2,072 matches
-
d) în cazul unui expeditor înregistrat, persoană juridică, atunci când oricare dintre administratorii persoanei juridice a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă, în România sau într-un stat străin, pentru infracțiunea de abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită ori o infracțiune dintre cele reglementate de Codul fiscal, de Legea nr. 86/2006 , cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 241/2005 , cu modificările ulterioare, de Legea nr. 82/1991 , republicată
HOTĂR��RE nr. 44 din 22 ianuarie 2004 (*actualizată*) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/261927_a_263256]
-
documentele prevăzute la alin. (1); ... b) în cazul unei persoane fizice care urmează să își desfășoare activitatea ca importator autorizat, aceasta să nu fi fost condamnată în mod definitiv pentru infracțiunea de abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare ori luare de mită în România sau în oricare dintre statele străine în care aceasta a avut domiciliul/rezidența în ultimii 5 ani, să nu fi fost condamnată pentru o infracțiune dintre cele reglementate de Codul fiscal
HOTĂR��RE nr. 44 din 22 ianuarie 2004 (*actualizată*) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/261927_a_263256]
-
completările ulterioare; ... c) în cazul unei persoane juridice care urmează să își desfășoare activitatea ca importator autorizat, administratorii acestor persoane juridice să nu fi fost condamnați în mod definitiv pentru infracțiunea de abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare ori luare de mită în România sau în oricare dintre statele străine în care aceasta a avut domiciliul/rezidența în ultimii 5 ani, să nu fi fost condamnată pentru o infracțiune dintre cele reglementate de Codul fiscal
HOTĂR��RE nr. 44 din 22 ianuarie 2004 (*actualizată*) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/261927_a_263256]
-
termenul legal de plată; ... c) în cazul unui importator autorizat, persoană fizică, atunci când aceasta a fost condamnată printr-o hotărâre judecătorească definitivă, în România sau într-un stat străin, pentru infracțiunea de abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită ori o infracțiune dintre cele reglementate de Codul fiscal, de Legea nr. 86/2006 , cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 241/2005 , cu modificările ulterioare, de Legea nr. 82/1991 , republicată
HOTĂR��RE nr. 44 din 22 ianuarie 2004 (*actualizată*) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/261927_a_263256]
-
d) în cazul unui importator autorizat, persoană juridică, atunci când oricare dintre administratorii persoanei juridice a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă, în România sau într-un stat străin, pentru infracțiunea de abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită ori o infracțiune dintre cele reglementate de Codul fiscal, de Legea nr. 86/2006 , cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 241/2005 , cu modificările ulterioare, de Legea nr. 82/1991 , republicată
HOTĂR��RE nr. 44 din 22 ianuarie 2004 (*actualizată*) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/261927_a_263256]
-
Codul penal], cercetarea abuzivă (art. 280 din Codul penal), tortura [în varianta infracțională de bază, prevăzută la art. 282 alin. (1) din Codul penal], darea de mită (art. 290 din Codul penal), traficul de influență (art. 291 din Codul penal), delapidarea (art. 295 din Codul penal), abuzul în serviciu (art. 297 din Codul penal), falsificarea de titluri de credit sau instrumente de plată (art. 311 din Codul penal), constrângerea unei persoane să doneze organe, țesuturi sau celule de origine umană [ art.
