202,974 matches
-
transferurile suspecte ale unor sume uriașe de bani s-au realizat sub ochii nepăsători ai Guvernului și Băncii Centrale a Moldovei. Un episod relatat în raport este extrem de relevant în acest sens: când oficiali ai Băncii de Economii (una dintre băncile delapidate) au vrut să pună la adăpost documente esențiale, ei au apelat la o firmă de transport despre care se știa că e controlată de Ilan Shor. Oficialii respectivei firme au raportat după doar o zi furtul mașinii care transportă
Raport internațional: cum a dispărut ”miliardul” în furtul secolului la Chișinău () [Corola-website/Journalistic/104376_a_105668]
-
Shor. Oficialii respectivei firme au raportat după doar o zi furtul mașinii care transportă documentele. Astfel, numele omului de afaceri Ilan Shor și al grupului său de firme este menționat ca principal beneficiar al tranzacțiilor dubioase efectuate la cele 3 bănci care, potrivit raportului, ar fi controlate de Shor: Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, arată sursa citată. În total, în urma unor tranzacții foarte complexe între cele 3 bănci, cu implicarea unor firme afiliate grupului Shor, ale mai multor companii
Raport internațional: cum a dispărut ”miliardul” în furtul secolului la Chișinău () [Corola-website/Journalistic/104376_a_105668]
-
zi furtul mașinii care transportă documentele. Astfel, numele omului de afaceri Ilan Shor și al grupului său de firme este menționat ca principal beneficiar al tranzacțiilor dubioase efectuate la cele 3 bănci care, potrivit raportului, ar fi controlate de Shor: Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, arată sursa citată. În total, în urma unor tranzacții foarte complexe între cele 3 bănci, cu implicarea unor firme afiliate grupului Shor, ale mai multor companii offshore înregistrate în Marea Britanie și Hong Kong, doar între 24
Raport internațional: cum a dispărut ”miliardul” în furtul secolului la Chișinău () [Corola-website/Journalistic/104376_a_105668]
-
care transportă documentele. Astfel, numele omului de afaceri Ilan Shor și al grupului său de firme este menționat ca principal beneficiar al tranzacțiilor dubioase efectuate la cele 3 bănci care, potrivit raportului, ar fi controlate de Shor: Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, arată sursa citată. În total, în urma unor tranzacții foarte complexe între cele 3 bănci, cu implicarea unor firme afiliate grupului Shor, ale mai multor companii offshore înregistrate în Marea Britanie și Hong Kong, doar între 24 și 26 noiembrie
Raport internațional: cum a dispărut ”miliardul” în furtul secolului la Chișinău () [Corola-website/Journalistic/104376_a_105668]
-
menționat ca principal beneficiar al tranzacțiilor dubioase efectuate la cele 3 bănci care, potrivit raportului, ar fi controlate de Shor: Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, arată sursa citată. În total, în urma unor tranzacții foarte complexe între cele 3 bănci, cu implicarea unor firme afiliate grupului Shor, ale mai multor companii offshore înregistrate în Marea Britanie și Hong Kong, doar între 24 și 26 noiembrie 2014, Banca Socială a transferat către 5 companii necunoscute din Moldova o sumă de 13,5 miliarde
Raport internațional: cum a dispărut ”miliardul” în furtul secolului la Chișinău () [Corola-website/Journalistic/104376_a_105668]
-
și Unibank, arată sursa citată. În total, în urma unor tranzacții foarte complexe între cele 3 bănci, cu implicarea unor firme afiliate grupului Shor, ale mai multor companii offshore înregistrate în Marea Britanie și Hong Kong, doar între 24 și 26 noiembrie 2014, Banca Socială a transferat către 5 companii necunoscute din Moldova o sumă de 13,5 miliarde de lei (circa 750 milioane de dolari n. r.). Ulterior, aceste firme au transmis banii în conturile din Letonia ale unor companii offshore înregistrate în Marea Britanie
Raport internațional: cum a dispărut ”miliardul” în furtul secolului la Chișinău () [Corola-website/Journalistic/104376_a_105668]
-
