3,640 matches
-
a) în cazul unui antrepozitar autorizat, persoană fizică, dacă: ... 1. persoana a decedat; 2. persoana a fost condamnată printr-o hotărâre judecătorească definitivă, în România sau într-un stat străin, pentru infracțiunea de abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită ori o infracțiune dintre cele reglementate de prezentul cod, de Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 , republicată, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 86/2006 , de Legea nr. 241/2005 , de
CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (*actualizat*) ( Legea nr. 571/2003 ). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/186600_a_187929]
-
deschisă o procedură de faliment ori de lichidare; sau 2. oricare dintre administratorii persoanei juridice a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă, în România sau într-un stat străin, pentru infracțiunea de abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită ori o infracțiune dintre cele reglementate de prezentul cod, de Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 , republicată, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 86/2006 , de Legea nr. 241/2005 , de
CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (*actualizat*) ( Legea nr. 571/2003 ). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/186600_a_187929]
-
ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1. Alineatul (3) al articolului 120 va avea următorul cuprins: "(3) Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, înșelăciune, delapidare, dare de mită, luare de mită, primire de foloase necuvenite, trafic de influență, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, precum și pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 31/1990 , republicată, cu modificările și completările ulterioare, infracțiunile prevăzute de Legea nr.
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 119 din 21 decembrie 2006 (*actualizată*) privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/183673_a_185002]
-
M. Of. nr. 479 din 2 octombrie 2000. În vechea reglementare, art. 203 avea următorul conținut: "Art. 203. Nu vor fi numiți experți: 1. minorii și interzișii; 2. faliții; 3. cei condamnați pentru crimă sau pentru delict de fals, furt, înșelăciune, abuz de încredere, mărturii mincinoase, infracțiuni contra bunelor moravuri, vagabondaj, abuz de putere, specula ilicita, sabotaj economic, dare sau luare de mită, trafic de influență, delapidare, rupere de sigilii, sustragere, delicte contra siguranței interioare și exterioare a statului, calomnie sau
CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 9 septembrie 1865 (**republicat**)(*actualizat*) (actualizat până la data de 12 ianuarie 2007*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184162_a_185491]
-
bunurile mișcătoare sau nemișcătoare ale datornicului și se va proceda la această vînzare în formele prescrise pentru moștenitorii sub beneficiu de inventar. Art. 697. Nu pot fi admiși la beneficiu de cesiune: stelionarii, bancruții frauduloși, persoanele condamnate pentru furt sau înșelăciune (escrocherie); nici contabilii, tutorii, administratorii sau depozitarii." Capitolul 12 Convențiile matrimoniale Articolul 698 - 709 Abrogate.*) ---------- Art. 698-709 au fost abrogate prin Decretul nr. 32 din 31.1.1954 . Capitolul 13 Transcrierea actelor de strămutare și urmărirea proprietății și despre inscripția
CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 9 septembrie 1865 (**republicat**)(*actualizat*) (actualizat până la data de 12 ianuarie 2007*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184162_a_185491]
-
se completează după cum urmează: 1. La articolul 6, alineatul (2) va avea următorul cuprins: "(2) Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru infracțiunile prevăzute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței sau pentru cele prevăzute de prezenta lege." 2. La articolul 7, literele a), b), d) și e
LEGE nr. 441 din 27 noiembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, şi a Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/182850_a_184179]