DECIZIE nr. 23 din 20 ianuarie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 318 din Codul de procedură penală. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/270461_a_271790]
-
VCK " (особые лагеря ВЧК) și lagărele de muncă forțată (лагеря принудительных работ). Ele erau concepute pentru diferite tipuri de oameni considerați periculoși pentru stat: criminalii de drept comun, prizonierii din Războiul civil rus, pentru oficialii acuzați de corupție, sabotaj și delapidare, diferite tipuri de inamici și disidenți ca și pentru foștii aristocrați, oamenii de afaceri și foștii mosieri. Ca o instituție a întregii Uniuni, Gulag-ul a fost organizat în mod oficial pe 25 aprilie 1930 sub numele de "ULAG" prin
Gulag () [Corola-website/Science/298250_a_299579]
-
este recunoscută de Lenin în bogata lui corespondență. Acest fond era alimentat din cotizațiile membrilor de partid., din donații particulare, (precum cele ale lui Maxim Gorki sau cea cunoscută ca Afacerea Schmidt, dar mai ales din "exproprieri revoluționare", în fapt, delapidări sau atacuri banditești asupra birourilor de poștă, a caselor de bilete din gări și asupra băncilor. Cea mai cunoscută "expropriere" a fost atacul asupra a două camioane cu bani, la 26 iunie 1907 în Piața Erevan din Tiflis, când au
Vladimir Ilici Lenin () [Corola-website/Science/298197_a_299526]
-
caracteristică a FANK până la prăbușirea sa. În perioada 1974-1975, forțele FANK au crescut oficial de la 100.000 de oameni la circa 250.000, dar probabil că în realitate numărau doar 180.000, din cauza cifrelor umflate de ofițeri în scop de delapidare și din cauza dezertărilor. Ajutorul militar american (muniție, provizii, echipament) a fost acordat FANK prin Military Equipment Delivery Team, Cambodia (MEDTC), o echipă autorizată de 113 ofițeri și soldați, sosită la Phnom Penh în 1971, sub supravegherea amiralului CINCPAC John S.
Războiul Civil Cambodgian () [Corola-website/Science/321212_a_322541]
-
-i în viață.” McCain a cerut, însă, constant Pentagonului mai multe arme, echipament și oameni pentru ceea ce el considera a fi „războiul meu”. Mai erau și alte probleme. Ofițerii FANK erau în general corupți și lacomi. Includerea „soldaților-fantomă” a permis delapidări masive ale fondurilor de soldă; alocațiile de rație erau păstrate de ofițeri în timp ce oamenii lor mureau de foame; vânzarea de arme și muniții pe piața neagră (sau chiar inamicului) era un fenomen frecvent. Mai rău, nepriceperea tactică a ofițerilor FANK
Războiul Civil Cambodgian () [Corola-website/Science/321212_a_322541]
-
teren revendicat spre retrocedare de Primăria Sânpetru. În martie 2002, Janos Erdely, fratele lui Ede Erdely, a fost arestat pentru 30 de zile, de procurorii Parchetului Curții de Apel Brașov, sub acuzațiile de fals, uz de fals și complicitate la delapidare. În noiembrie 2007, Ede Erdely a fost condamnat de Tribunalul Alba la 10 ani de închisoare pentru fraudarea, în 2001, a companiei SC „Spirt Amidon” SA Ozun. Curtea de Apel Alba a dispus însă apoi rejudecarea dosarului, ceea ce a început
Ede Erdely () [Corola-website/Science/323262_a_324591]
-
697.553 pentru o canistră de lapte inovatoare și patentul 703.711 pentru un tomberon de gunoi, ambele înregistrate sub numele de Elizabeth Cochrane Seaman. O vreme, ea a fost una dintre cele mai importante femei-industriaș din Statele Unite, dar din cauza delapidării practicate de angajați, a ajuns în faliment. Obligată să-și reia cariera de reporteriță, a relatat de la evenimente cum ar fi convenția pentru dreptul de vot al femeilor din 1913, și relatări de pe Frontul de Est european din Primul Război
Nellie Bly () [Corola-website/Science/324126_a_325455]
-
la o bancă din Londra. Având de plată o datorie de onoare, el a delapidat niște bani pe care spera să-i pună la loc. În urma unor ghinioane, a fost depistat în urma unei cercetări premature a conturilor și condamnat pentru delapidare la deportare în Australia. Îmbarcat în 1855 pe corabia "Gloria Scott", care a plecat de la Falmouth spre Australia, Armitage a aflat de la un prizonier vecin că exista o conspirație pentru a prelua controlul asupra navei, care fusese plănuită de 12
Vasul „Gloria Scott” () [Corola-website/Science/325073_a_326402]
-
lui Ceaușescu». Suma din aceste conturi se estimează a fi până la cinci miliarde de dolari. Atentatul din 13 mai 1981, care implică pe turcul Mehmet Ali Ağca și doi ofițeri din serviciul secret bulgar. Propaganda Due a fost implicată în delapidarea fondurilor Vaticanului, prin intermediul Arhiepiscopului Marcinkus. Legăturile lui cu cei doi primi miniștri italieni Giulio Andreotti și Bettino Craxi, amândoi având legături cu mafia, au fost dovedite. Aceștia doi au fost condamnați pentru corupție.
