2,267 matches
-
MANAGEMENT S.R.L. pentru: - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale), - complicitate la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale), 8. S.C. DANTE'S MANAGEMENT S.R.L. pentru: - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale), - complicitate la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale), 9. S.C. HECTA VITICOL S.R.L. pentru: - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale), - complicitate la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune
DNA. Zeci de persoane și 9 firme, sub acuzare în dosarul Murfatlar by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/104281_a_105573]
-
la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale), 8. S.C. DANTE'S MANAGEMENT S.R.L. pentru: - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale), - complicitate la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale), 9. S.C. HECTA VITICOL S.R.L. pentru: - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale), - complicitate la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale). În ordonanțele procurorilor se arată că există
DNA. Zeci de persoane și 9 firme, sub acuzare în dosarul Murfatlar by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/104281_a_105573]
-
S MANAGEMENT S.R.L. pentru: - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale), - complicitate la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale), 9. S.C. HECTA VITICOL S.R.L. pentru: - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale), - complicitate la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale). În ordonanțele procurorilor se arată că există date și probe din care rezultă că, în perioada 2010 - 2014, societățile Murfatlar România SA, Euroavipo
DNA. Zeci de persoane și 9 firme, sub acuzare în dosarul Murfatlar by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/104281_a_105573]
-
complicitate la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale), 9. S.C. HECTA VITICOL S.R.L. pentru: - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale), - complicitate la infracțiunea conexă infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (două acte materiale). În ordonanțele procurorilor se arată că există date și probe din care rezultă că, în perioada 2010 - 2014, societățile Murfatlar România SA, Euroavipo SA și Bartenders Distilleries SRL, cu activitate de producere și comercializare a băuturilor alcoolice
DNA. Zeci de persoane și 9 firme, sub acuzare în dosarul Murfatlar by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/104281_a_105573]
-
SĂNIUȚĂ LAVINIA TEODORA, director general adjunct la VEOLIA ROMÂNIA (2014- iunie 2015), director general al S.C. APA NOVA S.A. București (începând din luna iunie 2015), pentru infracțiunile de: - cumpărare de influență, - violarea vieții private, - favorizarea infractorului, - evaziune fiscală, în formă continuată, - spălare a banilor; SOARE GIOVANA MARIA, director general adjunct al S.C. APA NOVA S.A. București (cu începere din 2014), pentru infracțiunile de: - complicitate la cumpărare de influență, - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, - complicitate la spălare a banilor; STERIAN
DNA. Control judiciar pentru suspecții din Dosarul Apa Nova. Dezvăluiri despre serviciul de filaj by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101748_a_103040]
-
favorizarea infractorului, - evaziune fiscală, în formă continuată, - spălare a banilor; SOARE GIOVANA MARIA, director general adjunct al S.C. APA NOVA S.A. București (cu începere din 2014), pentru infracțiunile de: - complicitate la cumpărare de influență, - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, - complicitate la spălare a banilor; STERIAN TEODOR (finul lui Semenescu Ovidiu Traian), administrator al S.C. SIS STRATEGY SRL, pentru infracțiunile de: - complicitate la luare de mită, - violarea vieții private. În ordonanțele de dispunere a controlului judiciar întocmite de procuror se
DNA. Control judiciar pentru suspecții din Dosarul Apa Nova. Dezvăluiri despre serviciul de filaj by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101748_a_103040]
-