-
o mai mică măsură, o țară de origine și destinație" pentru traficul de persoane. *1) Trafic de persoane înseamnă "recrutarea, transportarea, transferarea, cazarea sau primirea unei persoane, prin amenințare, violență sau prin alte forme de constrângere, prin răpire, fraudă ori înșelăciune, abuz de autoritate sau profitând de imposibilitatea acelei persoane de a se apăra sau de a-și exprima voința, ori prin oferirea, darea, acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase pentru obținerea consimțământului persoanei care are autoritate asupra
HOTĂRÂRE nr. 1.654 din 22 noiembrie 2006 privind aprobarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2006-2010. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/183006_a_184335]
-
o mai mică măsură, o țară de origine și destinație" pentru traficul de persoane. *1) Trafic de persoane înseamnă "recrutarea, transportarea, transferarea, cazarea sau primirea unei persoane, prin amenințare, violență sau prin alte forme de constrângere, prin răpire, fraudă ori înșelăciune, abuz de autoritate sau profitând de imposibilitatea acelei persoane de a se apăra sau de a-și exprima voința, ori prin oferirea, darea, acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase pentru obținerea consimțământului persoanei care are autoritate asupra
STRATEGIE NAŢIONALĂ din 22 noiembrie 2006 împotriva traficului de persoane pentru perioada 2006-2010. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/183008_a_184337]
-
de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, și în art. 209 alin. 2-4, în redactarea în vigoare; 13. tâlhăria, prevăzută în art. 211; 14. pirateria, prevăzută în art. 212; 15. înșelăciunea, prevăzută în art. 215 alin. 2-5; 16. delapidarea, prevăzută în art. 215^1 alin. 2; 17. ultrajul, prevăzut în art. 239 alin. 2 și 3; 18. abuzul în serviciu în formă calificată, prevăzut în art. 248^1; 19. luarea de
LEGE nr. 543 din 1 octombrie 2002 (*actualizata*) privind gratierea unor pedepse şi înlăturarea unor măsuri şi sancţiuni. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184083_a_185412]
-
de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, și în art. 209 alin. 2-4, în redactarea în vigoare; 13. tâlhăria, prevăzută în art. 211; 14. pirateria, prevăzută în art. 212; 15. înșelăciunea, prevăzută în art. 215 alin. 2-5; 16. delapidarea, prevăzută în art. 215^1 alin. 2; 17. ultrajul, prevăzut în art. 239 alin. 2 și 3; 18. abuzul în serviciu în formă calificată, prevăzut în art. 248^1; 19. luarea de
LEGE nr. 543 din 1 octombrie 2002 (*actualizata*) privind gratierea unor pedepse şi înlăturarea unor măsuri şi sancţiuni. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184084_a_185413]
-
art. 9 alin. (1) lit. c) al Legii nr. 241/2005 ] și de art. 272 alin. (1) pct. 2 din Legea nr. 31/1990 , în măsura în care aceste infracțiuni sunt "acoperite" de Codul penal prin definițiile date infracțiunilor de "delapidare, gestiune frauduloasă, înșelăciune". Față de aceste prevederi legale nu se impune nicio altă reglementare specială în materia societăților comerciale, întrucât redefinirea acestora ca infracțiuni speciale, cu pedepse derizorii în raport cu gravitatea consecințelor acestora, servește asigurării supremației intereselor nelegitime și încălcării dreptului de proprietate. Se susține
DECIZIE nr. 1.136 din 4 decembrie 2007 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale şi art. 272 alin. (1) pct. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/194009_a_195338]
-
financiare nebancare următoarele: a) persoanele nominalizate în listele prevăzute la art. 23 și 27 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului; ... b) persoanele împotriva cărora au fost pronunțate hotărâri definitive pentru infracțiuni de corupție, spălare de bani, înșelăciune, infracțiuni contra patrimoniului, abuz în serviciu, luare sau dare de mită, fals și uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, primiri de foloase necuvenite, trafic de influență, mărturie mincinoasă. ... --------- Litera b) a art. 11 a fost modificată de pct.