Propaganda Due () [Corola-website/Science/326068_a_327397]
-
n. 4 mai 1844, Iași - d. ?) a fost un scriitor și profesor de istorie universală, istoria românilor și literatura română la Universitatea din Iași, ales membru corespondent al Academiei Române în 1882 și îndepărtat în 1903, ca urmare a acuzației de delapidare de bani publici. Între anii 1864-1868, împreună cu Ștefan Vârgolici, a urmat cursurile Facultății de Filosofie și Litere ale Universității din Madrid obținând doctoratul cu teza intitulată "Breve noticia sobre la historia de Rumania" (Scurtă informare despre istoria României). La această
Andrei Vizanti () [Corola-website/Science/328077_a_329406]
-
Elena Stroi, s-a recăsătorit în 1890 cu Ecaterina Millo, fiica colonelului Al. Millo și a Ecaterinei, născută Bibescu. În ziua de 28 martie/10 aprilie 1903 Andrei Vizanti, ales membru corespondent al Academiei în 1882, făcându-se „vinovat de delapidare a părăsit țara” este „șters din rândurile membrilor Academiei”, „numele unui om dezonorat” neputând fi membru al acestui for științific.
Andrei Vizanti () [Corola-website/Science/328077_a_329406]
-
Oleg Voronin titlul de „Cel mai bun businessman al anului”. O. Voronin a refuzat să accepte această distincție. Refuzul său el l-a comentat astfel: „Toți cunosc că singurele afaceri profitabile în Moldova au devenit contrabanda și atacurile raider, precum și delapidarea mijloacelor bugetare. Postul de TV Publika ar fi trebuit să organizeze concursuri printre aceste actitivăți, deci nu printre oamenii de afaceri, ci în culoarele parlamentului și guvernului.” În 2010, ziarul TIMPUL, a făcut publice cheltuielile de pe cardul bancar al lui
Oleg Voronin () [Corola-website/Science/331911_a_333240]
-
Potrivit unui comunicat al Parchetului General, Adrian Sârbu este acuzat de evaziune fiscală, instigare la evaziune fiscală, instigare la delapidare și spălare de bani, prejudiciul în acest dosar ridicându-se la 61.588.159 lei (aproximativ 14 milioane de euro), relatează Agerpres. În același dosar, a fost trimis în judecată Orlando Nicoară, fost director general în cadrul SC Mediafax Group SA
Adrian Sârbu, Orlando Nicoară și Mediafax Group, trimiși în judecată by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101259_a_102551]
-
Sorin Nicolae Dinu (fost director financiar în cadrul SC Publimedia International SA și SC Mediafax Group SA), Daniela Reghina Cozac (fost director financiar în cadrul SC Mediafax Group SA, Mediafax SA și Apropo Media SRL), sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani. În plus, au fost trimiși în judecată Gheorghe Grădinaru (director general în cadrul SC Teleferic Prahova SA) și avocații Liana Petrovici și Gheorghe Dragoș Chiș. Procurorii susțin că, în perioada 2006 — 2014, în cadrul societăților din grupul Mediafax
Adrian Sârbu, Orlando Nicoară și Mediafax Group, trimiși în judecată by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101259_a_102551]
-
Gheorghe Ștefănescu (1929-1981) sau dosarul „Vinul”, potrivit denumirii date de anchetatori. Gheorghe Ștefănescu provenea dintr-o familie de experți în producerea vinului, el lucrând ca gestionar al unui depozit de vinuri. A fost arestat în anii '60 în urma acuzațiilor de delapidare, contrafacere și diluare de băuturi, dar și de lovire și favorizarea infractorului. El a ieșit din închisoare în 1967. După eliberare, el și-a reluat vechea ocupație, ocupând în perioada 23 martie 1971 - 9 august 1978 funcția de șef al