ale unor companii offshore înregistrate în Marea Britanie și Hong Kong, transmite Unimedia. În raportul Kroll se menționează ca în toată această schemă s-a acționat concertat și că s-a urmarit doar beneficiul firmelor asociate de grupul Shor, în detrimentul celor trei bănci. Acest fapt, ar fi dus, în cele din urmă, la colapsul celor 3 instituții bancare. La 30 noiembrie 2014, atunci când Banca Națională a Moldovei a impus administrație specială la cele 3 bănci, datoriile lor ajungeau la un total de 18
Raport internațional: cum a dispărut ”miliardul” în furtul secolului la Chișinău () [Corola-website/Journalistic/104376_a_105668]
-
s-a acționat concertat și că s-a urmarit doar beneficiul firmelor asociate de grupul Shor, în detrimentul celor trei bănci. Acest fapt, ar fi dus, în cele din urmă, la colapsul celor 3 instituții bancare. La 30 noiembrie 2014, atunci când Banca Națională a Moldovei a impus administrație specială la cele 3 bănci, datoriile lor ajungeau la un total de 18 miliarde de lei, se arată în raport. Potrivit publicației din Republica Moldova, toată schema se pare că a fost pusă la punct
Raport internațional: cum a dispărut ”miliardul” în furtul secolului la Chișinău () [Corola-website/Journalistic/104376_a_105668]
-
firmelor asociate de grupul Shor, în detrimentul celor trei bănci. Acest fapt, ar fi dus, în cele din urmă, la colapsul celor 3 instituții bancare. La 30 noiembrie 2014, atunci când Banca Națională a Moldovei a impus administrație specială la cele 3 bănci, datoriile lor ajungeau la un total de 18 miliarde de lei, se arată în raport. Potrivit publicației din Republica Moldova, toată schema se pare că a fost pusă la punct începând cu 2012, atunci când, grupul de companii condus de omul de
Raport internațional: cum a dispărut ”miliardul” în furtul secolului la Chișinău () [Corola-website/Journalistic/104376_a_105668]
-
se arată în raport. Potrivit publicației din Republica Moldova, toată schema se pare că a fost pusă la punct începând cu 2012, atunci când, grupul de companii condus de omul de afaceri Ilan Shor a început să preia controlul asupra celor trei bănci prin diferiți intermediari, susține Kroll. "Deocamdată nu este clar dacă el (Shor) a acționat singur sau împreună cu alte părți interesate (traducere Unimedia)", sună una din concluziile investigației. Nu este clar și de ce s-a decis ca principalele tranzacții să fie
Raport internațional: cum a dispărut ”miliardul” în furtul secolului la Chișinău () [Corola-website/Journalistic/104376_a_105668]
-
nu se cunosc multe lucruri, unele dintre ele apărând anterior și într-un articol al Ziarului de Garda. Fără activități notabile, acest mic grup de firme au reușit să se împrumute cu sute de milioane de lei de la cele trei bănci. Inclusiv și în ultima tranzacție ce a dus la înstrăinarea a 13,5 miliarde de lei spre firme offshore, scrie Unimedia. Ulterior, aceleași firme transferă banii către firme offshore. Raportul Kroll mai menționează și o presupusă tentativă de a șterge
Raport internațional: cum a dispărut ”miliardul” în furtul secolului la Chișinău () [Corola-website/Journalistic/104376_a_105668]
-
offshore, scrie Unimedia. Ulterior, aceleași firme transferă banii către firme offshore. Raportul Kroll mai menționează și o presupusă tentativă de a șterge urmele în cazul oferirii cu împrumut ale acestor sume. De asemenea, potrivit sursei citate, Kroll susține că de la bănci au fost recuperate mai multe harduri de pe care s-a încercat să fie ștearsă informația stocată, însă s-a reușit recuperarea datelor. De asemenea, investigatorii companiei au solicitat BNM să facă tot posibilul ca să preia toate datele electronice de pe servere
Raport internațional: cum a dispărut ”miliardul” în furtul secolului la Chișinău () [Corola-website/Journalistic/104376_a_105668]
-
a încercat să fie ștearsă informația stocată, însă s-a reușit recuperarea datelor. De asemenea, investigatorii companiei au solicitat BNM să facă tot posibilul ca să preia toate datele electronice de pe servere, rețea, emailuri interne, dar și calculatoare ale celor trei bănci pentru a evita ștergerea informațiilor care ar putea servi ca probe pentru investigațiile ulterioare. La final, Kroll susține că urmatoarea etapă în investigare ar fi cercetarea mai amănunțită a traseului acestor bani tranzacționați, dar și evaluarea exactă a prejudiciului creat