Au fost reținuți: - Gheorghe Dorel Benu, director general al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), la data faptelor, acuzat de abuz în serviciu asimilat infracțiunii de corupție în formă agravată și continuată și spălarea banilor; - Klara Melinda Kerekeș, director general adjunct al APIA, la data faptelor, acuzată de abuz în serviciu asimilat infracțiunii de corupție în formă agravată și continuată și instigare la spălarea banilor. - Anton Giminadis, șef serviciu la Direcția Măsuri
DNA: Trei persoane reținute în dosarul APIA. Fraudă de 26 de milioane de euro by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101785_a_103077]
-
de abuz în serviciu asimilat infracțiunii de corupție în formă agravată și continuată și spălarea banilor; - Klara Melinda Kerekeș, director general adjunct al APIA, la data faptelor, acuzată de abuz în serviciu asimilat infracțiunii de corupție în formă agravată și continuată și instigare la spălarea banilor. - Anton Giminadis, șef serviciu la Direcția Măsuri de Piață și membru al Comisiei de evaluare din cadrul APIA, la data faptelor, acuzat de abuz în serviciu asimilat infracțiunii de corupție în formă agravată și continuată și
DNA: Trei persoane reținute în dosarul APIA. Fraudă de 26 de milioane de euro by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101785_a_103077]
-
și continuată și instigare la spălarea banilor. - Anton Giminadis, șef serviciu la Direcția Măsuri de Piață și membru al Comisiei de evaluare din cadrul APIA, la data faptelor, acuzat de abuz în serviciu asimilat infracțiunii de corupție în formă agravată și continuată și spălarea banilor. Iată acuzațiile DNA: Procurorii susțin că în 2012, pentru implementarea Planului Anual de Distribuție de Alimente pentru persoane defavorizate (PEAD), România a beneficiat de fonduri europene. Au fost derulate o serie de proceduri pentru achiziționarea unui număr
DNA: Trei persoane reținute în dosarul APIA. Fraudă de 26 de milioane de euro by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101785_a_103077]
-
Listă lungă de arestări... Joi, procurorii DNA au anunțat că au fost reținuți, în 14 octombrie, șapte inculpați. Liviu Horia Lascu a fost reținut pentru două infracțiuni de trafic de influență, dintre care una în formă continuată, spălare de bani, cumpărare de trafic de influență. Tatiana Tănase a fost reținută pentru două infracțiuni de complicitate la trafic de influență, dintre care una în formă continuată. Vasile Moroșanu, ofițer în cadrul IGPR, a fost reținut pentru comiterea infracțiunii de
DNA, sprijinită de SRI într-un dosar uriaș. Șapte reținuți și urmăriri internaționale by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101767_a_103059]
-
pentru două infracțiuni de trafic de influență, dintre care una în formă continuată, spălare de bani, cumpărare de trafic de influență. Tatiana Tănase a fost reținută pentru două infracțiuni de complicitate la trafic de influență, dintre care una în formă continuată. Vasile Moroșanu, ofițer în cadrul IGPR, a fost reținut pentru comiterea infracțiunii de complicitate la trafic de influență. Tiberiu Șerban a fost reținut pentru comiterea infracțiunii de cumpărare de influență în formă continuată. Constantin Mihalcea, și el reținut, este acuzat de
DNA, sprijinită de SRI într-un dosar uriaș. Șapte reținuți și urmăriri internaționale by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101767_a_103059]
-
trafic de influență, dintre care una în formă continuată. Vasile Moroșanu, ofițer în cadrul IGPR, a fost reținut pentru comiterea infracțiunii de complicitate la trafic de influență. Tiberiu Șerban a fost reținut pentru comiterea infracțiunii de cumpărare de influență în formă continuată. Constantin Mihalcea, și el reținut, este acuzat de comiterea infracțiunii de complicitate la cumpărare de influență în formă continuată. Florina Maior a fost reținută pentru cumpărare de influență și complicitate la cumpărare de influență. George Costin a fost reținut pentru
DNA, sprijinită de SRI într-un dosar uriaș. Șapte reținuți și urmăriri internaționale by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101767_a_103059]
-