Secretul lui Bachus () [Corola-website/Science/328486_a_329815]
-
parcau la două străzi distanță. Apartamentul lor de bloc era placat cu mozaic, gresie, faianță și parchet scump. Membrii familiei Ștefănescu trăiau pe picior mare, organizând petreceri la care participau persoane importante. Fostul gestionar a fost acuzat de șapte infracțiuni: delapidare cu consecințe deosebit de grave, introducere ilegală de mărfuri în gestiune, fraudă, abuz în serviciu, instigare la fals, fals intelectual și uz de fals. Ancheta a durat aproape doi ani. Tribunalul Municipiului București, Secția I Penală, l-a găsit vinovat de
Secretul lui Bachus () [Corola-website/Science/328486_a_329815]
-
să slăbească eforturile pentru consolidarea și dezvoltarea societății socialiste. Acționând fără jenă, pentru organizarea marilor afaceri și ascunzând averi mari, manifestându‑se ca un capitalist, care nu are nimic în comun cu societatea noastră, urmează ca instanța, pentru infracțiunea de delapidare cu consecințe deosebit de grave pentru avuția tării, să aplice inculpatului Ștefănescu Gheorghe pedeapsa cu moartea și confiscarea averii”". Ștefănescu a făcut recurs, care s-a judecat la Secția Penală a Tribunalului Suprem și a menținut sentința inițială. El a fost
Secretul lui Bachus () [Corola-website/Science/328486_a_329815]
-
pentru a susține financiar pe elevii exmatriculați. Dorind să-l ajute pe tatăl său care suferea de o boală incurabilă, Brzozowski a decis să utilizeze fondurile organizației. Deși el însuși a promis să dea banii înapoi cât mai curând posibil, delapidarea sa a fost descoperită. Comisia de arbitraj a organizației l-a exclus pe Brzozowski din activitățile acesteia pe termen de trei ani. În același an (1898) a fost închis ca urmare a investigațiilor în activitățile secrete ale Societății pentru Educația
Stanisław Brzozowski (scriitor) () [Corola-website/Science/330463_a_331792]
-
Moscovei, pierzând cursa în fața lui Serghei Sobianin (candidatul lui puțin), cu 27% din voturi. Navalnîi a fost arestat de numeroase ori de autoritățile ruse, cel mai serios caz fiind în 2012, când autoritățile federale l-au acuzat de fraude și delapidări, acuzații respinse de el. În iulie 2013 el a fost condamnat pentru delapidare, la cinci ani de colonie cu regim obișnuit. Fiind reținut chiar în sala de judecată, Navalnîi a fost eliberat a doua zi, printr-o altă decizie de
Aleksei Navalnîi () [Corola-website/Science/334168_a_335497]
-
voturi. Navalnîi a fost arestat de numeroase ori de autoritățile ruse, cel mai serios caz fiind în 2012, când autoritățile federale l-au acuzat de fraude și delapidări, acuzații respinse de el. În iulie 2013 el a fost condamnat pentru delapidare, la cinci ani de colonie cu regim obișnuit. Fiind reținut chiar în sala de judecată, Navalnîi a fost eliberat a doua zi, printr-o altă decizie de judecată, sub măsură obligării de a nu părăsi țara. Pe 16 octombrie 2013
Aleksei Navalnîi () [Corola-website/Science/334168_a_335497]