Raport internațional: cum a dispărut ”miliardul” în furtul secolului la Chișinău () [Corola-website/Journalistic/104376_a_105668]
-
plătite fie prin transferuri bancare în firmele nominalizate de persoanele de lângă autoritatea contractanta și care aveau rolul de a spăla respectivii banii și de a-i aduce în țară pe căi legale sau o parte erau scoși în numerar din băncile din afara teritoriului României și aduși în numerar în țară, tot în mod ilicit, folosind diferiți intermediari care aveau doar sarcina de a-i transporta în țară, toate acestea făcându-se în scopul ascunderii sursei veniturilor de persoanele care încasau mită
Denunț în afacerea "Microsoft-EADS". Lotul PSD, nume grele pe lista DNA by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101781_a_103073]
-
a făcut din trei sute de milioane de oameni o mană strânsă pe inimă. N-a sărit nimeni să acuze Casă Albă, armata și serviciile secrete că reprezintă o adunătură de neisprăviți. N-a fugit nimeni să-și scoată banii din bănci. Nu s-a înghesuit nimeni pe străzile vecine să caste gură. Americanii au dat fuga să doneze sânge și s-au oferit ca voluntari. După primele momente de panică, au ridicat steagul pe ruinele fumegânde, punandu-si tricouri, șepci și
Editorialul unui jurnalist român a făcut înconjurul lumii by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101833_a_103125]
-
dar cred că primim undeva la 5-6 intro-uri săptămânal. De curând ai creat niște jocuri - camere de evadare la Room Mania, de ce Room Mania? M.H.: Room Mania e afacerea mea. Aveam prea mult timp liber în primăvară, niște bani în bancă și m-a atras ideea. M-am gândit că un astfel de joc din ce în ce mai “la modă”, combinat cu un fanbase de peste 800.000 de oameni poate fi o rețetă destul de bună de afacere. Și a fost. Câte camere de evadat
Interviu cu Mikey Hash de la Doza de Haș: Îmi place să fac chestii nebunești! - EXCLUSIV by Emanuela Ursulean () [Corola-website/Journalistic/101842_a_103134]
-
persoanelor sub 18 ani): „Era vreo două ceasul, a patra noapte de schimbul trei dar nu eram obosit. O aveam că partenera pe Monica, o fată frumoasă de 20 de ani, o polițista tânără și foarte isteața, proaspăt ieșită de pe băncile școlii. Deci nici plictisit nu eram. Conduceam Loganul pe străzile Brașovului, când o voce din stație ne-a direcționat în Noua, lângă Grădină Zoologică. Accident rutier. Am plecat în viteză spre locul indicat și în timp scurt am ajuns acolo
Inedit! Un polițist face furori pe net cu povestirile din timpul misiunilor () [Corola-website/Journalistic/101867_a_103159]
-
Pentru această comisie au fost nominalizate 23 de persoane, respectiv zece membri independenți, un reprezentant al Guvernului, câte doi reprezentanți ai formațiunilor și partidelor parlamentare. Cei zece membri independenți sunt: Cristian Popa — fost viceguvernator al BNR și fost vicepreședinte al Băncii Europene de Investiții, Dan Dungaciu — sociolog și geopolitician, președinte al Fundației Mării Negre, Gabriel Drăgan — profesor universitar la ASE și director general al Institutului European din România, Ioan-Aurel Pop — academician și rector al Universității „Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca, Gheorghe Oprescu — profesor universitar
Comisie prezidențială pentru un nou proiect de țară. Cine face parte din comisie by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102798_a_104090]
-
unei instituții se declară foarte nemulțumiți de soluționarea problemei. Percepția publicului despre Legea dării în plată Aproximativ o treime dintre respondenți au declarat - spontan - că au auzit despre o lege care să protejeze persoanele cu credite ipotecare în relația cu băncile. Toți cei care au declarant - spontan - că au auzit despre o lege care să protejeze persoanele cu credite ipotecare în relația cu băncile, au menționat legea dării în plată. Atunci când au fost întrebați direct, 3 din 4 persoane au declarat