infracțiunii de complicitate la trafic de influență. Tiberiu Șerban a fost reținut pentru comiterea infracțiunii de cumpărare de influență în formă continuată. Constantin Mihalcea, și el reținut, este acuzat de comiterea infracțiunii de complicitate la cumpărare de influență în formă continuată. Florina Maior a fost reținută pentru cumpărare de influență și complicitate la cumpărare de influență. George Costin a fost reținut pentru comiterea a două infracțiuni de complicitate la cumpărare de influență. ... și de urmăriri penale Mai sunt urmăriți penal Dorin
DNA, sprijinită de SRI într-un dosar uriaș. Șapte reținuți și urmăriri internaționale by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101767_a_103059]
-
în mișcare a acțiunii penale față de inculpații: - MĂGUREAN ADRIANA-LUCIA și CAPOTA MARIANA, șef, respectiv consilier la Serviciul Tehnic Reparații Imobile, Monitorizare Servicii Comunitare de Utilități Publice din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de luare de mită, în formă continuată. De asemenea, s-a dispus efectuarea urmăririi penale față de suspectul - PRUNOIU CONSTANTIN DORIN, angajat al SC Coral Impex SRL Ploiești, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de dare de mită, în formă continuată. Din ordonanțele de punere în mișcare a acțiunii penale
DNA, primele măsuri dispuse în dosarul "Deratizarea" by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101778_a_103070]
-
aspectul săvârșirii infracțiunii de luare de mită, în formă continuată. De asemenea, s-a dispus efectuarea urmăririi penale față de suspectul - PRUNOIU CONSTANTIN DORIN, angajat al SC Coral Impex SRL Ploiești, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de dare de mită, în formă continuată. Din ordonanțele de punere în mișcare a acțiunii penale, respectiv de efectuarea a urmăririi penale întocmite de procurori a rezultat că există date și indicii temeinice potrivit cărora : "La data de 08 octombrie 2014, cu ocazia sărbătorilor de Paște și
DNA, primele măsuri dispuse în dosarul "Deratizarea" by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101778_a_103070]
-
Florin Țurcanu a intrat în vizorul procurorilor anticorupție fiind acuzat de comiterea următoarelor infracțiuni: - două infracțiuni de trafic de influență, ambele în formă continuată; - instigare la infracțiunea de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit. Printre altele, Florin Țurcanu este acuzat că, în calitate de președinte al CJ Botoșani, i-a determinat pe cei din subordinea lui
DNA: Un lider PNL cerea șpagă pentru partid în campania lui Iohannis () [Corola-website/Journalistic/101791_a_103083]
-
la SC Sere Codlea SA. Maria Schutz, trei infracțiuni de înșelăciune Maria Schutz a fost trimisă în judecată de către DNA, în decembrie 2007, pentru trei infracțiuni de înșelăciune având consecințe deosebit de grave și două infracțiuni de bancrută frauduloasă, în formă continuată, alături de ea fiind inculpați și Corneliu Popa, fost director general al Agenției Domeniilor Statului, Mihai Ciobanu, fost director al Direcției Urmărire Contracte din cadrul ADS, și Ion Dascălu, asociat la SC Sere Codlea SA. Potrivit comunicatului transmis de procurori în 18
Maria Schutz, fost manager al serelor Oradea și Codlea, condamnată definitiv la 10 ani de închisoare by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101808_a_103100]
-
Victor Ponta, la data faptelor avocat, reprezentant legal al Cabinetului Individual de Avocat „Ponta Victor-Viorel”, este acuzat de procurori de următoarele infracțiuni: - fals în înscrisuri sub semnătură privată (17 infracțiuni), - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, - spălarea banilor. Pe lângă el, în stare de libertate au mai fost trimiși în judecată următorii: Laurențiu-Dan Ciurel, la data faptelor având calitatea de director general al SC Complexul Energetic Rovinari SA (C.E.R), în sarcina căruia s-au reținut trei
Victor Ponta, trimis în judecată de DNA: Ce acuzații îi aduc procurorii - Oficial () [Corola-website/Journalistic/101823_a_103115]
-
la data faptelor având calitatea de director general al SC Complexul Energetic Rovinari SA (C.E.R), în sarcina căruia s-au reținut trei infracțiuni de abuz în serviciu, cu obținere de foloase necuvenite pentru altul, din care una în formă continuată, Dumitru Cristea, la data faptelor director general al Complexului Energetic Turceni (C.E.T), în sarcina căruia s-au reținut cinci infracțiuni de abuz în serviciu, cu obținere de foloase necuvenite pentru altul, din care una în formă continuată, Laurențiu-Octavian Graure
