul că sunt antedate, prezintă o stare de fapt inexistentă la datele respective, iar conținutul lor este conceput astfel încât să corespundă interesului actual al suspectului Șova Dan-Coman, pe fondul scandalului mediatic apărut în presă cu privire la contractele de asistență juridică semnate cu complexele energetice Rovinari și Turceni. Concret, în urma administrării materialului probator, a rezultat că, în perioada decembrie 2005 - ianuarie 2009 s-au adoptat aproximativ 20-30
DNA cere arestarea lui DAN ȘOVA by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/102237_a_103529]
-
ianuarie 2009 s-au adoptat aproximativ 20-30 hotărâri care au avut alte puncte pe ordinea de zi decât cele consemnate în toate cele 11 procese-verbale. Caracterul fals al celor 11 înscrisuri relevă întreprinderea de acțiuni de o gravitate deosebită din partea suspectului Șova Dan-Coman, activitate infracțională orientată în mod vădit în scopul obstrucționării anchetei fapt ce periclitează grav obiectivele de interes public ale urmăririi penale și implicit ale înfăptuirii justiției penale în general. Plăsmuirea conținuturilor celor 11 procese-verbale de către Șova Dan-Coman constituie
DNA cere arestarea lui DAN ȘOVA by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/102237_a_103529]
-
Dan-Coman constituie în sine o activitate infracțională prin care s-a încercat inducerea și acreditarea ideii că acesta nu s-a implicat în încheierea celor trei contracte prezentate. De asemenea, a rezultat faptul că în cursul anului 2010, din dispoziția suspectului Șova Dan-Coman s-au distrus toate hardurile calculatoarelor societății de avocați cu scopul de a compromite toate documentele și corespondența purtată pe mail între societatea de avocați și conducerile celor două complexe energetice. Cererea de încuviințare a arestării preventive a
DNA cere arestarea lui DAN ȘOVA by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/102237_a_103529]