SONDAJUL lunii înainte de alegeri despre români. Nume-cheie din PNL, în top by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/102799_a_104091]
-
spontan - că au auzit despre o lege care să protejeze persoanele cu credite ipotecare în relația cu băncile. Toți cei care au declarant - spontan - că au auzit despre o lege care să protejeze persoanele cu credite ipotecare în relația cu băncile, au menționat legea dării în plată. Atunci când au fost întrebați direct, 3 din 4 persoane au declarat că au auzit de "legea dării în plată". Cei mai mulți nu cunosc inițiatorii "legii dării în plată". Totuși, Daniel Zamfir și Gheorghe Piperea sunt
SONDAJUL lunii înainte de alegeri despre români. Nume-cheie din PNL, în top by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/102799_a_104091]
-
din 10 persoane au o părere favorabilă despre "legea dării în plată, iar altele 2 din 10 sunt preocupate de faptul că legea nu își va face efectul scontat. 2 din 3 persoane văd un impact pozitiv al legii asupra băncilor care vor verifica cu mai mare atenție bonitatea clienților. Persoanele de la care publicul așteaptă să fie protejate Majoritatea publicului nu are o opinie clară despre cine ar putea să inițieze proiecte legislative menite să protejeze consumatorii - Dacian Cioloș (2,4
SONDAJUL lunii înainte de alegeri despre români. Nume-cheie din PNL, în top by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/102799_a_104091]
-
Financiară (ASF). 3 din 10 persoane declară spontan că au auzit despre Legea dării în plată, deși cei mai mulți nu cunosc care au fost inițiatorii acestei legi. Părerea generală despre Legea dării în plată este una favorabilă (legea va face ca băncile să verifice cu mai mare atenție bonitatea clientilor, legea se adresează oamenilor cinstiți, aflați în nevoie financiară). În București, Gheorghe Piperea și Daniel Zamfir sunt văzute ca persoane de încredere care ar putea duce la bun sfârșit și alte proiecte
SONDAJUL lunii înainte de alegeri despre români. Nume-cheie din PNL, în top by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/102799_a_104091]
-
ar trebui să vă imaginați o sală de clasă de la o Școală de cartier - Germania este Dirigintele și îl are alături pe Profu de Română - Franța ( care are atâtea probleme încât e mai speriat de Diriginte decât de elevi). - în băncile din fața stau elevii cuminți și "piloșii" cu părinți bogați: Belgia, Olanda, Luxemburg, Țările Baltice și cele Nordice - cu ei Dirigintele stă des de vorbă, le da note bune și premii la sfârșit de ani - elevul cel mai turbulent și nesuferit
Ponta a răbufnit: Românii, cei mai dezinformați cetățeni ai Europei by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/102804_a_104096]
-
milioane lei. Pe 21 iunie 2016 am redat țării și acționarilor cea mai profitabilă companie din România cu o EBIDTA de 67%, consemnând la 6 luni un profit de 750 milioane lei mai mare decât profitul raportat de Romgaz, Petrom, Banca Transilvania și creând premisele unui profit record pe întregul an de minim 1,3 miliarde lei. Este munca, sacrificiul, determinarea, viziunea și asumarea echipei de profesioniști de la Euro Insol și nu meritul domnului Victor Grigorescu. 7. Onorariul administratorului judiciar Euro
Borza: Ministrul Energiei să mai rărească postările pe Facebook, ipocrizia și demagogia () [Corola-website/Journalistic/102812_a_104104]
-
fi protejați de autorități, considerând că cei ce dețin puterea și abuzează de ea sunt inexpugnabili și că, de aceea, e mai bine "să nu te pui cu ei". Pot să dau mărturie că, în ciuda succeselor în procesele colective contra băncilor derulate în anii 2010-2015, consumatorii de produse bancare încă se tem să apeleze la autorități și, cu atat mai bizar în condițiile în care procesele de tip class action asigura un oarecare anonimat al reclamantului, se tem să declanșeze procese
Piperea publică un SONDAJ de ultimă oră. Cifre bombă pentru un liberal by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/102814_a_104106]