Victor Ponta, trimis în judecată de DNA: Ce acuzații îi aduc procurorii - Oficial () [Corola-website/Journalistic/101823_a_103115]
-
în formă continuată, Dumitru Cristea, la data faptelor director general al Complexului Energetic Turceni (C.E.T), în sarcina căruia s-au reținut cinci infracțiuni de abuz în serviciu, cu obținere de foloase necuvenite pentru altul, din care una în formă continuată, Laurențiu-Octavian Graure, la data faptelor director economic al Complexului Energetic Turceni (C.E.T), în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru altul. De asemenea, a fost trimis în judecată, sub control
Victor Ponta, trimis în judecată de DNA: Ce acuzații îi aduc procurorii - Oficial () [Corola-website/Journalistic/101823_a_103115]
-
și Asociații”, în prezent senator, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile de: - trei infracțiuni de complicitate la abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru altul, - fals în înscrisuri sub semnătură privată (17 infracțiuni), - evaziune fiscală în formă continuată, - spălare de bani. În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt: ”În legătură cu faptele reținute în sarcina inculpatului CIUREL LAURENȚIU-DAN 1.În calitate de director la Direcția Investiții din cadrul Complexului Energetic Rovinari (CER), inculpatul Ciurel Laurențiu-Dan a semnat la datele de
Victor Ponta, trimis în judecată de DNA: Ce acuzații îi aduc procurorii - Oficial () [Corola-website/Journalistic/101823_a_103115]
-
al Consiliului Județean Timiș, respectiv secretar al județului Timiș, la data faptelor, în sarcina cărora s-a reținut săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, în formă continuată, HRENOSCHI RĂZVAN, PEPA DANIELA OCTAVIA, CIONVICĂ DAN SABIN, BORZA PETRU, MIHUȚ MIRCEA MARIAN, funcționari publici, la momentul săvârșirii faptei, în sarcina cărora s-a reținut săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine sau
DNA. Oameni din fotbal și fost baron, trimiși în judecată by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101875_a_103167]
-
PETRU, MIHUȚ MIRCEA MARIAN, funcționari publici, la momentul săvârșirii faptei, în sarcina cărora s-a reținut săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial în formă continuată, CHIVORCHIAN HAIC GHEORGHE, NEGREI ION și ROȘCA LIVIU IOAN, persoane cu funcții de conducere în cadrul S.C. FC POLITEHNICA TIMIȘOARA S.A., la data faptelor, în sarcina cărora s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de: - complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul a
DNA. Oameni din fotbal și fost baron, trimiși în judecată by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101875_a_103167]
-
conducere în cadrul S.C. FC POLITEHNICA TIMIȘOARA S.A., la data faptelor, în sarcina cărora s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de: - complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial în formă continuată, - fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată. Bani de la bugetul județului pentru S.C. Politehnica Timișoara S.A În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt: În perioada 2008-2011, inculpații Ostaficiuc Constantin și Nădăștean Ioan-Petrișor, profitând de
DNA. Oameni din fotbal și fost baron, trimiși în judecată by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101875_a_103167]
-
faptelor, în sarcina cărora s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de: - complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial în formă continuată, - fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată. Bani de la bugetul județului pentru S.C. Politehnica Timișoara S.A În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt: În perioada 2008-2011, inculpații Ostaficiuc Constantin și Nădăștean Ioan-Petrișor, profitând de funcțiile pe care le ocupau (președinte al Consiliului Județean
DNA. Oameni din fotbal și fost baron, trimiși în judecată by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101875_a_103167]