ORDONANŢĂ nr. 28 din 26 ianuarie 2006 (*actualizată*) privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/194159_a_195488]
-
a președintelui autorității de reglementare, precum și în celelalte reglementări în vigoare. 3. Anexa " Definirea termenilor utilizați" face parte integrantă din prezentele condiții generale de contractare. Anexa ----- la condițiile generale de contractare ------------------------------------- DEFINIREA TERMENILOR UTILIZAȚI A. consum fraudulos - consum bazat pe înșelăciune, în vederea obținerii unui folos material injust, de natură să cauzeze un prejudiciu; B. consumator noncasnic - consumatorul care achiziționează gazele naturale ce nu sunt destinate consumului casnic propriu; acesta poate fi: a) consumator industrial - consumatorul care utilizează gazele naturale pentru procese
CONDIŢII GENERALE DE CONTRACTARE din 6 decembrie 2007 pentru consumatorii captivi noncasnici de gaze naturale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/193681_a_195010]
-
de la furnizor la consumator și invers; ● conducta de alimentare din amonte - conducta, inclusiv instalațiile, echipamentele și dotările aferente, prin care se asigură vehicularea gazelor naturale de la obiectivele de producție/înmagazinare până la sistemul de transport/distribuție; ● consum fraudulos - consum bazat pe înșelăciune, în vederea obținerii unui folos material injust, de natură să cauzeze un prejudiciu; ● consumator casnic - consumatorul care achiziționează gaze naturale pentru consumul casnic propriu; ● contor de măsurare cu sistem de preplată cu cartela-client-aparat sau ansamblu de echipamente conectate între ele, destinate
CONDIŢII GENERALE DE CONTRACTARE din 6 decembrie 2007 pentru consumatorii captivi casnici de gaze naturale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/193680_a_195009]
-
M. Of. nr. 479 din 2 octombrie 2000. În vechea reglementare, art. 203 avea următorul conținut: "Art. 203. Nu vor fi numiți experți: 1. minorii și interzișii; 2. faliții; 3. cei condamnați pentru crimă sau pentru delict de fals, furt, înșelăciune, abuz de încredere, mărturii mincinoase, infracțiuni contra bunelor moravuri, vagabondaj, abuz de putere, specula ilicita, sabotaj economic, dare sau luare de mită, trafic de influență, delapidare, rupere de sigilii, sustragere, delicte contra siguranței interioare și exterioare a statului, calomnie sau
CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 9 septembrie 1865 (**republicat**)(*actualizat*) (actualizat până la data de 29 noiembrie 2007*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/193111_a_194440]
-
bunurile mișcătoare sau nemișcătoare ale datornicului și se va proceda la această vînzare în formele prescrise pentru moștenitorii sub beneficiu de inventar. Art. 697. Nu pot fi admiși la beneficiu de cesiune: stelionarii, bancruții frauduloși, persoanele condamnate pentru furt sau înșelăciune (escrocherie); nici contabilii, tutorii, administratorii sau depozitarii." Capitolul 12 Convențiile matrimoniale Articolul 698 - articolul 709 Abrogate.*) ---------- Art. 698-709 au fost abrogate prin Decretul nr. 32 din 31.1.1954 . Capitolul 13 Transcrierea actelor de strămutare și urmărirea proprietății și despre
CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 9 septembrie 1865 (**republicat**)(*actualizat*) (actualizat până la data de 29 noiembrie 2007*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/193111_a_194440]
-
constituie o infracțiune mai gravă. Dacă bunul este proprietate privată, cu excepția cazului când acesta este în întregime sau în parte proprietatea statului, acțiunea penală pentru faptă prevăzută în alin. 1 se pune în mișcare la plingerea prealabilă a persoanei vătămate. Înșelăciunea Articolul 215 Inducerea în eroare a unei persoane, prin prezentarea că adevărata a unei fapte mincinoase sau că mincinoasă a unei fapte adevărate, în scopul de a obține pentru sine sau pentru altul un folos material injust și dacă s-
CODUL PENAL din 21 iunie 1968 (**republicat**)(*actualizat*) (actualizat până la data de 11 decembrie 2007*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/193492_a_194821]
-
fapte mincinoase sau că mincinoasă a unei fapte adevărate, în scopul de a obține pentru sine sau pentru altul un folos material injust și dacă s-a pricinuit o pagubă, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 12 ani. Înșelăciunea savirsita prin folosire de nume sau calități mincinoase ori de alte mijloace frauduloase se pedepsește cu închisoare de la 3 la 15 ani. Dacă mijlocul fraudulos constituie prin el însuși o infracțiune, se aplică regulile privind concursul de infracțiuni. Inducerea sau
CODUL PENAL din 21 iunie 1968 (**republicat**)(*actualizat*) (actualizat până la data de 11 decembrie 2007*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/193492_a_194821]
-
în totul sau în parte, ori de a interzice trasului de a plăti înainte de expirarea termenului de prezentare, în scopul arătat în alin. 1, dacă s-a pricinuit o pagubă posesorului cecului, se sancționează cu pedeapsa prevăzută în alin. 2. Înșelăciunea care a avut consecințe deosebit de grave se pedepsește cu închisoare de la 10 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi. Delapidarea Articolul 215^1 Însușirea, folosirea sau traficarea, de către un funcționar, în interesul său ori pentru altul, de bani, valori
CODUL PENAL din 21 iunie 1968 (**republicat**)(*actualizat*) (actualizat până la data de 11 decembrie 2007*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/193492_a_194821]
-
de produse industriale sau agricole, în scop de prelucrare în vederea revinzarii, dacă ceea ce ar rezulta din prelucrare nu poate face, potrivit dispozițiilor legale, obiectul comerțului particular; ... c) abrogat; ... d) abrogat, ... se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Înșelăciunea la măsurătoare Articolul 296 Înșelarea prin folosirea unui instrument de măsurat inexact ori prin folosirea frauduloasă a unui instrument de măsurat exact se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 5 ani. Tentativă se pedepsește. Înșelăciunea cu privire la calitatea mărfurilor Articolul
CODUL PENAL din 21 iunie 1968 (**republicat**)(*actualizat*) (actualizat până la data de 11 decembrie 2007*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/193492_a_194821]
-
luni la 5 ani. Înșelăciunea la măsurătoare Articolul 296 Înșelarea prin folosirea unui instrument de măsurat inexact ori prin folosirea frauduloasă a unui instrument de măsurat exact se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 5 ani. Tentativă se pedepsește. Înșelăciunea cu privire la calitatea mărfurilor Articolul 297 Falsificarea ori substituirea de marfuri sau orice alte produse, precum și expunerea spre vânzare sau vânzarea de asemenea bunuri, cunoscând că sunt falsificate ori substituite, se pedepsesc cu închisoare de la unu la 7 ani. Dacă mărfurile
CODUL PENAL din 21 iunie 1968 (**republicat**)(*actualizat*) (actualizat până la data de 11 decembrie 2007*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/193492_a_194821]
-
constitutiv, precum și persoanele care au un rol determinant în constituirea societății sunt considerați fondatori. (2) Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru infracțiunile prevăzute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 ... privind procedura insolvenței sau pentru cele prevăzute de prezenta lege. ---------- Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct.
LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (**republicată**)(*actualizată*) privind societăţile comerciale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/186525_a_187854]
-
nu au fost sancționate în ultimii 2 ani pentru eventuale nerespectări ale prevederilor Legii nr. 84/1996 ; - declarație scrisă, pe propria răspundere, că nu au fost sancționate penal sau contravențional pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare și luare de mită sau pentru alte abateri prevăzute de Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale; e) depunerea la secretariatul comisiei de atestare a cererii-tip, însoțită de documentele prin care se dovedește că
METODOLOGIE din 6 mai 1998 de atestare a persoanelor juridice care au capacitatea de a desfăşura activităţi de imbunatatiri funciare, în scopul participării acestora la licitatiile pentru adjudecarea studiilor de teren, a proiectarii şi executarii lucrărilor de imbunatatiri funciare de utilitate publică din domeniul agricol, organizate potrivit legii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/186888_a_188217]
-
ultimii 2 ani pentru eventuale nerespectări ale prevederilor Legii nr. 138/2004 , cu modificările și completările ulterioare; - declarație scrisă, pe propria răspundere, că nu au fost sancționate penal sau contravențional pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare și luare de mită ori pentru alte abateri prevăzute de Legea nr. 11/1991 , cu modificările și completările ulterioare. Capitolul V Procedura de atestare Articolul 12 Persoana juridică care desfășoară activități de îmbunătățiri funciare pe terenuri
NORME METODOLOGICE din 23 martie 2007 privind atestarea persoanelor juridice pentru a desfăşura activităţi de îmbunătăţiri funciare pe terenuri din domeniul agricol. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/186883_a_188212]
-
alt trader autorizat de C.N.V.M.; 2. să nu se afle sub interdicția vreunei sancțiuni date de C.N.V.M., B.N.R., C.S.A. sau de alte autorități similare; 3. să nu fi fost condamnați pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și alte infracțiuni de natură economică; e) să prezinte toate documentele prevăzute la art. 35 alin. (1). ... Articolul 34 (1) Prin excepție de la prevederile art. 33, și societățile comerciale care au ca
REGULAMENT nr. 32 din 21 decembrie 2006(*actualizat*) privind serviciile de investiţii financiare*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/186196_a_187525]